内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计本钢板材公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

募集资金情况 - 公司核准发行68亿元可转换公司债券，扣除费用后募集67.592亿元[10] - 2020年7月6日募集资金全部到位并存入多家银行[11][12][13] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目48.7423371168亿元，本年投入1.1191826061亿元[14] - 截至2024年12月31日，利息收入扣减手续费累计净额58.211506万元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为3676.632264万元[14] - 公司用募集资金置换自筹资金366,180,860.17元[22] 资金使用与管理 - 公司与银行及保荐机构签订监管协议且切实履行[15] - 募集资金账户为活期专户用于可转换债券募集资金[17] - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金，截至2024年12月31日余额为18.6亿元[29][30][31][32][34][35] 募投项目情况 - 高牌号高磁感无取向硅钢工程项目承诺投资10.162亿元，进度67.84%，本年度效益 - 5.815808亿元[46] - 炼铁厂5号高炉产能置换工程项目承诺投资9.6亿元，进度84.28%，本年度效益 - 4.473776亿元[46] - 特钢电炉升级改造工程项目承诺投资14.16亿元，进度91.13%[46] - CCPP发电工程项目承诺投资8.33亿元，进度52.13%，本年度效益2.348722亿元[46] - 炼钢厂4号 - 6号转炉环保改造工程项目承诺投资1.99亿元，进度56.17%[46]

业绩总结 - 2024年度营业收入5126636.79万元[10] - 2023年度营业收入795730.1万元[10] - 2024年营业收入扣除后4699449.94万元[11] - 2023年营业收入扣除后5257392.28万元[11] 其他业务收入 - 2024年包装物等其他业务收入78220.14万元[10] - 2023年销售原材料及废品等收入118788万元[10] 企业合并收入 - 2024年同一控制下子公司期初至合并日收入348966.0万元[10] - 2023年同一控制下子公司期初至合并日收入419549.0万元[10]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会和8次董事会，独立董事全出席并赞成议案[3] - 独立董事参加多类委员会会议[3][4] - 2024年独立董事现场工作不少于15个工作日[5] 关注议案 - 关注2025 - 2027年与鞍钢集团框架协议议案[7] - 关注2025年日常关联交易预计议案[7] - 关注各期财务及内控评价报告相关议案[9] - 关注董事及高管变更、薪酬及业绩考核指标议案[9] - 关注ESG报告、投资框架计划等议案[10] 审计相关 - 2023年审计由立信会计师事务所承办，2024年核查续聘合规[8]

业绩总结 - 2024年度公司基本处于平稳经营状态[2] 公司治理 - 2024年调整董事会及专门委员会成员，选举董事长，聘任总经理[2] 独立董事工作 - 2024年参加8次董事会、2次股东大会并投赞成票[2] - 2024年累计现场工作不少于15个工作日[4] 关注事项 - 关注2025 - 2027年度关联交易议案[6] - 关注收购北方恒达物流公司股权动机与方案[6]

会议出席 - 2024年出席公司第九届董事会8次会议和2次股东大会[3] - 出席董事会专门委员会会议2次、审计与风险管理委员会会议6次[3] - 出席董事会提名委员会会议2次[4] 工作安排 - 2024年参加培训学习活动6次[4] - 2024年累计现场工作时间不少于15个工作日[4] 重点关注 - 2024年关注2023年年报存货跌价准备计提情况[5] - 关注并审议与公司财务风险相关事项[6] - 关注并审议公司内部控制与内部管理有关议案[6] 议案审议 - 2024年审议公司领导人2023年薪酬兑现等议案[6] 职责履行 - 2024年积极履行独立董事职责完成工作[7]

董事会提名 - 本钢板材董事会提名吴粒为第十届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[4] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[4] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[4][5] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[6][7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[7]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 执业经历 - 项目合伙人王红娜2010年开始执业，2024年为多家公司担任项目合伙人[2][3] - 签字注册会计师付羊意2017年开始执业，2023 - 2024年为本钢板材担任签字注册会计师[2][3] - 质量控制复核人郭健2004年开始执业，2024年为多家公司担任复核合伙人[2][4] 合规情况 - 立信近三年因执业行为受刑事处罚行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[4] 审计工作 - 2024年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[6] - 2024年制定全面合理可操作审计工作方案，按时提交工作[8] 风险保障 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[12] 信息安全 - 公司明确立信信息安全管理责任义务，立信制定并执行信息安全控制制度[11]

人事提名 - 张广宁被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职情况合规[5][6] - 本人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[7] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[8]

业绩总结 - 2024年完成铁988.1万吨、钢1072.3万吨、商品材1359.3万吨[1] - 2024年综合产销率达100.93%，吨钢降本101元，压降费用降本1310万元[1] - 2025年计划生产铁1009万吨、钢1055万吨、商品材1424万吨[8] 新产品和新技术研发 - 2024年开发新产品55个牌号，2135mm宽幅冷轧板填补国内空白[4] - 2024年炼铁总厂案例入选钢铁行业数字化转型典型案例[2] - 2024年炼钢厂案例获鞍钢集团创新创效一等奖[2] - “钢材无人仓技术研究与开发”获中国物流与采购联合会科技进步三等奖[2] 市场扩张和并购 - 2024年收购北方恒达物流有限公司100%股权[5] 未来展望 - 2025年安全事故和环保事故目标为零[8] - 2025年公司董事会将贯彻新发展理念，锚定高质量发展目标[15] 其他新策略 - 公司着力防范化解安全生产风险，落实安全生产责任制[12] - 公司防范资金风险，加强应收应付账款管理，加快资金回笼[12] - 公司极限压降大宗原燃料、在制品和产成品库存[12] - 公司防范法律风险，推进合规与生产经营融合，做好法律案件“减存遏增”[12] - 公司防范廉洁风险，深化运用监督执纪“四种形态”[12] - 公司坚持和加强党的政治建设，健全完善“第一议题”制度[14] - 公司坚持和加强基层建设，围绕核心指标和难点堵点问题创新党建工作[14] - 公司坚持和加强人才队伍建设，谋划人才梯队，开展校企联动委培[14] - 公司坚持服务基层和职工，抓好民生项目，帮扶困难职工[14] 荣誉成果 - 2024年公司进入中国工业碳达峰“领跑者”企业名单[2]