董事会提名 - 公司董事会提名张广宁为本钢板材第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[4][5] - 被提名人近十二个月无不适宜情形，无相关处罚及谴责[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家，任职未超六年[7]

募集资金情况 - 公司核准发行68亿元可转债，扣除费用后募资67.592亿元[4] - 部分募投项目结项，节余87017.62万元拟永久补流[3] 项目投资计划 - 高牌号硅钢等7个项目拟投募资超58亿[7] - 偿还银行贷款拟投入募资20亿元[7] 决策进展 - 2025年4月2日董监事会通过补流议案[15] - 议案尚需提交股东大会审议[15]

监事会会议 - 2024年召开5次监事会会议[1] - 各次会议审议不同年度报告、议案等[1][2] 合规情况 - 2023年度利润分配预案合规[4] - 关联交易遵循原则且审批合规[5] - 募集资金存放使用合规[6] 资金使用 - 使用闲置募集资金补充流动资金合法高效[7]

独立董事任职条件 - 需有五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士提名有特定资格要求[5] - 本人及直系亲属持股和任职有规定[5][6] - 近三十六个月无相关处罚[8] - 担任境内上市公司独立董事数量有限制[9] - 在该公司连续任职不超六年[9]

本钢板材股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公 开发行 A 股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46 号）核准， 同意公司向社会公开发行面值总额 68 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额 6,800,000,000.00 元扣除承销及保荐费 40,800,000.00 元（其中进项税人民币 2,309,433.96 元）后的募集资 金为人民币 6,759,200,000.00 元。 上述资金于 2020 年 7 月 6 日全部到位，具体情况如下： - 1 - 金额 ...

业绩数据 - 2024年汽车板产量282.5万吨，同比增加8%，外板产量16.92万吨，同比增加51%[25][92] - 2024年生铁产量988.1万吨，粗钢产量1072.3万吨，热轧板商品量776.5万吨，冷轧板商品量543.4万吨[31] - 2024年全年吨钢降本101元，新投产线达产达效等措施增效3.53亿元[25] - 2024年特钢装船量8.3万吨，实现增利5709万元[106] - 2024年产品合格率99.57%[101] - 2024年产品及服务投诉解决率100%，客户满意度93.48%[122][125] 研发情况 - 2024年研发资金投入15.96亿元，研发人员1370人，开发55个牌号新产品[24][54][65] - 2024年设立64项科研项目，开展5个外协项目[57] - 截至2024年，有效专利854件，自有知识产权数量791个[61] - 2024年全年申报PCT专利20件，新增专利申请数量311个，新增专利授权数量101个[62][64] 市场拓展 - 公司产品出口80多个国家和地区，出口总量连续多年位居全国钢铁行业前列[28] - 2024年向东南亚市场累计签约76.7万吨热轧产品，同比增加139%；向中东市场累计签约58.6万吨热轧产品，同比增加92%[98] - 2024年冷轧产品出口同比增加56.19%，成功签订新品种锌铝镁海外正式合同[98] - 公司印度市场高级别钢种占有率达到80%以上，打开智利和印尼市场并签约试订单[98] 生产运营 - 汽车钢产品综合降碳30%以上，完成47项超低排改造项目，清洁运输比例提高至81.75%[25] - 高效、优质产线占比提升至70.6%[25] - 主业劳动生产率提高到1200吨/人·年[26] - 公司通过智能系统使劳动生产率提高65%，产品合格率提升10%[67] - 2024年本钢“智慧指数”提升31.7%，由规范级提升为集成级[69] - 截至2024年底，公司机器换人率由9%提升至28%，操作室集中化率由0提升至42%，关键工序自动控制实现率96%[69] 环保与双碳 - 2024年完成47个超低排放改造项目，氮氧化物、二氧化硫、颗粒物排放量较2023年分别下降29.91%、47.67%、53.10%[141][142] - 2024年清洁运输+电卡比例从68%提高到81.75%，清洁运输比例77.07%[137] - “十四五”实现碳达峰，2035年吨钢碳排放强度降低30%以上，之后实现碳中和[149] - 2024年开工建设2×135MW余气资源综合利用发电项目，预计2025年4月投运，年新增供电量5.81亿千瓦时，年降碳量18.53万吨[154] 其他方面 - 公司设立独立于董事会和专业委员会的ESG管理委员会，下设ESG管理工作小组[35] - 公司连续发布《社会责任报告暨环境、社会及管治（ESG）报告》，构建ESG指标体系并开展培训[45] - 2024年公司确认18项关键ESG议题并绘制实质性议题矩阵[47] - 2024年组织召开集体学习研讨会4次[185] - 全部完成直属单位11个“大支部”、8个“大总支”整改[187] - 2024年荣获鞍钢集团“样板”党支部4个，本钢“十佳”党建课题3篇，建成党建阵地42个[187] - 开展警示教育144次，累计教育人数达43420人次，组织11家直属单位451人参观本溪反腐倡廉教育基地[189] - 对2家直属党委开展常规巡察，对1家开展巡察整改“回头看”工作，组织调阅83项巡视材料[189] - 开展反贪腐培训时长120小时，反腐败培训85场次[189] - 实施“共产党员工程”143项，上报鞍钢集团35项课题及13项党建课题，创建377个“共产党员先锋岗”[192] - 组织321次党日活动，9603人次参与[192] - 实现全口径降本2215.94万元[198] - 全年披露信息53次、报告76份、文件360余份，召开董事会8次、股东大会2次，讨论议题57项[200]

