内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[5] 公司治理 - 董事会9名董事中有3名独立董事[6] - 提名、审计、薪酬与考核三个专业委员会由独立董事担任召集人[6] 公司管理 - 公司建立战略制订和管理流程[8] - 公司实行全员劳动合同制，形成绩效考核与激励机制[8] - 公司全年未发生一般及以上安全生产和环境污染事故[8] 投资与财务 - 公司践行“服务战略、创造价值”的投资理念[9] - 公司所有对外投资收益由财务与资产管理部统一核算，无账外投资收益[11] 成本与风险控制 - 公司明确成本费用预算、控制和调整流程以降本增效[14] - 公司规定对外担保政策和风险控制措施并定期检查[14] 会计与预算 - 公司建立内部会计核算体系，统一子公司会计政策与估计[15] - 公司实行全面预算，归口管理，合理分配和控制资源[17] 合同与风险管理 - 公司规范合同审批会签流程，防范控制合同风险[18] - 公司构建全面风险管理体系，关注安全生产等领域[21] 合规与信息管理 - 公司建立合规管理体系，防范重大合规风险[22] - 公司建立信息系统管理制度，确保系统运行稳定[22] 内控缺陷认定 - 财务报告内控缺陷认定：营收和净资产≥1％为重大缺陷[25] - 非财务报告内控缺陷认定：营收和净资产≥1％为重大缺陷[28] 报告情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[29] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[29] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[30] - 《甘肃电投能源发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》于2025年3月27日经第八届董事会第二十五次会议审议通过并授权董事长签署[30]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入86.95亿元，同比增加24.79%[13][40] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润16.44亿元，同比增加40.30%[13] - 2024年末公司控股装机容量达753.97万千瓦[13][21] - 2024年公司完成发电量294.37亿千瓦时，同比增加66.22亿千瓦时[13] - 2024年总资产358.92亿元，资产负债率53.84%[40] 市场扩张和并购 - 2024年公司购买常乐公司66.00%股权[13][34][73] - 2024年重大资产重组后，公司注册资本增加至324383.97万元[34] - 重组注入资产76.28亿元、满募资金19亿元[74] 清洁能源相关 - 2024年末已发电控股清洁能源装机容量达353.97万千瓦，储备多个清洁能源项目[57] - 2024年清洁能源发电量90.38亿千瓦时，2023年为86.33亿千瓦时，2022年为72.96亿千瓦时[58] - 2024年清洁能源发电相当于减少二氧化碳排放量503.26万吨，2023年为501.58万吨，2022年为423.89万吨[58] - 凉州九墩滩50兆瓦光伏治沙项目设计年上网电量9602.75万千瓦时，每年可节约标准煤约2.91万吨[60] - 凉州九墩滩光伏治沙项目厂区治沙面积达1200亩[61] 社会责任与环保 - 2024年投入环保资金17516.54万元，环境隐患排查137次，突发环境事件应急演练参与总人次775，环评执行率100%[40] - 2024年生态增殖放流量为286,903尾，涉及10种鱼类，放流流域包括黄河、洮河等[113] - 2024年生态下泄流量为42.33亿m³，植树绿化量为71,917株[113] - 2024年一般固体废物产生量为1303.45万吨，处置率100%[145] 员工与人力资源 - 2024年员工总人数2224人，总员工流失率3.87%，劳动合同签单率和社会保险覆盖率均为100%[167] - 2024年员工培训支出总金额为602.06万元，总次数为591次，总人次为10931人次，总时数为27247小时，培训覆盖率为100%[181] - 2024年公开竞聘总次数为49次，员工晋升总人数为507人[179] 其他 - 公司信息披露工作第十次荣膺深交所最高“A”级考评[16] - 公司再次荣获纳税信用等级A级荣誉[16] - 公司获得2024年度全省工业经济稳增长突出贡献企业等多项荣誉[36] - 2024年公司完成绿电交易2.09亿千瓦时[76] - 甘肃电投酒泉汇能公司中标2024年绿证竞谈项目[77]

业绩总结 - 2024年成功募集配套资金19亿元[2] - 2024年完成10亿元中期票据注册，首期5亿元发行到位[2] - 2024年公司所属电站全年完成发电量294.37亿千瓦时，同比增加66.22亿千瓦时[2] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润16.44亿元，同比增长40.30%[2] - 截至2024年末，公司总资产358.92亿元，同比增加5.80%[2] - 截至2024年末，归属于上市公司股东的所有者权益135.67亿元，同比增加19.93%[2] - 2024年公司资产负债率53.84%[2] - 2024年已发电控股装机容量达到753.97万千瓦，同比增加113%[3] - 截至2024年末，公司累计现金分红10.70亿元，占累计归母净利润的30.92%[10] 未来展望 - 2025年董事会将夯实内在价值基础，提升公司经营能力[12] - 2025年董事会将落实新《公司法》制度制定及修订，优化公司治理架构[12] - 2025年董事会将统筹规划换届选举和聘任工作，提升公司治理效能[13] - 2025年董事会将制定市值管理制度，提升公司市值管理水平[13] - 2025年董事会将增强信息披露质量和透明度，保障投资者权益[13] - 2025年董事会将推动可持续发展理念融入公司治理，提高ESG管理水平[13] - 2025年董事会将编制年度环境、社会及治理报告，推动公司健康发展[13] - 2025年董事会将防控合规风险，贯穿全面风险管理工作[14] - 2025年董事会将加强风险研判、识别和防控能力[14] - 2025年董事会将防范新建电力项目等多种风险[14] 项目储备 - 2024年储备新能源项目装机规模超900万千瓦[2]

