业绩总结 - 公司监事会认为2023年度财务报告真实准确，内部控制有效[4] 会议情况 - 2023年监事会召开会议5次，完成换届[1] - 审议通过《2022年度监事会工作报告》等报告及议案[2][3] 合规情况 - 关联交易定价公平合理，决策程序合法[5] - 对外担保履行义务，风险可控[5] 未来展望 - 2024年监事会继续履职，加强风险管理[6]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月16日上午9:00开始[2] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 会议登记时间为2024年5月16日上午8:00 - 8:50[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月16日，代码360767，简称“晋电投票”[2][17] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日多个时段[17] - 深交所互联网投票系统2024年5月16日09:15 - 15:00开放[18] 审议事项 - 会议审议2023年度董事会、监事会工作报告等8项提案[4][5] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》需三分之二以上表决权通过[5] 公司信息 - 公司联系电话0351—7785895、7785893，传真0351—7785894[7] - 公司地址为太原市晋阳街南一条10号，邮编030006[7]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为46.17亿元，同比下降15.80%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为46.17亿元，同比下降15.8%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.08亿元，同比下降260.05%[5] - 净利润亏损6.19亿元，同比扩大271.4%[40] - 归属于母公司所有者的净利润亏损5.08亿元，同比扩大260.1%[40] - 基本每股收益为-0.2177元，同比下降121.2%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.25亿元，同比增加4.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.25亿元，同比改善4.5%[42] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为6,466,193,049.37元，同比增加11.62%[43] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为2,186,292,502.91元，同比减少23.50%[43] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,150,879,796.78元，同比减少25.55%[43] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为340,717,557.00元，同比减少37.28%[43] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为6,631,565,258.61元，同比减少3.48%[43] 资产与负债 - 公司总资产为601.16亿元，同比下降0.66%[5] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为72.5亿元，较期初增长4.3%[37] - 应收账款期末余额为83.8亿元，较期初下降0.9%[37] - 存货期末余额为12.8亿元，较期初下降9.6%[37] - 长期股权投资期末余额为26.9亿元，较期初增长1.3%[38] - 固定资产期末余额为332.4亿元，较期初下降1.7%[38] - 短期借款期末余额为45亿元，较期初增长8.1%[38] - 应付账款期末余额为62亿元，较期初下降18.1%[38] - 长期借款期末余额为228.5亿元，较期初增长4.4%[38] 研发与投资 - 研发费用本期发生额为331.05万元，同比增加57.05%[14] - 研发费用为331万元，同比增长57.1%[39] - 投资收益本期发生额为3447.55万元，同比增加1300.08%[15] - 投资收益为3448万元，同比增长1300.3%[40] 税费与借款 - 支付的各项税费本期发生额为2.18亿元，同比减少40.83%[19] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为3,514,480,000.00元，同比减少34.18%[43] - 取得借款收到的现金本期发生额为35.14亿元，同比减少34.17%[21] - 收到其他与筹资活动有关的现金为29.52亿元，同比增加550.24%[22] 固定资产与长期资产 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为3.85亿元，同比减少30.97%[20] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为384,758,564.62元，同比减少30.98%[43] 股东信息 - 公司前10名股东中，晋能控股煤业集团有限公司持股比例为12.3%[29] - 山西省人民政府国有资产监督管理委员会持股比例为4.9%[31] 营业成本 - 营业总成本为52.56亿元，同比下降6.6%[39] 信用减值损失 - 信用减值损失为100万元，同比下降66.7%[40]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润 -5.1503781695亿元[6] - 2023年末累计未分配利润 -13.0150321434亿元[6] - 2023年度母公司未分配利润1.3762234551亿元，可供分配利润 -16.9866269302亿元[6] 决策事项 - 2024年不进行利润分配和公积金转增股本[7] - 同意聘请中审亚太为2024年审计机构，费用170万元[9] 会议审议 - 十届五次监事会4月24日通讯表决，5人出席[2] - 多项报告及议案获审议通过，部分需提交股东大会[3][5][7][8][9] - 会计政策根据财政部准则合理变更[9]

业绩总结 - 晋控电力2023年在大同煤矿集团财务有限责任公司存款年初余额68,260,548.09元[12] - 本年增加3,184,246,130.4元[12] - 本年减少3,649,329,891.49元[12] - 年末余额3,176,787.01元[12]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[2] - 独立董事能胜任职责，符合任职资格及独立性要求[2] - 专项意见于2024年4月25日发布[3]

业绩总结 - 2023年度净利润为-5.15亿元，期末累计未分配利润为-13.02亿元，可供分配利润为-16.99亿元[4] 未来展望 - 2024年4月 - 2025年4月授信额度为595亿元[7] 其他新策略 - 聘请中审亚太为2024年审计机构，费用170万元[8] 会议相关 - 十届十次董事会4月24日通讯表决召开[2] - 多项议案董事会审议通过，部分需股东大会审议[3][4][6][8][9] - 提议5月16日召开2023年度股东大会[9]

资产组公允价值与可收回金额 - 购买乌鲁木齐华瑞光晟等公司股权形成的含商誉长期资产组未发生减值[2] 商誉账面价值 - 购买乌鲁木齐华瑞光晟股权形成归属于母公司股东商誉账面价值4,279,865.15元，全部商誉6,114,093.07元[8] 资产组预测数据 - 购买乌鲁木齐华瑞光晟股权形成资产组预测期2024 - 2041年5月，营收增长率 - 0.7%，利润率28.82%，折现率8.50%[10] - 购买其他公司股权形成资产组预测期营收增长率 - 0.7%，利润率29.69% - 46.63%，折现率8.90%[12] - 各资产组预测期和稳定期相关数据与以前期间一致[12]

