候选人提名 - 杨秀云被提名为中航西飞第九届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 近十二个月内无相关情形，近三十六个月无处罚、谴责[26][29][31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[38]

人事提名 - 郭亚军被提名为中航西飞第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 本人近36个月无相关处罚、谴责等情况[29][31] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明承诺 - 候选人保证材料真实准确完整，愿担责[38] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将履职[38]

董事会提名 - 公司董事会提名魏云锋为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[35][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[38] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[38]

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-027 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会现就提名凤 建军为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航西安飞机工业集 团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 1 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-026 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会现就提名郭 亚军为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航西安飞机工业集 团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ ...

会议决策 - 中航西飞第八届董事会第四十二次会议于2024年6月13日召开[1] - 同意于2024年7月3日召开2024年第一次临时股东大会[9][10] 议案表决 - 《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》全票通过，需提交临时股东大会审议[2][3][4] - 《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》全票通过，需提交临时股东大会审议，任职资格和独立性待审核[4][5][6] - 独立董事津贴拟从每月5000元/人（税后）调至8000元/人（税后），需提交临时股东大会审议[6][7][8][9] 人员持股 - 吴志鹏持有公司94000股股份[14] - 韩小军持有公司85000股股份[16] - 董克功持有公司85000股股份[22] - 王广亚持有公司1000股股份[25]

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-035 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第四十二次会 议审议批准了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）下午 14:50； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 7 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 3 日上午 9:15 至 2024 年 7 月 3 日下午 15:00 期间 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案已获 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年度股东大会 审议通过，股东大会决议公告刊登于 2024 年 4 月 27 日的《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网上，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 （一）经公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案具体 内容为： 以 未 来 实 施 权 益 分 配 方 案 时 股 权 登 记 日 的 总 股 本 2,781,740,071 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元 （含税），合计分配现金股利 278,174,007.10 元，剩余未分配利润 结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 （二）自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变 化。 （三）本次实施的利润 ...

公司概况 - 中航西安飞机工业集团股份有限公司(中航西飞)成立于1997年6月18日,于1997年6月26日在深圳证券交易所上市,是中国航空制造业首家上市公司[4] - 公司主要从事大中型飞机整机及航空零部件等航空产品的研制、批产、维修及服务,承担了C919、ARJ21、AG600等大中型民用飞机机体部件设计、制造、配套与服务[4] - 公司拥有完整的民机部件生产制造体系及先进的研制能力,在国际国内民机研制领域占有重要地位,是我国民用航空产业链和供应链体系发展的主体力量之一[4][5] 主要业务 - 军用飞机整机:包括大中型运输机、轰炸机、特种飞机等[6] - 飞机零部件:承担了新舟系列飞机、C919飞机、ARJ21飞机、AG600飞机的机身、机翼等关键核心部件研制工作,是上述飞机型号最大的机体结构供应商,同时也参与国际合作与转包生产[6] - 航空服务:提供航空工程技术支持、技术资料、用户培训、航材支持、飞机维修(含改装)等[6] 股权激励 - 公司实施股权激励将核心员工的利益与公司利益紧密联系,激励对象认识更加聚焦经营效益与效率,核心员工干事创业的动力和执行力明显提升[7] 技术创新 - 公司掌握了大中型飞机研发生产的全制造流程所需关键技术集群,在整机集成、部件装配、零部件加工等领域处于行业领先水平[7] - 公司通过搭建大飞机创新平台,充分发挥整机研发的链主作用,面向型号研发集智创新,保持创新活力[7] 发展规划 - 公司的发展规划是"一心使命、两线融合、四智目标、十轮驱动",聚焦智慧党建、智慧管理、智慧运营、智能制造等目标,开展十大工程[8] 市值管理 - 公司积极贯彻落实国务院国资委关于市值管理的要求,从价值创造、价值实现、价值经营三个维度统筹开展市值管理工作,努力提升公司发展质量和投资价值[8]

公司概况 - 中航西安飞机工业集团股份有限公司(中航西飞)成立于1997年6月18日,1997年6月26日在深圳证券交易所上市,是中国航空制造业首家上市公司[4] - 公司主要从事大中型飞机整机及航空零部件等航空产品的研制、批产、维修及服务,承担了C919、ARJ21、AG600等大中型民用飞机机体部件设计、制造、配套与服务[4][5] - 公司拥有完整的民机部件生产制造体系及先进的研制能力,在国际国内民机研制领域占有重要地位,是我国民用航空产业链和供应链体系发展的主体力量之一[5] 行业概况 - 航空工业是典型的知识密集型、技术密集型行业,行业技术辐射面广,产业关联度高,吸纳就业能力强,是国家经济、技术及工业化的重要标志和集中体现[6] - 航空工业具有高科技、高投入、高风险、长周期的特征,是世界强国才能涉足的领域[6] - 公司是我国主要的大中型运输机、轰炸机、特种飞机等飞机产品的制造商,是我国最大的运输机研制生产基地[6] C919项目 - C919飞机是中国商用飞机有限责任公司(中国商飞)产品,公司作为C919飞机机体结构的供应商之一,目前C919项目生产能力稳定,能够满足中国商飞的工作包采购需求[6][7] 成本管控 - 公司持续推进全价值链成本管控,内部挖潜与供应链管理并重,促进公司成本费用率稳步改善[7] - 内部挖潜方面,公司将通过新产品研发管理、科技创新、过程管控、效率提升等措施降低成本[7] - 供应链管理方面,公司将发挥主机集成优势,培育战略合作供应商,控制采购成本,提升公司效益[7] 未来发展 - 公司将持续聚焦主责主业,围绕军用航空、民用航空及航空服务等产业方向加大投资力度,提升核心能力[7] - 公司将瞄准战略性新兴产业等具备能力优势及发展潜力的业务领域,积极开拓,增强能力,为公司长远发展筑牢基础[7]