会议安排 - 2024年10月21日公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[6] - 2024年10月22日公司发布召开2024年第二次临时股东大会的通知[6][7] - 本次股东大会现场会议于2024年11月6日下午14:30在河北省武安市2672厂区公司会议室召开[8] - 本次股东大会网络投票时间为2024年11月6日多个时段[8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计1173人，代表股份1,787,063,397股，占比44.7879%[10] - 现场出席7人，代表股份1,595,620,429股，占比39.9899%[10] - 网络投票1166人，代表股份191,442,968股，占比4.7980%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意票数1,779,652,744股，比例99.5853%[13] - 中小股东表决同意票数184,086,482股，比例96.1301%[13] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开等均符合相关规定[15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月6日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年10月30日[3] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表1173人，代表股份17.87亿股，占比44.7879%[4][5] - 现场出席7人，代表股份15.96亿股，占比39.9899%[5] - 网络投票1166人，代表股份1.91亿股，占比4.7980%[5] - 中小股东出席1168人，代表股份1.91亿股，占比4.7994%[5] 议案审议结果 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[6] - 总表决同意票数17.80亿股，占比99.5853%[7] - 中小股东表决同意票数1.84亿股，占比96.1301%[7] 律师意见 - 北京市中伦律师事务所认为股东大会程序合法有效[8]

新兴铸管股份有限公司 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-51 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2024 年 10 月 22 日在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。定于 2024 年 11 月 6 日召开公司 2024 年第 二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为进一 步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 6 日（星期三 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司为国内球墨铸管行业龙头,拥有显著产能优势与技术壁垒,持续受益于城市管网改造及水利设施建设 [3] - 公司三季度盈利受行业盈利下滑影响,降幅进一步扩大 [1][2] - 预计公司2024年~2026年实现归母净利7.4亿元、8.5亿元、10.0亿元,对应PE为21.7、18.8、16.1倍 [3] 公司投资情况 - 2024年公司金属制品产量目标为947万吨,同比上升10.2%,产能挖潜空间较大 [2] - 公司正式开工埃及25万吨球墨铸铁管项目,并在储能电池领域发展取得新进展 [2] - 在加快建设国家水网政策指引下,国内水利建设及供排水管网改造空间较大,公司铸管业务有望进入景气阶段 [2] 财务数据总结 - 公司2024年~2026年营业收入分别为39500百万元、39665百万元、40664百万元,归母净利润分别为738百万元、849百万元、996百万元 [7][12] - 公司2024年~2026年毛利率分别为5.0%、5.3%、5.5%,净利率分别为1.9%、2.1%、2.4% [11] - 公司2024年~2026年ROE分别为2.8%、3.1%、3.5% [11]

新兴铸管股份有限公司 2024 年 10 月 29 日 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 28 日以现场和视频相 结合的方式召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》。董事会决定聘任王世锋先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审 议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 王世锋先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公 司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公 司章程》的规定。个人简历详见附件。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-49 附件：王世锋先生简历 王世锋先生：1984 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，本科学 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-48 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 18 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第七次会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日，以现场和视频相结 合的方式在北京市朝阳区财富中心 5 楼会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，会议由何齐书董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议按照 会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 本议案经董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 董事会决定聘任王世锋先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第 十届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该事项的 ...