财务资助 - 公司拟为14家子公司提供不超90亿元财务资助[2] - 临汾热电公司获32亿元财务资助额度[2] - 新能源公司获10亿元财务资助额度[2] - 蒲洲热电公司获10亿元财务资助额度[2] - 王坪发电公司获7亿元财务资助额度[2] - 同达热电公司获5亿元财务资助额度[2] - 长治发电公司获5亿元财务资助额度[2] - 委托贷款期限三年，利率不低于当月公司融资利率[4] - 2023年公司向子公司提供的财务资助余额为56.86亿元，无到期未偿还情况[32] - 公司实际财务资助余额合计为57.19亿元，全部为委贷形式，占公司最近一期经审计归母净资产的51.44%[45] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额1.04亿元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例0.94%[45] 股权结构 - 长治发电公司注册资本17.51亿元，公司持股100%[9] - 公司对晋控电力同华山西发电有限公司持股95%，注册资本10亿元[12] - 公司对晋控电力同承热电（山西）有限公司持股88.98%，注册资本63244.78万元[13] - 蒲洲热电公司股权中，陕西陕煤澄合矿业有限公司占比65%，晋控电力蒲洲热电山西有限公司占比35%[23] - 同华发电公司股权中，公司占比95%，晋能电力集团有限公司占比5%[29] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，临汾热电公司资产总额273590.86万元，负债总额440408.77万元，净利润 - 25915.80万元，持股比例50%[14] - 截至2023年12月31日，新能源公司资产总额1472001.15万元，负债总额1099282.14万元，净利润23467.6万元，持股比例100%[14] - 截至2023年12月31日，蒲洲热电公司资产总额294393.32万元，负债总额339084.06万元，净利润 - 18103.3万元，持股比例65%[15] - 截至2023年12月31日，王坪发电公司资产总额165509.35万元，负债总额209043.05万元，净利润 - 12491.39万元，持股比例60%[15] - 截至2023年12月31日，同达热电公司资产总额274016.69万元，负债总额278268.99万元，净利润 - 7657.96万元，持股比例51%[15] - 截至2023年12月31日，长治发电公司资产总额836559.43万元，负债总额694078.50万元，净利润929.87万元，持股比例100%[15] - 截至2023年12月31日，煤炭配售公司资产总额461650.82万元，负债总额445000.40万元，净利润284.81万元，持股比例100%[15] - 截至2023年12月31日，塔山发电公司资产总额266009.47万元，负债总额132700.64万元，净利润36044.01万元，持股比例60%[15] 子公司收入预测 - 临汾热电公司预计年收入12.24亿元，其中电量销售资金收入10.6亿元，供热收入1.49亿元，折旧费用1.89亿元[39] - 新能源公司预计年收入16.79亿元，折旧费用6.9亿元[39] - 蒲洲热电公司2024年全年预计销售收入13.7亿元[39] - 王坪发电公司预计年收入7.98亿元，其中电量销售资金收入6.93亿元、供热收入1.02亿元、排污权收入0.03亿元，折旧费用1.07亿元[40] - 长治发电期初资金余额1.73亿元，预计每年总收入30.17亿元，折旧费3.09亿元[40] - 煤炭配售公司预计年收入69.47亿元[40] - 塔山发电公司预计年收入23.72亿元，其中电量销售资金收入21.07亿元，供热收入2.65亿元，折旧费用2.05亿元[41] - 同华发电公司预计年收入22.82亿元，其中电量销售资金收入22.48亿元，供热收入0.34亿元[42] 其他 - 事项经董事会5票同意、0票反对、0票弃权审议通过，尚需股东大会审议[5] - 塔山发电公司参股股东大唐国际发电股份有限公司注册资本为1850671.0504万元[19] - 同华发电公司参股股东晋能电力集团有限公司注册资本为174810.2万元[20] - 同承热电公司参股股东山西大唐国际云冈热电有限责任公司注册资本为69000万元[20]

人员数据 - 上年度末合伙人76人，注册会计师427人，签过证券服务业务审计报告的157人[2] - 项目合伙人崔伟英为3家上市公司提供过证券服务，2023年开始服务[6] - 拟签字注册会计师靳九彦为2家上市公司提供过证券服务，2023年开始服务[6] - 项目质量控制复核人董孟渊近三年复核上市公司审计报告6份、新三板挂牌公司52份，2023年开始服务[6] 业绩数据 - 最近一年收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[2][3] - 上年度上市公司审计客户41家，挂牌公司206家，同行业上市公司2家[3] - 上年度上市公司审计收费6806.15万元[3] - 职业风险基金上年度年末数7694.34万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[3] 风险情况 - 待审理诉讼案件涉及金额约300万元[3] - 近三年事务所因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施2次和纪律处分0次[4] - 16名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次和自律监管措施2次[4] - 2021 - 2024年事务所及相关人员多次收到行政监管措施和自律监管措施决定书[4][5] 审计相关 - 本期审计收费170万元，年报审计152万元，内控审计18万元[8] - 2024年第三次专门会议审计委员会同意续聘，聘任费用170万元[9] - 公司十届十次董事会以5票同意通过续聘议案，尚需股东大会审议通过生效[9]