证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-024 1.本次签署的战略合作协议仅为框架协议，具体实施内容以后续签署的正式 合同为准，公司将积极关注事项进展，并及时履行相应审议程序和信息披露义务。 2. 本协议为框架协议，对公司 2025 年度经营业绩的影响需视协议各方后续 具体合作协议的签订和实施情况而定，存在不确定性。 一、协议签署情况 2025 年 4 月 24 日，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"或 "公司"）与张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"张家界"）签署《关于 张家界旅游集团股份有限公司与凯撒同盛发展股份有限公司之战略合作协议》 （以下简称"协议"），双方本着长期合作、共同发展的宗旨，从业务融合发展 考虑建立长期战略合作关系，未来双方将依托张家界优势资源，结合凯撒旅业的 核心能力，积极推动业务协同，实现各方资源整合提效。 二、协议对方介绍 凯撒同盛发展股份有限公司 关于与张家界旅游集团股份有限公司签署 战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 名称：张家界旅游集团股份有限公 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-021 凯撒同盛发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （三）会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定 （四）召开时间：现场会议时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）14：00；通 过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15— 9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 （五）会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交 易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-011 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席杜群女士主 持。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应 到监事 3 人，亲自出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人。会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过《2024 年度报告全文及摘要》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度报告全文及 摘要》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。 监事会认为，公司编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合相关法律、 法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提 ...

凯撒同盛发展股份有限公司监事会 关于公司 2024 年带强调事项段的无保留意见内部控制审计 报告涉及事项的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对凯 撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"）2024 年度内部控制情况进 行审计，出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司监事会对《董事会关 于公司 2024 年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说 明》发表意见如下： 一、中审众环出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告以及董 事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对中审众 环出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会 对强调事项段中涉及事项的说明。 二、针对强调事项高度重视，公司董事会及管理层积极督促相关责任人采 取有效措施尽快解除子公司违规担保影响，公司已协助子公司采取司法手段、 控股股东出具《承诺函》并支付保证金等多种措施，已有效消除对外担保对公 司及子公司重庆同盛的影响，积极维护公司和全体股东的合法权益。作为公司 监事，我们将积极督促董事会及公 ...

第十一届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-010 凯撒同盛发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人， 亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过《2024 年度报告全文及摘要》 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度报告全文及摘 要》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《202 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-10,304.04 万元，其中母公司实现的净利润为 -25,550.32 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 -116,223.74 万元，其中母公司报表未分配利润为-70,953.08 万元。按照母公司 与合并数据孰低原则，公司 2024 年度可供股东分配利润为-116,223.74 万元。 综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司 2024 年度拟不派发现 金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司母公司 报表截至 2024 年度末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规划和生产经 营实际情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配。 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025- ...

关于凯撒同盛发展股份有限公司 凯撒同盛发展股份有限公司全体股东: 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2025]1700027 号 关于凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2025]1700027 号 我们接受委托,在审计了凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"凯撒旅 业")2024年12月31日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利 润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附 注(以下简称"2024年度财务报表")的基础上,对后附的《凯撒同盛发展股份 有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行 了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、 合法、完整的核查证据,是凯撒旅业管理层的责任。我们的责任是在执行核查工 作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守 ...

关于凯撒同盛发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字[2025]1700026 号 凯撒同盛发展股份有限公司全体股东; 关于凯撒同盛发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字[2025]1700026 号 我们接受委托,在审计了凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"凯撒旅 业")2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督 管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是 凯撒旋业管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 审计报告 一、审计意见 我们审计了凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"凯撒旅业")财务报表, 包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 众环审字[2025]1700025 号 审计报告 众环审字[2025] 1700025 号 凯撒同盛发展股份有限公司全体股东: 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结论。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了凯撒旅业 2024年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于凯撒旅业,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 三、 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700026 号 凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 凯撒同盛发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合凯撒同盛发展股份有限公司（以 下简称"凯撒旅业"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...