独立董事意见 创维数字股份有限公司 关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项的 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关 规定，作为创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十 一届董事会第二十二次会议的相关事项进行认真审核，发表独立意见如下： 2、本次新增关联交易以购买方招标采购或参考市场价格确定，定价公允合 理。该关联交易事项及相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别是 中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司独立性。独立董事一致同意本议案。 1 一、公司对控股子公司担保情况的独立意见 我们审阅了公司对子公司的担保情况，并进行了认真的核查，并发表如下专 项说明和独立意见： 经核查，董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、 有效；且担保事项为对子公司的担保，其他股东提供同比例的反担保，风险可控， 符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。独立董事一致同意本议 案。 二、对《关于新增 ...

关于控股子公司之间担保额度进行 内部调剂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-071 创维数字股份有限公司 一、担保情况概述 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"创维数字"）十一届十六次董事 会、2022 年年度股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度及期限 的议案》，明确在各子公司（包括但不限于原表中所列示子公司、已设立的子公 司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对担保额度可进行调剂使用，但担保 总额度不超过人民币 344,500 万元（其中，对资产负债率超过 70%的子公司担保 总额为 156,000 万元）。为满足子公司业务发展需要，公司在不改变股东大会审 议通过的担保总额度前提下，公司原对子公司深圳市科维新光学科技有限公司 （以下简称"科维新光学"）担保额度 5,000 万元和原子公司深圳创维数字对创维 液晶器件(深圳)有限公司（以下简称"液晶器件"）担保额度 15,000 万元调剂至子 公司深圳创维储能技术有限公司（以下简称"创维储能"），本次合计调剂的 ...

一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-068 创维数字股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决 方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电话、电子邮件形式发 送给各监事。会议由公司监事会主席喻召福先生主持，公司 3 名监事 全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议审议并通过了以下议案： 发展需要，有利于企业的长远发展，未发现有损害公司利益的情况。 关联监事喻召福先生回避表决。 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 创维数字股份有限公司监事会 二〇二三年十月二十七日 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的 ...

创维数字股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关 事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，作为创维数字股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对于《关于新增 2023 年度日常关联交易额度的议 案》进行了事前审核，我们一致认为： 我们已仔细审阅关于新增 2023 年度日常关联交易预计的相关材 料，该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展 需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。 我们同意将《关于新增2023年度日常关联交易额度的议案》提交 公司第十一届董事会第二十二次会议进行审议确认。 （以下无正文） 1 （此页无正文，系独立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关 事项的事前认可意见之签字页） 独立董事签名： 白 华 彭 宁 马少平 创维数字股份有限公司 二〇二三年十月二十六日 2 ...

业绩总结 - 2023年创维集团半年报总营业收入323亿元，净利润6.16亿元[16] - 截至2023年半年度末总资产702.01亿元，归属于母公司股东权益178.65亿元[16] 关联交易 - 2023年新增日常关联交易额度预计不超3390万元，占2022年度经审计归母净资产的0.57%[4][5] - 向关联人采购原材料等增加金额1950万元，已发生594.87万元，上年发生417.38万元[5] - 向关联人销售原材料等增加金额280万元，已发生34.70万元[5] - 向关联人提供劳务增加金额1160万元，已发生40.46万元，上年发生330.28万元[5] 子公司情况 - 深圳创维 - RGB电子2023年半年度主营业务收入814905.67万元，净利润 - 869.87万元[5][6] - Metz Consumer Electronics GmbH 2023年半年度主营业务收入26958.45万元，净利润1510.2万元[7] - 深圳创维无线技术2023年半年度主营业务收入7270.18万元，净利润 - 153.89万元[8] - 武汉创维平面科技2023年半年度主营业务收入2.283793亿元，净利润 - 0.09743亿元[10] - 宁波创维建设发展2023年半年度主营业务收入0.012185亿元，净利润 - 0.010678亿元[10] - 深圳安时达电商2023年半年度主营业务收入0.601973亿元，净利润0.042943亿元[14] 交易合规 - 关联交易遵循公平公正公开原则，对公司无不良影响[19] - 新增关联交易定价公允合理，符合公司和股东利益[20] - 独立董事一致同意本次日常关联交易议案[20]

