会议安排 - 公司2025年3月31日发第十届董事会第十次会议通知，4月10日召开，7名董事全出席[2] 议案表决 - 多项议案7票同意、0票弃权、0票反对，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][11][12][15][16][17][18][19][20] - 《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》2名关联董事回避，5名非关联董事表决通过[14] 会议审议 - 审议通过《2025年度预算计划》等多项报告及议案[15][17][18][19][20]

利润分配 - 公司2024年利润分配预案以3,963,182,285股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）[6] - 2023年度利润分配预案以3,987,268,609股为基数，每10股派现金红利0.60元（含税），不送红股，不转增股本[143] - 本次分红权益分派对象为2024年7月11日登记在册股东，除权除息日为2024年7月12日[143] - 本报告期以3,963,182,285股为基数，每10股派息0.20元（含税），派发现金79,263,645.70元，现金分红占比100%[144][146] - 公司可分配利润为7,382,757,115.30元[144] - 公司发展阶段有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低达20％[144] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入36,194,132,288.44元，较2023年的43,253,477,822.32元减少16.32%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润167,442,049.75元，较2023年的1,350,824,863.73元减少87.60%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -150,634,334.81元，较2023年的831,353,935.92元减少118.12%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额714,710,349.36元，较2023年的1,914,444,267.81元减少62.67%[21] - 2024年基本每股收益0.0420元/股，较2023年的0.3385元/股减少87.59%[21] - 2024年末总资产53,250,295,800.59元，较2023年末的55,530,370,450.75元减少4.11%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产25,407,496,265.64元，较2023年末的25,459,968,832.06元减少0.21%[21] - 2024年营业收入扣除金额239,821,484.57元，2023年为356,636,534.65元[23] - 2024年营业收入扣除后金额35,954,310,803.87元，2023年为42,896,841,287.67元[23] - 2024年各季度营业收入分别为91.24亿、96.07亿、83.49亿、91.14亿元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.71亿、2.57亿、0.56亿、 - 3.16亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为4.41亿元，2022年为4.68亿元[28] - 2024年营业收入361.94亿元，较2023年的432.53亿元下降16.32%[60] - 2024年销售费用为375,441,400.74元，同比减少8.26%[73] - 2024年管理费用为661,466,241.71元，同比增加2.76%[74] - 2024年财务费用为271,709,436.37元，同比增加13.50%[74] - 2024年研发费用为364,955,639.47元，同比减少3.25%[74] - 2024年经营活动现金流入小计39,247,686,296.64元，较2023年的47,320,588,546.79元下降17.06%[80] - 2024年经营活动产生的现金流量净额714,710,349.36元，较2023年的1,914,444,267.81元下降62.67%[80] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-315,028,577.82元，较2023年的-607,304,963.29元增长48.13%[80] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额-1,927,247,881.55元，较2023年的-1,488,001,820.68元下降29.52%[80] - 2024年现金及现金等价物净增加额-1,515,982,405.08元，较2023年的-192,948,713.97元下降685.69%[80] - 本年计提信用减值和资产减值4.24亿元，营业外支出2.52亿元，导致经营活动流量净额与净利润差异较大[81] - 投资收益83437186.69元，占利润总额比例75.01%，具有可持续性；资产减值377327648.91元，占比339.24%，不具可持续性[83] - 2024年末货币资金9024818492.54元，占总资产16.95%，较2023年初比重降1.90%；应收账款3119558497.12元，占比5.86%，比重升1.20% [85] - 以公允价值计量的金融资产期初数和期末数均为547694000元，计入权益的累计公允价值变动为 - 1078995750元[87] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值1159060438.17元，固定资产受限50882456.80元，无形资产受限70015513.67元，合计1279958408.64元[88] - 报告期投资额1448832147.05元，上年同期2685906201.47元，变动幅度46.06% [89] - 证券投资最初投资成本1626689750元，期初和期末账面价值均为547694000元，计入权益的累计公允价值变动 - 1078995750元[92] - 2024年研发人员数量1191人，较2023年的1098人增长8.47%，占比8.90%，较2023年的7.84%增长1.06%[77] - 2024年研发投入金额364,955,639.47元，较2023年的377,203,542.05元下降3.25%，占营业收入比例1.01%，较2023年的0.87%增长0.14%[78] 