董事会提名 - 公司董事会提名张广宁为本钢板材第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[4][5] - 被提名人近十二个月无不适宜情形，无相关处罚及谴责[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家，任职未超六年[7]

业绩总结 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] - 2025年度审计费用总额355万元，内控审计60万元，较上期未变[9] 人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[4] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[4] 风险相关 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 近三年因执业行为受刑事、行政处罚5次等，涉及131名从业人员[5] - 金亚科技案余1000多万诉讼，保千里案一审立信担15%补充赔偿责任[6] 其他 - 2024年度审计意见为标准无保留意见[2] - 2025年4月2日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[10][11]

独立董事情况 - 三位独立董事张肃珣、钟田丽、袁知柱进行独立性自查[1] - 三人未任他职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 董事会意见 - 董事会发布意见时间为2025年4月4日[2]

公司概况 - 鞍钢财务公司最初注册资本金为36200万元，鞍山钢铁集团公司持股84.70%[3] - 鞍钢集团公司现出资35亿元，持股70%[7] - 公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，内控较好[1] - 公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款等多项业务[8] - 公司下设1个分公司和8个管理及业务部门[10] 制度建设 - 公司制定《全面风险与内部控制管理办法》等风险管理制度[15] - 公司制定《全面预算管理办法》等业务管理办法[17] - 公司制定《信贷管理办法》等信贷业务管理制度[17] - 公司制定《投资决策委员会议事规则》等投资业务管理制度[19] - 公司建立员工绩效考核、晋升与奖惩管理体系[14] - 公司制定《企业文化手册》规范员工行为[14] 业务决策 - 公司所有信贷类业务须经贷款审查委员会三分之二以上表决通过方可执行[18] - 公司重大有价证券投资事项需经投资决策委员会三分之二以上通过方可执行[19] 技术研发 - 2024年公司基于九恒星N20智能资金平台重塑核心业务系统，实现主营业务线上化[20] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额433.74亿元，负债总额350.04亿元，所有者权益83.70亿元[23] - 2024年公司实现营业收入9.71亿元，利润总额5.81亿元，税后净利润4.42亿元[23] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为25.45%，大于10.5%[24] - 截至2024年12月31日，集团外负债余额为1.8047亿元，低于资本净额83.6022亿元[25] - 截至2024年12月31日，投资与资本净额的比例为13.62%，低于70%[25] - 截至2024年12月31日，自有固定资产与资本净额的比例为0.01%，低于20%[25] - 截至2024年12月31日，流动性资产与流动性负债比例为67.03%，高于25%[25] - 截至2024年12月31日，存贷款比例为55.43%，不高于80%[25] 用户数据 - 截至2024年12月31日，鞍钢股份、攀钢钒钛、本钢板材、鞍山发蓝在公司存款余额占比分别为11.54%、5.61%、3.53%、0.03%[28]

人事提名 - 张广宁被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职情况合规[5][6] - 本人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[7] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[8]

财务数据 - 2024年度审计报告于2025年4月2日出具，为无保留意见[2] - 鞍钢财务公司存款2024年初106,288,003.73元，本期增369,255,830元，期末227,198,770.43元，利息11,536,374元[6] - 通过鞍钢财务公司贴现金额591,507,542.7元[6] - 委托鞍钢财务公司开立承兑汇票期初64,055,737.30元，本期增271,877,824.9元，期末450,462,183.2元，累计985,471,378.9元[6] - 存放鞍钢财务公司票据期初324,451,132.81元，本期增629,051,703元，期末242,527,924元，剩余10,974,911元[6] 审批情况 - 财务公司关联交易汇总表于2025年4月2日获董事会批准[6]

会计政策变更 - 公司因财政部规定变更会计政策，不影响财务等，无追溯调整[3] - 2025年相关会议通过会计政策变更议案[9][10][11] - 各审议主体认为变更合理合规，不损害公司及股东利益[9][10][12] 政策背景 - 2023 - 2024年财政部发布相关规定和解释[4] - 规定和解释适用范围及施行时间[4][6]

