业绩数据 - 2023年营收432.53亿元，净利润13.51亿元，毛利率降1.02%[4] - 2023年初可供分配利润59.91亿，年末66.61亿[1] 利润分配 - 每10股派0.6元，共派现2.39亿，占净利润17.71%[2][3] - 预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[6][7][8] 股份情况 - 2019 - 2020年回购3888.46万股，授予3609.45万股[1] - 现有股份39.90亿股，回购专户剩279.02万股[2]

新兴铸管股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：温平） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》《新兴铸管股份有限公司独立董事工作 制度》的规定，我作为新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况做如下述职： 2023 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董 事的职责，积极出席公司的相关会议，对相关重要事项发表了公正、客观的独 立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 本人 1962 年出生，中国国籍，无海外居留权，无党派人士，大学学历。曾 任天津液压机械集团铸造分厂工程师，天津宝利福金属有限公司厂长。2007 年 1 月至 2022 年 7 月任中国铸造协会常务副会长，2022 年 8 月至今任中国铸造协 会专家（顾问）委员会副主任，2021 年 1 月起任本公司独立董事，另还兼任苏 州明志科技股份有限公司、日月重工股份有限公司独立董事。 经自查，本人在履职期间不存在影响独立性的情况，候选 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-20 新兴铸管股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》以及公司相关制 度规定，本着谨慎性原则，为真实、公允地反映公司财务状况与经营成功，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提减值损失合计 19,176.03 万元， 具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策，为更加客观、真实、准确地反映公司财务状 况和资产价值，公司对截至 2023 年 12 月 31 日资产进行全面清查和减值测试，发现部分 资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 2023 年度计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货等，计 提减值准备合计金额为 19,176.03 万元。详见下表： | 项目名称 ...

新兴铸管股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关要求，结合新兴铸管股份有限公司（以下简称"公 司"）的《独立董事工作制度》，公司董事会就公司在任独立董事王忠诚先生、 温平先生、李远慧女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王忠诚先生、温平先生、李远慧女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事、董事会 专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 新兴铸管股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

新兴铸管股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 新兴铸管股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 大华核字[2024]0011005265 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 新兴铸管股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005265 号 一、董事会的责任 新兴铸管董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所 ...

关于新兴铸管股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011005264 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于新兴铸管股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 1-2 一、 专项说明 二、 新兴铸管股份有限公司 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005264 号 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易(2 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入总额为432.53亿元[7] - 本期营业总收入为432.53亿元，上期为477.60亿元[23] - 本期净利润为14.12亿元，上期为19.18亿元[23] - 本期基本每股收益为0.3385元，上期为0.4200元[23] - 公司营业收入294.68亿元，较上期319.98亿元下降7.90%[36] - 公司净利润13.20亿元，较上期16.08亿元下降17.99%[36] 财务数据 - 期末流动资产合计242.81亿元，上期期末为252.17亿元，减少约3.72%[18] - 期末非流动资产合计312.50亿元，上期期末为307.00亿元，增加约1.79%[18] - 期末资产总计555.30亿元，上期期末为559.17亿元，减少约0.69%[18] - 期末流动负债合计194.61亿元，上期期末为177.34亿元，增加约9.74%[21] - 期末非流动负债合计75.88亿元，上期期末为105.93亿元，减少约28.37%[21] - 期末负债合计270.48亿元，上期期末为283.26亿元，减少约4.51%[21] - 期末股东权益合计284.82亿元，上期期末为275.90亿元，增加约3.23%[21] - 期末货币资金为104.69亿元，上期期末为107.58亿元，减少约2.68%[18] - 期末应收账款为25.87亿元，上期期末为22.81亿元，增加约13.40%[18] - 期末存货为56.24亿元，上期期末为53.34亿元，增加约5.44%[18] - 本期经营活动产生的现金流量净额为19.14亿元，上期为32.31亿元[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 6.07亿元，上期为 - 18.81亿元[25] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.88亿元，上期为 - 3.08亿元[25] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 1.93亿元，上期为11.25亿元[25] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为462.75亿元，上期为512.78亿元[25] - 本期取得借款收到的现金为79.56亿元，上期为116.42亿元[25] - 本期偿还债务支付的现金为83.78亿元，上期为107.12亿元[25] - 2023年综合收益总额为1,903,523,819.83元[29] - 2024年综合收益总额为1,399,153,581.45元[27] - 2023年股东投入和减少资本为 - 37,244,642.28元[29] - 2024年股东投入和减少资本为87,723,566.71元[27] - 2023年利润分配为 - 636,279,672.97元[29] - 2024年利润分配为 - 599,917,375.25元[27] - 2023年专项储备增加5,087,291.20元[29] - 2024年专项储备增加391,730.60元[27] - 公司资产总计404.92亿元，较上期401.57亿元增长0.84%[32] - 公司营业成本285.30亿元，较上期306.09亿元下降6.79%[36] - 公司流动负债合计153.26亿元，较上期123.17亿元增长24.43%[34] - 公司非流动负债合计48.60亿元，较上期83.17亿元下降41.57%[34] - 公司应收账款23.03亿元，较上期19.62亿元增长17.37%[32] - 公司长期股权投资174.23亿元，较上期176.56亿元下降1.32%[32] - 公司货币资金91.48亿元，较上期86.98亿元增长5.17%[33] - 公司短期借款10.82亿元，较上期23.03亿元下降53.02%[34] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为314.67亿元，上期为293.63亿元[37] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为19.51亿元，上期为9.70亿元[37] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为3.79亿元，上期为 - 1.68亿元[37] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 18.28亿元，上期为 - 3.64亿元[37] - 2023年现金及现金等价物净增加额为5.28亿元，上期为4.98亿元[37] - 2023年期初现金及现金等价物余额为78.85亿元，上期为73.88亿元[37] - 2023年期末现金及现金等价物余额为84.13亿元，上期为78.85亿元[37] - 2023年股东权益合计较上期增加7.83亿元，达到203.06亿元[39] - 2023年综合收益总额为13.07亿元[39] - 2023年对股东的分配为5.18亿元[39] 其他信息 - 公司本期纳入合并范围的子公司共35户，较上期减少2户[47] - 截至2023年12月31日，公司股本总数399005.8776万股，注册资本为399088.0176万元[45]

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-21 新兴铸管股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 2024 年度日常关联交易预计公告 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度公司将与关联 企业新兴际华集团有限公司及其下属子公司（以下简称"各关联人"）发生采购货物（辅 助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（设备修理服务 和生活后勤服务）、土地租赁、关联借款等 6 类日常经营关联交易。2024 年预计全年日 常关联交易额为 411,253.98 万元，2023 年实际关联交易额为 342,477.09 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 上述关联交易已经公司2024年4月9日召开的第十届董事会第二次会议审议通过， 共有 5 名非关联董事投票表决，另外 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对该事项予 以回避表决，投票结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述关联交易超过董事会的权 ...

新兴铸管股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000124 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新兴铸管股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000124 号 新兴铸管股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了新兴铸管股份有限公司（以下简称新兴铸管）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新兴铸管股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 新兴铸管股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 新兴铸管股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005263 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 大华核字[2024]0011005263 号关联方资金占用情况的专项说明 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对新兴铸 管实施 2023 年度财务报表 ...