证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-45 新兴铸管股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开了第九 届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2017年非公 开发行股票募投项目中的"高性能球墨铸管DN300-1000智能自动化生产线升级项 目"进行结项并将节余募集资金4,004.69万元（含利息收入净额，实际金额以资 金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司 《募集资金管理制度》等相关规定，因本次募集资金节余资金（包括利息收入） 占对应项目募集资金净额比例未超过10%，无需提交股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股 ...

新兴铸管股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第二章 独立董事专门会议审议事项 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： （经 2023 年 12 月 22 日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事专门会议审议事项 | 1 | | 第三章 | 独立董事专门会议构成及运行 | 2 | | 第四章 | 独立董事专门会议召开方式 | 2 | | 第五章 | 独立董事专门会议履职保障 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 3 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新兴铸管股份有限公司（下称"公司"）的治理结构，规 范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等国家有关法律、法规、部门规章和《新兴铸管股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）以及《新兴铸管股份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定 本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东 ...

光大证券股份有限公司 关于新兴铸管股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为新兴铸管 股份有限公司（以下简称"新兴铸管"或"公司"）2017 年度非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对新兴铸管 2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股票的批 复》（证监许可[2016]3215 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 2 月 15 日采用向特定对象非公开方式发行人民币普通股 347,572,815 股，每股发 行价格为 5.15 元，募集资金总额 179,000.00 万元，扣除相关发行费用后，实际 募集资金净额为人民币 176,609. ...

关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-44 新兴铸管股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 22 日召开第九 届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分 限制性股票的议案》。根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案二次修订 稿）》（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）的相关规定，公司 2022 年 度的 EVA 指标未达到公司层面的业绩考核要求，对应的第三个解除限售期的限制 性股票将由公司进行回购注销。涉及激励对象人数 422 人。 本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过。 现将本次回购注销部分限制性股票事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、201 ...

光大证券股份有限公司 关于 新兴铸管股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股 独立财务顾问报告 票相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二三年十二月 契约锁 | 第一章 释义 2 | | --- | | 第二章 声明 3 | | 第三章 基本假设 4 | | 第四章 本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 第五章 第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的情况 8 | | 第六章 独立财务顾问结论性意见 9 | 独立财务顾问报告 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本报告中具有如下含义： | 新兴铸管、公司、上市公司 | 指 | 新兴铸管股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本次激励计划、激 励计划 | 指 | 新兴铸管股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 | | | | 公司依照本计划授予激励对象的A股普通股股票，激励对 | | 限制性股票 | 指 | 象只有在公司（子分公司）业绩目标和个人绩效考核结果 | | | | 符合本计划规定条件的，才可以出售限制性股票并获益 | | 激励对 ...

二〇二三年十二月 法律意见书 释 义 除非本法律意见书明确另有所指，以下词语在本法律意见书中具有如下含义： 北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 | 公司/新兴铸管 | 指 | 新兴铸管股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 新兴铸管股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案二次 | 指 | 《新兴铸管股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草 | | 修订稿）》 | | 案二次修订稿）》 | | 《考核管理办法（修订 | 指 | 《新兴铸管股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实 | | 稿）》 | | 施考核管理办法（修订稿）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司依照本计划授予激励对象的 A 股普通股股票，激励对 | | | | 象只有在公司（子分公司）业绩目标和个人绩效考核结果 | | | | 符合本计划规定条件的，才可以出售限制性股票并获益 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划有资格获授一定数量限制性 ...

第九届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-47 新兴铸管股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日以书面和电 子邮件的方式向公司监事发出第九届监事会第十九次会议的通知，会议于 2023 年 1 2 月22日以通讯表决的方式召开。公司全体 3 名监事以通讯方式参加会议并做出表决， 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规 定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议： 一、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售 条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定，因 EVA 指标未能 完成业绩考核目标，则对应的第三个限售期的限制性股票将由公司全部回购注销。涉 及激励对象人数 422 人，对应的尚未解除限售的限制性股票共计 10,948,107 股 ...

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 新兴铸管股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 新兴铸管股份有限公司 公 司 章 程 修 正 案 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）因 2019 年 限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，拟回购注销 涉及的 10,948,107 股限制性股票，本次回购注销完成后,公司注册资本将 由 3,974,130,392 元人民币减少至 3,963,182,285 元人民币，总股本将由 3,974,130,392 股减少至 3,963,182,285 股。鉴此，公司拟按照相关法律 法规的要求进行减资，并相应修改《公司章程》中有关注册资本和股份总 数的条款。具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 3,974,130,392 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 元。 | | 3,963,182,285 元。 | | 第二十条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 的 股 份 总 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-39 新兴铸管股份有限公司 1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 2、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 8 日以书面和电子邮件 方式向董事、监事发出第九届董事会第二十三次会议通知，会议于 2023 年 12 月 12 日， 以通讯表决（传真）的方式进行。公司全体 7 名董事以通讯方式参加会议，参加会议董 事人数及会议举行方式符合公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经公司董事会审计与风险委员会全体成员同意，提议续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案需提交股东大会审议。 该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.co ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-40 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、第九届监事会第十八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 新兴铸管股份有限公司 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 8 日以书面和电子邮 件的方式向公司监事发出第九届监事会第十八次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。公司全体 3 名监事以通讯方式参加会议并做出表决， 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规 定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议： 一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：大华会计师事务所 (特殊普通合伙)在年报审计和年度内控审计过 程中坚持公允、客观地独立审计原则，在为公司提供审计服务期间表现出了良好的职 业素养和职业道德，能按时为公司出具各项专项报告。为保持公司外部审计工作的连 续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，同意续 ...