公司持股情况 - 凯撒旅业持有易生金服控股集团有限公司20.31%权益 [1]

核心业务定位 - 公司暂无免税餐饮业务 [1] - 未来将根据海南自贸港进口原辅料"零关税"政策推动食品板块发展 [1] - 战略性开展"两头在外"业务（原料进口、成品出口）以提升国际市场竞争力 [1] 供应链与制造策略 - 深耕全球食品供应链 [1] - 聚焦"加工增值"政策布局高端制造 [1] - 建立高效合规的"海南加工增值内销"流程 [1] 市场拓展计划 - 通过成本优势使"海南产"食品进入内地市场 [1] - 提升产品附加值 [1] - 增强产品在国际市场的价格竞争力 [1]

板块整体表现 - 旅游及景区板块较上一交易日上涨2.16% [1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点 深证成指上涨1.73%至11835.57点 [1] 领涨个股表现 - 西藏旅游收盘价29.44元 涨幅10.01% 成交量32.50万手 成交额9.43亿元 [1] - 凯撒旅业收盘价5.28元 涨幅10.00% 成交量111.13万手 成交额5.75亿元 [1] - 黄山旅游收盘价12.31元 涨幅3.53% 成交量35.80万手 成交额4.38亿元 [1] - 大连圣亚收盘价32.26元 涨幅3.13% 成交量6.26万手 成交额2.02亿元 [1] 其他个股涨跌情况 - 天目湖上涨2.79%至12.88元 成交额1.67亿元 [1] - 众信旅游上涨2.35%至7.83元 成交额3.85亿元 [1] - 祥源文旅上涨2.25%至7.71元 成交额2.04亿元 [1] - 曲江文旅上涨1.88%至10.30元 成交额1.15亿元 [1] - 西域旅游上涨1.55%至41.20元 成交额6.21亿元 [1] - 长白山上涨1.52%至39.42元 成交额3.41亿元 [1] - ST张家界下跌0.55%至7.28元 成交额4918.40万元 [2] - 云南旅游上涨0.39%至5.17元 成交额7113.75万元 [2] - 峨眉山A上涨0.43%至13.93元 成交额2.38亿元 [2] - 岭南控股上涨0.55%至12.80元 成交额2.61亿元 [2] - 中青旅上涨0.60%至9.98元 成交额1.86亿元 [2] - 丽江股份上涨0.67%至8.98元 成交额1.82亿元 [2] - 三特索道上涨0.91%至15.51元 成交额7480.69万元 [2] - 宋城演艺上涨1.05%至8.67元 成交额4.86亿元 [2] - 九华旅游上涨1.12%至36.22元 成交额8234.47万元 [2] - 天府文旅上涨1.20%至5.89元 成交额9.63亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流入3.54亿元 游资资金净流出2.8亿元 散户资金净流出7384.19万元 [2] - 西藏旅游主力净流入2.04亿元 占比21.66% [3] - 凯撒旅业主力净流入2.02亿元 占比35.14% [3] - 黄山旅游主力净流入3705.00万元 占比8.46% [3] - 天目湖主力净流入1754.91万元 占比10.52% [3] - 西安旅游主力净流入1564.88万元 占比6.41% [3] - 祥源文旅主力净流入1096.00万元 占比5.38% [3] - 众信旅游主力净流入937.54万元 占比2.44% [3] - 宋城演艺主力净流入588.74万元 占比1.21% [3] - 中青旅主力净流入231.14万元 占比1.24% [3] - 大连圣亚主力净流出86.36万元 占比-0.43% [3]

旅游板块市场表现 - 旅游板块出现拉升行情 [1] - 西藏旅游和凯撒旅业股价均达到涨停 [1] - 曲江文旅和西域旅游等公司股价跟随上涨 [1]

董事会会议决议 - 凯撒同盛发展股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 全体11名董事出席 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》 投票结果为11票同意 0票反对或弃权 [2] - 调整后审计委员会由李雪任主任委员 迟永杰、于华忠为委员 薪酬与考核委员会由李雪任主任委员 鲍明晓、于华忠为委员 [3] 临时股东大会情况 - 2025年第二次临时股东大会于8月15日召开 采用现场表决与网络投票结合方式 由董事兼总经理马茁飞主持 [7][8] - 出席股东总数957人 代表股份482,764,775股 占总股本30.9309% 其中现场出席股东3人代表465,547,975股(29.8278%) 网络投票股东954人代表17,216,800股(1.1031%) [9] - 中小股东参与度较高 共954人代表17,216,800股(1.1031%) 所有6项议案均获通过 未出现否决议案 [9][11] 议案表决结果 - 议案2 00、3 00、4 00作为特别决议事项 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [11] - 法律意见书确认股东大会程序及结果合法有效 由国浩律师(上海)事务所梁效威、陈颖律师出具 [12][13]

