公司更名与品牌统一 - 公司名称拟由“凯撒同盛发展股份有限公司”变更为“凯撒旅业集团股份有限公司” [1] - 更名目的为统一品牌标识，使公司名称与证券简称“凯撒旅业”保持一致 [1] - 更名旨在深化业务聚焦以及彰显集团化运营实质 [1] - 公司证券简称“凯撒旅业”和证券代码“000796”保持不变 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月17日以现场结合通讯方式召开了第十一届第二十七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于制订 <子公司管理制度> 的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：配餐业务占比45.89%，旅游服务占比40.56%，食品饮料业务占比8.35%，目的地业务占比5.2% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为102亿元 [1] - 公司股票收盘价为6.37元 [1]

公司名称变更 - 拟将公司名称变更为“凯撒旅业集团股份有限公司”，英文名称同步变更[1] - 变更原因是统一品牌标识，深化业务聚焦及彰显集团化运营实质[2] 其他新策略 - 需提交2026年第一次临时股东会审议，向市场监督管理部门办理变更登记[1][5] - 公司证券简称和代码不变[5]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议于2026年01月05日14:00召开[3] - 网络投票时间为2026年01月05日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年12月29日[4] 会议信息 - 出席对象为2025年12月29日收市后登记在册的全体普通股股东等[5] - 会议地点为山东省青岛市市北区馆陶路3号二楼第一会议室[5] 议案审议 - 审议《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》需三分之二以上表决权通过[6] 会议登记 - 登记时间为2025年12月31日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为北京市朝阳区双井乐成中心B座19层[8] 投票详情 - 深交所交易系统投票代码为360796，简称为凯撒投票[15] 董事选举 - 选举董事议案应选人数为2，股东选举票数=股份总数×2[14]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十七次会议于2025年12月17日召开，11位董事均亲自出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》等多项议案[1][2][3][4][6][7][8][9] 后续安排 - 《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议[8] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[9] 信息披露 - 相关制度和公告于2025年12月17日刊登在巨潮资讯网[1]

公司名称变更 - 公司董事会审议通过议案，拟将公司名称由“凯撒同盛发展股份有限公司”变更为“凯撒旅业集团股份有限公司” [1]

公司名称变更 - 公司董事会审议通过议案，拟将公司名称由“凯撒同盛发展股份有限公司”变更为“凯撒旅业集团股份有限公司” [1] - 此次变更涉及对公司章程的修订 [1]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会、股东会审议[3] - 需具备证券期货相关业务执业资格[4] - 选聘方式含竞争性谈判，续聘可免公开选聘[7][8] 评价与聘期 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 聘期一年，期满可续聘[11] 人员与期限规定 - 审计项目合伙人等满五年后连续五年不得参与[11] - 重大资产重组审计服务期限合并计算[12] 改聘与处理 - 改聘需在被审计年度第四季度结束前完成[14] - 主动终止业务，审计委员会了解原因并报告[16] 监督与处罚 - 审计委员会监督检查，结果涵盖在年度评价中[18] - 违规严重报告董事会，对责任人处分[18] 其他 - 文件资料保存至少10年[19] - 制度由董事会解释并自决议通过生效[20]

凯撒同盛发展股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称 "公司"）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资 收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情 况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、 增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、 证券公司理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理， 在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司 投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投 资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。 定的决策程序、报告制度和监控措施履行，并根据公司的风 险承受能力确定投资规模。 第六条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子 公司（以下简称"子公司"）。子公司进行委托理财须报公司 批准，并遵照本制度执行。 第二章 审批权限 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第六条 公司进行对外担保时，应遵循合法、审慎、互 利、安全的原则，严格把控担保风险。 第七条 除本制度以及法律法规另有规定的情形外，公 司对外提供担保时，必须要求对方提供反担保，且反担保的 提供方应具备实际承担能力，反担保需具有可执行性。 第八条 公司为控股子公司、参股公司提供担保时，该 控股子公司、参股公司的其他股东应按照出资比例提供同等 担保或反担保等风险控制措施。若该股东未能按照出资比例 向公司控股子公司或参股公司提供同等担保或反担保等风 险控制措施，经办部门应补充说明原因和风险应对措施，并 在分析担保对象经营状况、偿债能力的基础上，充分说明该 笔担保风险是否可控，是否会损害公司利益等情况后履行审 议程序。 第二章 对外担保的决策权限 第一条 为确保凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保管理工作的有效开展，规范公司担保行 为，把控经营风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 ...