人员任职 - 兼任总经理或高管的董事及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] - 总经理每届任期三年，可连续聘任[6] 会议安排 - 总经理办公会例行每周一次，临时会议不定期[14] - 会前两日综合管理部汇总议题送审报备[16] - 会议须半数以上应出席人员出席方可举行[16] 工作汇报 - 总经理原则上每月向董事长、季度向董事会报告[19][20] - 董事会或监事会要求时，5日内报告工作[20] 绩效薪酬 - 总经理及高管绩效由董事会考核[22] - 总经理薪酬与公司和个人业绩挂钩[23] 细则实施 - 本细则自董事会批准之日起实施[25]

监事会组成 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[5] 监事撤换 - 单独或合并持有公司已发行股份10%以上的股东可提请撤换监事[7] - 监事一年内亲自参加监事会会议次数少于总数三分之二，应予以撤换[7] 会议召开 - 监事会每六个月至少召开一次定期会议[13] - 出现特定情况，监事会应在十日内召开临时会议[14] 会议通知 - 监事会召开定期会议应提前十日发出通知[17] - 监事会召开临时会议发出通知时间不少于五日[17] 会议举行 - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[15] 委托出席 - 监事不能出席可书面委托其他监事，授权书应载明相关内容[23] 会议表决 - 监事会对列入议事日程的提案应逐项表决[25] - 监事会会议表决实行一人一票[26] - 监事会会议表决方式采用投票方式[27] 会议方式 - 监事会会议可采取现场、电话、视频、书面传签等方式召开[27] 决议通过 - 监事会作出决议须经全体监事过半数通过[28] 决议公告 - 监事会决议应内容明确、形式规范并按规定公告[29] 会议记录 - 监事会召开会议应作记录，由一名监事或指定人员负责[31][32] - 监事会会议记录包含会议日期、地点、召集人等内容[33] - 监事会会议记录由与会全体监事签名确认，由董事会秘书保存不少于十年[34] 记录作用 - 监事会相关记录原则上作为高管绩效评价重要依据[34] 规则实施 - 本规则为《公司章程》附件，自股东大会批准之日起实施[36][37]

董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名[3] - 董事（含独立董事，不含职工董事）每届任期三年[3] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[4] 董事会决策范围 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%的事项由董事会决定[5] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10% - 50%且绝对金额超1000万元的事项由董事会决定[5] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10% - 50%且绝对金额超1000万元的事项由董事会决定[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10% - 50%且绝对金额超100万元的事项由董事会决定[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10% - 50%且绝对金额超1000万元的事项由董事会决定[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10% - 50%且绝对金额超100万元的事项由董事会决定[6] - 公司与关联法人交易金额在300万元 - 3000万元且占公司最近经审计净资产绝对值0.5% - 5%的关联交易由董事会决定[6] 董事会会议相关 - 董事长接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[15] - 董事会召开临时会议通知时限不少于五日，紧急情况不受此限[14] - 应取得独立董事事前同意的提案，须在会议召开两日前送达，经二分之一以上独立董事同意方可列入审议事项[23] - 董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，可要求暂缓表决[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[28] - 董事会审议通过提案，须超过全体董事人数半数投赞成票[29] 会议文件及保密 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[32] - 董事会决议公告披露前相关人员对会议内容负保密义务[34] - 非经董事长批准，参会人员不得带离非正式文件资料[34] - 非经授权或批准，其他人士不得查阅董事会会议记录[34] - 董事及列席人员遗失会议文件资料应及时报告[34] - 董事会文件由董事会秘书妥善保存[34] - 非经董事会批准，参会人员不得对会议录音录像[34] 信息披露与规则效力 - 董事会会议情况及决议由董事会秘书按规定披露[34] - 董事会秘书负责信息保密，信息泄露时应及时补救[34] - 本规则为《公司章程》附件，具同等法律效力[36] - 本规则由董事会制订修改，经股东大会批准后实施[37]

会议信息 - 公司第十一届监事会第七次会议于2024年12月6日召开[1] - 会议通知于2024年11月29日发出[1] 参会情况 - 会议应到监事3人，亲自出席3人[1] 议案审议 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过议案[1] - 《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》尚需股东大会审议[1]

凯撒同盛发展股份有限公司 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-088 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通 知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人， 亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决了以下事项： 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。为进一步加强公司治理，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定修订《公 司章程》，具体详见公司于今日在巨潮资讯网(ww ...

| | 事会的会议召集程序、表决方式违反 | | 的会议召集程序、表决方式违反法律、 | | --- | --- | --- | --- | | | 法律、行政法规或者本章程，或者决 | | 行政法规或者本章程，或者决议内容 | | | 议内容违反本章程的，股东有权自决 | | 违反本章程的，股东有权自决议作出 | | | 议作出之日起 60 日内，请求人民法 | | 之日起 60 日内，可以请求人民法院撤 | | | 院撤销。 | | 销。股东大会、董事会的会议召集程 | | | | | 序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决 | | | | | 议未产生实质影响的除外。 | | | 股东大会是公司的权力机构，依 | | 股东大会是公司的权力机构，依 | | | 法行使下列职权： | | 法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投 | | （一）决定公司的经营方针和投 | | | 资计划； | | 资计划； | | | （二）选举和更换非由职工代表 | | （二）选举和更换董事、监事，决 | | | 担任的董事、监事，决定有关董事、 | | 定有关董事、监事的报酬事项； | | | 监事的报酬事项 ...

