资金使用 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金买理财产品，可滚动使用，期限12个月[1][2] - 投资品种为银行高安全性、高流动性理财产品，不用于股票投资[2] 决策流程 - 事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[1][3] 风险控制 - 选合格理财机构签合同，计划财务部分析跟踪，审计部监督[5] 决策评价 - 监事会认为能提高资金效率、增加收益，程序合法合规[8]

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-050 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第六次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通 知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人， 亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权 利、履行职责，促进公司健康发展，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》 等法律法规，拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不 超过人民币 5,000 万元，保费不超过人民币 50 万元，保险期限 1 年。为提高决策效 率，董事会 ...

董监高责任险购买 - 2024年6月14日会议审议通过购买议案[2] - 投保人是凯撒同盛发展股份有限公司[2] - 被保险人含公司及全体董监高（含子公司）[2] - 赔偿限额不超5000万元，保费不超50万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] 审议与授权 - 议案已通过董事会、监事会，将提交股东大会[2][4] - 董事会提请授权管理层，至第十一届董事会任期届满[2][3] 监事会意见 - 监事会认为购买利于公司发展，无损股东利益[5] 备查文件 - 第十一届董事会第六次会议和监事会第三次会议决议[6]

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-051 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资 金购买理财产品的议案》。 特此公告。 凯撒同盛发展股份有限公司监事会 2024 年 6 月 15 日 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第三次会 议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席杜群女士主 持。会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应 到监事 3 人，亲自出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人。会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项： 会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。 二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 ...

投资审批权限 - 股东大会决策交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况[7][8] - 董事会决策交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上至50%以下等情况[8] - 董事长办公会决策交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产2%以上至10%以下等情况[9] - 总经理办公会决策交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产不超过2%等情况[9][10] - 交易标的涉及资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东大会决策[8] - 交易标的涉及资产净额占最近一期经审计净资产10%以上至50%以下且绝对金额超1000万元由董事会决策[8] - 交易标的涉及资产净额占最近一期经审计净资产2%以上至10%以下且绝对金额不超1000万元由董事长办公会决策[9] - 交易标的涉及资产净额占最近一期经审计净资产不超过2%且绝对金额不超200万元由总经理办公会决策[9][10] 部门职责 - 投资发展部是公司投资事项归口管理部门[12] - 计划财务部是公司投资事项协管职能部门[12] - 二级公司需指定1名分管领导与上市公司投资发展部对接投资工作[14] 项目管理 - 投资发展部对不符合要求的项目于5日内给予反馈意见[20] - 实际投资总额预计超过投资方案设计总额20%（含）以上需重新履行决策程序[23] - 实施单位应在季度结束后30日内上报投资发展部投资项目执行情况[29] - 实施单位应在每年4月30号之前形成年度投资完成情况报告上报投资发展部[29] 投资后评价 - 投资后评价指投资项目达到回收期限退出或实现前期规划目标后按需开展的评价工作[33] - 投资后评价由投资项目所在公司组成小组进行，必要时可聘请专家或委托中介机构，结果报上市公司审议[33] 责任与处罚 - 投资实施单位对投资项目承担筹资、实施等责任，子公司对申报资料负责，投资服务机构承担咨询责任，集团职能部门履行相应职责[35] - 各部门、子公司未履行职责或违规造成决策失误和投资损失，将追究相关人员责任[35] - 违反决策程序擅自投资、化整为零逃避监管、获取非法收益、未按规定执行造成不良影响等情况将受处罚[35] - 责任追究适用尽职免责和非主观故意从轻处理原则[36] 办法说明 - 本办法由投资发展部负责解释和修订，未尽事宜依公司业务管理制度执行[38] - 该管理办法经股东大会审议通过后实施，原《凯撒同盛发展股份有限公司投资管理规定（2022年6月）》同时废止[38]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月2日召开[1] - 现场会议时间为7月2日下午14:00[1] - 会议股权登记日为6月25日[2] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为7月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月2日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为360796，投票简称为凯撒投票[12] 议案相关 - 议案2.00及议案3.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[4] 会议登记 - 会议登记时间为7月1日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 选举票数 - 选举董事/监事议案应选2人，股东选举票数=股份总数×2[13]

公司收到《问询函》后董事会高度重视，积极组织相关部门、年审会计师及 律师事务所对问询函中涉及的问题和要求进行逐项落实与回复。鉴于问询函涉及 事项较多，回复内容需补充和完善，公司向深交所申请延期回复问询函，具体内 容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在指定信息披露媒体上披露的《关于延期回复深 圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告》（公告编号：2024-048）。 截至目前，相关工作正在进行中，鉴于部分内容仍需进一步补充和完善，经 公司向深交所申请，公司将延期回复问询函，预计于 2024 年 6 月 17 日前完成回 复工作。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在前述指定 媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年 6 月 8 日 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-049 凯撒同盛发展股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-048 凯撒同盛发展股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒旅业"）于 2024 年 5 月 15 日收到深圳证券交易所《关于对凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年年 报问询函》（公司部问询函〔2024〕第 142 号）（以下简称"《问询函》"），要 求公司就《问询函》中的相关问题做出书面说明，在 2024 年 5 月 30 日前将有 关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理一部并对外披露，同时抄送派出机 构。 公司收到《问询函》后董事会高度重视，积极组织相关部门、年审会计师及 律师事务所对问询函中涉及的问题和要求进行逐项落实与回复，鉴于问询函涉及 事项较多，回复内容还需进一步补充和完善，经公司向深交所申请，公司将延期 回复问询函，预计于 2024 年 6 月 7 日前完成回复工作。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cnin ...

证券代码：000796 证券简称：*ST凯撒 公告编号：2024-047 凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二三年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、召开时间：现场会议时间为 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00；通过深 圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15-15:00。 ⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 34 人，代表股份 658,992,671 股，占公司有表决权股份总数的 43.4376%。 ⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 5 人，代表股份 478,315,796 股，占公司有表决权股份总数的 31.5282%。 ⑶网络出席情况：通过网络投票的 ...

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月28日召开[2] - 2024年4月26日刊登召开股东大会通知[4] 参会股东 - 现场5人代表478,315,796股，占比31.5282%[5] - 网络29人代表180,676,875股，占比11.9093%[5] - 中小投资者30人代表108,616,631股，占比7.1595%[6] 议案审议 - 审议14项议案，议案11关联股东回避表决[7] - 议案5为特别决议获三分之二以上表决权通过[8] - 以现场和网络结合表决，议案均通过[9] 会议合规 - 律师认为召集、召开及表决结果合法有效[10]