市场扩张和并购 - 公司发行股份及支付现金购买常乐公司66.00%股权并募集配套资金[2] 公司数据 - 公司总股本由1,600,540,535股增加到3,243,839,742股[2] - 公司注册资本由1,600,540,535元增加至3,243,839,742元[2] 业务与策略 - 公司新增火力发电业务[2] - 《公司章程》修订后经营宗旨为成为综合性能源供应商[2] - 《公司章程》修订后经营范围以电力生产为主[3] - 董事会提请股东会审议《公司章程》修订事项[3] - 授权经理层办理工商变更登记、备案手续[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月29日[5]

审计机构评估 - 审计委员会认为大信会计师事务所具备服务资质，诚信良好且具独立性和专业胜任能力[1][2] 审计工作推进 - 2024年审计委员会与注册会计师沟通审计工作，听取汇报并提建议[3] - 2025年3月14日会议审议通过《2024年年度报告全文及摘要》等议案[3] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查[4]

财报披露 - 公司于2025年3月29日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月17日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深交所“互动易”平台举行[1] - 投资者可在活动前五个交易日登录“互动易”提问[1][2] - 出席人员包括董事长、总经理等[2]

文章核心观点 公司制定2024年度利润分配方案，以母公司报表可供分配利润为依据，向全体股东派发现金红利，该方案尚需股东会审议，且具有合理性，不触及其他风险警示情形 [1][2][3] 审议程序 - 公司董事会审议通过《2024年度利润分配方案》，需提交股东会审议 [1] 利润分配方案的基本情况 基本内容 - 公司以母公司报表可供分配利润实施2024年度利润分配，提取10%法定盈余公积54,874,892.56元，无弥补亏损和提取任意公积金情况 [1] - 截至2024年末母公司未分配利润1,577,606,127.19元，以总股本3,243,839,742股为基数，每10股派现金红利1.80元（含税），总额583,891,153.56元，不送红股和资本公积金转增股本 [1] - 现金红利占归属于上市公司股东净利润比例35.51% [2] 股本总额发生变化时利润分配方案的调整原则 - 若利润分配方案公告后至实施前股本总额变动，按现金分红总额固定原则调整分配比例 [2] 现金分红方案的具体情况 现金分红方案不触及其他风险警示情形 - 2024 - 2022年度现金分红总额分别为583,891,153.56元、176,059,458.85元、96,032,432.10元，回购注销总额均为0 [2] - 2022 - 2024年度累计现金分红金额855,983,044.51元，占年均净利润104.09%，不触及相关风险警示情形 [3] 不触及其他风险警示情形的具体原因 - 2022 - 2024年度累计现金分红情况符合规定，不触及可能被实施其他风险警示情形 [3] 现金分红方案合理性说明 - 公司坚持与投资者共享发展成果理念，制定《未来三年（2022 - 2024年）股东回报规划》 [3] - 基于行业特点、发展阶段等因素，兼顾股东回报与公司经营发展制定方案，符合相关规定 [3] 其他财务情况 - 2023年度及2024年度经审计的部分财务报表项目核算及列报合计金额分别为1,705.72万元、均低于50% [4]

文章核心观点 甘肃电投能源发展股份有限公司第八届监事会第十五次会议审议多项议案，均获全票通过且部分需提交股东会审议，相关议案详细内容可在指定媒体查看 [1] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月17日发出 [1] - 会议于兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开 [1] - 会议召开符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 - 《2024年度监事会工作报告》需提交公司股东会审议，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 《2024年年度报告全文》及摘要需提交公司股东会审议，监事会认为报告编制符合规定且内容真实准确完整，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 《2024年度利润分配方案》需提交公司股东会审议，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 监事会同意《2024年度内部控制评价报告》，认为公司法人治理和内控完善且报告符合要求，该报告需提交公司股东会审议，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 《关于2025年度计划经营指标的公告》需提交公司股东会审议，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 《关于发行股份及支付现金购买资产2024年度业绩承诺完成情况的专项说明》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [1] 备查文件 - 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 [1]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议于2025年4月22日15:00召开[4] - 网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年4月16日[5] 会议提案 - 会议审议10项提案，含2024年度董事会等报告[10] - 提案9.00属关联交易提案，关联股东回避表决[13] - 提案10.00为特别决议案，需三分之二以上股东通过[13] 会议登记 - 登记时间为2025年4月22日9:00 - 15:00[14] - 登记地点在甘肃投资集团大厦24楼公司证券部[14] 投票信息 - 普通股投票代码为"360791"，简称为"电投投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月22日多时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[24] 委托事项 - 委托事项含2024年度多项议案[26] - 授权委托有效期至本次股东会结束[27]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年3月17日发出，3月27日在兰州召开[2] - 会议应到监事5人，现场出席5人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及方案，均5票同意，部分需提交股东会审议[4][6][8][12][14][15][16] 备查文件 - 备查文件为经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议[18]