公司基本情况 - 公司注册名称为凯撒同盛发展股份有限公司（CAISSA TOSUN DEVELOPMENT CO.,LTD），注册地址为海南省三亚市吉阳区迎宾路中环广场2号写字楼3A09房 [4] - 公司成立于1992年，经陕西省体改委批准以定向募集方式设立，1997年5月首次公开发行3000万股人民币普通股并于同年7月在深交所上市 [3] - 截至章程修订时（2025年8月），公司注册资本为16.03788916亿元人民币，总股本为1,603,788,916股 [4][5] 公司治理结构 - 公司设立党委会，实行"双向进入、交叉任职"领导体制，党委书记与董事长由同一人担任，党委会前置讨论重大决策事项 [9][10] - 董事会由11名成员组成（含4名独立董事和1名职工董事），设审计委员会行使监事会职权，成员包含2名独立董事且由会计专业人士担任召集人 [115][139][140] - 独立董事占比超过三分之一，拥有特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，重大关联交易需经全体独立董事过半数同意 [52][53][137] 股东权利与义务 - 连续180日单独或合计持股3%以上的股东可查阅会计账簿，持股1%以上股东可对董事/高管违规行为提起诉讼 [11][13][39] - 控股股东/实际控制人需遵守8项禁止性规定，包括不得占用资金、不得违规担保、保持公司独立性等 [15][16] - 股东会特别决议事项包括修改章程、合并分立、重大资产重组（超总资产30%）等，需获出席股东三分之二以上表决权通过 [30][84] 股份管理规范 - 公司股份回购情形包括员工持股计划、可转债转换等6类，回购后持有本公司股份不得超过总股本10%且需在三年内转让或注销 [5][23][25] - 董事/高管任职期间每年转让股份不得超过持股25%，离职后6个月内不得转让，控股股东质押股份需维持公司控制权稳定 [7][28][44] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助（员工持股计划除外），特殊情况需经股东会批准且累计总额不得超过股本10% [5][20] 重大交易决策机制 - 对外担保单笔超净资产10%或总额超总资产30%需经股东会批准，关联交易金额超3000万元且超净资产5%需专项审议 [17][18][47] - 董事会审批权限包括：单笔交易额低于最近经审计营收50%且低于5000万元的资产交易，以及300万-3000万元的关联交易 [44][116] - 交易决策采用累计计算原则，12个月内对同一资产分次交易的金额需合并计算审议标准 [17][44] 信息披露与合规管理 - 董事会需对注册会计师出具的非标审计报告向股东会说明，审计委员会每季度至少召开一次会议审核财务信息披露事项 [47][55][142] - 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行承诺的追责措施，董事离职后忠实义务延续三年 [42][110] - 股东会/董事会决议被法院撤销或认定无效的，公司需及时披露并配合执行，涉及更正的应履行信披义务 [12][37]

公司董事会会议 - 凯撒同盛发展股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年8月11日召开，会议通知通过电子邮件及电话方式发送，应到董事11人，实际出席11人，无委托出席或缺席情况 [1] - 会议审议并通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [1] 董事会专门委员会调整 - 审计委员会调整后成员为主任委员李雪，委员迟永杰、于华忠 [1] - 薪酬与考核委员会调整后成员为主任委员李雪，委员鲍明晓、于华忠 [1]

股东大会召开情况 - 会议召开时间：2025年8月15日通过深圳证券交易所交易系统（上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00）及互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [2] - 股东出席情况： - 总出席股东及代表957人，代表股份482,764,775股，占公司有表决权股份总数的30.9309% [2] - 现场出席股东3人，代表股份465,547,975股，占比29.8278% [2] - 网络出席股东954人，代表股份17,216,800股，占比1.1031% [2] - 主持人：董事兼总经理马茁飞（董事长迟永杰因工作原因缺席） [2] 议案审议表决结果 - 全部6项议案均获通过，未出现否决议案 [3][5] - 特别决议事项（需三分之二以上表决权通过）： - 议案2.00（变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订《公司章程》） [5] - 议案3.00（修订《股东会议事规则》） [5] - 议案4.00（修订《董事会议事规则》） [5] - 中小股东表决情况（非5%以上股东）： - 《关于拟聘任2025年度会计师事务所的议案》： - 同意票14,713,800股（85.4619%） - 反对票2,180,400股（12.6644%） - 弃权票322,600股（1.8738%） [5] 法律意见 - 律师事务所：国浩律师（上海）事务所 [6] - 律师结论：股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效 [6] 备查文件 - 国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书 [6] - 2025年第二次临时股东大会决议 [6]

股东大会召开程序 - 凯撒同盛发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月15日14:00在厦门市思明区新华保险大厦29楼会议室召开 [2] - 股东大会通知通过中国证监会指定信息披露媒体发布 内容包括会议时间、地点、召开方式、审议事项等 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为8月15日全天 [2] 股东大会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人共3人 代表有表决权股份465,547,975股 占总股本29.8278% [3] - 网络投票有效表决股东954名 代表股份17,216,800股 占总股本1.1031% [3] - 出席人员包括董事、监事、高级管理人员及聘任律师 资格符合法律法规要求 [3] 议案审议情况 - 审议通过四项议案 包括《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等 [4] - 议案2、3、4为特别决议事项 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式 计票监票程序符合公司章程 [4] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [4] - 出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [4]

公司治理动态 - 公司于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开第十一届第十九次董事会会议 [2] - 会议审议《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中配餐业务占比57.13% [2] - 旅游服务业务收入占比40.95% [2] - 目的地业务收入占比1.92% [2]