信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[1] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[2] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[2] 披露要求 - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[3] - 涉国家、商业秘密报告可特定方式豁免披露[3] - 暂缓披露临时报告原因消除应及时说明[3] 登记存档 - 暂缓、豁免披露信息需登记入档，董事长签字[4] - 登记事项含豁免披露方式等[4] - 报告公告后十日内报送登记材料[5] 惩戒措施 - 不符合规定未及时披露，公司惩戒相关人员[5]

人员离职规定 - 董事辞任提交书面报告，公司收到日生效，六十日内补选[4] - 董事任期届满未连任或被解任，相应日期离职生效[4] - 高管辞任提交书面报告，董事会收到时生效[5] 离职后续处理 - 离职生效后移交相关文件[8] - 重大事项审计委员会可启动离任审计[9] 义务与限制 - 忠实义务合理期限有效，保密义务商业秘密公开前有效[10] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 追责机制 - 公司追究损害公司利益离职人员责任，追偿直接损失等[12] - 离职人员可15日内向审计委员会申请复核追责决定[12]

2025 年 8 月 18 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中国 银行股份有限公司东阳支行（以下简称"中国银行"）签订《最高额保证合同》， 为全资子公司赣州市东磁稀土有限公司（以下简称"赣州东磁"）下属子公司浙 江东阳东磁稀土有限公司（以下简称"东阳东磁"）办理授信业务提供连带责任 保证，担保最高债权额为人民币 8,000 万元。同日，公司与中国银行签订《最高 额保证合同》，为全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称"英洛华磁业"） 办理授信业务提供连带责任保证，担保最高债权额为人民币 5,000 万元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2025 年 3 月 6 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四 次会议，审议通过了《公司关于 2025 年度对下属公司提供担保额度预计的议案》。 公司于 2025 年 4 月 10 日召开 2024 年度股东大会审议通过该议案，为满足下属 公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司 2025 年度为下属公司提供 担保，其中为赣州东磁及东阳东磁提供担保额度不超过人民币 68,000 万元，为 英洛华磁业提供担保额度不超过人民币 30 ...

应收账款 - 与横店集团东磁股份有限公司应收账款期初1614.38万元，期末1389.46万元[3] - 与浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司应收账款期初81.59万元，期末53.29万元[3] - 与浙江横店进出口有限公司应收账款期初1777.14万元，期末584.31万元[3] - 与浙江横店英洛华进出口有限公司应收账款期初900.28万元，期末2102.34万元[4] - 与浙江英洛华联宜进出口有限公司应收账款期初9099.20万元，期末15366.34万元[4] 预付账款 - 与横店集团东磁股份有限公司预付账款期初18.71万元，期末334.90万元[4] - 与横店集团东磁有限公司预付账款期初208.95万元，期末104.47万元[4] - 与浙江东阳横燃工程建设有限公司预付账款期初0.93万元，期末12.66万元[4] 其他应收款 - 与浙江东阳东磁稀土有限公司其他应收款期末1304.01万元[4] - 与浙江横店影视剧组服务有限公司其他应收款期末2.73万元[4] - 浙江联宜电机有限公司其他应收款4504.87[5] - 浙江英洛华装备制造有限公司其他应收款10752.47，占比0.08%[5] - 浙江全方科技有限公司其他应收款初始3000.00，后变为2100.00[5] - 浙江英洛华新能源科技有限公司其他应收款变动后2371.51[5] - 横店英洛华新加坡有限公司其他应收款初始886.55，后变为2627.52[5] - 所有子公司及其他关联方其他应收款总计初始30823.62，最终44212.15[5]

公司治理变更 - 拟将注册地址由浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号1号楼变更为浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号1号楼[1] - 取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 拟对27项现行治理制度进行修订，新制定3项治理制度[62] - 《股东大会议事规则》修订后更名为《股东会议事规则》[64] - 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订后更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》[64] 股份相关 - 首次发行普通股总数为15500万股[3][5] - 成立时向太原双塔刚玉（集团）有限公司发行6915万股，占普通股总数44.61%[5] - 成立时向太原东山煤矿有限责任公司发行3085万股，占普通股总数19.91%[5] - 公司股份总数为1133684103股，全部为人民币普通股[5] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] 股东权益与决策 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违法违规或章程的决议[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关部门对违规人员提起诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[12] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[15] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议通过[16] 会议相关 - 董事人数不足《公司法》规定法定最低人数或本章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[17] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[17] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[19][21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束[21] - 股权登记日与股东大会会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[22] 董事与管理层 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事[38] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[38][43] - 公司设副总经理6名，由董事会聘任或解聘[45] - 副总经理、财务总监每届任期3年，连聘可以连任[45] - 董事会秘书每届任期3年，连聘可以连任[45] 财务与分红 - 在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[46] - 在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[46] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[46] - 具备现金分红条件时，优先采用现金分红方式[48] - 无重大投资等事项，现金分配利润不低于当年可分配利润10%[49][50] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[54] - 作出合并决议后10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[54][55] - 作出分立决议后10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[55] - 作出减少注册资本决议后10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[55] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[57]

