公司行动 - 公司董事会审议通过接受委托托管控股股东电投集团旗下暂不符合上市条件的控股火力发电业务股权[1] - 公司与电投集团签署股权托管的相关协议[1] - 本次关联交易标的为托管控股股东电投集团控股的三家发电公司股权[1] 交易标的 - 托管股权包括甘肃电投武威热电有限责任公司51%股权[1] - 托管股权包括甘肃电投张掖发电有限责任公司75.59%股权[1] - 托管股权包括甘肃电投金昌发电有限责任公司100%股权[1] 交易背景 - 行动基于控股股东电投集团关于避免同业竞争的相关承诺[1] - 行动与公司2024年实施发行股份及支付现金购买电投集团持有的常乐公司66%股权审核期间回复相关[1]

公司动态 - 公司于2025年11月18日召开第九届第三次董事会会议[1] - 会议审议包括《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》等文件[1] 财务与经营状况 - 公司2025年1至6月份营业收入100%来自电力行业[1] - 公司当前市值为219亿元[1]

关联交易 - 审议通过托管控股股东火力发电业务股权关联交易议案[2] - 关联交易为避免同业竞争，价格公平合理[2] 承诺延长 - 审议通过控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限议案[2] - 承诺延长合法合规，利于保护股东利益[3] 会议情况 - 独立董事一致同意两议案并提交董事会审议[2][3] - 出席独立董事为李鸿渐、张东涛、霍吉栋[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[10][11] - 财务审计费77万元，较上年增加6.94%，内控审计费40万元，较上年增加5.26%[10][11] - 2025年11月18日董事会审议通过续聘议案，需股东会审议生效[13][14] 审计机构情况 - 大信2024年度业务收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元，证券业务收入4.05亿元[5] - 2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元[5] - 截至2024年底从业人员3945人，合伙人175人，注册会计师1031人[4] 审计机构风险 - 职业保险和风险基金之和超2亿，近三年投资者诉讼金额426.31万元已履行完毕[5] - 近三年受行政处罚5次、行政监管措施14次等[5] - 41名从业人员近三年受行政处罚9人次等[5] 审计人员安排 - 拟签字项目合伙人为李宗义，注册会计师为张颖莉，复核人员为高芳[6][7]

市场扩张和并购 - 公司接受委托托管电投集团旗下控股火力发电业务股权，涉多家公司股权[2][5] - 2024年公司实施发行股份及支付现金购买电投集团持有的常乐公司66%股权[2][9] 数据相关 - 电投集团2024年营收1344970.32万元、净利润151895.09万元[3][4] - 截至2025年11月18日，公司在关联财务公司存款79780.00万元、贷款131848.36万元[10] - 2025年初至公告日，公司与控股股东及关联人累计关联交易17789.55万元[10] 其他新策略 - 股权托管期限3年，单个托管标的股权每年托管费用120万元[7]

市场扩张和并购 - 2024年公司购买常乐公司66.00%股权并完成过户[6] - 2025年11月公司同意托管电投集团旗下控股火力发电业务股权[7] 业绩总结 - 金昌公司近5年营收1082189.77万元，净利润 -38695.25万元[9] - 武威公司近5年营收610016.88万元，净利润18728.63万元[9] - 张掖公司近5年营收542155.48万元，净利润38351.77万元[9] 其他新策略 - 电投集团避免同业竞争承诺拟延期3年至2028年12月27日[3] - 延长承诺需股东会审议，存在不通过风险[3]

会议时间 - 2025年第六次临时股东会现场会议时间为12月5日15:00[2] - 网络投票时间为12月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] 会议相关日期 - 股权登记日为2025年12月1日[2] 审议事项 - 续聘2025年度会计师事务所等议案[5] 登记信息 - 登记时间为2025年12月5日9:00 - 15:00，地点在甘肃投资集团大厦24楼公司证券部[8] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为"360791"，投票简称为"电投投票"[13]

财务安排 - 续聘大信会计师事务所，财务审计费用77万元，内控审计费用40万元[4] - 为董事、高管买责任险，保费支出不超60万元/年[7] - 独立董事津贴标准调至税前8万元/年[10] 股权托管 - 托管控股股东旗下三家公司股权，单个标的年托管费120万元，期限3年[12] 其他事项 - 控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限至2028年12月27日[14] - 2025年11月18日董事会会议应到9人出席9人[3] - 2025年12月5日召开2025年第六次临时股东会[16] 议案表决 - 《续聘2025年度会计师事务所议案》9票同意[6] - 《调整独立董事津贴议案》6票同意[11] - 《托管控股股东控股火力发电业务股权关联交易议案》5票同意[13]

股价表现与资金流向 - 11月18日盘中股价下跌2.03%至6.74元/股，成交额为9551.78万元，换手率为0.72%，总市值为218.63亿元 [1] - 当日主力资金净流出581.29万元，特大单净卖出748.72万元，大单净买入167.43万元 [1] - 今年以来股价累计上涨15.21%，但近5个交易日下跌6.91%，近20日下跌5.47%，近60日上涨4.33% [1] 公司基本面与财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入65.25亿元，同比增长211.88%；归母净利润15.82亿元，同比增长155.63% [2] - 主营业务收入构成为：火电产品73.19%，水电产品16.03%，风电产品6.90%，光伏产品3.62%，其他产品0.26% [1] - A股上市后累计派现16.54亿元，近三年累计派现8.56亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至11月10日股东户数为4.64万户，较上期减少5.87%；人均流通股为41686股，较上期增加6.24% [2] - 截至2025年9月30日，工银红利优享混合A新进为第七大流通股东，持股1296.53万股；香港中央结算有限公司新进为第九大流通股东，持股1034.28万股 [3] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务涉及水力发电、风力发电和光伏发电 [1] - 所属申万行业为公用事业-电力-水力发电，概念板块包括低市盈率、水电概念、绿色电力、西部开发、甘肃国资等 [1]

项目投产与工程概况 - 甘肃电投张掖电厂2×1000兆瓦燃煤机组扩建工程的3号机组于11月16日通过168小时试运行并正式投产发电 [1] - 该项目由中国能建广东院以EPC总承包模式承建 [1] - 本期扩建两台1000兆瓦高效超超临界间接空冷燃煤机组 [3] 项目功能与定位 - 项目是甘肃“风光火储”一体化项目和河西走廊清洁能源基地的重要组成部分 [3] - 项目集稳定供电、清洁供暖与深度调峰三大功能于一体 [3] - 项目投产后将极大满足甘肃省负荷增长需求，显著提升河西电网安全稳定水平与系统调峰能力 [3] 技术性能与能效指标 - 项目供电煤耗降至281.101克/千瓦时 [3] - 项目厂用电率降至4.275% [3] - 项目水耗降至0.054立方米/吉瓦秒 [3] 环保与绿色创新 - 项目建成先进的间接空冷系统和全流程废水处理体系，实现全厂循环冷却水“零”蒸发、雨水“零”外排、废水“零”排放 [3] - 项目同步实现燃油“零”消耗、烟气近“零”排放，树立了绿色电厂新标杆 [3] - 项目针对河西走廊干旱少雨的气候特点进行了专门设计 [3] 社会与区域效益 - 项目同步建设抽汽采暖供热系统，具备为约1800万平方米城市居民提供稳定热源的能力，满足张掖市集中采暖需求 [3] - 项目将助力河西走廊风光新能源的开发与消纳，推动能源绿色低碳转型 [3]