甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与 止付追索安排等薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。召集人负责召集和主持 委员会会议，当召集人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会指定一 名委员履行召集人职责。薪酬与考核委员会委员及召集人由董事会决定。 第四条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-38 甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 追溯调整或重述原因 | | | | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 2,238,396,151.92 504,525,612.44 注 1 | | 2,218,262,794.47 | 0.91% | ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 3 | | 第三章 | 股东会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第五章 | 股东会的召开 | 6 | | 第六章 | 审议与表决 | 9 | | 第七章 | 股东会决议 | 11 | | 第八章 | 附 则 | 13 | 甘肃电投能源发展股份有限公司股东会议事规则 甘肃电投能源发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月 22 日经公司 2024 年度股东会审议通过） | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 党委会 | | 17 | | 第六章 董事会 | | 21 | | 第一节 董事 | | 21 | | 第二节 董事会 | | 23 | | | 第七章 经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第八章 监事会 | | 27 | | 第一节 监事 | | 27 | | 第二节 监事会 | | 28 | | | ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东会无否决提案、变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-36 1、会议召开情况 （1）召开时间：2025 年 4 月 22 日 15:00。 （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大 厦 24 楼会议室。 （3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 22 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 22 日下午 3:00。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长卢继卿先生。 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年度股东会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730011 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年度股东会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年度股东会的 法律意见 德恒 37F20250023-00006 号 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受甘肃电投能源发展股份 有限公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2024 年度股东会（以下简 称：本次股东会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称： 《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称：《股东会规则》）、《甘 肃电投能源发展股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定， 本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相 关事项进行见证，并发表本《法律意见》。 为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供 ...

中期票据发行情况 - 2024年5月注册的10亿元中期票据已全部发行完毕[2] - 2025年度第一期中期票据期限3年，起息日4月18日，兑付日2028年4月18日[4] - 2025年度第一期计划和实际发行总额均为5亿元，利率2.25%，发行价100元/佰元面值[4]

文章核心观点 公司将把握国家电力体制改革、国企改革机遇，坚持优结构、稳增长、强产业，抓好增量电源项目建设，发挥“风光水火储”多能互补协同作用，2024年及2025年一季度业绩增长良好，且储备多个新能源项目 [1][2] 业绩情况 - 2024年公司实现营业收入86.95亿元，同比增长24.79%；归属于上市公司股东的净利润为16.44亿元，同比增长40.3% [1] - 2025年一季度公司预计实现归属于上市公司股东的净利润4.6亿元至4.9亿元，同比增长26.21%至34.44% [1] 业绩增长原因 - 2024年公司购买控股股东持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司66%股权，主营业务新增火力发电业务，已发电控股装机容量达753.97万千瓦，同比增长113% [2] - 公司强化对电力市场政策研究，开展多种市场交易，在稳产增收、降本节支、资产盘活等方面发力，盈利能力提升 [2] 新能源项目储备 - 公司储备腾格里沙漠大基地600万千瓦新能源项目、武威民勤100万千瓦新能源项目、绿电聚合试点项目一期工程等新能源项目建设指标 [2] 绿电聚合试点项目一期工程情况 - 项目装机规模为100万千瓦，其中风电项目75万千瓦，光伏项目25万千瓦，位于甘肃省庆阳市 [3] - 截至2024年底，庆阳数据中心集群已建成投运标准机架3.1万个，算力规模达到5万PFLOPS，是全国八大枢纽节点中增量最大、增速最快的集群 [3] - 项目是对“绿电聚合供应”模式的有益尝试，投产后将实现公司新能源发电业务扩张，提升装机规模及市场份额，目前已获得核准(备案) [3]

项目进展与储备 - 庆阳绿电聚合试点项目一期工程100万千瓦新能源项目已获核准（备案），投产后将使新能源发电业务从河西扩张至陇东，提升装机规模和市场份额 [2][5] - 公司储备了腾格里沙漠大基地600万千瓦、武威民勤100万千瓦新能源项目及庆阳绿电聚合试点项目等建设指标 [2][9] 收购与业务提升 - 2024年收购常乐公司66.00%股权，向调峰火电业务扩展，形成“风光水火储”多能互补结构，总股本、装机规模等有所提升，核心竞争力等增强 [3] 业绩情况 - 2024年已发电控股装机容量达753.97万千瓦，同比增加113%；归属于上市公司股东的净利润16.44亿元，同比增长40.30%（已合并常乐公司上年同期数据） [4] - 2024年常乐公司扣除非经常性损益后净利润171,429.71万元，承诺净利润113,719.34万元，完成率150.75% [11] 业务结构 - 主营水力、火力、风力、光伏发电业务，2024年末控股火电装机400万千瓦、水电170.02万千瓦、风电110.35万千瓦、光伏73.6万千瓦 [7] 竞争优势 - 火电是西北地区最大调峰火电项目和“西电东送”配套调峰电源；水电在甘肃有规模优势，盈利能力稳定；光伏、风电位于河西资源丰富地区，有区位优势 [8] 发展战略与计划 - 立足综合能源电力发展，紧抓改革机遇，实现“风光水火储”协同发展，成为有竞争力的综合性能源电力上市公司 [10] - 2025年把握机遇，优结构、稳增长、强产业，抓好增量电源项目建设，释放内生动力 [4] 其他信息 - 2025年第一季度报告预约4月30日披露 [6] - 拟以2024年末总股本3,243,839,742股为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税），总额58,389.12万元，方案待股东会审议 [12]

分红计划 - 公司拟以2024年末总股本3,243,839,742股为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税），派发现金红利总额58,389.12万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，方案待2024年度股东会审议通过 [1][2] 2025年一季度业绩 - 预计实现归属于上市公司股东的净利润4.6亿元 - 4.9亿元，较上年同期增长26.21% - 34.44%（重述后数据） [2] - 所属电站发电量74.62亿千瓦时，上年同期发电量71.96亿千瓦时，同比增加2.66亿千瓦时 [2] 装机结构及分布 - 电源种类有火电、水电、风电、光伏四类，火电、风电和光伏集中在甘肃河西地区，水电分布在甘肃黄河、洮河、白龙江、大通河、黑河等流域 [2] - 截止2024年末，已发电控股装机容量753.97万千瓦，其中火电400万千瓦、水电170.02万千瓦、风电110.35万千瓦、光伏73.6万千瓦 [2] 新能源项目储备 - 储备腾格里沙漠大基地600万千瓦、武威民勤100万千瓦新能源项目及甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目等建设指标 [2] 电力业务竞争优势 - 是综合性能源电力上市公司，火电是西北地区最大调峰火电项目，是“西电东送”战略重点工程祁韶±800千伏特高压直流输电工程配套调峰电源 [2][3] - 水电在甘肃省有规模优势，在甘肃电源市场竞争力高，长期业绩受经济周期影响小，短期受流域来水波动影响，长期盈利能力稳定 [3] - 光伏电站、风电场位于甘肃河西地区，太阳能和风能资源丰富，有区位优势 [3] 常乐公司业绩及项目情况 - 2024年度扣除非经常性损益后净利润171,429.71万元，承诺净利润113,719.34万元，完成率150.75% [3] - 1 - 2号机组2020年9月、11月投产发电，3 - 4号机组2023年11月、12月投产发电，5 - 6号机组已开工建设，预计2025年下半年投产 [3]