担保额度 - 调整后为子公司提供的担保额度总额不超708,000万元，占公司2022年度经审计净资产的118.01%[1] - STRONG五家公司共计使用14,000万元担保额度[3] - 深圳创维数字调整后担保额度为60,000万元，占公司最近一期净资产的10.00%[4] - 汽车智能调整后担保额度为60,000万元，占公司最近一期净资产的10.00%[4] - 光学科技调整后担保额度为44,000万元，占公司最近一期净资产的7.33%[4] - 惠州创维数字调整后担保额度为200,000万元，占公司最近一期净资产的33.34%[4] - 担保总额度不超708,000万元，对资产负债率超70%的子公司担保总额为232,000万元[5] - 深圳创维数字为汽车智能向天马微电子采购产品授信提供5000万元额度担保[40] 公司及子公司财务数据 - 截至2023年9月30日，公司资产总额8.58亿元，较2022年末增长41.63%；负债总额9.11亿元，增长41.74%；资产负债率106.15%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入6.33亿元，较2022年增长100.44%；净利润 - 1632.56万元，亏损收窄[10] - 深圳创维数字技术有限公司截至2023年9月30日资产总额94.22亿元，较2022年末下降5.97%；负债总额37.05亿元，下降24.51%；资产负债率39.32%，下降9.66个百分点[13] - 2023年1 - 9月，深圳创维数字技术有限公司营业收入51.86亿元，较2022年下降41.30%；净利润6.05亿元，下降34.71%[13] - 深圳创维储能技术有限公司截至2023年9月30日资产总额3531.09万元，负债总额1673.22万元，资产负债率47.39%[15] - 2023年1 - 9月，深圳创维储能技术有限公司营业收入1512.28万元，净利润 - 93.13万元[15] - 2023年1 - 9月公司营业收入1.62亿元，利润总额141.06万元，净利润141.06万元[18] - 2023年9月30日公司资产负债率91.22%，较2022年上升[18] - 2023年1 - 9月惠州创维数字技术有限公司营业收入28.20万元，利润总额 - 126.90万元，净利润 - 37.29万元[21] - 2023年9月30日惠州创维数字技术有限公司资产负债率4.31%，较2022年下降[21] - 2023年9月30日惠州创维智显科技有限公司资产总额3.71亿元，负债总额3.93亿元，净资产 - 2232.55万元[23] - 2023年1 - 9月惠州创维智显科技有限公司营业收入9165.52万元，利润总额 - 2968.81万元，净利润 - 2961.30万元[23] - 2023年9月30日惠州创维智显科技有限公司资产负债率106.02%，较2022年上升[23] - 2023年9月30日Strong France SARL（法国）资产总额1.13亿元，负债总额9232.97万元，净资产2102.63万元[26] - 2023年9月30日Strong France SARL（法国）银行贷款总额为0，2022年为50.65万元[26] - 2023年9月30日公司资产总额379,679,993.73元，较2022年增长[27] - 2023年9月30日公司负债总额341,184,325.89元，较2022年增长[27] - 2023年1 - 9月公司营业收入575,975,416.14元，较2022年下降[27] - 2023年1 - 9月公司利润总额28,221,785.25元，较2022年增长[27] - 2023年9月30日公司资产负债率89.86%，较2022年下降[27] - 2023年1 - 9月Strong ITALIA S.R.L.营业收入29,624,149.20元，较2022年下降[31] - 2023年1 - 9月Strong ScandinaviaA/S营业收入10,918,995.05元，较2022年下降[34] - 2023年9月30日SKW Digital Technology MX资产负债率169.06%，较2022年上升[35] - 2023年1 - 9月SKW Digital Technology MX营业收入6,793,964.65元，较2022年增长[35] - 2023年1 - 9月公司净利润28,219,607.91元，较2022年增长[27] - 营业收入为166,645,167.80元和376,251,325.14元[39] - 利润总额为 -16,546,033.04元和 -8,650,086.29元[39] - 净利润为 -11,761,748.33元和 -5,748,876.09元[39] 其他 - 创维液晶器件2023年9月30日资产总额为1,113,972,262.21元，资产负债率为43.70%[7][8] - 创维液晶器件2023年1 - 9月营业收入为836,331,350.98元，净利润为 - 87,733,231.08元[8] - 深圳创维汽车智能认缴资本总额为14,000万元[8] - 公司全资子公司深圳创维数字持有创维储能66%股权[14] - 深圳创维数字技术有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权[12] - 深圳创维光学科技有限公司认缴注册资本1000万元[16] - 深圳创维储能技术有限公司认缴资本总额5000万元[13] - 2023年9月30日遂宁创维光电科技有限公司资产总额807.61万元，负债总额432.60万元，净资产375.01万元[17] - 本次对子公司担保额度调整及新增担保需股东大会审议，须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[41] - 公司为子公司担保符合相关规定，被担保子公司为合并报表内全资或控股子公司，财务风险可控[42][43] - 截至披露日，公司及其子公司对控股子公司实际发生担保金额总计226,520.86万元，占2022年度经审计净资产比重为37.76%[44] - 公司及控股子公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的对外担保及因担保败诉应承担损失的情形[44] - 本次担保额度调整后，公司和全资子公司深圳创维数字为子公司提供全部担保额度不超过708,000.00万元，占公司2022年度经审计归属上市公司母公司所有者权益的118.01%[44]

