2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：四川九洲电器股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年度占用 | | 2024 年度占 | 2024 | 年度 | 2024 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | | 累计发生金额 | | 用资金的利 | | 偿还累计 | 占用资金余 | | 占用性质 | | 用 | | | 的会计科目 | | 资金余额 | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | | (不含利息) | | 息(如有) | | 发生金额 | | 额 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 制人及其附属企 | - | - | - | | - | | - | - | | - | | ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025016 四川九洲电器股份有限公司关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《2024 年年度报 告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 2 日（星期三）15:00-16:00 在深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"栏目举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将相关安排公告 如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）15:00- 16:00 （二）会议召开地点：深圳证券交易所"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 （三）会议召开方式：网络文字互动方式 二、参加人员 公司董事长、总 ...

四川九洲电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，面对复杂多变的经营环境，公司董事会带领经 营团队及全体员工奋力拼搏，坚持"稳存量、谋增量、拓市场" 的经营理念，锚定三大主业持续提升核心竞争力，多措并举抢抓 低空经济发展新机遇，报告期内公司经营业绩整体稳健。 2024 年度，公司实现营业收入 41.78 亿元，较上年同期增 长 9.05%；实现归母净利润 1.94 亿元，较上年同期下降 2.97%； 实现归母扣非净利润 1.25 亿元，较上年同期增长 7.81%。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）完善公司治理情况 报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规 定和要求，持续完善公司治理结构，报告期内修订完善了《公司 — 1 — 章程》《募集资金管理制度》《董事会议事规则》《独立董事年 报工作制度》等公司规章制度，并制定了《独立董事专门会议制 度》《会计师事务所选聘制度》《大股东及董事、监事、高级管 理人员所持公司股份及其变动管理制度》，上述制度均根据审批 权限分别通过董事会或股东大会审议，进一步健全公司内控制度 体系，提升公司规范运作水平。 （二）董事会会议召开情况 20 ...

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2025018 四川九洲电器股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 1 月 3 日召开公司第十三届董事会 2025 年度第一次会议审议通过了 《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保额度的议案》,同意 公司为控股子公司成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称九 洲迪飞）、深圳市九洲电器有限公司、九洲（香港）多媒体有限 公司分别提供不超过人民币 7,000 万元、5,000 万元、4,200 万 元额度的连带责任担保。担保额度的有效期为自公司董事会审议 通过之日起 12 个月内，担保额度在授权期限内可循环使用。具 体内容详见公司于 2025 年 1 月 4 日在巨潮资讯网上披露的《关 于预计 2025 年度为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编 号:2025004)｡ 一、担保情况概述 为支持九洲迪飞生产经营资金需求,保障其业务顺利开展, 公司拟为九洲迪飞向中国银行股份有限公司四川省分行( ...

四川九洲电器股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师事务所的履职情况 评估报告 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）聘请中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所）作为 公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对中汇会计师事务所 2024 年年度审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为中汇会计师事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管 理总部设立于杭州，长期从事证券服务业务。截止目前，中汇会 计师事务所具有 IPO 与资本市场服务、审计、会计服务等专业方 向的优秀专业人员超 2400 名、超 700 名注册会计师、财政部全 国注册会计师行业注册会计师后备领军人才 23 名。 | 姓名 | 人员性质 | 成为注 | 开始从事 | 开始在中汇 | 开始为本公 | 近三年签署及复核 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间(以下简称报告 期)，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开和表决程序均 符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定， 具体会议情况如下： 1．公司第十二届监事会 2024 年度第一次会议于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室现场召开，全体监事出席会议。会议审议并 通过以下议案：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规的议案》《关于公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司本次交易 构成关联交易的议案》《关于公司本次交易不构成重大资产重组 的议案》《关于<四川九洲电器股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于公司 签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》《关于本次 交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的 议案》《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办 法>第十一条、第四十三条规定的议案》《关于公司本次交易符 合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求>第四条规 ...

四川九洲电器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川九洲电器股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称 企业内部控制体系)，结合四川九洲电器股份有限公司(以下简称 公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止至2024年12月31日(内部控制评价 报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性 进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。 现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制 评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企 业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民 共和国财政部（以下简称财政部）相关规定变更会计政策，无需 提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 (财会〔2023〕21 号，以下简称准则解释第 17 号)，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行准则解释第 17 号的相关规定。 2024 年 3 月，财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》(以下简称新版应用指南)，规定了计提的保证类质保费用 应计入"主营业务成本/其他业务成本"，不再计入"销售费用"。 公司自 2024 年 4 月 1 日起执 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025015 四川九洲电器股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第十三届董事会 2025 年 度第二次会议审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议 案》，决定召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大 会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 29 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 29 日 9:15 至 2025 年 4 月 29 日 15:00 ...