公司概况 - 鞍钢财务公司最初注册资本金为36200万元，鞍山钢铁集团公司持股84.70%[3] - 鞍钢集团公司现出资35亿元，持股70%[7] - 公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，内控较好[1] - 公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款等多项业务[8] - 公司下设1个分公司和8个管理及业务部门[10] 制度建设 - 公司制定《全面风险与内部控制管理办法》等风险管理制度[15] - 公司制定《全面预算管理办法》等业务管理办法[17] - 公司制定《信贷管理办法》等信贷业务管理制度[17] - 公司制定《投资决策委员会议事规则》等投资业务管理制度[19] - 公司建立员工绩效考核、晋升与奖惩管理体系[14] - 公司制定《企业文化手册》规范员工行为[14] 业务决策 - 公司所有信贷类业务须经贷款审查委员会三分之二以上表决通过方可执行[18] - 公司重大有价证券投资事项需经投资决策委员会三分之二以上通过方可执行[19] 技术研发 - 2024年公司基于九恒星N20智能资金平台重塑核心业务系统，实现主营业务线上化[20] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额433.74亿元，负债总额350.04亿元，所有者权益83.70亿元[23] - 2024年公司实现营业收入9.71亿元，利润总额5.81亿元，税后净利润4.42亿元[23] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为25.45%，大于10.5%[24] - 截至2024年12月31日，集团外负债余额为1.8047亿元，低于资本净额83.6022亿元[25] - 截至2024年12月31日，投资与资本净额的比例为13.62%，低于70%[25] - 截至2024年12月31日，自有固定资产与资本净额的比例为0.01%，低于20%[25] - 截至2024年12月31日，流动性资产与流动性负债比例为67.03%，高于25%[25] - 截至2024年12月31日，存贷款比例为55.43%，不高于80%[25] 用户数据 - 截至2024年12月31日，鞍钢股份、攀钢钒钛、本钢板材、鞍山发蓝在公司存款余额占比分别为11.54%、5.61%、3.53%、0.03%[28]

独立董事候选人持股与任职要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[4] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东及前五股东任职[5] 独立董事候选人专业与经验要求 - 会计专业被提名者有经济管理高级职称，需会计等岗位5年以上全职经验[4] 独立董事候选人合规与任职数量限制 - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 候选人在公司连续任独立董事不超六年[7]

关于本钢板材股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第ZG10833号 关于本钢板材股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10833 号 本钢板材股份有限公司全体股东： 我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材公司"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10828 号的无保留意见审计报 告。 本钢板材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市 公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的相关规定编制了后附的本钢板材公司 2024 年度涉及财务公司关联交 易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是本钢板 ...

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务报告审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过续聘立信[3][6] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名等人员数据[2] 审计工作进展 - 2024 - 2025年审计项目组汇报计划和总结[6][7] 审计结果 - 立信出具标准无保留意见审计报告[5] 审计评价 - 审计与风险管理委员会认为立信表现良好[7][8]