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-080 创维数字股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十三次 会议于 2023 年 12 月 8 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公 司 2023 年第一次临时股东大会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2023 年 1 ...

创维数字股份有限公司董事会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工作细则 (经 2023 年 12 月 8 日公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 创维数字股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 (经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全创维数字股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定或者变更公司 股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成 就等，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、常 务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致 ...

(经 2023 年 12 月 8 日第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 第 1 页共 15 页 创维数字股份有限公司 财务管理制度 (经第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 创维数字股份有限公司 财 务 管 理 制 度 第二章 财务管理体系 第五条 公司股东大会、董事会及总经理依据《公司章程》和有关法律法规 规定的职责权限，负责审议批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事 项。公司监事会、董事会、审计委员会、公司独立董事、内部审计机构依据《公 司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》对财务与会计工作进行监督。 第六条 公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的 真实性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公 司财务负责人对董事会和总经理负责。 第一章 总 则 第一条 为规范创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的财务行为， 确保公司资金的获得及有效的运用，加强公司的财务管理，有效防范财务风险， 建立有效的财务控制系统，提升公司财务效益，保护公司及其相关方的合法权益。 确保公司各项具体资产及财务管理工作的规范、制度化，规范公司财务会计核算 的管理，真实、准 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-073 创维数字股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十届监事会第二十一次会议 2023 年 11 月 30 日以电子 邮件形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会议 由公司监事会主席喻召福先生主持，公司 3 名监事全部参与表决，会 议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议形成如下 决议： 一、审议通过了《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服务 协议>暨关联交易的议案》 具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于与创维集团财务有限公司续签< 金融服务协议>暨关联交易的公告》。 关联监事喻召福先生回避表决。 表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于2024年度与创维集团财务有限公司开展金 融业务预 ...

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定，作为创维数字股份有限公司独立董事，对公司第十一届 董事会第二十三次会议相关事项进行了认真审议，发表独立意见如下： 关于第十一届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见 创维数字股份有限公司独立董事 一、关于与创维集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的独 立意见 创维集团财务有限公司作为一家经国家金融监督管理总局批准成立的规范性 非银行金融机构，在其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法 规的规定。双方续签《金融服务协议》遵循互惠、互利、自愿的原则，定价原则公 允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次签署《金融服务协议》将更加有 利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率。公 司董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决，此关联交易事项 及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。我们一致同意公司与创维财务 公司续签《金融服务协议》。 二、关于 2024 年度与创维集团财务有限公司开 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-072 创维数字股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十一届董事会第二十三次会议 2023 年 11 月 30 日以电 子邮件形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会 议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议， 公司 9 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服务 协议>暨关联交易的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》 本议案采取分项表决的方式，表决情况如下： 1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计 关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。 ...

创维数字股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第二十三次会议 相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对于《关于 与创维集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 《关于 2024 年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》 《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》《关于 2024 年关联租 赁交易预计情况的议案》等议案进行了事前审核，我们一致认为： 1、我们已仔细审阅《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服 务协议>暨关联交易的议案》《关于 2024 年度与创维集团财务有限公 司开展金融业务预计情况的议案》，创维集团有限财务公司作为一家 经国家金融监督管理总局批准的规范性非银行金融机构，在其经营范 围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律、法规的规 定，其存款、贷款、授信涉及金额与预计情况，符合公司经营发展需 要，双方按照签署的《金融服务协议》执行 ...

