股东会信息 - 2025年第五次临时股东会现场会议9月19日15:00召开[3] - 股权登记日为2025年9月15日[3] - 审议投资建设民勤100万千瓦风光电一体化项目议案[6] 投票信息 - 网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[3] - 普通股投票代码为"360791"，投票简称为"电投投票"[13] 登记信息 - 登记时间为2025年9月19日9:00 - 15:00，地点在甘肃投资集团大厦24楼公司证券部[8]

项目投资 - 同意投资建设民勤100万千瓦风光电一体化项目，风电、光伏各50万千瓦[3] - 民勤项目动态总投资408,868.91万元，资本金占20% [3] 会议安排 - 2025年9月3日在兰州市召开董事会会议[2] - 定于2025年9月19日召开2025年第五次临时股东会[5]

项目投资 - 控股子公司甘肃电投民勤新能源有限公司拟投资建设民勤100万千瓦风光电一体化项目 [1] - 项目动态总投资为40.89亿元人民币 [1] - 资金来源中资本金占总投资的20% 其余为银行贷款 [1] 建设内容 - 建设内容包括500MW风电电场和500MW光伏电场 [1] - 项目建设总工期为24个月 [1] 战略意义 - 项目是积极响应国家大力开发可再生能源政策的重要举措 [1] - 能进一步扩大公司新能源发电装机规模和提高新能源资产占比 [1] - 将增加公司发电量及发电业务收入 推动主营业务发展 [1]

公司经营状况 - 甘肃电投集团两家子公司连续三个月亏损被集中约谈 [1] - 约谈核心目的是强化压力传导和倒逼工作推进 要求企业向内审视并精准查找不足 [1] - 集团要求两家公司年底前确定减亏路径 确保明年实现扭亏为盈 [1] 战略调整方向 - 公司需转变心态并调整运营方式 不能仅依赖传统渠道 必须寻求创新突破 [1] - 探索以新带旧模式 通过增量项目解决存量项目亏损问题 [1] - 积极寻求股东支持 优化运营策略并拓展新市场 [1] 整改措施 - 两家公司已分析亏损原因并提出务实举措 [1] - 集团职能部室提出针对性减亏措施 [1] - 要求将"不能亏损"的红线要求融入日常生产经营工作 [1]

公司治理动态 - 甘肃能源第八届董事会第二十八次会议于8月29日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》等多项议案 [2]

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人霍吉栋作为甘肃电投能源发展股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人甘肃电投能源发展股份有限公司第八 届董事会提名为甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_______________________________ 一、本人已经通过甘肃电投能源发展股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、本人符合 ...

√ 是 □ 否 一、被提名人已经通过甘肃电投能源发展股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人甘肃电投能源发展股份有限公司第八届董事会现就提名霍吉栋先生 为甘肃电投能源发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为甘肃电投能源发展股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张东涛作为甘肃电投能源发展股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人甘肃电投能源发展股份有限公司第八 届董事会提名为甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过甘肃电投能源发展股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李鸿渐作为甘肃电投能源发展股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人甘肃电投能源发展股份有限公司第八 届董事会提名为甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过甘肃电投能源发展股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ √ ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人甘肃电投能源发展股份有限公司第八届董事会现就提名李鸿渐先生 为甘肃电投能源发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为甘肃电投能源发展股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过甘肃电投能源发展股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提 ...