人事变动 - 2024年7月2日公司召开职工代表大会选举田耕为第九届监事会职工监事[1] 人员信息 - 田耕1971年2月出生，1989年12月参加工作，大学本科学历[4] - 田耕持有公司1600股股票[4] - 田耕与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[4]

人事任命 - 2024年7月3日召开第九届董事会第一次会议[1] - 选举吴志鹏为董事长，任期三年[2][3] - 委任董事会各专门委员会成员，任期三年[4][5] - 聘任韩小军为总经理，任期三年[6][8] - 聘任安刚等为副总经理等高管，任期三年[8][9] - 聘任雷阎正为董事会秘书，任期三年[9][11] - 聘任龚亮为证券事务代表，任期三年[12][13] 人员持股 - 韩小军持有公司85,000股股份[18] - 赵安安持有公司85,000股股份[23] - 安刚未持有公司股份[21] - 常广智持有公司85,000股股份[25] - 董克功持有公司85,000股股份[28] - 雷阎正持有公司86,500股股份[33] - 崔龙持有公司71,000股股份[36] - 龚亮持有公司52,000股股份[39] 人员情况 - 常广智等6人与大股东无关联关系[25][26][28][30][33][36] - 常广智等6人无不得任职情形[25][26][28][30][33][36] - 常广智等6人未受过处罚和纪律处分[25][26][28][30][33][36] - 常广智等6人无立案侦查或稽查情形[25][26][28][30][33][36] - 常广智等6人无公示或失信名单情形[25][26][28][30][33][36] - 雷阎正取得《董事会秘书资格证书》[33] - 龚亮与大股东无关联关系[39] - 龚亮取得《董事会秘书资格证书》[39]

会议信息 - 现场会议于2024年7月3日14:50召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 公告发布时间为二〇二四年七月四日[7] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东共43人，代表股份1,557,132,568股，占比55.9769%[6] - 通过现场和网络投票的中小股东共37人，代表股份36,460,350股，占比1.3107%[7] 选举结果 - 选举吴志鹏等7人为第九届董事会非独立董事，任期三年[10][19] - 选举郭亚军等4人为第九届董事会独立董事，任期三年[20] - 选举汪志来和陈昌富为第九届监事会股东监事，任期三年[25] 议案批准 - 批准《关于调整独立董事津贴的议案》，总表决同意率99.9960％[3] 律师意见 - 律师认为公司2024年第一次临时股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[5] 备查文件 - 公司2024年第一次临时股东大会决议[6] - 上海市锦天城律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书[6]

公司概况 - 中航西安飞机工业集团股份有限公司（中航西飞）成立于1997年6月18日，于1997年6月26日在深圳证券交易所上市，成为中国航空制造业首家上市公司[3] - 公司主要从事大中型飞机整机及航空零部件等航空产品的研制、批产、维修及服务，承担了C919、ARJ21、AG600等大中型民用飞机机体部件设计、制造、配套与服务[3] - 公司拥有完整的民机部件生产制造体系及先进的研制能力，在国际国内民机研制领域占有重要地位，是我国民用航空产业链和供应链体系发展的主体力量之一[3][4] 提质增效措施 - 拓展提质增效空间，平衡资源，精细筹划降成本工作，形成降本增效闭环管理机制，不断完善风险防控体系和机制[4] - 聚焦客户需求和航空装备系列化发展方向，持续提升市场开拓能力，加速国际转包市场开拓，增加订单储备[4] - 深耕精益工厂建设，推进效能驱动型计划管控模式，开展生产过程数据治理，强化生产过程控制，提升生产制造系统的抗风险、抗波动能力[4] 产业链管控 - 作为航空产业链"链主"单位，公司致力于提升产业链安全性、稳定性的同时，打造开放式能力发展格局，带动区域经济发展[4] - 以重点型号为牵引，按照"小核心、大协作、专业化、开放型"的思路，吸引产业链上下游配套企业聚焦协同发展，构建适合航空创新的产业组织体系[4] 利润增长点 - 公司已形成以军用航空、民用航空和航空服务三大产业为核心的发展格局[5] - 以重点型号为牵引、聚焦客户需求和航空装备系列化发展方向，推动航空产品不断改进，持续提升市场开拓能力[5] - 以人才建设为根本、以体制机制改革为保障，以均衡生产、准时交付为手段，统筹企业经营和股东利益，推动公司高质量发展[5] 核心能力 - 公司构建起完备的大型飞机数字化制造技术体系，形成了大型金属构件高精度加工、复合材料结构自动化成型、大部件高精度装配、整机集成测试为代表的大型飞机研制关键核心技术能力[6] - 在机翼制造方面，公司充分发挥整机产业链"链主"的引领作用，组织国内优势资源集智攻关，全面突破"喷丸成形"及"喷丸强化"技术，相关技术成果荣获国家科技进步二等奖[6] 民机业务 - 公司具备自原材料采购、制造、检测、总装及交付的全流程闭环制造能力，在复材制造方面具备20米及30米产线，能够承接各类大型复杂复材大部件的制造[6][7] - 公司是C919、ARJ21、AG600和新舟700飞机的机翼和中机身等大部件的唯一制造商[7] - 公司民机业务已进入快速成长阶段，未来将以机翼、机身制造为中心，以垂平尾及机翼活动翼面制造为两翼，持续做强核心部件供应商能力[7]

董事会提名 - 公司董事会提名杨秀云为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需满足多项任职条件，如持股比例、任职经历等[22][23][27][33][35][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[38] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[38]

人事提名 - 魏云锋被提名为中航西飞第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责[29][31] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[35][36] 承诺事项 - 承诺材料真实准确完整，遵守规定履职[38] - 承诺不符任职资格及时报告辞职[38]

董事提名 - 凤建军被提名为中航西飞第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等不良记录[26][29][32] - 不存在重大失信等不良记录[33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 声明承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整，否则担责[38]

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-034 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第二十三次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席汪 志来先生主持。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议经过表决，形成如下决议： 审议通过《关于提名第九届监事会股东监事的议案》 中航西安飞机工业集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年六月十四日 2 公司第八届监事会已任期届满，公司控股股东中国航空工业集团有限 公司提名汪志来先生和陈昌富先生为公司第九届监事会股东监事候选人 （股东监事候选人基本情况详见附件）。 经审核，监事会认为上述两名股东监事候选人的任职资格符合《公司 法》《深圳 ...

人事变动 - 2024年6月13日公司董事会收到董事袁立书面辞职报告[2] - 袁立因达法定退休年龄辞职，辞职后不再任职[2] - 袁立辞职自报告送达生效，未持股且不影响经营[2]

候选人提名 - 杨秀云被提名为中航西飞第九届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 近十二个月内无相关情形，近三十六个月无处罚、谴责[26][29][31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[38]