新兴铸管股份有限公司 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-51 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2024 年 10 月 22 日在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。定于 2024 年 11 月 6 日召开公司 2024 年第 二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为进一 步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 6 日（星期三 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司为国内球墨铸管行业龙头,拥有显著产能优势与技术壁垒,持续受益于城市管网改造及水利设施建设 [3] - 公司三季度盈利受行业盈利下滑影响,降幅进一步扩大 [1][2] - 预计公司2024年~2026年实现归母净利7.4亿元、8.5亿元、10.0亿元,对应PE为21.7、18.8、16.1倍 [3] 公司投资情况 - 2024年公司金属制品产量目标为947万吨,同比上升10.2%,产能挖潜空间较大 [2] - 公司正式开工埃及25万吨球墨铸铁管项目,并在储能电池领域发展取得新进展 [2] - 在加快建设国家水网政策指引下,国内水利建设及供排水管网改造空间较大,公司铸管业务有望进入景气阶段 [2] 财务数据总结 - 公司2024年~2026年营业收入分别为39500百万元、39665百万元、40664百万元,归母净利润分别为738百万元、849百万元、996百万元 [7][12] - 公司2024年~2026年毛利率分别为5.0%、5.3%、5.5%,净利率分别为1.9%、2.1%、2.4% [11] - 公司2024年~2026年ROE分别为2.8%、3.1%、3.5% [11]

会议信息 - 公司2024年10月18日发第十届董事会第七次会议通知，8月28日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事变动 - 董事会决定聘任王世锋为副总经理，任期至第十届董事会届满[3] 报告审议 - 董事会审议通过《2024年第三季度报告》[4] 人员情况 - 王世锋1984年出生，2024年9月起任公司党委常委[7] - 王世锋未持有公司股票，与大股东无关联关系[7]

新兴铸管股份有限公司 2024 年 10 月 29 日 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 28 日以现场和视频相 结合的方式召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》。董事会决定聘任王世锋先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审 议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 王世锋先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公 司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公 司章程》的规定。个人简历详见附件。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-49 附件：王世锋先生简历 王世锋先生：1984 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，本科学 ...

营业收入及净利润 - 营业收入同比下降25.44%，达到270.80亿元[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降55.61%，为4.83亿元[1] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降277.99%，为-17.68亿元[1] 非经常性损益 - 非流动性资产处置收益为2.83亿元[3] - 政府补助收入为5.97亿元[3] - 投资收益同比下降83.14%，主要是上年同期处置新兴租赁股权产生收益[5] - 营业外收支净额同比大幅增加，主要是支付涉诉案件赔偿款等增加[6] 资产负债情况 - 应收票据同比增加111.28%，应收账款同比增加41.59%[4] - 在建工程同比增加38.96%，主要是投资埃及铸管等项目[4] - 应付票据同比增加61.30%，一年内到期的非流动负债同比下降67.89%[4] - 公司期末货币资金余额为62.17亿元[11] - 公司期末应收票据余额为45.93亿元[11] - 公司期末应收账款余额为36.63亿元[11] - 公司期末存货余额为59.03亿元[11] - 公司期末长期股权投资余额为43.12亿元[11] - 公司固定资产为210.97亿元，较上期增加3.33%[12] - 公司在建工程为8.46亿元，较上期下降27.78%[12] - 公司无形资产为26.69亿元，较上期增加1.14%[12] - 公司流动负债合计为171.47亿元，较上期下降11.87%[12] - 公司非流动负债合计为89.25亿元，较上期增加17.67%[12] 股东情况 - 公司普通股股东总数为127,129,前10名股东持股情况如下:新兴际华集团有限公司持股39.97%[7] - 公司前10名无限售条件股东持股情况,新兴际华集团有限公司持有1,525,293,739股[7] 债券及分红情况 - 公司2019年7月17日发行了10亿元公司债券,期限5年,票面利率为3.98%[10] - 公司2023年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.60元(含税),已于2024年7月12日完成[10] 重要事项 - 公司报告期内的重要事项进展情况均已在临时公告中披露[10] 经营情况 - 公司营业总收入为270.80亿元，较上期下降25.45%[13] - 公司营业总成本为269.42亿元，较上期下降24.41%[13] - 公司营业利润为6.06亿元，较上期下降52.44%[15] - 公司归属于母公司股东的净利润为4.83亿元，较上期下降55.61%[15] - 公司其他综合收益的税后净额为0.77亿元，较上期增加300.00%[15] 现金流明细 - 2024年第三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为273.58亿元[17] - 公司收到的税费返还为2.39亿元[17] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为267.72亿元[17] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为15.33亿元[18] - 公司支付的各项税费为8.52亿元[18] - 公司取得投资收益收到的现金为2.16亿元[18] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4.78亿元[18] - 公司取得借款收到的现金为47.31亿元[18] - 公司偿还债务支付的现金为64.57亿元[18] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7.45亿元[18]

