资产交易 - 2024年公司发行股份及支付现金购买电投集团持有的常乐公司66.00%股权[3][26] - 2024年11月，电投集团持有的常乐公司66.00%股权已全部过户登记至公司名下[26] - 2024年公司向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股票募集配套资金[26] - 2024年12月，公司向特定对象发行股票募集配套资金新增股份在深圳证券交易所上市[26] 业绩预测 - 常乐公司2024 - 2027年各年度预测净利润分别为113,719.34万元、117,251.53万元、119,872.32万元、113,778.52万元[12] 承诺事项 - 电投集团避免同业竞争补充承诺履行期限延期3年，需在2025年12月27日前注入或转让火电等发电能源资产[1] - 电投集团细化规范关联交易承诺[3] - 电投集团承诺保证上市公司人员、财务、机构、资产、业务独立[6] - 2024年交易时，电投集团承诺保证交易后上市公司在各方面的独立性[9] - 常乐公司业绩承诺期为交易完成当年起连续三个会计年度[12] - 2024年12月3日，电投集团取得股份自发行结束日起36个月内不转让，交易完成后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[14] - 电投集团在本次交易前持有的上市公司股份，自交易完成之日起18个月内不得转让[15] - 2024年12月31日，发行对象认购股票自上市之日起6个月内不转让[16] - 上市公司保证为本次交易所提供信息真实、准确、完整，否则依法承担赔偿责任[18] - 上市公司董事、监事、高级管理人员保证为本次交易所提供信息真实、准确、完整，若信息涉嫌问题被调查，调查结论形成前不转让股份[18] - 公司及子公司最近三年无行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，无损害投资者权益和社会公共利益的重大违法行为[19] - 公司及子公司最近三年诚信良好，未涉及重大民事诉讼或仲裁，无未按期偿还大额债务等重大失信行为[19] - 公司及相关人员最近36个月内无因重大资产重组相关内幕交易被证监会行政处罚或司法机关追究刑事责任的情形[20] - 公司董事、监事、高管自本次交易复牌至实施完毕期间不减持所持上市公司股票，新增股份同样遵守不减持承诺[20] - 公司董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费行为，不动用上市公司资产从事无关活动[20] - 公司董事、高管承诺薪酬制度和股权激励计划行权条件与上市公司填补回报措施执行情况挂钩[20] - 公司自交易复牌至实施完毕无主动减持计划，被动减持除外[21] - 不主动减持期限届满后，主动减持将遵守相关规定[21] - 交易复牌至实施完毕期间除权获新增股份同样遵守不主动减持承诺[21] - 公司保证为交易提供的信息真实、准确、完整[21] - 若信息涉嫌违规，调查结论形成前不转让股份并申请锁定[21] - 公司及控制机构等在信息公开前做好管理和登记，无内幕交易情形[22] - 公司及相关人员最近36个月无重大资产重组内幕交易处罚或刑事责任[22] - 公司持有的标的公司股权合法，履行出资义务[22] - 公司对标的资产拥有合法完整处置权，权属清晰[22] - 标的资产过户或转移无法律障碍[22] - 上市公司控股股东及交易对方承诺标的资产相关债权债务处理合法，持续至资产过户或交易终止[23] - 上市公司控股股东及交易对方承诺参与交易主体资格合法，近五年无相关处罚和重大违法行为[23] - 上市公司控股股东及交易对方董事、高级管理人员承诺任职合规，近五年诚信良好[23] - 上市公司控股股东及交易对方承诺不越权干预上市公司经营，履行填补回报措施[23] - 标的公司承诺为交易提供的信息真实、准确、完整[24] - 标的公司承诺自身具有签署交易相关文件的合法主体资格[24] - 标的公司及董监高近三年无相关处罚和重大违法行为，诚信良好[24] - 标的公司董事、监事、高级管理人员承诺任职合规，近三年诚信良好[24] - 标的公司承诺在信息公开披露前做好保密工作[24] - 若违反承诺给上市公司或投资者造成损失，相关主体将依法承担赔偿责任[23][24] - 公司及相关主体承诺不存在违规泄露重大资产重组内幕信息及内幕交易情形，最近36个月内无相关行政处罚或刑事责任情况[25] 承诺履行情况 - 截至2024年末，避免同业竞争承诺仍在正常履行中[1] - 截至2024年末，规范关联交易承诺仍在正常履行中[4] - 截至2024年末，保证上市公司独立性承诺仍在正常履行中[10] - 截至2024年末，常乐公司业绩承诺及补偿安排承诺仍在正常履行中[13] - 截至2024年末，电投集团股份锁定承诺仍在正常履行[15] - 截至2024年末，特定对象发行股票限售承诺仍在正常履行[18] - 截至2024年末，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方其它承诺已履行完毕[26]

