业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入41.78亿元，较上年同期增长9.05%[1] - 2024年度公司实现归母净利润1.94亿元，较上年同期下降2.97%[1] - 2024年度公司实现归母扣非净利润1.25亿元，较上年同期增长7.81%[1] 用户数据 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.14%[8] - 2023年度股东大会投资者参与比例为48.3941％[8] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为48.3813%[8] 未来展望 - 2025年公司坚持“改革创新、科技赋能”理念，做强做优三大主业并开辟新赛道[14] - 民品智能终端业务短期内受新基建等政策推进效果及进度不确定性影响[23] - 军品空管和微波射频业务产品结构及营收受下游市场需求因素影响[23] - 受多种因素影响公司未来盈利能力可能受一定影响[26] 市场扩张和并购 - 2025年智能终端业务要成为通信终端设备制造商及行业应用解决方案提供商并拓展海外市场[15] 其他新策略 - 2024年度公司共召开7次董事会，审议并通过了57项议案[4] - 报告期内公司修订完善《公司章程》《募集资金管理制度》等多项制度[3] - 报告期内公司制定《独立董事专门会议制度》《会计师事务所选聘制度》等制度[3] - 2024年公司共召开3次股东大会[7] - 2024年审计委员会召开7次会议，战略、提名、薪酬与考核委员会各召开1次会议[9][10] - 2024年公司通过指定媒体发布定期报告及临时公告共62份[12] - 2025年空管业务围绕“聚焦主业、创新科技、产融结合”思路推进“行业先锋”战略[16] - 2025年空管业务加大低空测试业务推进力度，抢占低空经济先机[17] - 2025年智能终端业务围绕“全员改善，全面创新，深耕细作，高质量发展”方针开展[19] - 2025年空管业务以“拼市场、重创新、提能力、精质量”为年度经营方针[20] - 2025年微波射频业务围绕“拓市强技、提质扩能、增效降本”方针，聚焦军工主业[21]

担保情况 - 公司为九洲迪飞、深圳九洲电器、九洲（香港）多媒体分别提供不超7000万、5000万、4200万元额度连带责任担保[1] - 公司拟为九洲迪飞2500万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限三年[1] - 经审批对九洲迪飞总担保额度7000万元，本次担保后余额6500万元，剩余可用500万元[2] - 本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为16554.52万元，对外担保总余额为16001.40万元，占2024年经审计归母净资产比例为5.24%[4] 九洲迪飞财务数据 - 公司对九洲迪飞持股比例为51.936%，最近一期未经审计资产负债率为61.91%[2] - 截止2024年12月31日，九洲迪飞总资产71406.79万元、总负债45044.71万元、净资产26362.08万元，资产负债率63.08%[3] - 2024年度九洲迪飞实现营业收入40521.24万元、利润总额5890.25万元、净利润5544.77万元[3] - 截止2025年2月28日，九洲迪飞总资产71366.19万元、总负债44185.40万元、净资产27180.79万元，资产负债率61.91%[3] - 2025年1 - 2月九洲迪飞实现营业收入5989.06万元、利润总额726.85万元、净利润707.54万元[3]

人员情况 - 中汇会计师事务所专业人员超2400名、注册会计师超700名、领军人才23名[1] - 项目合伙人刘彬文近三年签署6家、复核3家审计报告[2] - 签字注册会计师胡海波近三年签署10家审计报告[3] - 质量控制复核人徐德盛近三年签署11家、复核1家审计报告[3] 审计情况 - 2024年审计就重大事项咨询解决，无未解决分歧[5][6] - 制定合理审计方案，满足披露时间要求[12] - 配备专属审计与专家支持团队[13] 保险情况 - 购买职业保险累计赔偿限额30000万元，近三年无责[16]

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间(以下简称报告 期)，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开和表决程序均 符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定， 具体会议情况如下： 1．公司第十二届监事会 2024 年度第一次会议于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室现场召开，全体监事出席会议。会议审议并 通过以下议案：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规的议案》《关于公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司本次交易 构成关联交易的议案》《关于公司本次交易不构成重大资产重组 的议案》《关于<四川九洲电器股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于公司 签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》《关于本次 交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的 议案》《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办 法>第十一条、第四十三条规定的议案》《关于公司本次交易符 合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求>第四条规 ...

财务数据 - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并报表资产总额99.49%，营收占99.98%[5][6] - 公司按年度营业收入的0.5%确定财务重要性水平[32] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[8] - 审计委员会由5名董事组成，独立董事3名，1名会计专业独立董事任召集人[14] - 审计部设审计经理1名，配备审计员1名[14] 人员情况 - 公司共有员工6467人，研究生及以上327人，本科生1377人，大专生1068人[16] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 内控评价报告基准日，公司重大方面财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[37] - 报告期内公司无重大内控信息影响投资者理解内控评价报告[38] 其他信息 - 公司董事长为杨保平[39] - 董事会日期为2025年3月29日[39]

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民 共和国财政部（以下简称财政部）相关规定变更会计政策，无需 提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 (财会〔2023〕21 号，以下简称准则解释第 17 号)，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行准则解释第 17 号的相关规定。 2024 年 3 月，财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》(以下简称新版应用指南)，规定了计提的保证类质保费用 应计入"主营业务成本/其他业务成本"，不再计入"销售费用"。 公司自 2024 年 4 月 1 日起执 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年4月29日14:30[1] - 网络投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年4月23日[3] 会议审议议案 - 包括2024年年度报告、财务决算报告、利润分配预案等[4][6] 中小投资者表决 - 第三项议案需对中小投资者表决单独计票[8] 现场会议登记 - 方式有现场、信函或传真，2025年4月24日17:00前送达[9][10] - 登记时间为2025年4月24日9:00 - 17:00，地点在四川绵阳公司董事会办公室[10] 网络投票信息 - 代码为360801，简称为九洲投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[17] 公告发布 - 时间为2025年3月29日[14]

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025012 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的 议案》； 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：董事会编制和审议的公司 2024 年年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告摘要》、在巨潮资讯网披露的公司《2024 年年度报 告》。 二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 四川九洲电器股份有限公司 第十二届监事会 2025 年度第二次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事 会 2025 年度第二次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 4 点在公司会 议室现场召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以专人、邮 ...

会议信息 - 四川九洲第十三届董事会2025年度第二次会议于2025年3月27日14:00召开[1] - 本次董事会应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人[1] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案均7票同意、0票反对、0票弃权通过[1][3][4][5][7][8]

一、审议程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，四川九洲电器股份有限公司（以下简称 公司）召开第十三届董事会 2025 年度第二次会议和第十二届监 事会 2025 年度第二次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分 配的预案》。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2025017 四川九洲电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第十三届董事会 2025 年度第二次会议及第十二届 监事会 2025 年度第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配的预案》，董事会、监事会均认为本次利润分配预案符 合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定对公司利润分 配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及 资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不 会对公司未来经营所需现金流造成影响，更不存在损害股东尤其 是中小股东利益 ...