审计相关变更 - 公司2024年两次会议通过变更会计师事务所议案，聘任天健所为2024年度审计机构[2] - 原签字注册会计师陈永毡因工作调整由吕志接替[3] 新审计人员情况 - 吕志2008年成注册会计师，2024年在天健所为公司服务，近三年签2家审计报告[4] - 吕志无违反独立性情形，近三年未受处罚[4] 其他说明 - 变更系天健所内部调整，不影响2024年度审计工作[5] - 备查文件含《关于变更签字注册会计师的函》等[6]

文章核心观点 北京市中伦律师事务所对新兴铸管股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会合法性进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程规定 [2][11] 各部分总结 本次股东大会的召集程序 - 公司董事会审议通过召开 2025 年第一次临时股东大会的议案，并在媒体发布《会议通知》，通知全体股东相关事项 [5] - 《会议通知》刊登日期距本次股东大会召开日期已满 15 日，召集程序符合规定 [7] 本次股东大会的召开程序 - 本次股东大会于 2025 年 3 月 27 日在河北省武安市 2672 厂区公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [7] - 召开的方式、时间、地点符合《会议通知》内容，符合相关规定 [7] 本次股东大会出席人员及会议召集人资格 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人代表股份共计 183,504,795 股，占公司有表决权股份总额的 4.6302% [8] - 现场出席 3 人，代表股份 144,400 股，占比 0.0036%，身份资料及股东登记资料合法有效 [8] - 网络投票 710 人，代表股份由深圳证券交易所交易系统认证，出席人员及召集人资格符合规定 [8] 本次股东大会的表决程序及表决结果 - 现场会议股东以记名投票方式表决，按规定监票、验票和计票，当场公布现场表决结果 [8] - 公司提供网络投票平台，深圳证券信息有限公司提供网络投票数据 [9] - 合并统计后本次股东大会审议通过相关议案，中小股东表决情况为同意 160,216,117 股，占 87.3756%；反对 21,799,703 股，占 11.8887%；弃权 1,348,975 股，占 0.7357%，表决程序符合规定 [9] 结论意见 本次股东大会召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序及结果均合法有效，法律意见书正本一式贰份，签字盖章后生效 [11]

股东大会安排 - 2025年3月27日下午14:30现场会议在河北省武安市2672厂区公司会议室召开[8] - 2025年3月27日网络投票，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东及代理人713人，代表股份183,504,795股，占比4.6302%[10] - 现场3人，代表股份144,400股，占比0.0036%[10] - 网络投票710人，代表股份183,360,395股，占比4.6266%[11] 议案审议 - 《2025年度日常经营关联交易的议案》总表决同意票数160,356,117股，比例87.3852%[13] - 中小股东表决同意票数160,216,117股，比例87.3756%[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月27日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年3月20日[3] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表713人，代表股份183,504,795股，占比4.6302%[4][5] 议案表决结果 - 《2025年度日常经营关联交易的议案》同意票数160,356,117股，比例87.3852%[6] - 反对票数21,799,703股，比例11.8796%[6] - 弃权票数1,348,975股，比例0.7351%[6] 律师意见 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会合法有效[7]

股东大会信息 - 公司定于2025年3月27日召开第一次临时股东大会[2] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为当天[3] - 股权登记日为2025年3月20日[5] 投票信息 - 网络投票代码为"360778"，简称为"铸管投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月27日多个时段[14] 会议其他信息 - 会议地点为河北省武安市2672厂区公司会议室[5] - 审议2025年度日常经营关联交易议案等[7] - 提案1.00关联股东应回避表决[6]

人员变动 - 2025年2月28日王艳因工作辞董秘职，不再任公司任何职务[1] - 王艳持有公司股票10625股[1] 后续安排 - 董事长何齐书代行董秘职责，公司将尽快聘任新董秘[1]