业绩总结 - 存放财务公司存款期末余额355,871,968.30元，收息9,812,397.01元[13] - 向财务公司借款期末余额481,060,000.00元，付息8,357,138.02元[13] - 短期借款期末余额20,000,000.00元，付息3,751,027.78元[13] - 长期借款期末余额461,060,000.00元，付息4,606,110.24元[13] 审计情况 - 审计公司2025年3月27日出具报告审核业务汇总表[4] - 审计认为业务汇总表符合规定，公允反映业务情况[9] 责任分工 - 管理层负责业务汇总表真实准确完整[5] - 治理层监督业务汇总表编制过程[6]

募集资金情况 - 2022年非公开发行股票募集资金总额11.999999979亿元，净额11.9236701314亿元[2] - 2024年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金总额18.9999999567亿元，净额18.8221216834亿元[3][4] 资金使用情况 - 2022年以前年度累计使用募集资金10.585245055亿元，2024年使用1.3903471461亿元，余额为0元[3] - 2024年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实际使用11亿元，截至2024年12月31日余额为8.0001045123亿元[4] 项目投入进度 - 2022年玉门市麻黄滩第一风电场C区200兆瓦项目等4个项目投入进度超100%，补充流动资金项目投入进度为99.16%[21] - 2024年支付本次交易现金对价项目投入进度为100%，常乐公司2×1000兆瓦燃煤机组扩建项目投入进度为0%[24] 资金管理与收益 - 公司同意使用不超过2.3亿元、单笔不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年3月22日，闲置募集资金余额为87858431.34元[11][12] - 协定存款协议年利率2.25%，2023年4月11日至2024年3月22日取得利息收入3520707.57元，2024年1月1日至3月22日取得利息收入553843.08元[13] 其他情况 - 公司于2014年9月制定《募集资金使用管理办法》，并于2022年3月修订[5] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[17] - 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规情形[18]

业绩数据 - 电投集团2024年1 - 9月营收987,928.50万元、净利润19,634.96万元[6][8] - 陇原电力2024年1 - 9月营收4,354.40万元、净利润655.66万元[7][8] 托管信息 - 托管标的装机容量12.60万千瓦，占已发电权益装机总容量1.67%[10] - 托管期限2025 - 2027年，单个标的年托管费80万元[12] - 电投集团2022年清洁能源发电业务股权继续托管[3] 关联交易 - 2025年初至公告日关联交易总金额1,365.80万元[16] - 截止2025年3月27日，关联财务公司存款35,587.75万元、贷款47,740.80万元[16] 业务安排 - 大容公司负责水电业务股权托管，酒汇公司负责光电业务股权托管[3] 交易性质 - 本次关联交易不构成重大资产重组等，无需审批和审议[4]