关联交易金额 - 2024年与创维集团及其相关企业日常关联交易预计金额为88230万元，2023年1 - 10月发生额为20206万元[4] - 2024年与深圳小湃科技日常关联交易预计金额为17407万元，2023年1 - 10月发生额为7424.43万元[5] - 2024年向关联人采购原材料、产品预计金额为9820万元，2023年1 - 10月发生额为1514.44万元[3] - 2024年向关联人销售原材料、产品预计金额为58350万元，2023年1 - 10月发生额为13761.94万元[4] - 2024年向关联人提供劳务预计金额为19600万元，2023年1 - 10月发生额为4811.88万元[4] - 2024年接受关联人提供劳务预计金额为460万元，2023年1 - 10月发生额为117.73万元[4] - 《与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计》等金额合计为96960万元[2] - 《与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计》等金额合计为17470.59万元[2] 产品销售情况 - 深圳创维商用科技有限公司光学元件等产品销售额为4283.80，占比0.52%，对应数量8300[7] - Metz Consumer Electronics GmbH彩电销售额为534.57，占比0.09%，对应数量750[7] - 深圳创维无线技术有限公司投影仪销售额为511.43，占比0.08%，对应数量1000[7] - 深圳创维 - RGB电子有限公司广告机等产品销售额为2239.86，占比0.27%，对应数量52810[7] - 深圳小湃科技有限公司机顶盒等产品销售额为7421.40，占比0.91%，对应数量21000[8] - 南京创维平面显示科技有限公司导航车机等产品销售额为3746.17，占比0.46%，对应数量10210[8] - 创维电器股份有限公司光学元件销售额为1375.66，占比0.17%[8] - 广州创维精勤科技有限公司光学元件销售额为1021.51，占比0.13%[8] - 深圳创维光伏科技有限公司光伏板组件销售额为349.31，占比0.06%，对应数量3000[7] - 江苏迅维电子科技有限公司PCB板销售额为231.21，占比0.04%，对应数量500[7] - 深圳创维光伏科技有限公司安调服务、电站运营业务金额为4811.88万元，占比17.29%，对应项目金额13000万元，占比37.01%[9] 销售计划执行情况 - 公司原计划向PT. SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA销售机顶盒预计2000万元，截至10月31日实现381.10万元[10] - 创维RGB原计划向公司采购52810万元，实际采购2239.86万元[10] - 创维科技园和安时达公司原计划向公司采购400万元产品，因客户需求延期[10] - 原计划向创维光电公司销售500万元光学原件，因该公司市场销售不达预期减少供应[10] - 公司原计划向南京金龙及江苏开沃销售8300万元产品，因原有项目发货不及预期销售减少[10] - 原计划向南京创维平面显示科技有限公司销售10210万元产品，因终端客户需求下滑销售不及预期[10] - 公司原计划向创维光伏销售40000万元光伏模组等产品，因市场开拓滞后销售不达预期[10] - 小湃原计划向公司采购2.1亿元产品，因市场需求不及预期采购减少[10] 公司财务情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产124.0867亿元，净资产34.8302亿元，2023年前三季度主营业务收入28.0856亿元，净利润 - 0.4626亿元[17] 关联方财务情况 - 深圳创维 - RGB电子有限公司截至2023年9月30日，总资产4,547,090万元，净资产1,351,476万元，2023年前三季度主营业务收入1,316,485万元，净利润 - 8,113万元[11] - 创维集团有限公司截至2023年9月30日，总资产1,592,212万元，净资产326,716万元，2023年前三季度主营业务收入16,471万元，净利润24,001万元[15] - 创维集团科技园管理有限公司截至2023年9月30日，总资产248,507万元，净资产99,736万元，2023年前三季度主营业务收入46,208万元，净利润9,975万元[15] - 截至2023年9月30日，广州创维精勤科技有限公司总资产20.7635亿元，净资产 - 0.417亿元，2023年前三季度主营业务收入19.7241亿元，净利润 - 0.1386亿元[19] - 