业绩总结 - 2023年际华集团股份有限公司总资产2643504.13万元，净资产1703883.99万元，主营业务收入1156068.88万元，净利润18883.32万元[35] - 2024年1 - 9月际华集团股份有限公司总资产2554796.98万元，净资产1684261.22万元，主营业务收入709810.57万元，净利润 - 6450.02万元[37] - 2023年新兴际华集团有限公司总资产4673363.91万元，净资产2071063.99万元，主营业务收入637.19万元，净利润7901.87万元[35] - 2024年1 - 9月新兴际华集团有限公司总资产5096289.31万元，净资产2029363.80万元，净利润18739.85万元[37] - 新兴重工集团有限公司及控股子公司钢材等能源业务实际发生金额1663.84，同比 - 98.13%[11] - 中新联进出口有限公司及控股子公司能源、钢材、铸件等业务实际发生金额46.36，同比增长15390.27%[11] 关联交易数据 - 2025年预计全年日常关联交易额为453,483.53万元，2024年实际关联交易额为326,662.29万元[3] - 向新兴河北冶金资源有限公司采购材料2025年预计金额为59,878.70万元，2024年实际发生额为49,593.19万元[5] - 向沧州新兴新能源科技有限公司采购材料2025年预计金额为65,500.00万元，2024年实际发生额为66,439.99万元[5] - 向际华橡胶工业有限公司采购材料2025年预计金额为12,270.00万元，2024年实际发生额为7,595.91万元[5] - 接受关联人提供劳务2025年预计金额为5,612.96万元，2024年实际发生额为3,300.25万元[6] - 向沧州新兴新能源科技有限公司销售产品2025年预计金额为75,310.00万元，2024年实际发生额为53,307.11万元[6] - 向新兴际华医药控股有限公司及控股子公司销售产品2025年预计金额为767.00万元，2024年实际发生额为643.87万元[6] - 向新兴际华应急产业有限公司及控股子公司销售产品2025年预计金额为510.00万元，2024年实际发生额为10.98万元[6] - 向新兴河北冶金资源有限公司销售产品2025年预计金额为41,155.00万元，2024年实际发生额为1,407.14万元[6] - 向关联人销售商品、提供劳务等预计总计金额为453,483.53万元，实际发生金额为108,437.51万元，预计关联存借款金额为100,000.00万元，实际发生金额为95,976.07万元，预计受让应收账款利息金额为1,018.00万元，实际发生金额为63.97万元[7] - 关联存借款业务中，新兴际华集团财务有限公司实际发生金额92656.80，预计金额100000.00，同比 - 7.34%[11] - 关联劳务服务业务小计实际发生金额8175.76，预计金额12423.64，同比 - 34.19%[11] - 土地和房屋租赁业务小计实际发生金额539.32，预计金额446.00，同比增长20.92%[11] - 受让应收账款利息服务业务小计实际发生金额713.37[11] 公司相关信息 - 新兴际华集团有限公司注册资本518730万元，持有本公司股份1594808303股，占本公司股本的40.24%[13] - 新兴河北冶金资源有限公司注册资本2000万元，为新兴重工集团有限公司的全资子公司[14] - 沧州新兴新能源科技有限公司注册资本85649.69万元，为新兴际华集团的全资子公司[15] - 际华橡胶工业有限公司注册资本为15000万元[17] - 际华集团股份有限公司注册资本为439162.9404万元[18] - 天津金汇药业集团有限公司注册资本为3369.86万元[19] - 新兴发展集团有限公司注册资本为25000万元[20] - 新兴重工集团有限公司注册资本为70300万元[21] - 新兴际华医药控股有限公司注册资本为150000万元[21] - 新兴际华资产经营管理有限公司注册资本为200000万元[24] - 中新联进出口有限公司注册资本为60020万元[25] - 新兴瑞银科技有限公司注册资本为5000万元[26] - 新兴际华科技集团有限公司注册资本为39292.5万元[28] - 拜城县峰峰煤焦化有限公司注册资本为56061.92万元[29] - 新兴际华集团财务有限公司注册资本为100000万元[30] - 新兴际华资本控股有限公司注册资本为250000万元[31] - 芜湖晥新万汇置业有限责任公司注册资本40816.3265万元[32] - 新兴际华（芜湖）科技有限公司注册资本5000万元[32] - 辽宁际华三五二三特种装备有限公司注册资本58054.59万元[33] 未来展望 - 2025年预计日常关联交易包括采购和销售货物等类型，交易价格遵循公允定价原则[39] - 公司将按业务实际签署关联交易协议，按规定履行权利义务[40] - 预计日常经营关联交易保障公司正常生产，利于资源配置和竞争力提升[42] 会议相关 - 日常关联交易事项经公司2025年2月27日相关会议审议通过，尚需股东大会批准[3] - 2025年2月27日公司召开独立董事第一次专门会议[42] - 会议审议通过《2025年度日常经营关联交易》[42] 其他 - 关联方经济效益和财务状况良好，形成坏账风险可控[38] - 公司关联交易为正常生产经营必需，按市场公允价格定价[41] - 关联交易符合法规，在同类交易中占比小，不影响公司独立性[41] - 本次交易对公司本期及未来财务、经营成果无重大影响[41] - 议案涉及关联交易符合法规，未损害公司及非关联股东利益[42] - 备查文件包括董事会决议、监事会决议等[43] - 新兴铸管股份有限公司董事会落款日期为2025年3月1日[44]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会拟于3月27日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年3月20日[2] - 审议总议案和2025年度日常经营关联交易议案[4] 会议登记信息 - 登记时间为2025年3月20 - 27日工作日8:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为河北省武安市2672厂区公司董事会办公室[7] 投票信息 - 网络投票代码为"360778"，简称为"铸管投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为3月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月27日9:15 - 15:00[14] 联系信息 - 会议联系电话为（0310）5792011、5792465，传真为（0310）5796999[9]

会议情况 - 公司2025年2月24日发监事会会议通知，27日通讯表决召开[2] - 3名监事参会表决[2] 议案审议 - 会议审议通过《2025年度日常经营关联交易的议案》[2] - 表决结果2票同意、0票弃权、0票反对[2] - 关联监事周亚东回避表决，议案需提交股东大会审议[3][4]

会议安排 - 公司2025年2月24日发第十届董事会第九次会议通知，27日通讯表决召开[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获7票同意通过[5] 议案审议 - 《2025年度日常经营关联交易的议案》经相关审议，5名非关联董事表决通过，待股东大会审议[3] - 《关于修订<科技管理制度>的议案》获7票同意通过，提升科技创新能力与成果转化效能[4] 会议表决情况 - 本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加7人[2]