| | | 第七十条 在年度股东大会上， | | --- | --- | --- | | 第七十条 在年度股东大会上， | | 董事会、监事会应当就其过去一年的 | | | | 工作向股东大会作出报告。每名独立 | | 董事会、监事会应当就其过去一年的 | 董事也应作出述职报告。 工作向股东大会作出报告。每名独立 | | | 董事也应作出述职报告。 | | 独立董事年度述职报告最迟应当 | | | | 在上市公司发出年度股东大会通知时 | | | 披露。 | | | 第一百一十七条 经股东大会授 | | 第一百一十七条 经股东大会授 | | 权，董事会行使以下决策权： | | 权，董事会行使以下决策权： | | | | | | （三）对外担保 | （三）对外担保 | | | 1、公司不得为控股股东及本公司 | | 1、公司不得为控股股东持股 50% | | 持股 | 50%以下子公司的其他关联方、任 | 以下子公司的其他关联方、任何非法 | | 何非法人单位或个人提供担保。 | 人单位或个人提供担保。 | | | 2、公司对外担保的对象银行资信 | | 2、公司对外担保的对象银行资信 | | 应在两 A | ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-47 新兴铸管股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）拟于 2024 年 11 月 6 日（星 期三）召开 2024 年第二次临时股东大会，会议安排如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 6 日 1、本次会议审议事项如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目可 以投票 | | 100 | ...

会议安排 - 公司2024年10月18日发第十届董事会第六次会议通知，10月21日通讯表决开会[2] - 7名董事通讯参会，符合规定[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》获全票通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》获全票通过[4] 公告信息 - 公告日期为2024年10月22日[6]

总结 公司经营情况 - 公司目前已形成覆盖国内外主要地区的球墨铸铁管产能布局，包括华北、华东、中南、西南、西北和华南等地区 [4] - 公司作为国资央企及球墨铸铁管道产品研发、制造商，积极参与国家的大型水利工程建设 [14] - 公司订单储备充足，并严格按照合同计划进行发货 [21] - 公司应收账款有所增长，将持续将应收账款回收作为重要指标进行管控 [24] - 公司黄石铸管亏损严重，将进一步加强市场联动、降低采购成本、开展增收节支等措施 [25] 市场机遇 - 国家有关管网建设规划为公司球墨铸铁管产品提供了巨大的市场机遇 [37] - 公司将紧抓市场机遇，加大市场开拓力度，为国家大型水利工程建设提供支持 [37] 公司发展规划 - 公司将以科技创新和优化资本布局为新动能，加强创新引领作用，优化资本在空间区域及产业链供应链上的布局 [12] - 公司将积极响应国家产业政策，择机通过收购或兼并方式优化国内铸管产业布局，引领铸管行业高质量发展 [5] - 公司将本着"相关多元、科学审慎"的原则，积极探索新领域，培育新质生产力，推动公司可持续、高质量发展 [34][40] 市值管理 - 公司高度重视市值管理工作，将通过提升经营业绩、强化规范运作、提高信披质量、加强投资者交流等多措并举推动公司市值和内在价值的可持续增长 [18][31] - 公司充分理解投资者对股价的关心，若有回购或增持计划会依法依规履行信息披露义务 [29]

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-45 新兴铸管股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待 日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动 交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。 届时公司董事长何齐书、董事会秘书王艳、财务负责人王美英将在线就公司业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通 与交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 为进一步加强与投资者的互动交流，新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")将参 加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度 河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业 ...