内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控公司情况变化属内幕信息[5] 重大事件界定 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[5] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[5] 内幕信息管理 - 公司报送信息披露文件时报备内幕信息知情人档案[13] - 公司重大事项制作重大事项进程备忘录[13] - 内幕信息档案和备忘录保存至少10年[13] - 公司对外报送内幕信息需审批并填登记表等[13][14] - 公司按规定对行政部门进行内幕信息登记[14] 责任追究与自查 - 股东擅自披露信息致损公司保留追责权利[17] - 公司报告公告后自查内幕信息知情人买卖证券情况[17] 档案填报要求 - 内幕信息一事一记，每份档案仅涉一个事项[23] - 填报获取内幕信息方式及所处阶段[24][26] 其他规定 - 公司加强对内幕信息知情人教育培训[19] - 制度由董事会修订解释，审议通过生效[22] - 内幕信息知情人负有保密责任义务[16]

重大会计差错认定 - 涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[5] 业绩差异认定 - 业绩预告与年报业绩变动差异超20%为重大差异[8] - 业绩快报与定期报告数据差异超20%为重大差异[8] 责任追究 - 年报披露重大差错有多种责任追究形式[11] - 责任追究结果纳入年度绩效考核[20] - 董事会决议以临时公告披露[21] - 季度、半年报参照执行[13] - 查实被监管原因并追究责任人[16] 制度相关 - 公司应追究差错责任人，董事等负责披露[9] - 制度由董事会解释，审议通过后实施[15]

内部控制职责 - 董事会负责建立健全和实施内部控制，审批评价报告并对真实性负责[3] - 审计委员会指导和监督内部控制评价工作，审议评价报告[3] - 总经理办公会审批工作方案、审核评价报告、管理评价工作和协调重大事项[4] - 审计合规部完善制度、编制方案、开展评价、编制报告和督导整改[4] - 子公司组织开展本公司评价工作，上报报告并对结果真实性负责[4] 内部控制评价 - 遵循全面性、重要性、客观性和成本效益原则[2] - 围绕内部环境、风险评估等要素全面评价[8] - 程序包括制定方案、组成工作组、现场测试等环节[11] - 方法包括个别访谈、调查问卷、穿行测试等[12] 内部控制缺陷 - 分为设计缺陷和运行缺陷[15] - 按影响程度分为重大、重要和一般缺陷[17] - 按与财务报告相关程度分为财务报告和非财务报告缺陷[18] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制缺陷：营业收入和最近一期经审计净资产，重大缺陷≥1％，重要缺陷0.5％（含）－1％，一般缺陷＜0.5％[20] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告一致[21] 内部控制报告 - 分为定期和非定期报告，公司至少每年进行一次内部控制评价并由董事会对外发布报告[23] - 应披露董事会声明、评价总体情况等八项内容[25] - 报送需经总经理办公会、党委会、审计委员会审议，董事会批准，保荐人或财务顾问核查[23] - 以12月31日为年度内部控制评价报告基准日，应于基准日后4个月内报出[26] 其他 - 公司各部室及子公司对内部控制缺陷整改负主体责任[21] - 内部控制评价工作文件资料等由审计合规部整理移交档案室管理[26]

