证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-010 广 东新会美达锦纶股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"或"美达股份"）于 2024 年 1 月 15 日收到深圳交易所上市公司管理二部《关于对广东新会美达锦纶股份 有限公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕第 10 号），公司对关注函所提事项 进行了认真核实，并回复如下： 一、请你公司说明再融资进展、实际控制人变更情况，相关董监高辞职安 排是否具有合理性，并请核查你公司、控股股东、实际控制人及相关方是否存 在其他应披露未披露重大事项。 1、关于公司再融资进展、实际控制人变更情况 福建力恒投资有限公司（以下简称"力恒投资"）通过认购美达股份 2023 年向特定对象发行股票取得上市公司控制权，关于公司本次再融资进展、实际控 制人变更情况如下： （1）本次发行完成前，青岛昌盛日电新能源控股有限公司（以下简称"昌 盛日电"）为公司控股股东。李坚之持有昌盛日电控股股东青岛昌盛东方实业集 团 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-009 广 东新会美达锦纶股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日披露"2024-008"号《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》的公告，具体情况详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。 经事后核查发现，股东大会股权登记日有误，现对以上公告事项进行 更正： 更正前： "5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外， 根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投 票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第 一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2024 年 1 月 26 日。" 更正后： "5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东新会美达锦纶股份有限公司 的关注函 公司部关注函〔2024〕第10号 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 15 日，你公司披露《关于公司董事长、董事、 监事及高级管理人员辞职的公告》称，你公司 9 名董事中有 6 名 董事提出辞职，3 名监事中有 2 名监事提出辞职，以及 2 名高级 管理人员提出辞职，上述人员辞职导致你公司董事会、监事会成 员低于法定最低人数，在改选出的新任董事和监事就任前，仍将 继续履行相关职责。我部对此表示高度关注，请你公司对下列事 项进行核实： 1.请你公司说明再融资进展、实际控制人变更情况，相关董 监高辞职安排是否具有合理性，并请核查你公司、控股股东、实 际控制人及相关方是否存在其他应披露未披露重大事项。 2.请你公司说明上述变更是否会对公司治理结构、董事会和 管理层日常运作、日常生产经营产生重大影响，公司目前经营管 理人员是否稳定。 3.请你公司说明为实现控制权平稳过渡已采取或拟采取的 应对措施。 请你公司就上述问题做出书面说明，在 2024 年 1 月 16 日前 将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机构。同 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，确保广东新会美达锦纶股份有限公司（以 下简称"本公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律、行政法规、 规章以及《广东新会美达锦纶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本规则。 第二章 股东大会的职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； （十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议批准公司董事、监事、高级管理人员及其他员工的股权激励计划； 1 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-008 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股东大会由公 司第十届董事会第二十三次会议决议召开。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期和时间： （一）现场会议时间：2024 年 1 月 30 日 14:00 开始。 （二）互联网投票系统投票时间：2024 年 1 月 30 日 9:15－15:00。 （三）交易系统投票时间：2024 年 1 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00 －15:00。 5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定， 公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供 ...

声明人刘洋，作为广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定 五、本人已经参加培训 ...

孙磊先生因个人原因，申请辞去公司董事，董事会审计委员会委员职务； 李晓楠先生因个人原因，申请辞去公司董事职务； 陈玉宇先生因个人原因，申请辞去公司独立董事，董事会提名委员会委员（召 集人）、战略委员会委员职务； 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-004 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于公司董事长、董事、监事及高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事何洪胜先生、孙磊先生、李晓楠先生，公司独立董事陈玉宇先生、高琦先 生、林涵先生，公司监事王妍女士、薛泰强先生提交的辞职报告。 何洪胜先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事，董事会战略委员会委 员（召集人）、提名委员会委员职务； 杨淑垒先生已就相关工作进行了交接，其辞职不会影响公司的正常运营。 截止至本公告披露日，上述各位董事、监事、高级管理人员均未持有公司股 票。公司董事会和监事会对上述各位董事、监事、高级管理人员在任职期间为公 司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 高 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-006 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 14 日以通讯表决的方式召开。因审议事项紧急，本次会议于 2024 年 1 月 12 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部 出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由董事长何洪胜先生主持，会议的召 集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名 表决方式通过： 一：《关于修订公司章程的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 根据最新的法律法规要求及公司经营管理的实际情况，对《公司章程》中部 分内容进行了修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人员全权办理本 次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。具体内容详见巨潮资讯网，网址： www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于修订股东大会议事规则的议案 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 公司章程 广东新会美达锦纶股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月修订稿） 二零二四年一月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 | 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 18 | | | | 第一节 董事 18 | | | | 第二节 董事会 | 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 24 | | | 第七章 | 监事会 26 | | | | 第一节 监事 26 | | | | 第二节 监事会 | 26 | | 第八章 | 财 ...

证券代码: 000782 证券简称: 美达股份 提名人广东新会美达锦纶股份有限公司现就提名林家和 广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 一、被提名人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 被提名 ...