股价情况 - 凯撒旅业股票2024年11月22 - 26日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项[3][4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境未变[3] 公告信息 - 公告日期为2024年11月27日[8]

涉案金额 - 十二个月内累计新增涉案金额4389.74万元，占净资产4.27%[1] - 新增未结诉讼、仲裁涉及金额2041.20万元[10] - 仲裁未结涉及金额775.33万元，已结涉及1573.21万元[11] 具体纠纷 - 广发银行纠纷标的16410.15万元已清偿[8] - 海航财务纠纷标的13160.92万元，裁定拍卖股份[8][9] - 上海理朝纠纷标的45862.89万元待判决[9] - 美佳包机纠纷一审判赔约2200万加费用，原告上诉[9] - 海航系航空纠纷标的30276.66万元一审待判[9] - 内蒙航食纠纷被告需偿还2350408.56元[10] 债权确认 - 普通破产债权确认十一案五驳起诉、五驳请求、一起确认298771.29元[10] - 五起普通破产债权确认案原告撤诉[10]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为18.66亿元，同比下降26.83%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为50.75亿元，同比增长5.08%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1,294,062.07元，同比增长98.90%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.82亿元，同比增长92.30%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7.76亿元，同比下降1174.85%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为19.89亿元，较年初下降15.63%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为8.59亿元，较年初下降16.48%[1] - 公司2024年前三季度非经常性损益为7,276,785.35元[3][4] - 公司2024年第三季度营业利润为-98,112,979.78元[20] - 公司2024年第三季度净利润为-229,100,489.08元[20] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-235,782,288.72元[20] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-77,583,196.74元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为487,080,548.40元[22] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为792,255,947.42元[22] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为13,461,346.08元[20] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为13,461,346.08元[20] - 公司2024年第三季度归属于少数股东的综合收益总额为6,681,799.64元[20] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.2937元[20] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末货币资金为8.04亿元，较年初增长76.33%[6] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为5.00亿元，较年初大幅增长88408.52%[6] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为1.853亿元，较期初增加9.0%[16] - 公司2024年第三季度末存货余额为1,252万元，较期初增加15.3%[16] - 公司2024年第三季度末资产总额为19.893亿元，较期初下降15.6%[16,17,18] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益为7,276,785.35元[3][4] 风险事项 - 公司原控股股东及其关联方以往年度非经营性资金占用事项已基本清偿完毕[13][14] - 公司股票其他风险警示已于2024年10月29日撤销[15] - 公司股票交易涨跌幅限制已恢复为10%[15] 经营情况 - 公司2024年第三季度营业外收入同比增长891.70%，主要系子公司收到销售商赔偿[9] - 公司2024年第三季度营业外支出同比下降93.32%，主要系上年同期根据重整债审确认违约金及罚款，本报告期无此项影响[9] - 公司2024年第三季度所得税费用同比增长267.55%，主要系部分子公司营业收入增长，利润总额增加所致[9] - 公司2024年第三季度净利润同比减亏94.00%，主要系旅游经济持续向好以及航空铁路旅客运输量的显著增长，公司积极采取多元化措施以提升盈利能力[9] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额同比下降1174.85%，主要系支付供应商历史货款及员工历史欠薪所致[9] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额同比下降1175.35%，主要系购买结构性存款所致[9] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额同比增长3345.57%，主要系收到管理人支付的投资款所致[9] - 公司2024年第三季度营业收入为5.075亿元，同比增长5.1%[19] - 公司2024年前三季度营业成本为3.957亿元，同比增长5.5%[19] - 公司2024年前三季度销售费用为4,779万元，同比下降28.2%[19] - 公司2024年前三季度管理费用为7,376万元，同比增长7.9%[19] - 公司2024年前三季度财务费用为-179万元，同比下降101.5%[19] - 公司2024年前三季度投资收益为1,353万元，同比增长247.1%[19]

资金理财 - 获批使用不超30000万元闲置资金买理财，期限一年[1] - 近日买5000万元60天结构性存款，年化收益率0.10% - 1.68%[2] - 累计购买理财产品10000万元，含招行、农行各5000万元[3] 资金管理 - 财务建台账跟踪，审计委监督检查，依规做好信息披露[4] 理财意义 - 提高资金效率，保值增值，不影响经营，符合股东利益[5]