四川九洲电器股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 第一条 为规范四川九洲电器股份有限公司（以下简称 公司）及下属子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险， 确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，结合公司的实际情况，制定 本办法。 第二条 公司及控股子公司对外提供财务资助适用本办 法的规定。 第三条 公司对外提供财务资助有下列情形的，可免于 按本办法执行： （一）对外提供借款、贷款等融资业务属于公司的主营 业务活动； （二）财务资助的对象为公司合并报表范围内且持股比 例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含 公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 第四条 本办法所称的"提供财务资助"，是指公司及 控股子公司有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为，包括 但不限于： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式 1 对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用 ...

四川九洲电器股份有限公司 独立董事年报工作制度 第六条 公司每位独立董事应当向公司年度股东会提 交年度述职报告，并最迟在公司发出年度股东会通知时披露。 述职报告应当包括下列内容： 为进一步完善公司治理，健全内控制度，明确独立董事 在四川九洲电器股份有限公司(以下简称公司)年报信息披露 工作中的职责，充分发挥独立董事在公司年报信息披露工作 中的作用，根据中国证监会有关规定，结合本公司《独立董 事工作制度》，特制定本制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切 实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第二条 公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司 年度经营情况和重大事项的进展情况。 第三条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的 注册会计师（以下简称年审注册会计师）进场审计前向每位 独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。 第四条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应 当会同公司审计委员会参加与年审会计师的见面会，和会计 师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组 的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、本年度审计重点进行沟通，尤其特别关注公司的业 绩预告及 ...

四川九洲电器股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范四川九洲电器股份有限公司（以下简称本公 司或公司）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快 速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《四川九洲电器股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即 将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的责任人应当及时 将相关信息向公司董事会和董事会秘书进行报告。 公司董事会办公室是公司重大信息的管理机构，董事会秘书 为信息内部报告工作的负责人。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司负责人及相关部门负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理 ...

公司财务与经营 - 2025年8月25日召开第十三届2025年度第六次董事会会议审议包括2025年半年度报告议案等文件[1] - 2025年1至6月营业收入构成中电子制造业占比98.94% 物业管理占比1.06%[1] - 公司当前市值186亿元[1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司出现普遍上涨行情[1]

四川九洲电器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 四川九洲电器股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：四川九洲电器股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 994,453,800.99 | 695,584,666.06 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 72,286,553.43 | 289,742,509.59 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 50,407,946.30 | 122,632,264.44 | | 应收账款 | 3,032,460,238.40 | 2,883,452,780.54 | | 应收款项融资 | 321,334,439.87 | 308,345,679.69 | | 预付款项 | 38,306,533.78 | 20,1 ...

合并资产负债表 2025年6月30日 单位:人民币元 | | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | | --- | --- | --- | | | 994, 453, 800. 99 | 695, 584, 666. 06 | | 交易性金融资产 | 72, 286, 553. 43 | 289, 742, 509. 59 | | 衍生金融资产 | - | 41 | | 应收票据 | 50, 407, 946. 30 | 122, 632, 264. 44 | | 应收账款 | 3, 032, 460, 238. 40 | 2, 883, 452, 780. 54 | | 应收款项融资 | 321, 334, 439. 87 | 308, 345, 679. 69 | | 预付款项 | 38, 306, 533. 78 | 20, 199, 203. 34 | | 其他应收款 | 22, 470, 552. 00 | 21, 828, 423. 82 | | 其中:应收利息 | 1 | il | | 应收股利 | ly | İl | | 存货 | 730, 939, 420. 10 | 662 ...

四川九洲2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 编制单位：四川九洲电器股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 上 市 | 公 司 核 算 2025 | 年期初占用资 | 2025 半年度占 | 2025半年度占 | 2025 半年度 | 2025年半年度 | 占 用 形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | 用累计发生金 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 期末占用资金 | | 占用性质 | | 用 | | | 的会计科目 | 金余额 | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 额(不含利息) | (如有) | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 - | | - - | | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 业 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025046 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025 年度第六次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事 会 2025 年度第六次会议于 2025 年 8 月 25 日 16:00 在公司会议 室召开。会议通知于 2025 年 8 月 19 日以专人、邮件方式送达。 经过半数董事共同推举，会议由董事程旗女士主持，公司高级管 理人员列席会议。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表 决董事 7 人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通 过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 公司董事会选举谷雨先生为公司第十三届董事会董事长，任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公 司章程》规定，选举的董事长为公司的法定代表人。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 谷雨先生简历详见公司于 2025 年 8 月 8 日在 ...

四川九洲电器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 四川九洲电器股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 1 四川九洲电器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司在本报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各位股 东和投资者查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"并关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | . P | | | --- | --- | | | A | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 20 | | | 第五节 | 重要事项 | 22 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 30 | | 第七节 | 债券相关情况 | 35 | | 第八节 | 财务报告 | 36 | | 第九节 | 其他报送数据 | 170 | 公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

四川九洲电器股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步做好董事会工作，提高四川九洲电器股份 有限公司（以下简称公司）董事会的工作效率，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《 公司章程》及其他有关规定，设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责提出公司董事和高级管理人员的选择程序和选择标准 ，并对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常联络工作， 并协同公司相关部门为提名委员会提供基础工作支持。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据国家有关法律、法规、规章、监管机构的政策 以及公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模 和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下 列事项向董事会提出建议： 1.提名或者任免董事； 2.聘任或者解聘高级管理人员； 第四条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名 ...