居然之家新零售集团股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《居然之家新零售集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《居然之家新零售集团股份有限公司独 立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查报告》，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事王峰娟女士、傅跃红女士、王永平先生、陈健先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王峰娟女士、傅跃红女士、王永平先生、陈健先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等材料与内容，公司董事会认为，上述人员未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-021 居然之家新零售集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第十次会议决议，公司拟于 2024 年 5 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的表 决方式召开公司 2023 年年度股东大会。会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司 章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-013 居然之家新零售集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名， 会议由监事会主席卢治中先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行和独立行 使监事会的职权。监事会成员对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、 股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督， 较好地保障了公司股东权益、公司利 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为31.37亿元，同比下降3.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.49亿元，同比下降22.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.19亿元，同比下降76.91%[5] - 基本每股收益为0.06元，同比下降14.29%[5] - 加权平均净资产收益率为1.74%，同比下降0.52%[5] - 总资产为532.34亿元，同比下降0.83%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为202.79亿元，同比增长1.75%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为31.37亿元，同比下降3.38%[15] - 公司2024年第一季度净利润为3.54亿元，同比下降23.86%[16] - 公司2024年第一季度营业利润为4.73亿元，同比下降23.83%[15] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为31.11亿元，同比下降3.74%[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3.49亿元，同比下降22.87%[16] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.06元，同比下降14.29%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37,036名[9] - 北京居然之家投资控股集团有限公司持股比例为26.22%，持股数量为1,648,466,346股[9] - 北京金隅集团股份有限公司持股比例为11.37%，持股数量为715,104,702股[9] - 杭州灏月企业管理有限公司持股比例为9.18%，持股数量为576,860,841股[9] - 汪林朋持股比例为5.92%，持股数量为372,049,824股[9] - 泰康人寿保险有限责任公司持股比例为4.35%，持股数量为273,237,262股[9] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划已完成非交易过户，过户股数为41,011,653股，过户价格为4.09元/股[11] - 第一期员工持股计划第一个锁定期届满，拟解锁比例为25%，即10,252,913股，占公司现有总股本的0.1575%[11] 资产负债情况 - 货币资金期末余额为28.32亿元，较期初减少20.63%[13] - 应收账款期末余额为13.34亿元，较期初增长18.61%[13] - 预付款项期末余额为4.37亿元，较期初增长23.77%[13] - 存货期末余额为5.49亿元，较期初增长25.32%[13] - 合同资产期末余额为8300万元，较期初增长54.31%[13] - 短期借款期末余额为17.81亿元，较期初增长23.05%[13] - 应付账款期末余额为4.91亿元，较期初减少5.35%[14] - 预收款项期末余额为9.84亿元，较期初减少12.59%[14] - 未分配利润期末余额为47.63亿元，较期初增长7.91%[14] 费用支出 - 公司2024年第一季度研发费用为803.55万元，同比增长23.30%[15] - 公司2024年第一季度财务费用为2.51亿元，同比下降6.90%[15] - 公司2024年第一季度销售费用为2.50亿元，同比增长1.83%[15] - 公司2024年第一季度管理费用为1.36亿元，同比增长2.93%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为318,582,263.89元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-557,745,121.07元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-264,327,323.02元[18] - 期末现金及现金等价物余额为2,603,368,895.86元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,610,194,526.80元[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为446,613,698.21元[17] - 支付的各项税费为374,866,508.83元[17] - 收到其他与经营活动有关的现金为92,235,046.25元[17] - 经营活动现金流入小计为3,278,948,573.78元[17] - 经营活动现金流出小计为2,960,366,309.89元[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计亏损2395.71万元[6] 业务变动 - 发放贷款减少34.89%，主要是本期贷款业务缩减所致[7] - 合同资产增加54.30%，主要是本期应收加盟款增加所致[7]

中信建投证券股份有限公司关于 居然之家新零售集团股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为居然之家新零售集 团股份有限公司（以下简称"居然之家"、"公司"）非公开发行股票的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》及《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 对居然之家2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日签发的证监许可 [2020]2408 号文《关于核准居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》，居然之家新零售集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2020 年 11 月向 23 名投资者发行人民币普通股 509,206,798 股，每股发行价格为人民币 7.06 元， 募集资金总额为 3,594,999,993.88 元。扣除发行费用人民币 26 ...

