四川九洲电器股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股 东负责的态度，认真履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股 东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，积极开展董 事会各项工作。全体董事勤勉尽责，始终着眼于公司及全体股东 的利益，不断提升科学决策水平。现将 2023 年度公司董事会开 展的各项工作报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年，公司围绕"以市场需求为导向，以科技创新为手 段，以高质量发展为目标"的经营方针开展各项工作。受国际环 境复杂演变、国内管控政策调整等不可抗力因素影响，国内经济 需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力与日俱增，面对众多不 确定性给公司经营带来的多重挑战，公司董事会不畏艰难，紧抓 国家政策方向、认真研判行业形势、坚持公司战略方针、精心谋 划经营部署、果断采取措施行动，带领经营团队及全体员工苦练 内功、深耕主业、细作管理，在严峻 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024025 四川九洲电器股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 重要内容提示： 1.为降低外汇风险，增强财务稳健性，四川九洲电器股份 有限公司（下称公司），拟开展总额度不超过人民币 13,000 万 元或等值外币的衍生品套期保值业务，自公司董事会审议批准 之日起 12 个月内有效。上述额度在审批期限内可循环滚动使 用。有效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品 交易业务，任意时点余额不超过人民币 13,000 万元或等值外币 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。交易品种包括 远期、掉期、期权及相关组合产品。公司外汇衍生品交易业务 在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有经营资格的金 融机构办理。本次开展金融衍生品套期保值业务事项不属于关 联交易。 2.公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十三届董事会 2024 年 度第三次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议 案》，无需提交股东大会。 3.公司拟开展的外汇衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全 和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但在交易过 程中存在一定的市场风险、流 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024026 四川九洲电器股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号》《企业会计准则》等相关要求，每年末对各项 资产进行清查并对存在减值迹象的资产进行减值测试、计提减值。 2023 年 12 月 31 日计提信用减值损失、资产减值损失情况如下： 单位：元 | 项目 | 计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 47,265,195.56 | | 资产减值损失 | 34,775,373.04 | | 合计 | 82,040,568.60 | 一、信用减值 （一）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 （二）本报告期计提信用减值情况 本报告期计提应收票据坏账准备 2,252,418.20 元，应收账 款坏账准备 43,091,3 ...

四川九洲电器股份有限公司监事会对公司 2023 年年度报告 做出专项审核意见如下: 四川九洲电器股份有限公司监事会 关于 2023 年年度报告的专项审核意见 2024 年 3 月 29 日 四川九洲电器股份有限公司监事会 经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年年度 报告的程序符合法律､ 行政法规和中国证监会和深圳证券交易 所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏｡ 监事：郑洲、周高彦、沈丽尔 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024022 四川九洲电器股份有限公司 第十二届监事会 2024 年度第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十二届监事会 2024 年度第三次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室现场召开。会 议通知于 2024 年 3 月 15 日以专人、邮件或传真方式送达。本次 监事会应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监 事会主席郑洲主持。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报 告》。 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 202 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024029 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第十三届董事会 2024 年度第三次会议审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大 会的议案》，决定召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股 东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 14:30 四川九洲电器股份有限公司 网络投票时间： 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 4 月 25 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 22 日 7、出席对象： （1） ...

内部控制 - 公司对2023年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 监事会审议核实《2023年度内部控制评价报告》[1] - 公司已建立健全内控体系，制度完善合理且符合要求[1] - 各项内部控制在各环节持续严格执行[1] - 监事会认为报告全面客观真实反映内控情况[1]

四川九洲电器股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所的履职情况 评估报告 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（下称中汇会计师事务所）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计 师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特 殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资 格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。截止目前，中 汇会计师事务所具有 IPO 与资本市场服务、审计、会计服务等专 业方向的优秀专业人员超 2400 名、近 700 名注册会计师、财政 部全国注册会计师行业注册会计师后备领军人才 20 名（含金融 领军 5 人、信息化领军 4 人）。 担任公司审计工作项目组主要成员情况： | 姓名 | 人员性质 | 成为注 | 开始从事 | 开始在中汇 | ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 重庆九洲星熠导航 | 同一控股股东 | 应收账款 | 2.00 | 3.33 | - | 0.38 | 4.94 | 销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 设备有限公司 | | | | | | | | | | | | 成都九洲电子信息 系统股份有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 540.99 | - | - | 540.99 | 销售 | 经营性往来 | | | 深圳市九洲投资发 展有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 27.34 | - | 27.30 | 0.04 | 销售 | 经营性往来 | | | 深圳市九洲智和科 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 25.58 | - | 25.42 | 0.15 | 销售 | 经营性往来 | | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | | 四川九华光子通信 技术有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - ...

四川九洲电器股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（下称中汇会计师事务 所）创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理 总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。截止目前，中汇会计师事务所具 有 IPO 与资本市场服务、审计、会计服务等专业方向的优秀专业 人员超 2400 名、近 700 名注册会计师、财政部全国注册会计师 行业注册会计师后备领军人才 20 名（含金融领军 5 人、信息化 领军 4 人）。 （一）公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业资 质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业 质量等进行了严格核查和评价， ...