行业数据关键指标变化 - 到2025年底，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%，废钢利用量达到3亿吨[33] - 2024年国内粗钢产量10.05亿吨，同比下降1.7%；钢材产量14.00亿吨，同比增长1.1% [36] - 2024年折合粗钢表观消费量8.92亿吨，同比下降5.4% [36] - 2024年1 - 12月黑色金属冶炼和压延加工业企业营业收入81327亿元，同比下降2.43% [36] - 2024年1 - 12月黑色金属冶炼和压延加工业利润总额291.9亿元，同比下降54.6% [36] 各业务线数据关键指标变化 - 铸管国内公开招标市场占有率逆势增长6%，铸管出口销量同比增长29% [37] - 钢格板新签订单量提升9%，优特钢比例同比增加24% [37] - 2022年水利、污水、热力三个特定市场新兴铸管销量同比增长16.4%[38] - 2024年芜湖新兴优钢比例同比提升25%，第三代斗齿钢产品市占率超40%[39] - 新兴铸造现有铸件产能20万吨[40] - 钢塑管年生产能力165万米，产品销量位居行业第一[40] - 不锈钢管年生产能力1万吨，生产13种规格管材，连接管件316种[41] - 新兴钢格板国内市场占有率30%以上，出口到40多个国家和地区[42] - 2024年公司国内公开招标市场占有率同比增加6个百分点，出口销量同比提升29%[45] - 铸管国内公开招标市场占比增加6个百分点达58%，新签合同超300万吨，年末合同储备量130万吨以上，出口销量提升29%，差异化销量提高65%，顶管销量同比提升38%，C级管占比20% [49] - 钢材实现品种等四个维度优化增效25元/吨，增加新产品销量10万吨，优钢比例同比提升25%，高附加值产品占比同比升高12%，轴类件销量增长148% [49] - 钢格板新签订单12.64万吨，同比增长9%，新产品月度转换量突破500吨 [49] - 硫系易切钢月销量达2000吨以上，国内市占率超20% [53] - 铸管及管铸件2024年营收110.49亿元，占比30.53%，同比降17.25%；普钢营收101.20亿元，占比27.96%，同比降19.34%；优特钢营收89.84亿元，占比24.82%，同比增11.81%；其他产品营收60.41亿元，占比16.69%，同比降35.17%[61] - 国内营收348.83亿元，占比96.38%，同比降17.07%；国外营收13.11亿元，占比3.62%，同比增10.26%[61] - 金属制品业毛利率5.40%，同比降0.88%；铸管及管铸件毛利率9.32%，同比降0.97%；普钢毛利率5.73%，同比降0.43%；优特钢毛利率0.35%，同比降0.36%；其他产品毛利率5.18%，同比降0.33%；国内毛利率5.55%，同比降0.61%；国外毛利率1.43%，同比降9.39%[63] - 铸管及其他铸造2024年销售量248.54万吨，同比降12.11%；生产量244.91万吨，同比降13.49%；库存量31.44万吨，同比降10.35%[64] - 普钢销售量319.86万吨，同比降11.93%；生产量306.72万吨，同比降16.55%；库存量11.83万吨，同比降52.62%[65] - 优特钢销售量253.24万吨，同比增19.65%；生产量257.20万吨，同比增23.35%；库存量31.50万吨，同比增14.38%[65] - 金属制品业2024年营业成本342.39亿元，较2023年的405.36亿元下降15.53%[67] - 铸管及管铸件营业成本100.20亿元，占比29.26%，同比降16.36%；普钢营业成本95.39亿元，占比27.86%，同比降18.97%；优特钢营业成本89.52亿元，占比26.15%，同比增12.21%；其他产品营业成本57.28亿元，占比16.73%，同比降34.95%[68] 公司人事变动与薪酬 - 2024年提拔任用和进一步使用28人，调整17人，对8人免职或降职，末等调整和不胜任退出56人，淘汰比例4.25% [51] - 2023年度所属企业主要负责人年薪差距达2.5倍以上，同一企业领导人员最高年薪涨幅39.82%，降幅26.17% [51] - 2024年6月24日王艳因工作分工调整辞去总会计师职务，2025年2月28日因工作原因辞去董事会秘书职务[115][116] - 2024年3月21日，何齐书、刘涛、张华民、杨树峰、王忠诚、温平、李远慧被选举为董事，刘安强、周亚东被选举为监事，董民被选举为职工监事；王力、黄孟魁、闫华红、史俊龙、赵文燕、潘贵豪离任[117] - 2024年3月21日，何齐书被选举为董事长，刘涛被聘任为总经理，叶茂林被聘任为副总经理[117] - 2024年6月24日，王美英被聘任为总会计师，王艳因工作分工调整申请辞去总会计师职务[117] - 2024年10月28日，王世锋被聘任为副总经理[117] - 2025年2月28日，何齐书代为履行董事会秘书职责，王艳因工作原因申请辞去董事会秘书职务[117] - 公司报告期内董监高税前报酬总额为466万元，其中何齐书103.36万元、刘涛96.90万元等[127] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开4次股东大会，均由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式[109] - 公司第十届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开9次董事会会议[110] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名职工监事，报告期内召开7次监事会[110] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[111] - 公司在资产、人员、财务、机构及业务等方面与控股股东、实际控制人保持充分独立[112] - 公司拥有完整、权属清晰的资产，与控股股东产权关系界定明确[112] - 公司设有独立人力资源部门，拥有独立人事管理体系，人员薪酬由自有资金发放[112] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.4408%，召开日期为2024年3月21日[114] - 202

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润1.67亿元，上年度13.51亿元，上上年度16.76亿元[5] - 2023、2024年度金融资产合计分别为10.16亿、9.65亿元，占总资产1.83%、1.81%[6] 利润分配 - 2024年初母公司可供分配利润66.61亿元，年末73.83亿元[3] - 拟每10股派现0.20元，预计派现7926.36万元[3] - 2024年现金分红占净利润约47.34%[4] - 最近三年累计现金分红8.37亿元，高于年均净利润30%[5][6]

