会议情况 - 2024年公司召开9次董事会、3次股东大会，独立董事全出席且均投赞成票[3] - 2024年独立董事参加3次专门会议，审议13项议题[4] 履职情况 - 2024年独立董事出席各委员会会议，均投赞成票[4] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日，两次调研子公司[7] 审议事项 - 2024年4月9日审议通过利润分配等多项预案[8][9] - 2024年多次审议关联交易、风险评估等议案[8][10] - 2024年12月13日审议通过多项议案，变更会计师事务所[10][11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责，提高决策科学性[12]

会议情况 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会，独立董事全出席[4] - 2024年独立董事出席战略会1次、提名会4次，均投赞成票[5] - 2024年独立董事参加3次专门会议，审议13项议题[6] 决策事项 - 2024年选聘天健会计师事务所为内控及年审机构[6] - 2024年4月9日通过《2023年度利润分配预案》等多项议案[9][10][11] - 2024年12月13日通过续签《金融服务协议》等多项议案[11][12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，促公司治理规范透明[15]

业绩相关 - 2024年1月1日至4月10日收盘价低于2022年每股净资产6.18元，4月11日至12月31日低于2023年每股净资产6.38元[3] 未来计划 - 2025年通过《2025年度估值提升计划》[3] - 控股股东拟6个月内增持1.5 - 3亿元股票[7] 公司策略 - 抓好经营效益提升[4] - 深化科技创新聚焦三领域[5] - 优化投资者回报制定分红方案[6] - 加强投资者关系管理[7] - 提高信息披露质量[7] - 积极寻求并购重组[8] - 每年评估估值提升计划效果[9]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策[3][4] - 变更不影响净资产、净利润等指标，对财务无重大影响[3][6][10] 财务数据影响 - 2023年度营业成本影响金额4,039,885.61元[6] - 2023年度销售费用影响金额 - 4,039,885.61元[6] 审议情况 - 2025年4月10日多会议审议通过变更议案[7][8][9]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 评估专项意见日期为2025年4月10日[2]

业绩规划 - 2025年4月10日会议通过《2025年预算计划》，待2024年度股东大会审议[2] - 2025年主要生产经营目标为金属产品产量992万吨[4] 未来展望 - 2025年经营以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实相关要求[3] - 经营方针为拓市增收、降本节支、结构调整跑赢行业大盘等[3] 新策略 - 2025年重点工作强化党建引领、树牢系统思维等多项内容[5][6] - 预算计划为预估规划，不代表盈利预测和承诺[7]

公司治理 - 3月21日完成董事会换届选举，第十届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[4] - 2024年召开9次董事会，审议41项事项；召开13次董事会专门委员会会议[7] - 2024年组织召开4次股东大会，编写和审议13项议案[9] - 2024年组织召开3次独立董事专门会议，独立董事参加全部董事会会议[10] 改革与项目推进 - 制定《铸管股份改革深化提升行动实施方案（2024 - 2025年）》推进改革[12] - 埃及25万吨铸管项目2024年全面启动[14] 技术与标准成果 - “饮用水安全保障技术体系创建与应用”项目获国家科技进步一等奖[15] - 钢格板产品获国家制造业单项冠军，非开挖修复铸管项目成果入选《中央企业科技创新成果产品手册》[15] - 2024年主持参与标准制修订12项，其中主持发布国际标准1项，参与编制国际标准2项[15] 交流与评级 - 2024年组织召开参加业绩说明会3场次，接待33位客人到公司调研交流[18] - 2024年深交所上市公司信息披露工作考核获“A（优秀，90分以上）”评级[19] - 蝉联中国钢铁企业ESG评级AA[20] 分红情况 - 连续15年进行现金分红，2023年度以39.87亿股为基数，每10股派送现金红利0.60元（含税），共分配股利2.39亿元[21] 未来展望 - 2025年以三大产品能力提升为抓手推动传统产业升级[27] - 2025年构建大创新格局，聚焦铸管、钢铁、新产业三个领域开展科技创新[29] - 2025年以市场化等原则构建新型经营责任制[30] - 2025年董事会夯实基础工作，开展调研及重点项目考察[32] - 2025年健全市值管理制度，编制披露估值提升计划[33] - 2025年做好舆情应对，密切关注媒体报道和市场传闻并回应[34]

2024年情况 - 完成监事会换届选举[2] - 监事会召开7次会议[4] - 认为公司依法运作、财务良好等[6][8][9][11][12] 2025年展望 - 规范高效召开会议，完善内控制度[13] - 成员加强学习，提高履职能力[14]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值损失合计42367万元[1] - 本次计提减值减少2024年度合并报表利润总额42367万元[3] 数据详情 - 2024年信用减值损失4634万元，较2023年增加1300万元[1] - 2024年应收账款坏账准备8824万元，较2023年增加3313万元，应收账款较期初增长5.3% [1] - 2024年其他应收款坏账准备 -4458万元，较2023年减少7349万元，本期计提0.54亿元，转回0.99亿元[1] - 2024年应收票据坏账准备268万元，较2023年增加148万元[1] - 2024年资产减值损失37733万元，较2023年增加21891万元[1] - 2024年存货减值准备29835万元，较2023年增加13993万元，主要为联新地产房产计提2.65亿元[2] - 2024年固定资产减值准备7861万元，主要为黄石新兴老区固定资产计提0.79亿元[2] 其他 - 本次计提资产减值准备事项已通过公司2025年4月10日相关会议审议[2]

人员与业务数据 - 2023年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] 客户数据 - 2023年天健上市公司客户706家，审计收费7.21亿元，同行业14家[2] 风险保障 - 截至2023年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] 合规情况 - 天健近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[3] - 65名从业人员近三年受处罚9人次等[3] 审计决策 - 2024年相关会议通过变更天健为公司审计机构议案[5][6][8] - 天健对公司财报出具标准无保留意见[7]