财务额度 - 2024年公司在创维财务公司每日最高存款限额不超15亿元[1] - 2024年创维财务公司向公司提供不超20亿元贷款额度[1] - 2024年创维财务公司向公司提供不超30亿元综合授信额度[1] 财务数据 - 截至2023年9月30日，创维财务公司资产总额889232.24万元[5] - 2023年前三季度创维财务公司营业收入18683.20万元，净利润3292.14万元[5] - 截至2023年9月30日，公司在创维财务公司存款余额83948.95万元，贷款余额5004.82万元[10] - 2023年1 - 9月，公司与创维财务公司金融业务利息收入2155.47万元、支出114.11万元、开票手续费22.63万元[11] 股权结构 - 创维财务公司注册资本122345万元，公司出资10000万元占比5.785%[4] 决策情况 - 2023年12月8日公司董事会审议相关议案，同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 关联交易需股东大会审议，控股股东将回避表决[3] - 独立董事同意2024年度与创维财务公司业务预计议案[12]

创维数字股份有限公司董事会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 (经 2023 年 12 月 8 日第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 创维数字股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 (经第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为强化创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司及经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责，向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作 联络和会议组织等工作。审 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-079 创维数字股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第十一 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》， 根据公司业务发展需要，为降低汇率波动风险，同意公司及各子公司使用自有资 金开展外汇衍生品任一交易日持有的最高合约价值不超过 18 亿元人民币（或等 值外币），在持有最高合约价值的范围内，可循环使用，使用期限自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。上述外汇衍生品交易及任一交易 日持有最高合约价值金额尚需提交股东大会审议，现就相关公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务情况概述 1、开展外汇衍生品交易业务目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，有效 降低财务费用，规避汇率风险，增加汇兑收益，公司及各子公司拟与有关政府部 ...

战略委员会细则通过 - 战略委员会工作细则于2023年12月8日经第十一届董事会第二十三次会议审议通过[2] 委员会构成与选举 - 委员由七名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 委员会任职与会议 - 设主任委员一名，由董事长担任[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 每年至少召开一次会议，提前三日通知[13] 会议召开与表决 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] - 表决方式为记名表决，临时会议可通讯表决[14] 会议记录与实施 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[18] - 细则自董事会通过之日起实施[16]

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率， 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）将继续与创维集团财务有限公司（以 下简称"创维财务公司"）签署为期三年的《金融服务协议》。根据《金融服务 协议》的约定，创维财务公司在经营范围内将向公司及下属子公司提供一系列金 融服务，包括但不限于综合授信、存贷款服务、结算服务及国家金融监督管理总 局（以下简称为"国家金融监管总局"）批准的财务公司可从事的其他业务。 2、创维集团有限公司（以下简称"创维集团"）为本公司间接控股股东， 创维财务公司为创维集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，创维财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 3、公司第十一届董事会第二十三次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审 议通过了《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议 案》，参与该议案表决的董事一致同意本次交易，关联董事施驰 ...

创维数字股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着海外业务持续发展，公司涉及大量外币业务。受国际政治关系及经济环 境等多重因素的影响，国际外汇市场较为波动，汇率和利率起伏不定，为有效规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用，公司及各子公司基于实际发展需要，拟开展以套 期保值为目的的外汇衍生品交易。 二、开展外汇衍生品交易业务的概况 1、主要涉及币种及业务品种：公司及各子公司拟开展的外汇衍生品业务的 币种仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务 品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析 公司及各子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投 机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结汇汇率报价可能 低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑 损失。 2、交易金额及资金来源：公司及各子公 ...

独立董事任职资格 - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上股东或在前五股东任职人员及其亲属不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 独立董事连续任职不超6年[12] 独立董事履职与解职 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解职[12] - 因辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[13] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[16] - 在相关委员会成员中应过半数并担任召集人[20] 独立董事专门会议 - 提前三日通知，紧急可随时通知[20] - 三分之二以上出席方可举行[20] - 过半数推举一人召集和主持[26] 会议资料与工作时间 - 公司及本人保存资料至少十年[23] - 两名以上认为资料有问题可联名要求延期，董事会应采纳[23] - 每年现场工作不少于十五日[24] 费用与津贴 - 行使职权费用由公司承担[25] - 津贴标准董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[26]

提名委员会细则 - 工作细则于2023年12月8日经第十一届董事会第二十三次会议审议通过[2] - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 选任新董高时，最迟提前10天提建议和材料[13] - 会议提前三日通知，三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过，会议记录保存十年[15][16] - 细则自通过之日起实施，由董事会负责解释[18]

中信证券股份有限公司 关于 深圳创维-RGB 电子有限公司 要约收购 创维数字股份有限公司 之 2023 年三季度持续督导意见 2023 年 11 月 1 释 义 本持续督导意见中，除非另有所指，下列词语具有以下含义： | 本次要约收购/本次收购 | 指 | 收购人以要约价格向除创维 RGB及其一致行动人所持 股份以外的创维数字全部无限售条件流通 股（上市 A | | --- | --- | --- | | | | 公司回购专用证券账户持有的库存股除外）股东发出 | | | | 全面收购要约 | | 报告书、要约收购报告书 | 指 | 收购人就本次要约收购而编写的《创维数字股份有限 | | | | 公司要约收购报告书》 | | 本持续督导意见 | | 《中信证券股份有限公司关于深圳创维-RG B 电子有 年三季 | | | 指 | 限公司要约收购创维数字股份有限公司之 2023 | | | | 度持续督导意见》 | | 创维数字/上市公司 | 指 | 创维数字股份有限公司 | | 创维 RGB/收购人 | 指 | 电子有限公司 深圳创维-RGB | | 液晶科技/一致行动人 | 指 | 创维液晶科技有限公司， ...

营业收入和净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为2,457.94亿元，同比下降11.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为130,177万元，同比下降39.59%[5] - 公司财务费用减少，其他收益和投资收益均有所减少，但公允价值变动收益和信用减值损失增加[10] - 公司前十名股东中，深圳创维-RGB电子有限公司持股比例最高，达到50.83%[11] - 创维数字公司接受了创维RGB发出的全面要约收购，创维RGB直接持有公司50.83%的股份[14] - 创维数字股份有限公司2023年第三季度净利润为430,067,228.54元，较上年同期减少266,324,974.46元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为231,897万元，同比下降82.14%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额大幅下降，投资活动和筹资活动产生的现金流量净额也出现明显减少[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为231,897,261.93元，较上年同期减少1,066,642,360.11元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-654,585,450.77元，较上年同期减少190,659,765.68元[21] 资产负债表 - 公司资产负债表中预付款项增加至279,183.29万元，同比增长160.99%[9] - 公司长期股权投资增至175,414.64万元，同比增长49.39%[9] - 公司在建工程投资增至299,356.17万元，同比增长368.90%[9] - 公司短期借款减少至337,128.55万元，同比减少50.48%[9] - 创维数字股份有限公司2023年第三季度流动资产为8,439,156,279.46元，较年初下降[15] - 非流动资产合计为1,823,632,385.03元，较年初上升[16] - 资产总计为10,262,788,664.49元，较上期下降[16] - 流动负债合计为3,890,651,582.47元，较上期下降[16] - 非流动负债合计为166,679,415.10元，较上期上升[16] - 所有者权益合计为6,205,457,666.92元，较上期上升[17] - 营业总收入为7,628,120,826.98元，较上期下降[17] - 营业总成本为7,205,008,488.75元，较上期下降[17] - 投资收益为-33,087,355.59元，较上期下降[17] - 资产减值损失为-22,961,758.45元，较上期上升[17]