审计机构变更 - 公司拟聘任天健所为2024年度财务报告及内控审计机构，原聘任为大华所[3] - 变更议案于2024年12月13日会议审议通过，尚需股东大会通过生效[11] 天健所情况 - 2023年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[5] - 2023年审计上市公司706家，收费7.21亿元，同行业14家[5] - 2023年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[5] - 近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[6] - 65名从业人员近三年受处罚9人次等[6] 费用相关 - 最终审计费用281万元，财报审计194万元，内控审计87万元[8] 大华所审计意见 - 大华所对公司2023年度财报及内控审计意见均为标准无保留意见[9]

财务公司情况 - 集团财务公司注册资本10亿元，集团公司持股100%[4] - 2023年末总资产107.12亿元，负债96.71亿元，所有者权益10.41亿元，净利润2562.70万元[4] - 2024年10月末资产97.92亿元，负债87.04亿元，所有者权益10.88亿元，1 - 10月净利润4679.89万元[4] 协议内容 - 2024年12月13日拟续签《金融服务协议》，期限1年[2] - 协议期内每日存贷余额之和不超10亿元[5] - 存款利率不低于央行同期同类利率[6] - 信贷利率不高于其他商业银行同类同期同档利率[7] - 结算服务免费，其他金融服务收费不高于主要金融机构同类服务[7] 公司使用情况 - 2024年10月末总授信80亿，已使用贷款4.24亿，贴现1.90亿[13] - 2024年10月末开立66个账户，日均存款3.28亿[13] 审议情况 - 2024年12月13日董事会会议审议通过，5名非关联董事同意[17] - 独立董事会议审议通过，全体发表同意意见[17]

关联交易 - 公司拟增加2024年度日常关联交易预计额度2.7亿元[3] - 向新兴瑞银采购原材料预计增加1.98亿元[6] - 向新兴瑞银销售商品预计增加0.72亿元[6] 新兴瑞银数据 - 2023年底总资产1.904702亿元，净资产0.476595亿元[8] - 2023年营收4.442806亿元，净利润0.011924亿元[8] - 2024年9月底总资产2.912715亿元，净资产0.490413亿元[8] - 2024年1 - 9月营收1.79867亿元，净利润0.013818亿元[8] - 新兴瑞银注册资本5000万元[7] 决策通过 - 第十届董事会第八次会议2024年12月13日通过追加议案[3][13] - 独立董事专门会议2024年第三次会议3票同意通过追加议案[14]

公司概况 - 新兴际华财务公司成立于2021年1月29日，注册地北京朝阳[2] - 法定代表人左亚涛，统一社会信用代码91110105MA02075P47[3] - 注册资本10亿元，股东为新兴际华集团有限公司[3] 治理结构 - 设立以股东、董事会等为主体的现代化公司治理体系[5] - 董事会下设四个专业委员会，高级管理层下设授信审批委员会[5] 业绩数据 - 2023年末资产总额107.12亿元，负债96.71亿元，所有者权益10.41亿元，净利润2562.70万元[24] - 2024年1 - 10月资产总额97.92亿元，负债87.04亿元，所有者权益10.88亿元，净利润4679.89万元[24] 风险指标 - 截止2024年10月31日资本充足率19.92%[27] - 截止2024年10月31日拨备覆盖率无穷大[27] - 截止2024年10月31日贷款拨备率2.73%[27] - 截止2024年10月31日流动性比率59.60%[27] - 截止2024年10月31日贷款比例55.37%[27] - 截止2024年10月31日集团外负债比例0%[27] - 截止2024年10月31日不良贷款率0%[28] - 截止2024年10月31日不良资产率0%[28] 风险控制 - 建立三道防线风险控制体系，承担多种风险[15] - 实行审贷分离、分级审批机制[18] - 制定《流动性风险管理办法》管控流动性风险[21] 制度建设 - 制定152项内控制度[16] - 现有财务制度14项[26] 信息系统 - 信息系统以浪潮软件运营管理系统软件为核心，运行稳定[19]

会议情况 - 公司2024年12月9日发第十届监事会第六次会议通知，13日通讯表决召开，3名监事参会[2] 议案表决 - 《关于与新兴际华集团财务有限公司续签<金融服务协议>》等6项议案均3票同意通过[2][3][4][7][8][9] 监事会意见 - 认为续签协议、财务公司业务、内保外贷担保、关联交易风险可控且公平合理[2][3][6][7]

担保信息 - 公司拟为埃及新兴提供不超5.65亿元人民币内保外贷，期限1年[2] - 2024年12月13日董事会、监事会会议分别通过担保议案[3] 埃及新兴情况 - 注册资本5800万美元，新兴铸管（香港）等分别持股70%、20%、10%[4][5] - 截至2024年9月30日，资产总额291,048,675.67元，负债率61.43%[5] 其他 - 除本次拟担保外，公司及控股子公司无对外担保情形[6]

会议信息 - 公司2024年12月9日发第十届董事会第八次会议通知，12日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于与新兴际华集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》经5名非关联董事表决通过[3] - 《关于新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告》经5名非关联董事表决通过[4] - 《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》经7名董事表决通过[5][6] - 《关于追加2024年度日常经营关联交易的议案》经5名非关联董事表决通过[7] - 《关于变更会计师事务所的议案》经7名董事表决通过[8] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》经7名董事表决通过[9] 其他 - 会议备查文件含第十届董事会第八次会议决议等[10] - 公告于2024年12月14日发布[11]

会议安排 - 2024年10月21日公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[6] - 2024年10月22日公司发布召开2024年第二次临时股东大会的通知[6][7] - 本次股东大会现场会议于2024年11月6日下午14:30在河北省武安市2672厂区公司会议室召开[8] - 本次股东大会网络投票时间为2024年11月6日多个时段[8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计1173人，代表股份1,787,063,397股，占比44.7879%[10] - 现场出席7人，代表股份1,595,620,429股，占比39.9899%[10] - 网络投票1166人，代表股份191,442,968股，占比4.7980%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意票数1,779,652,744股，比例99.5853%[13] - 中小股东表决同意票数184,086,482股，比例96.1301%[13] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开等均符合相关规定[15]

公司基本信息 - 公司于1997年5月4日首次发行8000万股人民币普通股[5] - 公司于1997年6月6日在深圳证券交易所上市[5] - 公司注册资本为3,963,182,285元，股份总数为3,963,182,285股，均为普通股[6][13] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[28] - 董事人数不足5人或少于章程所定人数2/3时，2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[34] 董事会相关 - 公司设董事会，由9名董事组成，独立董事不少于1/3[59] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[66] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议[66] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，股东代表出任2名，职工代表出任1名[78] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需在召开10日前书面送达全体监事[79] - 监事会决议需经半数以上监事通过[80] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[88] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[91] 其他规定 - 硫酸危险化学品经营许可证有效期至2025年05月26日[10] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站为信息披露媒体[103] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[116]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月6日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年10月30日[3] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表1173人，代表股份17.87亿股，占比44.7879%[4][5] - 现场出席7人，代表股份15.96亿股，占比39.9899%[5] - 网络投票1166人，代表股份1.91亿股，占比4.7980%[5] - 中小股东出席1168人，代表股份1.91亿股，占比4.7994%[5] 议案审议结果 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[6] - 总表决同意票数17.80亿股，占比99.5853%[7] - 中小股东表决同意票数1.84亿股，占比96.1301%[7] 律师意见 - 北京市中伦律师事务所认为股东大会程序合法有效[8]