债券发行 - 2019年第一期公司债券发行规模10亿，利率3.98%，7月16日发行[10][14] - 2021年第一期公司债券发行规模10亿，利率3.70%，6月9日发行[15][17] - 2019年第一期债券期限5年，第3年末附相关选择权[9] - 2021年第一期债券期限5年，第3年末附相关选择权，回售兑付日2024年6月10日[14] - 2019年第一期债券募集资金全用于调整债务结构[13] - 2021年第一期债券募集资金扣除费用后用于调整债务结构[16] 人事变动 - 董事会换届后人数7人，变动3人，比例超三分之一[17] - 监事会换届后人数3人，变动2人，比例超三分之二[24] - 2024年3月21日聘任王艳为董事会秘书，任期三年[29] 人员持股 - 刘安强截至目前未持有公司股票[24][25] - 董民截至目前未持有公司股票[26][27] - 王艳现持有公司股票10625股[30] 其他 - 2019年第一期债券上市交易首日7月29日，地点深交所[14] - 公司本次人员变动系换届选举，无重大不利影响[31]

监事会选举 - 公司第九届监事会任期届满，2024年3月21日召开第七届六十二次职工代表大会[1] - 选举董民为公司第十届监事会职工代表监事[1] - 第十届监事会由职工代表监事与2名非职工代表监事组成[1] 监事信息 - 董民出生于1968年，本科，高级政工师[4] - 2023年2月至今任公司党委工作部部长、工会副主席[4] - 董民未持股，无违规违法及关联关系，符合任职条件[4]

新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 15 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第一次会议通知，会议于 2024 年 3 月 21 日，以现场会议的形式， 在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由何 齐书董事长主持。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程 序等符合有关法律法规和公司章程的规定。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-11 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。 本次会议选举董事何齐书先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次会议 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。 根据《公司章程》及相关规定，与会全体董事选举产生了第十届董事会各专门委员 ...

一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 同意选举刘安强先生（简历见附件）为公司第十届监事会主席，任期三年，任期 自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满止。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-12 新兴铸管股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以书面和电子 邮件的方式发出第十届监事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 21 日在河北省 武安市新兴铸管公司会议室以现场会议的方式召开。公司全体 3 名监事参加会议并做 出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、 法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议： 新兴铸管股份有限公司监事会 2024 年 3 月 23 日 附件： 二、备查文件 1、第十届监事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 刘安强先生截至目前未持有本公司 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-14 新兴铸管股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换 届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工监事的议案》，选举产生了公司第 十届董事及非职工监事。2024 年 3 月 21 日公司召开第七届职工代表大会第六十二次会 议，选举产生了公司第十届监事会职工监事。 同日公司召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过了选 举公司董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任总经理、高级管理人员及证券事务代 表、选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举，现将相关 情况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 1、董事会成员 公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体 ...

| | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事会 14 | | | 第一节 | 董事 | 14 | | 第二节 | 董事会 | 16 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 20 | | | 第七章 | 监事会 22 | | | 第一节 | 监事 | 22 | | 第二节 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 党委会 24 | | | 第一节 | 党组织的机构设置 | 24 | | 第二节 | 公司党委职权 | 25 | | 第三节 | ...

会议安排 - 2024年3月1日召开第九届董事会第二十五次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 2024年3月5日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[6][7] - 2024年3月21日下午14:30在河北省武安市2672厂区公司会议室召开股东大会[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人68人，代表股份1,813,115,940股，占比45.4408%[10] - 现场出席5人，代表股份1,595,532,862股，占比39.9877%[10] - 网络投票63人，代表股份217,583,078股，占比5.4531%[11] 议案表决 - 《关于2019年限制性股票激励计划相关议案》同意票数1,810,703,269股，占比99.8669%[13][14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数1,809,460,369股，占比99.7984%[14] 人员选举 - 选举何齐书等为第十届董事会非独立董事，任期三年[14][15][16][17][19] - 选举王忠诚等为第十届董事会独立董事，任期三年[20][21][22][23][24] - 选举刘安强等为第十届监事会非职工监事，任期三年[25][26][27]

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-10 新兴铸管股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 3 月 21 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 （现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15－15:00 2、股权登记日：2024 年 3 月 14 日（星期四） 3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长何齐书先生 6、召 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-09 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2024 年 3 月 5 日在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。定于 2024 年 3 月 21 日召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为进一 步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，决定 召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 ...

交易情况 - 闫华红配偶2024年2月21日买入新兴铸管股票100,000股，成交金额398,000元[2] - 闫华红配偶2024年3月7日卖出新兴铸管股票100,000股，成交金额394,000元[2]