证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-41 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 6 日以书面和电子邮件方 式发出第十届董事会第五次会议通知，会议于 2024 年 8 月 16 日，以现场和视频相结合 的方式在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会 议由何齐书董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所 列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》。 本议案经董事会审计与风险委员会 2024 年第四次会议审议通过，同意提交董事会审 议。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 ...

公司概况 - 新兴际华财务公司成立于2021年1月29日[2] - 公司注册资本为10亿元人民币，股东为新兴际华集团有限公司[3] 治理结构 - 公司建立现代化公司治理体系，董事会下设四个专业委员会，高级管理层下设授信审批委员会[5] - 董事会是风险管理最高决策机构，监事会负责监督，高级管理层对风险管理向董事会负责[8][9][10] 制度建设 - 公司制定各方面152项制度，现有财务制度14项[16][24] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额87.45亿元，负债总额76.78亿元，所有者权益10.67亿元[22] - 2024年上半年实现净利润2,625.26万元[22] 风险控制 - 公司建立三道防线的风险控制体系，承担信用等四种主要风险[14] - 经营层下设授信审批委员会负责同业、信贷风险管理[13] 业务机制 - 公司实行审贷分离、分级审批机制审查、审批信贷业务[18] 信息系统 - 公司信息系统以浪潮软件股份有限公司运营管理系统软件为核心系统[18] 财务指标 - 资本充足率为19.92%，拨备覆盖率为无穷大，贷款拨备率为2.61%[25][26] - 流动性比率为47.89%，贷款比例为50.29%，集团外负债比例为0%[26] - 不良贷款率为0%，不良资产率为0%[26] 部门设置 - 公司下设党群人事部等十个部门，审计稽核部与纪检监督部合署办公[13] - 财务部编制2人[24]

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-39 新兴铸管股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年年度权益分 派方案已获2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、分配方案：以公司现有股份总额3,990,058,776股扣除回购专户上剩余股份 2,790,167股后的股本总额3,987,268,609股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金 239,236,116.54元。本次利润分配方案披露后至实施前，如出现股份回购等情形时， 公司按照分配比例固定的原则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数， 对分配总金额进行调整。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施权益分派方案距离股东 ...

活动基本信息 - 活动类别为现场参观，参与人员为参加财达证券和国都证券“走进上市公司”活动的投资者 [1] - 活动时间为2024年6月27日下午15:00 - 17:00，地点在河北省武安市新兴铸管股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书王艳、销售总公司总经理等 [1] 活动流程 - 参观公司展览馆及铸管生产部 [1] - 公司董事会秘书介绍公司基本情况 [1] - 进行互动交流 [1] 互动交流内容 生产原料采购 - 公司生产所需铁矿石均为外购，坚持低库存运营，关注现货与期货市场，按需采购原燃料 [1] 市值管理 - 公司重视市值管理，通过接待调研、接听电话、回复提问、召开业绩说明会等与投资者互动，未来将提升信息披露质量等提升工作质效 [1][2] 产品出口 - 公司铸管生产规模和综合技术实力居全球首位，产品出口120多个国家和地区，销售网络覆盖四大洲，2023年出口订单占国内出口比例接近70% [2] 国际化布局 - 公司全面推进埃及项目建设，积累经验后根据国际市场态势有序推进国际化产业布局 [2] 股东收益 - 公司建立科学、持续、稳定的分红机制保护中小投资者权益，未来聚焦“为人民健康引水”，推进高质量发展回馈投资者 [2]

新兴铸管股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司总会计师辞职的情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于近日收到 公司总会计师王艳女士提交的书面辞职报告。王艳女士因工作分工调整的原因， 申请辞去公司总会计师职务。王艳女士辞职后仍将继续担任公司董事会秘书职务。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王艳女士辞去总会计师职务自辞职 报告送达公司董事会之日起生效。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-38 2024 年 6 月 24 日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于 聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王美英女士为公司总会计师（简历见 附件），任期自董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。王美英女 士的任职资格和聘任程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，已经公司董事 会提名委员会和审计与风险委员会审议通过。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 1 附件：王美英女士简历 截至本公告披露日， ...

二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 董事会决定聘任王美英女士为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起，至第 十届董事会届满之日止。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-37 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 21 日以书面和电子邮件 方式向董事、监事发出第十届董事会第四次会议通知，会议于 2024 年 6 月 24 日，以通 讯表决（传真）的方式进行。公司全体 7 名董事参加会议。会议按照会议通知所列议程 进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。 三、备查文件 1、第十届董事会第四次会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案已经公司董事会提名委员会和审计与风险委员会审议通过。 该事项的详细 ...

业绩下滑原因 - 钢铁行业高产能，需求下滑且分化，供需矛盾突出，进入行业下行周期，钢材价格同比大幅降低 [16][17] - 铸管行业受地方债发行规模及节奏不及去年影响，项目资金依然不足，新开工项目量相对往年明显偏少 [16][17] 应对措施 - 以产供销研"四位一体"项目制运行机制为抓手，抢夺高质量订单为目标，销售、生产和研发全方位保障、专业化服务、综合性攻关 [17] - 以销量与成本"正循环"策略为抓手，以降本降费支持销售抢单，以销量提升促进提产降本，扩大市场份额、提升盈利能力 [17] - 加强市场研判，紧抓市场机遇，争取最好经营结果 [58] 科技创新 - 以"四个面向"为原则，紧密围绕公司主营业务和未来发展方向，重点解决铸管和钢铁领域关键共性问题，积极布局发动机轴类件、耐蚀钢等战新产业和未来产业 [54][55][75] - 截至2023年底，公司累计拥有有效专利2765项，其中发明535项，多家子企业荣获"国家知识产权示范企业"称号 [75] - 注重对高价值专利进行识别与保护，结合公司核心竞争力保护专项行动，对公司核心技术实施重点保护 [75] 市值管理 - 高度重视市值管理工作，持续深化投资者关系管理，扎实开展4R关系管理 [73] - 编制年度投资者关系管理工作计划，多元化开展投资者交流，提升价值传递能力 [73] - 依法合规开展信息披露工作，加强主动性信息披露，不断提升信息披露的有效性 [73] 分红政策 - 公司根据发展规划，今年拟实施铸管国际化和战新产业培育等项目建设，同时结合2024年经营预计情况，依法依规确定了2023年度利润分配方案 [59] 其他 - 公司严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务 [25][33] - 公司高度重视回报投资者，按照相关法律法规及公司章程的规定要求，结合公司经营实际实施稳定的现金分红政策 [50][51] - 公司将持续加强经营管理，积极推动公司业绩目标的达成，为投资者创造持续稳健的投资回报 [21][39][67]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）15:00- 16:30 在全景网举办"2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会"，本次业绩说明会将采 用网络远程互 动的 方式举行，投 资者 可登陆全景网 "投 资者关系互动 平台 " （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 新兴铸管股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-31 新兴铸管股份有限公司董事会 2024 年 5 月 25 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、独立董事、财务负责人及董事会 秘书。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 28 日（星期二） 15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，通过 全 ...

北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：新兴铸管股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受新兴铸管股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年度股东大会的（以下简称 "本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务所关于新兴 铸管股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见 书"）。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（ ...

特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 新兴铸管股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-30 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15－15:00 2、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四） 3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室 4、召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 （现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主 ...