格隆汇10月10日丨四川九洲(000801.SZ)公布，截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中 竞价交易方式累计回购公司股份数量为6,481,887股，占公司总股本的0.6337%，最高成交价为16.49元/ 股，最低成交价为14.39元/股，成交总金额为100,173,246.23元（不含交易费用）。本次回购股份资金来 源为公司自筹资金及股票回购专项贷款，本次用于回购的资金总额已达到回购股份方案中的回购资金总 额下限，且不超过回购股份方案中的回购资金总额上限，符合相关法律法规的要求，本次回购股份方案 已实施完毕。 ...

回购资金 - 回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元[2] - 成交总金额为100,173,246.23元[3] - 资金来源为自筹资金及专项贷款[3] 回购股份 - 截至2025年9月30日累计回购6,481,887股，占总股本0.6337%[3] - 最高成交价16.49元/股，最低14.39元/股[3] - 回购价格上限调至不超过26.27元/股[3] 未来计划 - 后续在回购期限内继续实施计划[5] - 回购期间及时履行信息披露义务[5]

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025051 四川九洲电器股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 29 日召开公司第十三届董事会 2025 年度第三次会议及 2024 年度股东大会，会议审议通过了《关于 公司回购注销部分股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式 回购公司部分股份，回购的股份将依法注销并减少注册资本，回 购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）， 回购股份价格不超过人民币 26.37 元/股（含），未超过董事会审 议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。本次回购股份的实施期限为自公司 2024 年度股东大会审 议通过回购股份方案之日起十二个月内。公司因实施 2024 年度 权益分派，回购价格上限由不超过人民币 26.37 元/股(含本数)调 整至不超过 26.27 元/股(含本数)。具体内容详见公司在《证券时 报》、巨潮资 ...

公司股份回购 - 截至2025年9月30日，公司累计回购股份数量约为648万股，占公司总股本的0.6337% [1] - 回购股份的最高成交价为16.49元/股，最低成交价为14.39元/股 [1] - 回购股份成交总金额约为1亿元 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中电子制造业占比98.94%，物业管理占比1.06% [1] - 截至发稿，公司市值为166亿元 [1]

股份发行与上市 - 1988年1月26日首次发行人民币普通股245万股，1990年2月23日再次发行1255万股，两次共发行1500万股[6] - 1998年5月6日在深圳证券交易所上市[6] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币1,016,324,759元[7] - 公司股份总数为普通股1,016,324,759股[14] 股份收购与转让限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超公司已发行股份总额的10%[18] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 公司因特定情形收购股份，应在规定时间内转让或注销[17][18] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%，公司可收购本公司股份[17] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关方诉讼或直接诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[33] - 董事会收到召开临时股东会提议后10日内需书面反馈，同意则5日内发出通知[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[41] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[52] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[52] - 关联股东参与关联交易事项表决时，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[52] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东、董事会可提董事及独立董事候选人[54] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利[54] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[68] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[70] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[70] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[71][72] - 董事会临时会议通知时限开会前不少于5小时，紧急情况可随时口头通知[72] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[71] - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[72][73] 利润分配 - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[58] - 公司分配当年税后利润时提取利润的10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[106] - 公司实行持续、稳定、透明的利润分配政策，分配不得超过累计可分配利润范围[106] - 公司现金分红条件为年度盈利且无重大投资计划时，现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[107] - 重大投资计划指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的10%[108] - 利润分配政策调整方案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[108] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[114] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[121] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[122][123] - 债权人接到合并、减资通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[122][123] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[126] - 修改章程或股东会作出决议，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[127]

公司分别于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 29 日召开公司 第十三届董事会 2025 年度第三次会议及 2024 年度股东大会，会 议审议通过了《关于公司回购注销部分股份的议案》，同意公司 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份将依法注销 并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且 证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025052 四川九洲电器股份有限公司 关于注销回购股份减少公司注册资本 并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 10 日召开第十三届董事会 2025 年度第七次会议审议通过了 《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》，公司回购方案已实施完毕，将启动在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司的回购股份注销手续。本次注销完成后， 公司注册资本及股份总数将相应减少，并需相应修订公司章程中 的相关条款。该议案尚需提交公司股东会审议通过，现将有关情 况公告如下： 一 ...

基金情况 - 基金总规模5001万元，九洲空管、九洲集团各认缴2500万元，九洲君合认缴1万元[3][14] - 基金存续期8年，投资期4年，退出期4年[19] - 投资期和退出期管理费均按0.5%/年收取[20][21] - 合伙人门槛收益8%/年（单利），剩余收益按5%:95%分配[21] 公司业绩 - 九洲空管2024年营收105537万元，净利润11767万元；2025年1 - 6月营收46057万元，净利润4596万元[6] - 九洲集团2024年营收4399770.75万元，净利润62708.57万元；2025年1 - 6月营收2251032.49万元，净利润27291.11万元[10] - 2024年营收179.24万元，净利润 -216.65万元；2025年1 - 6月营收124.66万元，净利润 -115.39万元[15] 资产情况 - 九洲空管2024年末总资产246050万元，净资产103820万元；2025年中总资产281770万元，净资产106608万元[6] - 九洲集团2024年末总资产5216753.37万元，净资产1614316.87万元；2025年中总资产5653944.82万元，净资产1632679.97万元[10] - 2024年末总资产905.05万元，净资产784.25万元；2025年中总资产2761.21万元，净资产2668.86万元[15] 股权结构 - 九洲集团股权结构一：四川九洲电器股份有限公司持股84.3076%等[7] - 九洲集团股权结构二：绵阳市国有资产监督管理委员会持股74.69%等[10] 其他 - 年初至8月末公司关联交易金额74022.29万元[23] - 九洲空管投资基金风险敞口规模2500万元[27] - 2025年10月10日独董、董事会会议通过关联交易议案[28][29] - 公司备查文件含多项决议及协议[30] - 公告发布于2025年10月11日[31]

人事变动 - 公司2025年10月10日同意聘任罗来所先生为副总经理、董事会秘书[1] - 罗来所先生任期至本届董事会任期届满[1] 人员信息 - 罗来所先生1983年12月出生，为经济师、工程硕士[2] - 罗来所先生历任资产营运管理部部长助理等职[2] - 罗来所先生现任四川华丰科技股份有限公司监事等职[2] 其他情况 - 罗来所先生与控股股东无关联关系，已取得董秘资格证[3] - 罗来所先生无不得提名情形，未持股[3]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为10月28日14:30[2] - 网络投票时间为10月28日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年10月21日[2] 会议方式与地点 - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 地点在四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室[3] 审议与登记 - 审议议案需三分之二以上有效表决权股份总数表决通过[4] - 现场会议登记方式有现场、信函或传真，异地需10月22日17:00前送达[5][6] - 现场登记时间为10月22日9:00～17:00，地点在董事会办公室[6] 网络投票 - 代码为360801，简称为九洲投票[10] - 深交所交易系统投票时间为10月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月28日9:15至15:00[11]

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025050 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025 年度第七次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事 会 2025 年度第七次会议于 2025 年 10 月 10 日 15:00 以通讯方式 召开。会议通知于 2025 年 10 月 9 日以专人、邮件方式送达。会 议由董事长谷雨先生主持，公司高管人员列席会议。本次董事会 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召集、召开 及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订 <公司章程>的议案》； 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司 2025 年度回购方案已实施完毕，后续将启动在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购股份注销手续，并按 程序办理公司注册资本减少及《公司章程》相关条款修订事宜。 上述回购股份注销完成后，公司注 ...