业绩总结 - 2023年际华集团股份有限公司总资产2643504.13万元，净资产1703883.99万元，主营业务收入1156068.88万元，净利润18883.32万元[35] - 2024年1 - 9月际华集团股份有限公司总资产2554796.98万元，净资产1684261.22万元，主营业务收入709810.57万元，净利润 - 6450.02万元[37] - 2023年新兴际华集团有限公司总资产4673363.91万元，净资产2071063.99万元，主营业务收入637.19万元，净利润7901.87万元[35] - 2024年1 - 9月新兴际华集团有限公司总资产5096289.31万元，净资产2029363.80万元，净利润18739.85万元[37] - 新兴重工集团有限公司及控股子公司钢材等能源业务实际发生金额1663.84，同比 - 98.13%[11] - 中新联进出口有限公司及控股子公司能源、钢材、铸件等业务实际发生金额46.36，同比增长15390.27%[11] 关联交易数据 - 2025年预计全年日常关联交易额为453,483.53万元，2024年实际关联交易额为326,662.29万元[3] - 向新兴河北冶金资源有限公司采购材料2025年预计金额为59,878.70万元，2024年实际发生额为49,593.19万元[5] - 向沧州新兴新能源科技有限公司采购材料2025年预计金额为65,500.00万元，2024年实际发生额为66,439.99万元[5] - 向际华橡胶工业有限公司采购材料2025年预计金额为12,270.00万元，2024年实际发生额为7,595.91万元[5] - 接受关联人提供劳务2025年预计金额为5,612.96万元，2024年实际发生额为3,300.25万元[6] - 向沧州新兴新能源科技有限公司销售产品2025年预计金额为75,310.00万元，2024年实际发生额为53,307.11万元[6] - 向新兴际华医药控股有限公司及控股子公司销售产品2025年预计金额为767.00万元，2024年实际发生额为643.87万元[6] - 向新兴际华应急产业有限公司及控股子公司销售产品2025年预计金额为510.00万元，2024年实际发生额为10.98万元[6] - 向新兴河北冶金资源有限公司销售产品2025年预计金额为41,155.00万元，2024年实际发生额为1,407.14万元[6] - 向关联人销售商品、提供劳务等预计总计金额为453,483.53万元，实际发生金额为108,437.51万元，预计关联存借款金额为100,000.00万元，实际发生金额为95,976.07万元，预计受让应收账款利息金额为1,018.00万元，实际发生金额为63.97万元[7] - 关联存借款业务中，新兴际华集团财务有限公司实际发生金额92656.80，预计金额100000.00，同比 - 7.34%[11] - 关联劳务服务业务小计实际发生金额8175.76，预计金额12423.64，同比 - 34.19%[11] - 土地和房屋租赁业务小计实际发生金额539.32，预计金额446.00，同比增长20.92%[11] - 受让应收账款利息服务业务小计实际发生金额713.37[11] 公司相关信息 - 新兴际华集团有限公司注册资本518730万元，持有本公司股份1594808303股，占本公司股本的40.24%[13] - 新兴河北冶金资源有限公司注册资本2000万元，为新兴重工集团有限公司的全资子公司[14] - 沧州新兴新能源科技有限公司注册资本85649.69万元，为新兴际华集团的全资子公司[15] - 际华橡胶工业有限公司注册资本为15000万元[17] - 际华集团股份有限公司注册资本为439162.9404万元[18] - 天津金汇药业集团有限公司注册资本为3369.86万元[19] - 新兴发展集团有限公司注册资本为25000万元[20] - 新兴重工集团有限公司注册资本为70300万元[21] - 新兴际华医药控股有限公司注册资本为150000万元[21] - 新兴际华资产经营管理有限公司注册资本为200000万元[24] - 中新联进出口有限公司注册资本为60020万元[25] - 新兴瑞银科技有限公司注册资本为5000万元[26] - 新兴际华科技集团有限公司注册资本为39292.5万元[28] - 拜城县峰峰煤焦化有限公司注册资本为56061.92万元[29] - 新兴际华集团财务有限公司注册资本为100000万元[30] - 新兴际华资本控股有限公司注册资本为250000万元[31] - 芜湖晥新万汇置业有限责任公司注册资本40816.3265万元[32] - 新兴际华（芜湖）科技有限公司注册资本5000万元[32] - 辽宁际华三五二三特种装备有限公司注册资本58054.59万元[33] 未来展望 - 2025年预计日常关联交易包括采购和销售货物等类型，交易价格遵循公允定价原则[39] - 公司将按业务实际签署关联交易协议，按规定履行权利义务[40] - 预计日常经营关联交易保障公司正常生产，利于资源配置和竞争力提升[42] 会议相关 - 日常关联交易事项经公司2025年2月27日相关会议审议通过，尚需股东大会批准[3] - 2025年2月27日公司召开独立董事第一次专门会议[42] - 会议审议通过《2025年度日常经营关联交易》[42] 其他 - 关联方经济效益和财务状况良好，形成坏账风险可控[38] - 公司关联交易为正常生产经营必需，按市场公允价格定价[41] - 关联交易符合法规，在同类交易中占比小，不影响公司独立性[41] - 本次交易对公司本期及未来财务、经营成果无重大影响[41] - 议案涉及关联交易符合法规，未损害公司及非关联股东利益[42] - 备查文件包括董事会决议、监事会决议等[43] - 新兴铸管股份有限公司董事会落款日期为2025年3月1日[44]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会拟于3月27日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年3月20日[2] - 审议总议案和2025年度日常经营关联交易议案[4] 会议登记信息 - 登记时间为2025年3月20 - 27日工作日8:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为河北省武安市2672厂区公司董事会办公室[7] 投票信息 - 网络投票代码为"360778"，简称为"铸管投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为3月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月27日9:15 - 15:00[14] 联系信息 - 会议联系电话为（0310）5792011、5792465，传真为（0310）5796999[9]