文章核心观点 公司2024年度财务报表及内部控制审计签字注册会计师因工作调整变更，变更不会对审计工作产生不利影响 [1][2][6] 分组1：签字注册会计师变更情况 - 天健所是公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，原签字注册会计师为陈永毡、谭建敏，因陈永毡工作调整，由吕志接替其作为签字注册会计师（项目合伙人） [2] 分组2：本次变更签字注册会计师的基本情况 基本信息 - 吕志2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2024年在天健所执业并为公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告 [3] 诚信记录 - 签字注册会计师（项目合伙人）不存在违反独立性要求情形，最近三年未受刑事、行政、监管和纪律处分 [4] 独立性 - 签字注册会计师（项目合伙人）不存在可能影响独立性的情形 [5] 分组3：其他说明情况 - 变更系天健所内部工作调整，相关工作已交接，不会对审计工作产生不利影响 [6] 分组4：备查文件 - 《关于变更签字注册会计师的函》 [7] - 本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证复印件 [7]

审计相关变更 - 公司2024年两次会议通过变更会计师事务所议案，聘任天健所为2024年度审计机构[2] - 原签字注册会计师陈永毡因工作调整由吕志接替[3] 新审计人员情况 - 吕志2008年成注册会计师，2024年在天健所为公司服务，近三年签2家审计报告[4] - 吕志无违反独立性情形，近三年未受处罚[4] 其他说明 - 变更系天健所内部调整，不影响2024年度审计工作[5] - 备查文件含《关于变更签字注册会计师的函》等[6]

文章核心观点 北京市中伦律师事务所对新兴铸管股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会合法性进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程规定 [2][11] 各部分总结 本次股东大会的召集程序 - 公司董事会审议通过召开 2025 年第一次临时股东大会的议案，并在媒体发布《会议通知》，通知全体股东相关事项 [5] - 《会议通知》刊登日期距本次股东大会召开日期已满 15 日，召集程序符合规定 [7] 本次股东大会的召开程序 - 本次股东大会于 2025 年 3 月 27 日在河北省武安市 2672 厂区公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [7] - 召开的方式、时间、地点符合《会议通知》内容，符合相关规定 [7] 本次股东大会出席人员及会议召集人资格 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人代表股份共计 183,504,795 股，占公司有表决权股份总额的 4.6302% [8] - 现场出席 3 人，代表股份 144,400 股，占比 0.0036%，身份资料及股东登记资料合法有效 [8] - 网络投票 710 人，代表股份由深圳证券交易所交易系统认证，出席人员及召集人资格符合规定 [8] 本次股东大会的表决程序及表决结果 - 现场会议股东以记名投票方式表决，按规定监票、验票和计票，当场公布现场表决结果 [8] - 公司提供网络投票平台，深圳证券信息有限公司提供网络投票数据 [9] - 合并统计后本次股东大会审议通过相关议案，中小股东表决情况为同意 160,216,117 股，占 87.3756%；反对 21,799,703 股，占 11.8887%；弃权 1,348,975 股，占 0.7357%，表决程序符合规定 [9] 结论意见 本次股东大会召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序及结果均合法有效，法律意见书正本一式贰份，签字盖章后生效 [11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月27日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年3月20日[3] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表713人，代表股份183,504,795股，占比4.6302%[4][5] 议案表决结果 - 《2025年度日常经营关联交易的议案》同意票数160,356,117股，比例87.3852%[6] - 反对票数21,799,703股，比例11.8796%[6] - 弃权票数1,348,975股，比例0.7351%[6] 律师意见 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会合法有效[7]

股东大会安排 - 2025年3月27日下午14:30现场会议在河北省武安市2672厂区公司会议室召开[8] - 2025年3月27日网络投票，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东及代理人713人，代表股份183,504,795股，占比4.6302%[10] - 现场3人，代表股份144,400股，占比0.0036%[10] - 网络投票710人，代表股份183,360,395股，占比4.6266%[11] 议案审议 - 《2025年度日常经营关联交易的议案》总表决同意票数160,356,117股，比例87.3852%[13] - 中小股东表决同意票数160,216,117股，比例87.3756%[13]

股东大会信息 - 公司定于2025年3月27日召开第一次临时股东大会[2] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为当天[3] - 股权登记日为2025年3月20日[5] 投票信息 - 网络投票代码为"360778"，简称为"铸管投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月27日多个时段[14] 会议其他信息 - 会议地点为河北省武安市2672厂区公司会议室[5] - 审议2025年度日常经营关联交易议案等[7] - 提案1.00关联股东应回避表决[6]

人员变动 - 2025年2月28日王艳因工作辞董秘职，不再任公司任何职务[1] - 王艳持有公司股票10625股[1] 后续安排 - 董事长何齐书代行董秘职责，公司将尽快聘任新董秘[1]