截至2023年9月30日，创维视芯电子（宜春）有限公司总资产12.1547亿元，净资产0.3489亿元，2023年前三季度主营业务收入6.8313亿元，净利润 - 0.1053亿元[17] - 截至2023年9月30日，南京金龙客车制造有限公司总资产101.762864亿元，净资产0.90005亿元，2023年前三季度主营业务收入17.613786亿元，净利润 - 4.036737亿元[22] - 截至2023年9月30日，南京创维平面显示科技有限公司总资产47.6826亿元，净资产18.3782亿元，2023年前三季度主营业务收入13.371亿元，净利润 - 0.2344亿元[21] - 截至2023年9月30日，江苏迅维电子科技有限公司总资产2.5558亿元，净资产 - 2.0754亿元，2023年前三季度主营业务收入1.0548亿元，净利润 - 0.2455亿元[20] - 截至2023年9月30日，江苏创维新能源科技有限公司总资产0.6446亿元，净资产0.3316亿元，2023年前三季度主营业务收入0.0018亿元，净利润 - 0.0534亿元[19] - 截至2023年9月30日，内蒙古创维智能科技有限公司总资产136,421万元，净资产27,537万元，2023年前三季度主营业务收入77,364万元，净利润645万元[24] - 截至2023年9月30日，深圳博能光伏科技有限公司总资产20,258万元，净资产 - 67万元，2023年前三季度主营业务收入112万元，净利润 - 1,072万元[25] - 截至2023年9月30日，深圳创维光伏科技有限公司总资产1,250,670万元，净资产112,652万元，2023年前三季度主营业务收入1,785,773万元，净利润50,948万元[25] - 截至2023年9月30日，深圳创维商用科技有限公司总资产324,127万元，净资产 - 4,396万元，2023年前三季度主营业务收入54,187万元，净利润1,215万元[27] - 截至2023年9月30日，深圳创维无线技术有限公司总资产19,517万元，净资产5,300万元，2023年前三季度主营业务收入8,042万元，净利润 - 324万元[29] - 截至2023年9月30日，深圳市创维电器科技有限公司总资产39,667万元，净资产15,934万元，2023年前三季度主营业务收入26,671万元，净利润3,828万元[29] - 武汉创维平面科技有限公司截至2023年9月30日总资产332,582万元，净资产61,525万元，2023年前三季度主营业务收入33,278万元，净利润 - 1,474万元[31] - Metz Consumer Electronics GmbH截至2023年9月30日总资产62,268万元，净资产16,176万元，2023年前三季度主营业务收入39,846万元，净利润2,578万元[31] - 深圳小湃科技有限公司截至2023年9月30日总资产16,042.99万元，净资产7,845.04万元，2023年前三季度主营业务收入18,086.00万元，净利润1,414.38万元[34] - 创维集团有限公司2023年半年报总营业收入323亿元，净利润6.16亿元，截至2023年半年度末总资产702.01亿元，归属于母公司股东权益178.65亿元[36] 其他要点 - 公司关联交易包括采购电视一体机等产品、销售车用电子产品、提供安装和售后服务等[38] - 公司日常关联交易定价以市场价为依据，付款时间和方式按正常业务惯例确定[39] - 独立董事同意公司对2024年日常关联交易情况的预计，认为交易公平公正，符合公司发展需要[42]

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-077 创维数字股份有限公司 关于 2024 年关联租赁交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，创维数 字股份有限公司（含控股子公司，下同，简称"创维数字"、"公司"、"本公司"） 在分析 2023 年度的关联租赁情况，结合关联租赁日常经营和业务开展的需要， 对 2024 年度及至审议通过下一年度预计议案期间的关联租赁进行预计，具体情 况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 为确保公司正常经营，预计 2024 年度将与以下关联方：深圳创维-RGB 电 子有限公司（以下简称"创维 RGB"）、创维集团有限公司（以下简称"创维 集团"）、创维集团科技园管理有限公司（以下简称"创维科技园"）、深圳创 维国际贸易有限公司（以下简称"创维国际贸易"）、遂宁创维电子有限公司（以 下简称"遂宁创维电子"）、深圳神彩物流有限公司（以下简称"神彩物流"） Winform Inc.、深圳玑之智能科技有限公司（ ...