业绩总结 - 2025年一季度新增计提减值准备3941万元[2] - 计提减值减少利润总额3941万元，净利润3379万元[8] 计提详情 - 计提信用减值3527万元，合同资产减值414万元[3] - 主要因应收款余额增加、账龄增长[3] 合规说明 - 计提符合准则和政策，能公允反映资产状况[8]

股权结构 - 公司控股股东及其一致行动人合计持有金川集团股份52.44%[2][5] 子公司财务 - 兰州金川科技园2024年末总资产344,758.86万元，负债81,207.33万元，净资产263,551.53万元[4][5] - 兰州金川科技园2024年度营收413,245.39万元，利润总额和净利润均为 - 5,533.42万元[5] 关联交易 - 关联交易合同含税总价27,883,000元，含设计费943,300元、建筑安装工程费26,939,700元[10] - 设计费和建筑安装工程费按阶段支付[10] - 计划2025年3月24日设计开工，4月20日施工开工，7月30日竣工[9][10] - 年初至公告披露日累计关联交易130.57万元[14] 决策情况 - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过关联交易议案，关联董事符磊回避表决[3][15] 影响评估 - 本次关联交易对公司财务及经营成果影响较小，不影响独立性[12][13]

股权结构 - 公司控股股东为甘肃省国有资产投资集团有限公司，持股比例44.17%[5] 业绩数据 - 全年新签订合同额28.96亿元[12] - 全年实现营业收入19.77亿元[12] - 全年实现利润总额2.71亿元[12] - 全年实现净利润2.30亿元[12] - 全年净资产收益率6.13%[12] - 全年上缴各项税费2.36亿元[12] 荣誉成果 - 报告期内获评国务院国资委地方“双百企业”等评级[10] - 城乡规划院参编规划获国务院批复[11] - 水电设计院工程顺利通水[11] 分红情况 - 2023年度现金分红总额3718.64万元，2024年拟派约3718.64万元[18] 人才与帮扶 - 向省政府国资委党委推荐人才培育工程人选99名[20] - 2024年派出驻村干部13名，投入帮扶资金79.79万元等[22] - 公司党员干部结对帮扶及联系交流情况[22] 安全管理 - 公司主要负责人带队开展安全督导检查12次等[26] - 全年开展安全隐患排查507场次，整改率100%[26] - 全年组织安全培训73场次，覆盖率99%[26] - 子公司应急预案备案率100%，开展消防演练20余场次[26] - 2024年公司实现安全生产“零事故”目标[26] 股东大会 - 2024年召开3次股东大会，由董事会召集并请律师见证[17]

业绩总结 - 西部规划咨询公司拟向母公司分配利润6018.62万元[1] - 利润分配增加上市公司母公司2025年度报表净利润[1] - 利润分配不影响公司2025年度合并报表净利润[1] 其他新策略 - 议案经董事会审议通过后由经理层组织实施[1]

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—031 甘肃工程咨询集团股份有限公司 公司确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开公司第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认董 事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，召开第八届监事会第九次 会议审议通过了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的 议案》，《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关 于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 | 姓名 | 职务 | 2024 年税前报酬总额 （万元） | 备注 | | ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-033 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年年度股 东会 2.股东会的召集人：公司八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十二次会议 决议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日，其中： 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日（上午） 9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 （1）现场表决：股东本人 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-027 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第九次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2025年4月12日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 召开时间：2025年4月22日上午11:00； 召开方式：现场方式表决。 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参加会议人员： 主 持 人：监事会主席 苟鹏康 参加人员：监 事 马小雄 董迪宁 董事会秘书 柳雷 证券事务代表 周辉 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 议案一：《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通 过。 ——1—— 详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团 ...

报告合规性 - 公司2024年度报告编制和审议程序合规，内容真实公允[1] - 公司2025年一季度报告编制和审议程序合规，内容真实[4][5] 利润与资金 - 同意2024年度利润分配预案并提交股东会审议[2] - 同意部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施[5] 其他事项 - 认为2024年度内部控制评价报告真实准确[3] - 认为计提减值准备遵循谨慎性原则[5]

利润分配 - 2024年度拟以464,829,452股为基数，每10股派现金红利0.80元，总额37,186,356.16元[8] 会议安排 - 董事会4月12日发通知，4月22日9:00召开[2] - 2024年年度股东会定于2025年5月28日14:40召开[15] 议案审议 - 多数议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18] - 关联董事相关薪酬等议案有回避表决情况[4][8][10][14] 报告通过 - 《2024年度董事会工作报告》等报告获董事会审议通过[3][4][5] - 《2024年度内部控制评价报告》等获审计委员会审议通过[9][12][16]

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—030 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 464,829,452 股为基数，拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），派发现金红利总额 约为 3,718.64 万元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 16.15%。剩余未分配利润结转至下一年度，本次分配不送红股，也不进 行资本公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总 股本发生变化，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案是否触及其他风险警示情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2024 年度 利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。 现将 2024 ...