公司概况 - 财务公司于2016年3月25日注册成立，注册资本金10亿元[1] - 甘肃省电力投资集团有限责任公司出资6亿元，持股60%；甘肃电投大容电力有限责任公司出资4亿元，持股40%[1] 组织架构 - 董事会下设4个专门委员会，分别为战略投资、风险管理、审计和提名与薪酬考核委员会[4] - 财务公司共设九个部门，包括董事会、纪委等[6] 风险管理 - 董事会承担全面风险管理最终责任，下设风险管理委员会指导监督[10] - 监事会监督评价董事会及经理层风险管理履职情况[10] - 经理层承担全面风险管理实施责任[10] - 设独立风险管理部门统筹日常管理，独立审计稽核部门审计评价[10] 业绩总结 - 2024年未发生投资业务，年末无存量投资业务[15] - 截至2024年12月31日，资产总额441,294.68万元，负债总额329,055.95万元，权益总额112,238.73万元[20] - 2024年全年营业总收入11,006.25万元，利润总额3,543.54万元，净利润2,625.94万元[20] 业务数据 - 截至2024年12月31日，资本充足率35.86%（含操作风险），不良资产率0，不良贷款率0[21][22] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额35,587.20万元，占公司存款余额15.06%，占财务公司存款余额10.84%[23] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额48,106万元，占公司贷款余额3.12%，占财务公司贷款余额27.42%[23] - 2024年累计向成员单位发放贷款（含贴现面值）总额164,707.33万元[23][24] - 截至2024年12月31日，吸收成员单位存款期末余额328,169.63万元[24] 协议情况 - 公司与财务公司协议，存款余额每日最高不超公司最近一年经审计资产总额5%且不超期末货币资金总额50%，占财务公司吸收存款余额比例不超30%[24] - 协议签订期内财务公司向公司提供综合授信总额最高不超25亿元[24] 合规情况 - 财务公司具有《金融许可证》《营业执照》[25] - 2024年依法规范经营，截至12月末未发现重大违规经营等问题[25] - 各项监管指标符合要求和《企业集团财务公司管理办法》规定[25]

审计机构情况 - 公司续聘大信会计师事务所为2024年财务及内控审计机构[2] - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，含合伙人175人、注册会计师1031人[2] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家（含H股）[2] 人员情况 - 签字项目合伙人李宗义1998年起从事上市公司审计，2024年为本公司服务[3] - 签字注册会计师2021 - 2023年度签署本公司审计报告[4] - 项目质量控制复核合伙人高芳2021年开始为本公司服务[4] 其他 - 大信职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[12] - 大信对公司年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[13] - 董事会审计委员会评估认为大信提供了较好审计服务[14]

市场扩张和并购 - 2024年公司购常乐公司66.00%股权，11月完成过户[1] 业绩总结 - 电投集团承诺常乐公司2024 - 2026年净利润分别为113,719.34万、117,251.53万、119,872.32万元[3] - 2024年常乐公司扣非后净利润171,429.71万元，完成率150.75%[5] 其他新策略 - 业绩承诺期为2024 - 2026年，每年审核差异，补偿先股份后现金[2][4]

股东大会信息 - 2025年3月31日召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[1][3] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年3月25日[4][5] 会议地点与登记 - 现场会议在甘肃投资集团大厦24楼会议室[6] - 登记时间3月31日9:00 - 15:00，地点在公司证券部[9] 审议议案 - 审议甘肃庆阳新能源项目议案[7] 投票信息 - 普通股投票代码"360791"，简称"电投投票"[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间[16][18] 授权委托 - 授权委托有效期至股东大会结束，委托书复印有效[20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 11 日，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟 由全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称"酒汇公司"）所 属甘肃电投庆阳新能源有限责任公司（以下简称"庆阳新能源公司"）投资建设 甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期工程 100 万千瓦新能源项目 （以下简称"庆阳绿电聚合试点项目一期工程"）。详见公司于 2025 年 3 月 12 日 在巨潮资讯网披露的相关公告。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-17 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期工程 100 万千瓦新能源项目获得核准（备案）的公告 2、项目未能达到预期收益的风险。该项目为探索新能源就近供电、聚合交 易、就地消纳的"绿电聚合供应"模式的试点项目，同时在实际经营过程中，可 能受到包括但不限于政策法规、宏观经济、行业竞争、行业周期、市场变化、投 资成本、价格波动、市场需求、经营管理等因素影响。根据可研报告敏感性分析， 建设投资增加、上 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-14 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项 目一期工程 100 万千瓦新能源项目的议案》 董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称 "酒汇公司"）的全资子公司甘肃电投庆阳新能源有限责任公司（以下简称"庆 阳新能源公司"）投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期工 程 100 万千瓦新能源项目（以下简称"庆阳绿电聚合试点项目一期工程"），其 中风电项目 75 万千瓦、光伏项目 25 万千瓦。庆阳绿电聚合试点项目一期工程动 态总投资为 448,360.74 万元，其中资本金为自筹资金，占总投资的 20%，其余 为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司通过酒汇公司间接增资或酒汇公司直 接增资的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入庆阳新能源公司。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电 ...