信息披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告要在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露[12] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] 信息披露内容 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，应披露本报告期财务数据[19] - 发生可能影响证券交易价格的重大事项应立即披露[15] - 营业用主要资产被查封、扣押等超过总资产的30%需披露[19] - 需披露持有5%以上股份的股东持股或控制情况变化[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[21] - 应按规定及时披露达到深交所标准的交易[21] - 应及时披露达到深交所标准的日常交易[18] - 应及时披露达到深交所标准的关联交易[23] 信息披露责任 - 董事、高级管理人员对信息披露负责，有证据表明已尽责除外[26] - 控股股东和持股5%以上股东需参与定期报告基础信息收集报送[33] - 董事长、总经理等对临时和财务报告披露承担主要责任[30][36] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务[28][29] - 审计委员会监督董事等信息披露履职行为并提处理建议[30] - 高级管理人员定期或不定期向董事会报告公司情况[30] - 各部门及子公司负责人落实重大事项内部报告工作[31] - 运营考核管理部和财务管理部分别负责不同交易事项的报告及审批程序[39] 信息披露流程 - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 应在董事会决议、签署协议、董高知悉并报告时履行重大事项信息披露义务[25] - 重大事件难以保密等情形下，应及时披露现状和风险因素[22] - 证券及其衍生品种被认定异常交易时，应了解因素并及时披露[30] - 定期报告编制需经多部门协作和多层级审核[33][34] - 临时报告事项发生当日业务部门需提交申请表及材料[35] - 信息对外发布前需经内部和合规性审核[40] 其他规定 - 持股5%以上股东或实际控制人特定情况变化应告知公司并配合披露[41] - 非公开发行股票时相关方应提供信息配合披露[42] - 内幕信息知情人负有保密责任[44] - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[46] - 信息披露违规需检查制度并在5个工作日内报深交所备案[46] - 应建立健全财务管理与会计核算内部控制体系[48] - 董事会秘书负责信息披露相关培训工作[48] - 本制度自董事会审议通过之日起实施[51]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年10月24日发出[3] - 会议于2025年10月30日在兰州召开[3] - 公告日期为2025年10月31日[9] 会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》，9票同意[4] - 同意制定2项制度，修订15项制度并更名部分制度[5][6] - 审议《关于修订、制定公司部分制度的议案》，9票同意[6]

甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-66 甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | | | | | 本报告 期比上 | | | | 年初至 报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | | 年同期 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 末比上 | | ...

项目投产情况 - 甘肃常乐电厂6号机组于10月16日完成168小时满负荷试运行并正式投产 [1] - 标志着该电厂6台100万千瓦燃煤机组项目全部建成 总装机容量达到600万千瓦 [1][3] - 项目总投资额为205亿元 [3] 项目战略定位与作用 - 一期4台机组是祁韶±800千伏特高压直流输电工程唯一配套调峰电源 已于2023年12月全部投产 [3] - 二期2台机组是甘肃省"十四五"能源发展规划重点项目 于2023年4月开工建设 [3] - 项目全面建成对推动实施国家"西电东送"战略具有十分重要的意义 [3] 项目运营与经济效益 - 6台机组同时运行 年发电量可达330亿千瓦时 [3] - 项目年工业产值可达100亿元 [3] - 可支撑甘肃省河西地区新能源基地每年发电600亿千瓦时 外送400亿千瓦时 [3] 技术与区域协同效应 - 项目投产后可与1-4号机组完整配套 实现火电和新能源打捆稳定送出 [3] - 有利于跨区域大范围优化配置电力资源 [3] - 项目位于甘肃省酒泉市瓜州县戈壁腹地 该地风光资源富集 交通便利 为新能源发展提供广阔空间 [3]

公司运营动态 - 甘肃能源控股子公司甘肃电投常乐发电有限责任公司（常乐公司）的2×1000兆瓦燃煤机组扩建项目6号机组已于2025年10月16日顺利通过168小时满负荷试运行并正式投入商业运营 [1] - 新投产的6号机组总装机容量为1000兆瓦（MW），其装机容量达到公司2024年末已发电控股装机容量的10%以上 [1] - 该6号机组位于甘肃省酒泉市瓜州县柳沟物流园常乐公司北侧 [1] 信息披露依据 - 公司此次发布公告，是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中关于对新投产情况进行披露的规定 [1]