创维数字股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十一届董事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯 表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电话、电子邮件形 式通知各董事。会议由公司董事长施驰先生主持，公司 9 名董事全部 参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-067 独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十一 届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。 关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过了《关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的 议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 创维数字股份有限公司 2023 年 3 月 31 日投资者关系活动记录表 1 回复：全球海外各个国家及地区的数字化、高清化、IP 化等进程 不一致，海外机顶盒的需求呈现出 1080P 高清、OTT、IPTV、2K 高 清、4K/8K 超高清等多样的需求，基于运营商及用户不同的新需求， 结合未来新一轮 AI 技术的发展，产品及需求在持续不断的迭代升级 中。公司在国内三大电信运营商、国内广电网络运营商、国内 2C 零 售 OTT 市场的占有率及中国企业海外市场的销量及市场占用率，整体 居于行业领先地位。 机顶盒内置大量的系统、软件及应用平台，公司持续的技术升级 换代，带来产业及行业发展的新机遇。基于产业链延伸、新产业与不 断的研发投入、技术创新及产品迭代，公司的综合实力、市场覆盖率、 市场占有率、市场规模等在进一步提高及提升。公司不仅只是生产厂 商，是技术研发及市场驱动型的高新技术企业，核心具备"研发与转 2 型创新优势"、"国际化与客户资源优势"、"工业化能力与规模优 势"及"机制与人力资源优势"。随着新一代信息技术，超高清、IoT、 AIGC 大模型等技术的发展，智 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-065 创维数字股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 特此公告。 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司监事会 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十届监事会第十九次会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决 方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 20 日以电话、电子邮件形式发送 给各监事。会议由公司监事会主席喻召福先生主持，公司 3 名监事全 部参与表决，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议审议并通过了以下议案： 二〇二三年九月二十七日 一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规 定，确保了公司财务会计核算的严谨性和客观性，能更加客观公正地 反映公司的财务状况和经营成果，适应公司业务发展和房屋建筑物的 实际。本次会计估计变更的审议和表决程序符合相关法律法规的规定， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意公司本次会计估 计变更 ...

创维数字股份有限公司 一、对关于会计估计变更的独立意见 我们审阅了本次会计估计变更的相关材料，我们认为： 本次会计估计变更符合公司房屋建筑物实际的经营情况和相关法规规则的 规定，确保了公司财务会计核算的严谨性和客观性，能更加客观公正地反映公司 的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合法律法规的规定及 关于第十一届董事会第二十一次会议相关事项的 独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十一届董事会 第二十一次会议的相关事项进行认真审核，发表独立意见如下： 白 华 彭 宁 马少平 创维数字股份有限公司 二〇二三年九月二十六日 《公司章程》要求，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 我们一致同意公司本次会计估计变更事项。 2 1 （此页无正文，系独立董事关于创维数字股份有限公司第十一届董事 会第二十一次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开了第十一届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于会计估计变更的议案》，现将相关事项情况公告如下： 一、本次会计估计变更的概述 公司依照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，并结合公司房屋建筑物的实际使用寿命，自 2023 年 7 月 1 日起对 公司房屋建筑物的折旧年限进行会计估计变更。现将本次会计估计变更的情况公 告如下： （一）变更原因 根据《企业会计准则第 4 号--固定资产》第十九条："企业至少应当于每年 年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命 预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命"的规定，公司经过 对固定资产的实际使用寿命和预计残值率等会计估计进行比较、复核，确定公司 房屋建筑物均采用较高的建筑设计和施工标准，主要为钢筋混凝土结 ...