关联交易额度 - 公司预计增加2025年度日常关联交易额度2070万元[2] 各公司采购金额调整 - 东阳市惠速通贸易有限公司预计增加采购金额450万元[3] - 东阳市好乐多供应链管理有限公司预计增加采购金额190万元[3] - 浙江横店九维艺术文化有限公司预计增加采购金额300万元[3] - 横店集团东磁股份有限公司预计增加采购金额850万元[3] - 株式会社横店グループジャパン预计增加采购金额280万元[5] 各公司财务数据 - 截至2025年6月30日，东阳市惠速通贸易有限公司总资产724.59万元等[6] - 截至2025年6月30日，东阳市好乐多供应链管理有限公司总资产1869.32万元等[7] - 截至2025年6月30日，浙江横店九维艺术文化有限公司总资产9099.68万元等[9] - 截至2025年6月30日，株式会社横店グループジャパン总资产4208.14万元等[10]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员由七名增至九名[1] - 新增一名非独立董事、一名职工代表董事，独立董事人数不变[1] 人员提名 - 公司提名厉宝平为第十届董事会非独立董事候选人[2] 人员信息 - 厉宝平出生于1964年3月，硕士学位，正高级经济师[6] - 厉宝平曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理等职[6] - 厉宝平现任横店集团控股有限公司董事、副总裁等职[6] - 厉宝平持有本公司股份2250股[6] - 厉宝平现任职于公司控股股东单位，与公司有关联[6] - 厉宝平未受过相关处罚和纪律处分，无违法违规情形[6] 合规情况 - 增选非独立董事完成后，兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2]

业绩总结 - 2025年半年度确认信用减值损失 -203.24万元[2] - 2025年半年度确认资产减值损失2440.42万元[2] - 2025年半年度计提减值准备减少净利润2007.92万元[5] 公司决策 - 2025年8月18日审议通过计提资产减值准备议案[1] - 审计委员会同意计提并提交董事会审议[6] - 监事会同意本次计提事项[8]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计40.03亿元，较期初下降2.99%[6] - 2025年6月30日公司负债合计12.94亿元，较期初下降9.20%[7] - 2025年6月30日公司所有者权益合计27.09亿元，较期初增长0.31%[7] - 2025年半年度营业总收入17.34亿元，同比下降14.72%[13] - 2025年半年度营业总成本15.92亿元，同比下降15.81%[14] - 2025年半年度净利润1.47亿元，同比增长4.50%[14] - 2025年半年度基本每股收益0.1312元，同比增长2.02%[15] - 2025年半年度经营活动现金流量净额为6051.61万元，2024年为2.34亿元[20] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为 -5176.05万元，2024年为 -9617.52万元[20] 注册资本 - 公司目前注册资本为1,133,684,103元[43] 会计政策 - 重要的单项计提坏账的应收款项等单项金额标准为500万元以上[54] - 重要的在建工程等净资产总额占比标准为5%以上[54] - 重要的非全资子公司资产总额等占比标准为5%以上[54] 资产情况 - 货币资金期末余额为693,155,761.21元，期初余额为745,108,529.95元[159] - 应收票据期末余额为16,472,536.50元，期初余额为34,533,184.18元[164] - 应收账款期末账面余额为888,280,090.43元，期初为958,148,855.89元[177] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据期末余额69,468,540.50元，期初余额102,549,844.53元[193] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、9%，企业所得税税率有25%、15%、22.4%、17%、20%等[157] - 多家子公司作为高新技术企业，企业所得税税率为15%[158]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场召开时间为9月5日14:30[1] - 网络投票时间为9月5日（交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00）[1][12][14] - 股权登记日为2025年9月1日[3] - 会议登记时间为2025年9月2日9:00 - 17:00[5] 会议相关信息 - 会议地点为公司办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号）[3] - 网络投票代码为360795，投票简称为英洛投票[11] - 会议登记方式为现场、信函或传真（发送传真后电话确认）[5] 提案内容 - 审议公司变更注册地址并修订《公司章程》等5项议案，提案2.00需表决子议案8个[3] - 提案1、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 修订及制定部分治理制度议案有8项子议案[16] - 增选第十届董事会非独立董事[16] - 有2025年半年度利润分配预案[16]