业绩数据 - 2024年汽车板产量282.5万吨，同比增加8%，外板产量16.92万吨，同比增加51%[25][92] - 2024年生铁产量988.1万吨，粗钢产量1072.3万吨，热轧板商品量776.5万吨，冷轧板商品量543.4万吨[31] - 2024年全年吨钢降本101元，新投产线达产达效等措施增效3.53亿元[25] - 2024年特钢装船量8.3万吨，实现增利5709万元[106] - 2024年产品合格率99.57%[101] - 2024年产品及服务投诉解决率100%，客户满意度93.48%[122][125] 研发情况 - 2024年研发资金投入15.96亿元，研发人员1370人，开发55个牌号新产品[24][54][65] - 2024年设立64项科研项目，开展5个外协项目[57] - 截至2024年，有效专利854件，自有知识产权数量791个[61] - 2024年全年申报PCT专利20件，新增专利申请数量311个，新增专利授权数量101个[62][64] 市场拓展 - 公司产品出口80多个国家和地区，出口总量连续多年位居全国钢铁行业前列[28] - 2024年向东南亚市场累计签约76.7万吨热轧产品，同比增加139%；向中东市场累计签约58.6万吨热轧产品，同比增加92%[98] - 2024年冷轧产品出口同比增加56.19%，成功签订新品种锌铝镁海外正式合同[98] - 公司印度市场高级别钢种占有率达到80%以上，打开智利和印尼市场并签约试订单[98] 生产运营 - 汽车钢产品综合降碳30%以上，完成47项超低排改造项目，清洁运输比例提高至81.75%[25] - 高效、优质产线占比提升至70.6%[25] - 主业劳动生产率提高到1200吨/人·年[26] - 公司通过智能系统使劳动生产率提高65%，产品合格率提升10%[67] - 2024年本钢“智慧指数”提升31.7%，由规范级提升为集成级[69] - 截至2024年底，公司机器换人率由9%提升至28%，操作室集中化率由0提升至42%，关键工序自动控制实现率96%[69] 环保与双碳 - 2024年完成47个超低排放改造项目，氮氧化物、二氧化硫、颗粒物排放量较2023年分别下降29.91%、47.67%、53.10%[141][142] - 2024年清洁运输+电卡比例从68%提高到81.75%，清洁运输比例77.07%[137] - “十四五”实现碳达峰，2035年吨钢碳排放强度降低30%以上，之后实现碳中和[149] - 2024年开工建设2×135MW余气资源综合利用发电项目，预计2025年4月投运，年新增供电量5.81亿千瓦时，年降碳量18.53万吨[154] 其他方面 - 公司设立独立于董事会和专业委员会的ESG管理委员会，下设ESG管理工作小组[35] - 公司连续发布《社会责任报告暨环境、社会及管治（ESG）报告》，构建ESG指标体系并开展培训[45] - 2024年公司确认18项关键ESG议题并绘制实质性议题矩阵[47] - 2024年组织召开集体学习研讨会4次[185] - 全部完成直属单位11个“大支部”、8个“大总支”整改[187] - 2024年荣获鞍钢集团“样板”党支部4个，本钢“十佳”党建课题3篇，建成党建阵地42个[187] - 开展警示教育144次，累计教育人数达43420人次，组织11家直属单位451人参观本溪反腐倡廉教育基地[189] - 对2家直属党委开展常规巡察，对1家开展巡察整改“回头看”工作，组织调阅83项巡视材料[189] - 开展反贪腐培训时长120小时，反腐败培训85场次[189] - 实施“共产党员工程”143项，上报鞍钢集团35项课题及13项党建课题，创建377个“共产党员先锋岗”[192] - 组织321次党日活动，9603人次参与[192] - 实现全口径降本2215.94万元[198] - 全年披露信息53次、报告76份、文件360余份，召开董事会8次、股东大会2次，讨论议题57项[200]

募集资金情况 - 公司核准发行68亿元可转债，扣除费用后募资67.592亿元[4] - 部分募投项目结项，节余87017.62万元拟永久补流[3] 项目投资计划 - 高牌号硅钢等7个项目拟投募资超58亿[7] - 偿还银行贷款拟投入募资20亿元[7] 决策进展 - 2025年4月2日董监事会通过补流议案[15] - 议案尚需提交股东大会审议[15]

财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[6] - 财务报告内控重大缺陷定量标准：错报≥利润总额5%等[7] - 财务报告内控重要缺陷定量标准：利润总额3%≤错报＜利润总额5%等[7] - 财务报告内控一般缺陷定量标准：错报＜利润总额3%等[9] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 2024年重点关注高风险领域为采购、销售、工程管理[6] - 内控评价范围涵盖公司本部各职能部门等（不含储运中心和铁运公司）[6] 影响标准 - 流动资产周转率﹤0.5次对流动资金有中等及以下影响[14] - 0.5次≤流动资产周转率﹤0.8次对流动资金有较大影响[14] - 0.8次≤流动资产周转率﹤1次对流动资金有重大影响[14] - 利润﹤4亿元对公司任一类预算指标有中等及以下影响[14] - 4亿元≤利润﹤8亿元对公司任一类预算指标有较大影响[14] - 利润≥8亿元对公司任一类预算指标有重大影响[14] 未来策略 - 健全完善内部控制制度并建立定期检查制度[15] - 定期对内控制度执行情况进行跟踪检查[15] - 对内控体系运行做好维护和优化[15]