会计师事务所选聘 - 持有公司5%以上股份的股东等不得在审议决定前指定会计师事务所[2] - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%[7] - 选聘会计师事务所审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超过10年[10] 审计人员任职 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 审计项目合伙人等承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[11] 审计费用与披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司需说明情况并报送履行出资人职责的机构[17] - 公司应在年度报告披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[17] - 公司每年需披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督报告，变更时还需披露前任情况等[17] 选聘流程与责任 - 公司更换会计师事务所应在被审计年度四季度结束前完成选聘工作[15] - 审计委员会审核改聘提案时应了解前后任情况并发表意见[13] - 公司解聘或不再续聘应事先通知，股东大会表决时事务所可陈述意见[13] - 事务所辞聘应向股东大会说明公司有无不当情形[13] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会，公司按规定处理[18] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过后生效实施，修改亦同[21] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[17]

董监高股份转让限制 - 任期内和届满后六个月内每年转让不超所持总数25%[6] - 所持不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售条件股份当年可转25%[7] 董监高买卖股票时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[6] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[6] 大股东及控股股东减持限制 - 涉嫌违法犯罪立案调查未满六个月不得减持[3][4] - 未现金分红或累计分红低、股价低于净资产时不得特定方式减持[5] 其他规定 - 买入后6个月内卖出、卖出后6个月内买入有规定[9][10] - 股东可要求董事会执行规定，未执行可起诉[10] - 董事会秘书管理董监高持股信息并检查披露[19] - 深交所对董监高股份锁定[20] - 特定情形对董监高股份转让设限[11][12] - 满足条件可申报解除限售[12] - 锁定期间股份权益不受影响[23] - 持股变动达规定需报告披露[24] - 不得从事融资融券交易[25] - 本制度实施，原2022年制度废止[13]

市场扩张和并购 - 2024年5月28日公司同意控股子公司九洲空管与通航投控合资设立公司[2] - 合资公司注册资本3500万元，九洲空管出资2100万元占60%，通航投控出资1400万元占40%[2][4] - 2024年7月5日合资公司完成工商注册登记，名为四川九洲永昌检测技术服务有限责任公司[4]

利润分配 - 2023年度以1,022,806,646股为基数，每10股派现金红利1元，分红102,280,664.60元[1] 派息对象及标准 - 深股通等投资者每10股派0.9元[3] - 不同持股时长补缴税款标准不同[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为6月21日[3] - 2024年6月21日划入A股股东资金账户[6]

公司业务布局 - 公司当前主要聚焦于空管产品、微波射频及智能终端三大业务方向 [2] - 公司将通过大力拓展在低空经济领域的市场占位与布局，持续壮大前期介入的汽车电子新领域，不断提高业务协同、完善产业布局等措施，实现公司的高质量可持续经营发展 [2] 收购计划 - 公司将结合战略规划、行业发展趋势、标的公司经营情况及标的公司各方股东意向等综合因素，统筹考虑下一步收购工作 [2][3] - 控股股东目前暂无资产注入计划 [3] 终止本次重组 - 当前标的公司所处行业整体处于复苏阶段，为更好的维护股东及广大投资者利益，坚决贯彻上市公司高质量发展要求，经综合研判决定终止本次交易 [3][4]

交易终止 - 公司终止发行股份购买上海志良电子科技100%股权并募集配套资金暨关联交易[1][3] - 终止交易表决3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避[3] 合资设立 - 控股子公司九洲空管拟与绵阳通航产业合资设四川九洲永昌测试[4] - 合资公司注册资本拟3500万元，九洲空管出资2100万元占60%[4] - 设立合资公司表决7票同意、0票反对、0票弃权[4] 会议情况 - 第十三届董事会2024年度第五次会议5月28日通讯召开[1] - 会议通知5月28日电话送达，应到7人实到7人[1] - 独立董事2024年度第二次专门会议同意终止交易议案提交审议[3] 公告日期 - 公告日期为2024年5月29日[7]

资本运作 - 终止发行股份购买上海志良电子科技有限公司100%股权并募集配套资金[1][2] - 控股子公司九洲空管拟与绵阳科技城通航产业投资控股有限公司合资设公司[3] - 合资公司注册资本拟为3500万元，九洲空管拟出资2100万元占60%[3] 会议决策 - 第十二届监事会2024年度第五次会议于5月28日召开，3名监事全票通过两议案[1][2][3]

合资公司信息 - 合资公司注册资本拟为3500万元，九洲空管出资2100万元占60%，通航投控出资1400万元占40%[1][3][4][14] - 合资公司经营范围包括航空运营支持服务、智能无人飞行器销售等[3] 市场规模 - 2024年我国低空经济规模将达6702.5亿元，2026年有望突破万亿[7] 股东信息 - 九洲空管注册资本17919.71万元，四川九洲电器股份有限公司出资15000万元占83.71%[9][11] - 通航投控注册资本30000万元，北川禹创三元发展集团有限公司出资21000万元占70%[12][14] - 九洲空管实控人为绵阳市国有资产监督管理委员会[10] - 通航投控控股股东为北川禹创三元发展集团有限公司，实控人为北川羌族自治县人民政府[13] 决策与审批 - 2024年5月28日公司第十三届董事会2024年度第五次会议审议通过设立合资公司议案[2] - 本次拟投资设立合资公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议[2] - 本次拟投资设立合资公司事项不构成关联交易和重大资产重组[3] 出资与管理 - 双方需在银行开户30日内一次性实缴出资[15] - 股东会修改章程等重大决议需三分之二以上表决权股东通过，其他决议需过半数[16] - 合资公司不设董事会，设1名执行董事由九洲空管推荐[16] - 合资公司不设监事会，设1名监事由通航投控推荐[17] - 合资公司设3名高级管理人员，总经理由执行董事兼任[17] 业务与影响 - 设立合资公司开展低空飞行测试业务，资金为子公司自有资金[21] - 合资公司设立后并入合并报表，不产生重大不利影响[21] 风险与决议 - 合资公司筹备存在市场、政策、技术等风险[22] - 拟设立合资公司事项经董事会审议通过[22]

交易情况 - 拟发行股份购上海志良电子100%股权并募资，预计不构成重大重组[1] - 因市场波动协商决定终止本次交易[6] 时间节点 - 2023年12月21日开市起停牌[3] - 2024年1月5日开市起复牌[5] - 2024年5月28日董事会等通过终止交易议案[7][8] 影响与承诺 - 交易终止不造成重大不利影响[9] - 披露公告后1个月内不再筹划重组[10]

交易终止 - 2024年5月28日公司审议通过终止发行股份购买资产并募资关联交易[3] 说明会安排 - 2024年5月30日15:00 - 16:00召开终止交易投资者说明会[3][5] - 说明会在深交所“互动易”网站“云访谈”栏目网络文字互动举行[4][5] - 董事长杨保平、总经理陈兴德等出席[5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0816 - 2336252，邮箱dsb@jiuzhoutech.com[7][8]