证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-08 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于变更董事及副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更董事情况 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 27 日 附件 李轶先生简历 公司董事会于近日收到公司董事左冬梅女士的书面辞职报告，左冬梅女士因 工作调动原因辞去本公司第八届董事会董事、战略委员会委员职务。辞职后，左 冬梅女士将不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，左冬梅女士辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达 董事会时生效。截至本公告披露日，左冬梅女士未持有公司股票。左冬梅女士在 辞去相关职务后，将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。在此，公司向左 冬梅女士在任职期间为公司发展所做贡献表示感谢！ 经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，提名李轶先生为公司第八 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-02 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 1 月 8 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 1 月 15 日以现场和通讯 相结合的表决方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召 开。 3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人（其中：以通讯表决 方式出席会议的董事 1 人），董事刘甜甜以通讯表决方式出席会议。 4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于质量回报双提升行动方案的议案》 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-06 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 1 月 8 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 1 月 15 日以现场方式在 兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员：本次会议应到监事 5 人，现场出席监事 5 人。 4、主持人和列席人员：会议由监事会主席何伟先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。 在确保公司资金安全的前提下，公司在授权期限内使用闲置募集资金进行现 金管理，可提高资金使用效率，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相 关规定，同意公司在不影响募集资金 ...

中信建投证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为甘肃电投能源发展股份有限公司（（以下简称（"甘肃能源""公司"）发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据（ 上市公 司重大资产重组管理办法》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，对甘肃能源使用暂时闲置募集资金进行现金管 理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 P A G E 单位：万元 序号 项目名称 工程静态投资 拟使用募集 资金金额 1 支付本次交易现金对价 - 110,000.00 2 常乐公司2×1,000兆瓦燃煤机组扩建项目 714,026.00 80,000.00 合计 - 190,000.00 17,787,827.33 元），截至 2025 年 1 月 15 日，公司已使用募集资金 1,100,000,000.00 元用于支付本次交易现金对价，募集资金余 ...

关于甘肃电投常乐发电 有限责任公司 股权交割过渡期专项 审计报告 大信专审字[2025]第 9-00008 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 H TE Telenhone +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 告 手反 大信专审字[2025]第 9-00008 号 甘肃电投常乐发电有限责任公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了甘肃电投常乐发电有限责任公司(以下简称"常乐公司")股权交割日〈2024 年 11 月 30 日 ) 的资产负债表、股权交割过渡期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 11 月 ...

公司业绩 - 公司预计2024年实现归属于上市公司股东的净利润为16亿元至16.6亿元 [1] - 净利润同比增长36.53%至41.65% [1] - 净利润增长主要由于报告期内常规业务实现的净利润较上年同期增加 [1]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为16-16.6亿元，较重组前同期增长207.06%-218.57%，较重组后同期增长36.53%-41.65%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为6.7-7.3亿元，较重组前同期增长28.78%-40.32%，较重组后同期增长28.78%-40.32%[3] - 2024年基本每股收益预计为0.5157-0.5350元/股，上年同期重组后为0.3777元/股，重组前为0.3256元/股[3] - 2024年公司所属电站发电量294.37亿千瓦时，上年同期228.15亿千瓦时，同比增加66.22亿千瓦时[7] 公司股权变动 - 常乐公司66%股权于2024年11月22日纳入公司合并报表范围[4] 业绩沟通情况 - 公司就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无分歧[6] 业绩增长原因 - 预计归属于上市公司股东的净利润同比增加（重组前）因常乐公司纳入合并报表范围，同比增加（重组后）因常乐公司净利润较上年同期增加[7] 业绩预告说明 - 业绩预告数据为初步测算，具体财务数据将在2024年年报中披露[8]

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （经公司第八届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范对甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10—— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及相关人员。 第三条 公司 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 （经公司第八届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立应对舆情处理工作的领导小组（以下简称"舆情领导小 组"），由公 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《 公 司章程》的相关规定，2024 年 12 月 23 日，公司召开独立董事专门会议审议通 过 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审查意见： 独立董事：方文彬、王栋、曹斌 2024 年 12 月 23 日 经仔细审阅关于 2025 年度日常关联交易预计的议案的相关材料，充分了解 了公司 2025 年度日常关联交易预计的详细情况，本次关联交易主要根据政府部 门确定的价格标准《 或参照政府部门定价）及招标结果确定、依据市场价格或公 平协商定价，定价公允，符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别 是中小股东和非关联股东的利益。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提 交公司董事会审议。 ...