甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-105 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司 2025 年预计与甘肃省电力投资集团有限责任公司（简称 "电投集团"）及其所属公司发生日常关联交易，涉及物业管理服务、房屋租赁、 住宿餐饮会议洗衣服务、网络服务、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务、 私有云平台服务、云桌面服务、巡检平台服务、碳市场交易咨询服务、碳资产管 理服务、煤炭运输管理服务、购电服务、煤炭采购、碳排放配额交易及绿电交易 服务等。公司 2024 年度与电投集团及其所属公司日常关联交易预计总额 2,827.92 万元，预计范围内实际发生金额预估（未经审计）为 2,095.76 万元。 2024 年 11 月，电投集团持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称"常 乐公司"）66.00%股权已全部过户登记至公司名下，常乐公司成为公司控股子公 司，预计 2025 年日常关联交易总金额 ...

华龙证券股份有限公司 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的审议程序： 1、公司于 2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为甘肃电投 能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"或"公司"）非公开发行股票并在深 圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对公 司 2025 年度日常关联交易预计情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司 2025 年预计与甘肃省电力投资集团有限责任公司（简称 "电投集团"）及其所属公司发生日常关联交易，涉及物业管理服务、房屋租赁、 住宿餐饮会议洗衣服务、网络服务、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务、 私有云平台服务、云桌面服务、巡检平台服务、碳市场交易咨询服务、碳资产管 理服 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-104 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2024 年 12 月 23 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 12 月 30 日以现场和通讯 相结合的表决方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召 开。 3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人（其中：以通讯表决 方式出席会议的董事 1 人），董事刘甜甜以通讯表决方式出席会议。 4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于实施 2025 年度部分更新改造项目的议案》 董事会同意公司控股子公司实施额度不超过 1,460 万元的部 ...

华龙证券股份有限公司 关于 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二四年十二月 财务顾问声明与承诺 华龙证券股份有限公司接受甘肃电投能源发展股份有限公司委托，担任甘肃 电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之财 务顾问，并出具本财务顾问核查意见。本财务顾问核查意见系依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 等有关法律、法规的要求，按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责 的精神，遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充 分了解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方 对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本 次交易相 ...

中信建投证券股份有限公司 二〇二四年十二月 独立财务顾问声明与承诺 关于 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司接受甘肃电投能源发展股份有限公司委托，担任 甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问核查意见系 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照行业公认的业务规范，本 着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方 所提供的相关资料并充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收 益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《甘肃电投能源发展股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他 相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-103 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611 号），甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集配套资金向 特定对象发行人民币普通股（A 股）335,097,001 股，本次发行后，公司总股本 变更为 3,243,839,742 股。公司已于近日收到中国登记结算有限责任公司深圳分 公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入公 司的股东名册。 公司董事、监事和高级管理人员均未参与本次认购，本次发行前后，公司 董事、监事和高级管理人员持有的公司股份数量未发生变动，持股比例因总股 本增加而被动稀释。具体变动情况如下（未直接持有公司股份的董事、监事、 高级管理人员不再列出）： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 10 | 日） | 本次发行后 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611 号），甘肃 电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集配套资金向特定对象发行 人民币普通股（A 股）335,097,001 股，本次发行新增股份的股份登记手续已在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，新增股份将于 2024 年 12 月 31 日在深圳证券交易所上市，本次发行完成后，公司的总股本将由 2,908,742,741 股增加至 3,243,839,742 股。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-101 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募 集配套资金向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 25 日 公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称"电投集团"） 不是本次发行的认购对象 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问（联席主承销商） 财务顾问（联席主承销商） 二〇二四年十二月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本公告书摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书摘要的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本公告书摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收 益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《甘肃电投能源发展股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 ...

甘肃能源 证券代码 000791 简式权益变动报告书 甘肃电投能源发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：甘肃电投能源发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：甘肃能源 股票代码：000791 信息披露义务人名称：甘肃省电力投资集团有限责任公司 住所及通讯地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号 股份变动性质：因信息披露义务人可交换公司债券换股导致信息披露义务人 持股比例下降、因上市公司向特定对象发行股份募集配套资金导致信息披露义务 人持股比例被动稀释。 签署日期：2024 年 12 月 24 日 甘肃能源 证券代码 000791 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准； 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披 ...