会议情况 - 公司2025年2月24日发监事会会议通知，27日通讯表决召开[2] - 3名监事参会表决[2] 议案审议 - 会议审议通过《2025年度日常经营关联交易的议案》[2] - 表决结果2票同意、0票弃权、0票反对[2] - 关联监事周亚东回避表决，议案需提交股东大会审议[3][4]

会议安排 - 公司2025年2月24日发第十届董事会第九次会议通知，27日通讯表决召开[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获7票同意通过[5] 议案审议 - 《2025年度日常经营关联交易的议案》经相关审议，5名非关联董事表决通过，待股东大会审议[3] - 《关于修订<科技管理制度>的议案》获7票同意通过，提升科技创新能力与成果转化效能[4] 会议表决情况 - 本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加7人[2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润盈利14,605.95 - 21,908.92万元，比上年同期下降83.78% - 89.19%[3] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损9,572.12 - 14,358.17万元，上年同期盈利83,135.39万元[3] - 预计基本每股收益盈利0.0366 - 0.0549元/股，上年同期盈利0.3385元/股[3] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，公司与会计师事务所预沟通无重大分歧，具体数据以审计结果为准[4] - 业绩预告为初步测算结果，具体财务数据将在2024年度报告披露[6] 业绩影响因素 - 2024年钢铁行业供需矛盾加剧，钢材价格下行幅度大于原燃料，铸管产品盈利空间减小，公司计提资产减值准备影响利润[5] 公司举措 - 公司优化产品结构，稳定生产经营，深化成本和费用压降，推动科技成果转化和产品能力提升[5]

股份注销 - 公司本次共注销股份26,876,491股，占注销前总股本0.67%[2] - 注销限制性股票24,086,324股，涉及445人，回购注销金额65,514,801.28元，占0.60%[2] - 注销股权激励回购剩余库存股2,790,167股，回购注销金额11,647,853.13元，占0.07%[2] - 本次注销后公司总股本由3,990,058,776股减为3,963,182,285股[2] 激励情况 - 2020年2月20日实际授予452名激励对象36,094,469.00股限制性股票[7] - 2022年2月11日427人可解除限售11,186,745股限制性股票[9] 回购原因及数量 - 2022年8月19日因业绩未达标等回购注销11,426,017股[10] - 2023年12月22日因业绩未达标注销10,948,107股[3] - 2024年第一次临时股东大会同意注销15,928,384股[3] - 因2022年度EVA指标未达标回购注销10,948,107股，涉及422人[12,13,14] - 因2021年度指标未达标及5人离职退休回购注销11,426,017股[14] - 因18人离职或违规拟回购注销1,712,200股[15] 回购资金 - 因业绩考核不达标支付回购资金60,206,797.44元，授予价2.72元/股[16] - 18人所持股票回购资金4,657,184.00元，均价5.36元/股[17] - 回购5名原激励对象股票资金650,819.84元[18] 股东情况 - 控股股东持股数量不变，比例由39.97%增至40.24%[23] 影响 - 回购资金少不影响公司财务等状况[24]

会议安排 - 2024年12月13日董事会审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 2024年12月14日发布股东大会通知，距会议召开已满15日[6][7] - 2024年12月30日下午14:30现场开会，网络投票9:15至15:00[8] 参会情况 - 出席股东及代理人560人，代表股份1,768,081,270股，占比44.3122%[10] - 现场3人，代表股份1,594,859,370股，占比39.9708%[10] - 网络投票557人，代表股份173,221,900股，占比4.3413%[11] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》总表决同意票数1,760,975,293股，占比99.5981%[13] - 中小股东表决同意票数166,166,990股，占比95.8990%[13] - 总表决反对票数5,976,438股，占比0.3380%[13] - 总表决弃权票数1,129,539股，占比0.0639%[13]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月30日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 股东参会情况 - 参加股东大会股东及代表560人，代表股份17.68亿股，占比44.3122%[5] - 中小股东及代表559人，代表股份1.73亿股，占比4.3426%[5] 议案表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》总表决同意票数17.61亿股，占比99.5981%[6] - 中小股东表决同意票数1.66亿股，占比95.8990%[6] 其他 - 北京市中伦律师事务所认为股东大会合法有效[7] - 公告发布时间为2024年12月31日[9]

股东大会信息 - 公司将于2024年12月30日召开第三次临时股东大会[1][2] - 现场会议时间为2024年12月30日下午14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月23日[4] - 会议地点为河北省武安市2672厂区公司会议室[4] 登记信息 - 登记时间为2024年12月23日 - 12月30日（正常工作日）8:00 - 11:30，14:00 - 17:00[5] - 登记地点为河北省武安市2672厂区公司董事会办公室[6] 投票信息 - 投票代码为"360778"，投票简称为"铸管投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[14] 公告信息 - 公告发布日期为2024年12月26日[10]

增持计划 - 控股股东6个月内增持不低于1.5亿且不超3亿A股，不超总股本2%[2] - 增持价格上限不高于公告前三十日均价150%[2] - 实施前控股股东持股1594808303股，占39.97%[3] 资金与方式 - 农行提供不超2.7亿专项贷款，期限不超3年[6] - 资金为自有或贷款，方式为集中竞价或大宗交易[5] 目的与风险 - 因看好前景增持，促进股价回归[4] - 计划可能因市场变化无法达预期[7]

债券信息 - 债券“21新兴01”期限5年，2024年6月10日为回售部分兑付日[9] - 前3年票面利率3.70%，后2年2.60%[10][11] - 发行规模10亿元，2021年6月9日发行[12][13] 天健所情况 - 2023年末合伙人238人，注会2272人[14] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收费7.21亿元[14] - 近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[17] 审计安排 - 拟聘天健所为2024年度审计机构，费用281万元[22] - 变更议案尚需股东大会审议通过生效[30]

股东大会信息 - 2024年12月30日14:30召开第三次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月23日[2] - 审议总议案和变更会计师事务所议案[4] 会议登记信息 - 登记时间为2024年12月23 - 30日工作日8:00 - 11:30，14:00 - 17:00[7] - 登记地点为河北省武安市2672厂区公司董事会办公室[7] 投票信息 - 网络投票代码为"360778"，简称为"铸管投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[16] 公司信息 - 公司地址为河北省武安市上洛阳村北（2672厂区），电话（0310）5792011等[10] - 公告日期为2024年12月14日[12]