营业收入及净利润 - 营业收入同比下降25.44%，达到270.80亿元[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降55.61%，为4.83亿元[1] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降277.99%，为-17.68亿元[1] 非经常性损益 - 非流动性资产处置收益为2.83亿元[3] - 政府补助收入为5.97亿元[3] - 投资收益同比下降83.14%，主要是上年同期处置新兴租赁股权产生收益[5] - 营业外收支净额同比大幅增加，主要是支付涉诉案件赔偿款等增加[6] 资产负债情况 - 应收票据同比增加111.28%，应收账款同比增加41.59%[4] - 在建工程同比增加38.96%，主要是投资埃及铸管等项目[4] - 应付票据同比增加61.30%，一年内到期的非流动负债同比下降67.89%[4] - 公司期末货币资金余额为62.17亿元[11] - 公司期末应收票据余额为45.93亿元[11] - 公司期末应收账款余额为36.63亿元[11] - 公司期末存货余额为59.03亿元[11] - 公司期末长期股权投资余额为43.12亿元[11] - 公司固定资产为210.97亿元，较上期增加3.33%[12] - 公司在建工程为8.46亿元，较上期下降27.78%[12] - 公司无形资产为26.69亿元，较上期增加1.14%[12] - 公司流动负债合计为171.47亿元，较上期下降11.87%[12] - 公司非流动负债合计为89.25亿元，较上期增加17.67%[12] 股东情况 - 公司普通股股东总数为127,129,前10名股东持股情况如下:新兴际华集团有限公司持股39.97%[7] - 公司前10名无限售条件股东持股情况,新兴际华集团有限公司持有1,525,293,739股[7] 债券及分红情况 - 公司2019年7月17日发行了10亿元公司债券,期限5年,票面利率为3.98%[10] - 公司2023年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.60元(含税),已于2024年7月12日完成[10] 重要事项 - 公司报告期内的重要事项进展情况均已在临时公告中披露[10] 经营情况 - 公司营业总收入为270.80亿元，较上期下降25.45%[13] - 公司营业总成本为269.42亿元，较上期下降24.41%[13] - 公司营业利润为6.06亿元，较上期下降52.44%[15] - 公司归属于母公司股东的净利润为4.83亿元，较上期下降55.61%[15] - 公司其他综合收益的税后净额为0.77亿元，较上期增加300.00%[15] 现金流明细 - 2024年第三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为273.58亿元[17] - 公司收到的税费返还为2.39亿元[17] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为267.72亿元[17] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为15.33亿元[18] - 公司支付的各项税费为8.52亿元[18] - 公司取得投资收益收到的现金为2.16亿元[18] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4.78亿元[18] - 公司取得借款收到的现金为47.31亿元[18] - 公司偿还债务支付的现金为64.57亿元[18] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7.45亿元[18]

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-47 新兴铸管股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）拟于 2024 年 11 月 6 日（星 期三）召开 2024 年第二次临时股东大会，会议安排如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 6 日 1、本次会议审议事项如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目可 以投票 | | 100 | ...

| | | 第七十条 在年度股东大会上， | | --- | --- | --- | | 第七十条 在年度股东大会上， | | 董事会、监事会应当就其过去一年的 | | | | 工作向股东大会作出报告。每名独立 | | 董事会、监事会应当就其过去一年的 | 董事也应作出述职报告。 工作向股东大会作出报告。每名独立 | | | 董事也应作出述职报告。 | | 独立董事年度述职报告最迟应当 | | | | 在上市公司发出年度股东大会通知时 | | | 披露。 | | | 第一百一十七条 经股东大会授 | | 第一百一十七条 经股东大会授 | | 权，董事会行使以下决策权： | | 权，董事会行使以下决策权： | | | | | | （三）对外担保 | （三）对外担保 | | | 1、公司不得为控股股东及本公司 | | 1、公司不得为控股股东持股 50% | | 持股 | 50%以下子公司的其他关联方、任 | 以下子公司的其他关联方、任何非法 | | 何非法人单位或个人提供担保。 | 人单位或个人提供担保。 | | | 2、公司对外担保的对象银行资信 | | 2、公司对外担保的对象银行资信 | | 应在两 A | ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-46 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 18 日以书面和电子邮件 方式向董事、监事发出第十届董事会第六次会议通知，会议于 2024 年 10 月 21 日，以通 讯表决（传真）的方式进行。会议全体 7 名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事 人数及会议举行方式符合有关法律法规和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第十届董事会第六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（ ...