会议情况 - 公司2025年2月24日发监事会会议通知，27日通讯表决召开[2] - 3名监事参会表决[2] 议案审议 - 会议审议通过《2025年度日常经营关联交易的议案》[2] - 表决结果2票同意、0票弃权、0票反对[2] - 关联监事周亚东回避表决，议案需提交股东大会审议[3][4]

会议安排 - 公司2025年2月24日发第十届董事会第九次会议通知，27日通讯表决召开[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获7票同意通过[5] 议案审议 - 《2025年度日常经营关联交易的议案》经相关审议，5名非关联董事表决通过，待股东大会审议[3] - 《关于修订<科技管理制度>的议案》获7票同意通过，提升科技创新能力与成果转化效能[4] 会议表决情况 - 本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加7人[2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润盈利14,605.95 - 21,908.92万元，比上年同期下降83.78% - 89.19%[3] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损9,572.12 - 14,358.17万元，上年同期盈利83,135.39万元[3] - 预计基本每股收益盈利0.0366 - 0.0549元/股，上年同期盈利0.3385元/股[3] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，公司与会计师事务所预沟通无重大分歧，具体数据以审计结果为准[4] - 业绩预告为初步测算结果，具体财务数据将在2024年度报告披露[6] 业绩影响因素 - 2024年钢铁行业供需矛盾加剧，钢材价格下行幅度大于原燃料，铸管产品盈利空间减小，公司计提资产减值准备影响利润[5] 公司举措 - 公司优化产品结构，稳定生产经营，深化成本和费用压降，推动科技成果转化和产品能力提升[5]

股份注销 - 公司本次共注销股份26,876,491股，占注销前总股本0.67%[2] - 注销限制性股票24,086,324股，涉及445人，回购注销金额65,514,801.28元，占0.60%[2] - 注销股权激励回购剩余库存股2,790,167股，回购注销金额11,647,853.13元，占0.07%[2] - 本次注销后公司总股本由3,990,058,776股减为3,963,182,285股[2] 激励情况 - 2020年2月20日实际授予452名激励对象36,094,469.00股限制性股票[7] - 2022年2月11日427人可解除限售11,186,745股限制性股票[9] 回购原因及数量 - 2022年8月19日因业绩未达标等回购注销11,426,017股[10] - 2023年12月22日因业绩未达标注销10,948,107股[3] - 2024年第一次临时股东大会同意注销15,928,384股[3] - 因2022年度EVA指标未达标回购注销10,948,107股，涉及422人[12,13,14] - 因2021年度指标未达标及5人离职退休回购注销11,426,017股[14] - 因18人离职或违规拟回购注销1,712,200股[15] 回购资金 - 因业绩考核不达标支付回购资金60,206,797.44元，授予价2.72元/股[16] - 18人所持股票回购资金4,657,184.00元，均价5.36元/股[17] - 回购5名原激励对象股票资金650,819.84元[18] 股东情况 - 控股股东持股数量不变，比例由39.97%增至40.24%[23] 影响 - 回购资金少不影响公司财务等状况[24]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月30日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 股东参会情况 - 参加股东大会股东及代表560人，代表股份17.68亿股，占比44.3122%[5] - 中小股东及代表559人，代表股份1.73亿股，占比4.3426%[5] 议案表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》总表决同意票数17.61亿股，占比99.5981%[6] - 中小股东表决同意票数1.66亿股，占比95.8990%[6] 其他 - 北京市中伦律师事务所认为股东大会合法有效[7] - 公告发布时间为2024年12月31日[9]

会议安排 - 2024年12月13日董事会审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 2024年12月14日发布股东大会通知，距会议召开已满15日[6][7] - 2024年12月30日下午14:30现场开会，网络投票9:15至15:00[8] 参会情况 - 出席股东及代理人560人，代表股份1,768,081,270股，占比44.3122%[10] - 现场3人，代表股份1,594,859,370股，占比39.9708%[10] - 网络投票557人，代表股份173,221,900股，占比4.3413%[11] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》总表决同意票数1,760,975,293股，占比99.5981%[13] - 中小股东表决同意票数166,166,990股，占比95.8990%[13] - 总表决反对票数5,976,438股，占比0.3380%[13] - 总表决弃权票数1,129,539股，占比0.0639%[13]

股东大会信息 - 公司将于2024年12月30日召开第三次临时股东大会[1][2] - 现场会议时间为2024年12月30日下午14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月23日[4] - 会议地点为河北省武安市2672厂区公司会议室[4] 登记信息 - 登记时间为2024年12月23日 - 12月30日（正常工作日）8:00 - 11:30，14:00 - 17:00[5] - 登记地点为河北省武安市2672厂区公司董事会办公室[6] 投票信息 - 投票代码为"360778"，投票简称为"铸管投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[14] 公告信息 - 公告发布日期为2024年12月26日[10]

增持计划 - 控股股东6个月内增持不低于1.5亿且不超3亿A股，不超总股本2%[2] - 增持价格上限不高于公告前三十日均价150%[2] - 实施前控股股东持股1594808303股，占39.97%[3] 资金与方式 - 农行提供不超2.7亿专项贷款，期限不超3年[6] - 资金为自有或贷款，方式为集中竞价或大宗交易[5] 目的与风险 - 因看好前景增持，促进股价回归[4] - 计划可能因市场变化无法达预期[7]