业绩总结 - 2023年度母公司净利润34,426.78万元[1] - 提取法定盈余公积金3,442.68万元[1] - 实际分派2022年度分红125,381.81万元[1] 利润分配 - 拟以6,269,090,627股为基数分配利润[2] - 每10股派现0.62元（含税），拟派现38,868.36万元（含税）[2] 审议情况 - 2024年4月23 - 24日相关会议审议通过利润分配预案[5][6][7]

公司治理 - 2023 年召开 7 次董事会、4 次股东大会，独立董事王永平积极参加[3] - 2023 年修订《独立董事制度》，未召开独立董事专门会议[4] 财务相关 - 2022 年度派发现金股利 12.54 亿元[17] - 2023 年终止相关募集资金投资项目，剩余资金永久补充流动资金[15] 合规运营 - 2023 年关联交易合理，担保审议程序合法，无关联方违规占用资金[11][12] - 2023 年发布 156 份公告，未出现披露差错[20] 其他事项 - 2023 年推出第一期员工持股计划，按规定履行程序和披露[23] - 2024 年独立董事将继续履职提建设性意见[24]

公司治理 - 2023年召开7次董事会和4次股东大会[3] - 独立董事王峰娟2023年召集审计委员会7次并发表审核意见[5] - 王峰娟2024年开展独立董事专门会议相关工作[5] 财务相关 - 2022年度派发现金股利12.54亿元[17] - 2023年终止相关募集资金投资项目，剩余资金永久补充流动资金[14] 合规情况 - 2023年关联交易合理，未损害非关联股东利益[11] - 2023年担保审议程序合法，无关联方违规占用资金[12] - 2023年未发布业绩预告及业绩快报[13] 其他事项 - 续聘普华永道中天为会计师事务所，程序合规[16] - 2023年发布公告156份，信息披露无差错[20] - 2023年推出第一期员工持股计划并按规披露[23]

居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《居然之家新零售集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称 "《审计委员会实施细则》"）的相关规定，居然之家新零售集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责、认真履职。现将 公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况汇报如下： 亿元。普华永道中天的 2023 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家， 主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信 息技术服务业及批发和零售业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 25 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第三次会议，审议 同意续聘普华永道中天为公司 2023 年度财务报告审计机构 ...

居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the stati t and the support of the support of the support of the support of the successful and . 居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 审计报告 | 1 - 5 | | --- | --- | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 3 | | 合并及公司利润表 | 4 - 5 | | 合并及公司现金流量表 | 6 - 7 | | 合并股东权益变动表 | 8 - 9 | | 公司股东权益变动表 | 10 - 11 | | 财务报表附注 | 12 - 135 | | ...

关联交易金额 - 2024年与阿里预计关联交易不超7100万元[2] - 2023年与阿里同类交易实际发生6200.93万元[3] 各业务金额 - 2024年采购预计2400万元，已发生379.35万元，2023年实际1954.29万元[6] - 2024年销售预计1200万元，已发生0万元，2023年实际1086.53万元[6] - 2024年房屋租赁预计3500万元，已发生759.99万元，2023年实际3160.11万元[6] 业务比例及差异 - 2023年采购实际占比0.3586，与预计差异 -33.75%[8] - 2023年销售实际占比0.1541，与预计差异 -56.54%[8] - 2023年租赁实际占比0.4890，与预计差异 -15.28%[8] 股权情况 - 截至2023年底，阿里相关方持股89361.99万股，占比14.21%[3][11] 其他 - 关联交易价格公允，不影响独立性和产生依赖[15]

居然之家新零售集团股份有限公司 | 账户名称 | 募集资金专户开户行 | 账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 中信银行股份有限公司北京 | 8110701014102003474 | 已注销 | | | 知春路支行 | | | | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京 | 10279000001217273 | 已注销 | | | 紫竹桥支行 | | | | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 613005066 | 已注销 | | | 北京工体北路支行 | | | | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 632461990 | 已注销 | | | 北京林萃路支行 | | | | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司北京 | 327270885124 | 已注销 | | | 王府井支行 | | | | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 0200202719200156532 | 已注销 | | | ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘普华永道中天为2024年度审计机构，聘期一年，议案待股东大会批准[3] - 2024年度公司审计费用拟为785万元[10] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人[5] - 普华永道中天2022年度收入总额74.21亿元，审计业务收入68.54亿元，证券业务收入32.84亿元[5] - 普华永道中天2022年度A股上市公司财务报表审计客户109家，收费总额5.29亿元，同行业A股上市公司审计客户6家[6] 人员情况 - 项目合伙人赵建荣近3年签署或复核10家上市公司审计报告，签字注册会计师贺贝贝近3年签署或复核0家，质量复核合伙人李燕玉近3年签署或复核8家[8] 审批情况 - 第十一届董事会审计委员会同意向董事会建议续聘[12] - 独立董事同意续聘并提交董事会审议[13] - 第十一届董事会第十次会议全票通过续聘议案[14]

居然之家 2023 年度监事会工作报告 1 居然之家 2023 年度监事会工作报告 居然之家新零售集团股份有限公司 二○二三年度监事会工作报告 2023 年，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照国家法律法规、监管要求以及《公司章程》等的相关规定，诚实守信，勤勉尽 责，本着对公司和股东负责的精神，扎实开展监督工作，认真履行监督职责，持续 提升监督效能，通过列席董事会和出席股东大会会议，了解公司经营管理情况，对 公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促 进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。 一、监事会的主要工作 （一）加强日常履职监督。全面、深入参与"三会一层"的各类会议和活动， 全年共召开监事会会议 7 次；监事会成员出席股东大会 4 次，列席董事会会议 7 次； 审议通过 29 项议案。会上，各监事认真研究审议各项议案和报告，客观公正发表意 见，恰当行使表决权利。监事会主席还参加或列席公司经营工作会议，提示重要业 务和关键环节风险隐患，提出建设性管理建议，全面有效履行职责，切实维护客户、 员工、股东及其他利益相关者的合法权益。 （二）持续提升监 ...

第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-012 居然之家新零售集团股份有限公司 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子 邮件的方式发出。应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，公司 3 名监事及高 级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汪林朋先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，积极有效地行使 ...