业绩相关 - 2023年纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额96.51%，营业收入占97.78%[4] 内控情况 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[3][8][9] 未来展望 - 2024年公司将持续完善内部控制制度建设[10]

关联交易金额 - 2024年与居然控股预计日常关联交易不超12167万元[2] - 2023年与居然控股同类交易实际发生17005.17万元[3] 各项业务金额 - 2024年采购商品、接受劳务预计30万元，已发生3.26万元，2023年实际发生29.11万元[5] - 2024年销售商品、提供劳务预计1760万元，已发生21.63万元，2023年实际发生1360.02万元[5] - 2024年关联方房屋租赁（承租方）预计3500万元，已发生533.23万元，2023年实际发生3416.04万元[5] - 2024年关联方房屋租赁（出租方）预计80万元，已发生0元，2023年实际发生0元[5] - 2024年委托关联方代建预计6797万元，已发生1545.99万元，2023年实际发生12200万元[5] 业务比例与差异 - 2023年采购商品、接受劳务实际发生额占比0.0053%，与预计差异 -94.18%[7] - 2023年销售商品、提供劳务实际发生额占比0.1920%，与预计差异 -43.10%[7] 居然控股财务 - 截至2022年12月31日总资产7065052.10万元，归属母公司股东净资产1653697.75万元[10] - 截至2023年9月30日总资产710.54亿元，归属母公司股东净资产182.65亿元，营收102.07亿元，净利润7.93亿元[11] 股权情况 - 截至2023年12月31日，居然控股持有公司23.64亿股，占比37.59%，为控股股东[12] 交易相关情况 - 公司与居然控股交易按公平原则定价[14] - 关联交易利于合作发展，价格公允，不影响独立性[15][16] - 独立董事、监事会同意2024年度关联交易预计事项[17][18]

业绩数据 - 2023年公司市场销售（GMV）1176亿元，同比增长11.7%[3] - 2023年营业收入135.12亿元，同比增长4.08%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润13.00亿元，同比下降21.10%[3] - 2023年洞窝全年平台交易额（GMV）974亿元，同比增长173%[7] - 2023年居然智慧家全年销售超44亿元，同比增长58.4%[7] 用户数据 - 2023年洞窝累计上线卖场934家，同比增长173.1%[7] - 2023年洞窝入驻商户逾10万家，同比增长101.33%[7] - 2023年洞窝注册用户超2500万，同比增长95.48%[7] - 2023年洞窝平均月活390.51万，同比提升316.67%[7] - 2023年居然设计家全球注册用户超1477万，同比增长19%[7] - 2023年居然设计家设计案例数超3268.6万，同比增长18.5%[7] - 2023年居然设计家模型数量超1244万，同比增长27.4%[7] 市场扩张 - 2023年家居卖场新签及新开业分店各12家[6] - 2023年中商世界里在呼和浩特和武汉开了第三、四家分店[6] - 2023年居然智慧家新开门店57家[7] - 柬埔寨金边店于2024年3月开业[9] - 澳门店计划2024年上半年开业[9] - 洞窝新加坡公司正式注册成立[9] - 2024年完成澳门店及金边店开业，5年内完成东南亚大部分国家实体店连锁布局[23] 未来展望 - 2024年确立“数字化、智能化、国际化、绿色化”发展战略[20] - 2024年全面加快实体店转型发展，推进连锁发展[22] - 2024年“洞窝”在上线卖场、上线商户、注册用户数量、平台GMV上同步增长[23] - 居然设计家争取实现海外营业收入翻两番、注册用户翻番目标[23] 其他新策略 - 持续强化专业委员会、独立董事专门会议议事职责[24] - 严格按照企业内部控制规范体系规定健全内部控制[26] - 持续关注、研究资本补充创新工具政策，拓宽资本补充渠道[26] 其他事项 - 2023年董事会召开7次会议，审议通过50项议案；专门委员会召开16次会议[10] - 2023年董事会召集4次股东大会，通过决议22项[10] - 2023年组织董事、监事和高级管理人员培训，参训人员考试合格率100%[13] - 向全体股东每10股派发现金红利2元，合计派发现金股利12.54亿元[17] - 2023年实施第一期员工持股计划[18]

关联交易情况 - 2024年与金隅集团预计关联交易不超9700万元[2] - 2023年与金隅集团同类交易实际发生0元[3] - 2024年关联方房屋租赁预计5700万元，已发生1030万元[5] - 2024年采购商品预计4000万元，已发生0元[5] 金隅集团财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产26967913.92万元[7] - 归母净资产7300702.54万元，营业收入10795567.96万元[7] - 归母净利润2526.28万元[7] 股权情况 - 截至2023年12月31日，金隅集团持股占公司总股本10.00%[8] 决策情况 - 独立董事、监事会同意2024年度关联交易预计事项[12][14]

公司治理 - 2023年召开7次董事会和4次股东大会[3] - 独立董事陈健参加相关会议并学习培训[5][10] - 董事候选人任职资格及高管提名表决程序合规[18] 财务相关 - 2022年度派发现金股利12.54亿元[17] - 2023年终止募投项目，补充流动资金[14][15] 合规运营 - 2023年关联交易合理，担保审议合规[11][12] - 2023年未发布业绩预告及快报[13] - 重大资产重组业绩承诺补偿股份完成回购注销[19] 信息披露 - 2023年发布公告156份，无披露差错[20] 员工激励 - 2023年推出第一期员工持股计划[23] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议[24]