公司概况 - 财务公司于2016年3月25日注册成立，注册资本金10亿元[1] - 甘肃省电力投资集团有限责任公司出资6亿元，持股60%；甘肃电投大容电力有限责任公司出资4亿元，持股40%[1] 组织架构 - 董事会下设4个专门委员会，分别为战略投资、风险管理、审计和提名与薪酬考核委员会[4] - 财务公司共设九个部门，包括董事会、纪委等[6] 风险管理 - 董事会承担全面风险管理最终责任，下设风险管理委员会指导监督[10] - 监事会监督评价董事会及经理层风险管理履职情况[10] - 经理层承担全面风险管理实施责任[10] - 设独立风险管理部门统筹日常管理，独立审计稽核部门审计评价[10] 业绩总结 - 2024年未发生投资业务，年末无存量投资业务[15] - 截至2024年12月31日，资产总额441,294.68万元，负债总额329,055.95万元，权益总额112,238.73万元[20] - 2024年全年营业总收入11,006.25万元，利润总额3,543.54万元，净利润2,625.94万元[20] 业务数据 - 截至2024年12月31日，资本充足率35.86%（含操作风险），不良资产率0，不良贷款率0[21][22] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额35,587.20万元，占公司存款余额15.06%，占财务公司存款余额10.84%[23] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额48,106万元，占公司贷款余额3.12%，占财务公司贷款余额27.42%[23] - 2024年累计向成员单位发放贷款（含贴现面值）总额164,707.33万元[23][24] - 截至2024年12月31日，吸收成员单位存款期末余额328,169.63万元[24] 协议情况 - 公司与财务公司协议，存款余额每日最高不超公司最近一年经审计资产总额5%且不超期末货币资金总额50%，占财务公司吸收存款余额比例不超30%[24] - 协议签订期内财务公司向公司提供综合授信总额最高不超25亿元[24] 合规情况 - 财务公司具有《金融许可证》《营业执照》[25] - 2024年依法规范经营，截至12月末未发现重大违规经营等问题[25] - 各项监管指标符合要求和《企业集团财务公司管理办法》规定[25]

审计机构情况 - 公司续聘大信会计师事务所为2024年财务及内控审计机构[2] - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，含合伙人175人、注册会计师1031人[2] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家（含H股）[2] 人员情况 - 签字项目合伙人李宗义1998年起从事上市公司审计，2024年为本公司服务[3] - 签字注册会计师2021 - 2023年度签署本公司审计报告[4] - 项目质量控制复核合伙人高芳2021年开始为本公司服务[4] 其他 - 大信职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[12] - 大信对公司年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[13] - 董事会审计委员会评估认为大信提供了较好审计服务[14]

市场扩张和并购 - 2024年公司购常乐公司66.00%股权，11月完成过户[1] 业绩总结 - 电投集团承诺常乐公司2024 - 2026年净利润分别为113,719.34万、117,251.53万、119,872.32万元[3] - 2024年常乐公司扣非后净利润171,429.71万元，完成率150.75%[5] 其他新策略 - 业绩承诺期为2024 - 2026年，每年审核差异，补偿先股份后现金[2][4]

股东大会信息 - 2025年3月31日召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[1][3] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年3月25日[4][5] 会议地点与登记 - 现场会议在甘肃投资集团大厦24楼会议室[6] - 登记时间3月31日9:00 - 15:00，地点在公司证券部[9] 审议议案 - 审议甘肃庆阳新能源项目议案[7] 投票信息 - 普通股投票代码"360791"，简称"电投投票"[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间[16][18] 授权委托 - 授权委托有效期至股东大会结束，委托书复印有效[20]

未来展望 - 2025年3月11日拟由子公司投资建设庆阳绿电聚合试点项目一期工程[1] 项目情况 - 项目装机容量100万千瓦，达2024年末已发电控股装机容量10%以上[1][2] - 近日项目获核准（备案）[2] 风险提示 - 建设进度有不确定性，经营受多因素影响[2] - 建设投资增加等或使收益未达预期[3]

项目投资 - 审议通过100万千瓦新能源项目议案，风电75万千瓦、光伏25万千瓦[3] - 庆阳绿电聚合试点项目一期工程动态总投资448360.74万元[3] - 项目投资资本金占总投资20%，其余为银行贷款等[3] 会议安排 - 2025年3月11日董事会会议应到9人，出席9人[2] - 2025年3月31日召开2025年第二次临时股东大会[5]

项目概况 - 庆阳绿电聚合试点项目一期装机100万千瓦，风电75万、光伏25万[2] - 动态总投资448,360.74万元，资本金占20%[2] - 建设工期15个月，场址在环县北部[6] 电量与电价 - 总装机1,000MW，上网年均电量69,011.13万kW·h、发用匹配92,642.96万kW·h[8] - 上网年均电价0.2475元/kWh、发用匹配0.2048元/kWh[8] 财务指标 - 投资回收期（所得税后）16.31年，资本金财务内部收益率2.52%[8] - 指标优化20%内，资本金财务内部收益率变化区域[2.52%，11.85%][8] 公司情况 - 庆阳新能源公司2024年12月13日成立，注册资本50万元[10] 项目进展与风险 - 已完成可研及评审，开工前需完成核准等工作[9] - 投资可提高装机、扩张业务、提升甘肃市场份额[12] - 存在无法建设、进度未达预期、收益未达预期风险[12][13] - 建设投资等因素对财务指标影响大[13]

股东大会时间 - 现场会议2025年3月31日15:00召开[2] - 网络投票2025年3月31日交易时间及9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月25日[3] 审议议案 - 审议甘肃庆阳100万千瓦新能源项目议案[7] 登记信息 - 登记时间2025年3月31日9:00 - 15:00[9] - 登记地点为甘肃投资集团大厦24楼证券部[9] 投票信息 - 普通股投票代码"360791"，简称"电投投票"[14] - 深交所交易系统投票时间2025年3月31日交易时间[16] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00[18] 其他 - 会期半天，费用自理[10] - 对中小投资者表决单独计票披露[7] - 授权委托有效期至大会结束，复印有效[20]

项目投资 - 公司将投资34,514.56万元建设永昌河清滩100MW光伏发电项目[2] - 项目资金20%为资本金，其余为银行贷款等[2] 项目收益 - 项目预计年平均上网电量18,344.67万kW·h，投资回收期14.01年，资本金财务内部收益率7.84%[3] 项目情况 - 项目建设总工期12个月，位于甘肃省金昌市永昌县河清滩[3] - 建设主体永昌新能源公司成立于2021年9月27日，注册资本28,400万元[5] 公司业绩 - 2024年9月30日，永昌新能源资产总额137,304.27万元，负债108,143.51万元，净资产29,160.75万元[6] - 2024年1 - 9月，永昌新能源营收7,939.81万元，净利润511.68万元[6] 项目风险 - 项目存在进度未达预期和未能达到预期收益的风险[7][8]

投资决策 - 同意投资建设永昌河清滩100MW光伏发电项目，动态总投资34514.56万元[3] - 项目资本金占总投资20%，其余为银行贷款等[3] - 投资资本金将分批注入永昌新能源公司[3] 人事变动 - 2025年2月14日补选李轶为非独立董事[6] - 同意补选李轶为董事会战略委员会委员，任期与第八届董事会一致[6]