鼎际得 – 化工新材料 - 控股子公司石化科技高端新材料项目POE工业化装置已顺利投产并成功产出合格产品，生产运行稳定 [1] 新华保险 – 保险 - 公司2025年前三季度累计原保险保费收入为1727.05亿元，同比增长19% [1] 春风动力 – 摩托车制造 - 公司前三季度实现营业收入148.96亿元，同比增长30.1%；归属于上市公司股东的净利润14.15亿元，同比增长30.89% [1] - 第三季度实现营业收入50.41亿元，同比增长28.56%；归属于上市公司股东的净利润4.13亿元，同比增长11% [1] 广晟有色 – 稀土 - 公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1亿元至1.3亿元，实现扭亏为盈 [3] 奥比中光 – 光学光电子 - 公司预计前三季度实现营业收入约7.14亿元，同比增长103.5%；归属于母公司所有者的净利润约1.08亿元，实现扭亏为盈 [3] 国邦医药 – 医药制造 - 公司前三季度实现营业收入44.70亿元，同比增长1.17%；归属于上市公司股东的净利润6.70亿元，同比增长15.78% [5] - 第三季度营业收入14.44亿元，同比下降5.39%，归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，同比增长23.17% [5] 珠江股份 – 房地产服务 - 截至2025年9月末，公司在管住宅、公建及体育场馆项目共计428个，签约建筑面积约5098.53万平方米 [7] - 第三季度新增3个体育场馆项目，新增建筑面积约5.16万平方米 [7] 可川科技 – 消费电子 - 公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件，主要系综合考虑公司发展规划和实际情况 [7] 国信证券 – 证券 - 公司获准向专业投资者公开发行短期公司债券，本次债券面值余额不超过150亿元 [9] 葵花药业 – 中药 - 公司全资子公司收到国家药监局签发的《药物临床试验批准通知书》，同意小儿肺热咳喘口服液开展用于儿童急性支气管炎的临床试验 [10] 新疆交建 – 基建工程 - 公司第三季度新中标且签约的施工项目共19个，合计金额14.13亿元；另有11个新中标未签约项目，金额约11.16亿元 [11] - 截至报告期末，公司累计已签约未完工项目合同金额达265.66亿元 [11] 四川双马 – 多元金融/医药 - 公司控股子公司获得国家药监局签发的醋酸亮丙瑞林《化学原料药上市申请批准通知书》 [12] 甘肃能源 – 电力 - 公司控股子公司常乐公司2×1000兆瓦燃煤机组扩建项目6号机组已顺利通过168小时试运行并正式投入商业运营，该机组总装机容量1000MW [12] 浙能电力 – 电力 - 公司2025年前三季度完成发电量1352.34亿千瓦时，上网电量1281.53亿千瓦时，同比分别增长4.68%和4.80% [12] 天地源 – 房地产开发 - 公司1-9月实现合同销售金额30.85亿元，同比减少16.18%；合同销售面积18.94万平方米，同比增长11.22% [13] - 公司新增土地储备面积8.36万平方米 [13] 生物股份 – 动物保健 - 公司全资子公司与其他企业共同研制的"牛产气荚膜梭菌病（A型）基因工程亚单位疫苗"已获新兽药注册证书 [13] 金钼股份 – 小金属 - 公司前三季度实现营业总收入108.85亿元，同比增长7.80%；归属于上市公司股东的净利润22.83亿元，同比增长4.03% [15] 日联科技 – 专用设备 - 公司拟投资8亿元建设"年产3000台套工业射线智能检测设备项目"二期，将通过公开竞拍方式获取无锡市新吴区约43077平方米工业用地 [16] 中天科技 – 通信设备 - 公司下属子公司近期陆续中标/预中标多个海洋系列项目，合计金额约17.88亿元，占公司2024年度经审计营业收入的3.72% [17] 青松股份 – 化妆品 - 公司全资子公司诺斯贝尔148亩大型产业园区项目处置工作已全部完成，项目土地及在建工程已按1.63亿元转让价款过户 [19] 通源石油 – 油服工程 - 公司成功中标阿尔及利亚国家石油公司"油气田早期生产措施和天然气压缩机服务"项目，项目总金额约1.26亿美元（约合8.97亿元），合同周期为四年 [20] 恒铭达 – 消费电子 - 公司董事长提议以自有资金2亿元至4亿元回购公司股份，价格不超过67.12元/股，用于员工持股计划或股权激励 [23] 德艺文创 – 家居用品 - 公司特定股东计划减持公司股份不超过310万股，即不超过公司总股本的1% [24] 飞荣达 – 消费电子 - 公司实控人及其一致行动人计划合计减持公司股份不超过1370.44万股，占公司总股本的2.36% [25] 满坤科技 – 电子元件 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超过7.6亿元，用于"泰国高端印制电路板生产基地项目"和"智能化与数字化升级改造项目" [26] 三联锻造 – 汽车零部件 - 公司股东计划减持公司股份不超过666.56万股，即不超过公司总股本的3% [28] 华工科技 – 自动化设备 - 公司全资子公司拟出资7650万元，联合多家机构共同发起设立目标规模5亿元的创业投资基金，聚焦高端装备、光电子等领域的早期项目投资 [30] 石大胜华 – 电池 - 公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净亏损4900万元到7500万元，较上年同期由盈转亏 [32] 汇创达 – 光学光电子 - 公司实控人之一致行动人计划减持公司股份不超过518.91万股，占公司总股本比例不超过2.9999% [34] 光华科技 – 电子化学品 - 公司前三季度实现营业总收入20.44亿元，同比增长11.5%；归属于母公司股东的净利润9039.34万元，同比大幅增长1233.7%，实现扭亏为盈 [35] - 第三季度实现营业收入7.62亿元，同比增长14.99%；归母净利润3412.57万元，同比增长962.19% [35] 京投发展 – 房地产开发 - 公司前三季度实现签约销售金额23.66亿元，同比下降31.30%；签约销售面积5.88万平方米，同比下降67.92% [36] - 第三季度新增房地产储备和新开工面积均为0 [36] 华能国际 – 电力 - 公司前三季度中国境内各运行电厂累计完成上网电量3314.51亿千瓦时，同比下降2.87% [38] 慧智微 – 半导体 - 公司股东国家集成电路产业投资基金二期计划减持公司股份不超过466.84万股，即不超过公司总股本的1% [39] 哈焊华通 – 通用设备 - 公司股东计划减持公司股份不超过181.81万股，即不超过公司总股本的1% [39] 均普智能 – 自动化设备 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过11.61亿元，用于智能机器人研发及产业化、医疗健康智能设备应用等项目 [40] 数字政通 – 软件开发 - 公司拟向特定投资者发行股票，募资金额不超过10.5亿元，用于城市生命线运行管理服务平台建设等多个项目 [40] 鼎信通讯 – 通信设备 - 公司2名高管拟合计减持不超过416万股公司股份，占公司总股本比例不超过0.65% [41] 瑜欣电子 – 通用设备 - 公司前三季度实现营业收入5.72亿元，同比增长40.97%；归属于上市公司股东的净利润7339.41万元，同比增长60.21% [43] 移为通信 – 通信设备 - 公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润6027.47万元至6697.19万元，同比下降50%至55% [44] 利欧股份 – 通用设备 - 公司拟减持不超过1.35亿股已回购股份，占公司总股本2%，旨在补充公司日常经营流动资金 [46] 思创医惠 – IT服务 - 公司前三季度实现营业收入60.38亿元，同比增长6.95%；归属于上市公司股东的净亏损476.22万元，同比大幅减亏 [48] - 第三季度归母净利润4706.93万元，同比扭亏 [48] 纳尔股份 – 塑料制品 - 公司拟以现金方式受让上海菲莱测试技术有限公司不低于51%的股权，交易金额预计为3.5亿至4亿元，标的公司专注于半导体芯片测试 [50] 德明利 – 半导体 - 公司股东计划减持公司股份不超过300万股，占公司总股本比例不超过1.32% [51]

公司运营动态 - 甘肃能源控股子公司常乐公司6号机组于2025年10月16日正式投入商业运营 [1] - 6号机组为1000兆瓦燃煤机组 使公司控股装机容量增加10%以上 [1] - 新机组位于甘肃省酒泉市瓜州县柳沟物流园常乐公司北侧 [1] 产能扩张 - 此次投运的是2×1,000兆瓦燃煤机组扩建项目中的6号机组 [1] - 单台机组装机容量为1000MW [1] - 项目顺利通过168小时满负荷试运行 [1]