独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月29日[2]

财报与会议信息 - 公司于2025年3月29日披露《2024年年度报告》[1] - 2024年度业绩说明会定于2025年4月2日15:00 - 16:00召开[1] 会议安排 - 业绩说明会在深圳证券交易所“互动易”网站“云访谈”栏目以网络文字互动方式召开[1] - 公司董事长、总经理等相关人员将出席[3] 投资者互动 - 投资者可提前登录平台提问，公司将在会上回答普遍关注问题[4] 联系方式 - 联系部门为公司董事会办公室，电话0816 - 2336252，邮箱dsb@jiuzhoutech.com[5]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入41.78亿元，较上年同期增长9.05%[1] - 2024年度公司实现归母净利润1.94亿元，较上年同期下降2.97%[1] - 2024年度公司实现归母扣非净利润1.25亿元，较上年同期增长7.81%[1] 用户数据 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.14%[8] - 2023年度股东大会投资者参与比例为48.3941％[8] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为48.3813%[8] 未来展望 - 2025年公司坚持“改革创新、科技赋能”理念，做强做优三大主业并开辟新赛道[14] - 民品智能终端业务短期内受新基建等政策推进效果及进度不确定性影响[23] - 军品空管和微波射频业务产品结构及营收受下游市场需求因素影响[23] - 受多种因素影响公司未来盈利能力可能受一定影响[26] 市场扩张和并购 - 2025年智能终端业务要成为通信终端设备制造商及行业应用解决方案提供商并拓展海外市场[15] 其他新策略 - 2024年度公司共召开7次董事会，审议并通过了57项议案[4] - 报告期内公司修订完善《公司章程》《募集资金管理制度》等多项制度[3] - 报告期内公司制定《独立董事专门会议制度》《会计师事务所选聘制度》等制度[3] - 2024年公司共召开3次股东大会[7] - 2024年审计委员会召开7次会议，战略、提名、薪酬与考核委员会各召开1次会议[9][10] - 2024年公司通过指定媒体发布定期报告及临时公告共62份[12] - 2025年空管业务围绕“聚焦主业、创新科技、产融结合”思路推进“行业先锋”战略[16] - 2025年空管业务加大低空测试业务推进力度，抢占低空经济先机[17] - 2025年智能终端业务围绕“全员改善，全面创新，深耕细作，高质量发展”方针开展[19] - 2025年空管业务以“拼市场、重创新、提能力、精质量”为年度经营方针[20] - 2025年微波射频业务围绕“拓市强技、提质扩能、增效降本”方针，聚焦军工主业[21]

人员情况 - 中汇会计师事务所专业人员超2400名、注册会计师超700名、领军人才23名[1] - 项目合伙人刘彬文近三年签署6家、复核3家审计报告[2] - 签字注册会计师胡海波近三年签署10家审计报告[3] - 质量控制复核人徐德盛近三年签署11家、复核1家审计报告[3] 审计情况 - 2024年审计就重大事项咨询解决，无未解决分歧[5][6] - 制定合理审计方案，满足披露时间要求[12] - 配备专属审计与专家支持团队[13] 保险情况 - 购买职业保险累计赔偿限额30000万元，近三年无责[16]

担保情况 - 公司为九洲迪飞、深圳九洲电器、九洲（香港）多媒体分别提供不超7000万、5000万、4200万元额度连带责任担保[1] - 公司拟为九洲迪飞2500万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限三年[1] - 经审批对九洲迪飞总担保额度7000万元，本次担保后余额6500万元，剩余可用500万元[2] - 本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为16554.52万元，对外担保总余额为16001.40万元，占2024年经审计归母净资产比例为5.24%[4] 九洲迪飞财务数据 - 公司对九洲迪飞持股比例为51.936%，最近一期未经审计资产负债率为61.91%[2] - 截止2024年12月31日，九洲迪飞总资产71406.79万元、总负债45044.71万元、净资产26362.08万元，资产负债率63.08%[3] - 2024年度九洲迪飞实现营业收入40521.24万元、利润总额5890.25万元、净利润5544.77万元[3] - 截止2025年2月28日，九洲迪飞总资产71366.19万元、总负债44185.40万元、净资产27180.79万元，资产负债率61.91%[3] - 2025年1 - 2月九洲迪飞实现营业收入5989.06万元、利润总额726.85万元、净利润707.54万元[3]

财务数据 - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并报表资产总额99.49%，营收占99.98%[5][6] - 公司按年度营业收入的0.5%确定财务重要性水平[32] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[8] - 审计委员会由5名董事组成，独立董事3名，1名会计专业独立董事任召集人[14] - 审计部设审计经理1名，配备审计员1名[14] 人员情况 - 公司共有员工6467人，研究生及以上327人，本科生1377人，大专生1068人[16] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 内控评价报告基准日，公司重大方面财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[37] - 报告期内公司无重大内控信息影响投资者理解内控评价报告[38] 其他信息 - 公司董事长为杨保平[39] - 董事会日期为2025年3月29日[39]

业绩相关 - 2024年度财务报告及审计报告客观反映公司财务和经营情况[8] 会议情况 - 2024年监事会召开7次会议，共审议通过50项议案[1][2][4][5][6] 未来展望 - 2025年监事会重点监督依法运作、检查财务并提升成员业务水平[11][12]

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民 共和国财政部（以下简称财政部）相关规定变更会计政策，无需 提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 (财会〔2023〕21 号，以下简称准则解释第 17 号)，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行准则解释第 17 号的相关规定。 2024 年 3 月，财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》(以下简称新版应用指南)，规定了计提的保证类质保费用 应计入"主营业务成本/其他业务成本"，不再计入"销售费用"。 公司自 2024 年 4 月 1 日起执 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年4月29日14:30[1] - 网络投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年4月23日[3] 会议审议议案 - 包括2024年年度报告、财务决算报告、利润分配预案等[4][6] 中小投资者表决 - 第三项议案需对中小投资者表决单独计票[8] 现场会议登记 - 方式有现场、信函或传真，2025年4月24日17:00前送达[9][10] - 登记时间为2025年4月24日9:00 - 17:00，地点在四川绵阳公司董事会办公室[10] 网络投票信息 - 代码为360801，简称为九洲投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[17] 公告发布 - 时间为2025年3月29日[14]

会议信息 - 四川九洲第十二届监事会2025年度第二次会议于2025年3月27日下午4点召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[1] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案[1][2][3] - 除制订《舆情管理制度》外，其他议案尚需提交公司2024年度股东大会审议[1][2][3] 公告日期 - 公告日期为2025年3月29日[5]