陕西金叶科教集团股份有限公司 二〇二三年度内部控制 审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants LLP 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 陕西会叶科教集团股份有限公司 内部控制审计报告 永证专字(2024)第 310157 号 陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称"陕西金叶")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、陕西金叶对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-13号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开 八届董事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报 表范围内的公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民 币 22 亿元或等值外币综合授信事项提供总额度不超过人民 币 22 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公 司相互间及子公司对本公司担保。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构 授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实 际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公 司实际发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主 1 席袁汉源先生代表公司签署与 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-14号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司 收购股权事项的进展公告 近日，昆明华冠新材料有限公司100%股权已完成过户至 瑞丰科技名下，并取得了由昆明市市场监督管理局核发的新 《营业执照》，主要登记信息如下： 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为有效解决烟草配套产业核心子公司云南金明源印刷 有限公司（即原昆明瑞丰印刷有限公司，简称"云南金明源"） 现有生产场地厂房紧张、发展空间受限等突出矛盾，进一步 夯实烟草配套产业发展基础，陕西金叶科教集团股份有限公 司（简称"公司"）先后于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 19 日召开公司八届董事局第二次会议及 2021 年年度股东大 会，同意全资一级子公司深圳市瑞丰新材料科技集团有限公 司（简称"瑞丰科技"）出资收购昆明华能新材料有限公司 （简称"华能新材料"）持有的昆明华冠新材料有限公司（简 称"华冠新材料"或"目标公司"）100%股权（简称"收购 股权事项"）。 经与交易对方平 ...

关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-12号 陕西金叶科教集团股份有限公司 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八 届董事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保事项的议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表 范围内的公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值外币综合授信事项提供总额度不超过人民币 22 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相 互间及子公司对本公司担保。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构 授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实 际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公 司实际发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主 1 席袁汉源先生代表公司签署与金融 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00003706 分 类 发布机构 发文日期 1712083920000 2024年1月25日，你通过集中竞价方式多次买入陕西金叶股票，在上午11 时9分买入257,800股后持股数量达到38,901,971股,占陕西金叶总股本的5.06%。 在持股比例达到5%时，你未依法向中国证监会、深圳证券交易所作出书面报 告，未及时通知陕西金叶并予以公告，也未停止交易陕西金叶股票。上述行为 不符合《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）第六十三条第一款有关 规定。 二、短线交易 你在1月25日持股达到陕西金叶总股本5%后，于2024年1月30日通过集中 竞价交易方式卖出陕西金叶股票2000股，构成短线交易，不符合《证券法》第 四十四条第一款规定。 根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示 函的监督管理措施。你应认真汲取教训，加强证券法律法规学习，严格规范交 易行为，并自收到本决定书之日起十五个工作日内向我局提交书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-11号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八届 董事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的 议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公 司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值 外币综合授信事项提供总额度不超过人民币 22 亿元或等值外 币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本 公司担保。 先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵 押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手 续，授权期限至 2023 年年度股东大会召开之日止。 具体详情请见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 6 月 13 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-10号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八届董 事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的 议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公 司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值 外币综合授信事项提供总额度不超过人民币 22 亿元或等值外 币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本 公司担保。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授 信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审 批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际 发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主席袁汉源 先生代表公司签署与金融机 ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-09号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司部分独立董事任职期满的公告 特此公告。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董 事 局 二〇二四年四月二日 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事张敬先生连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，张敬先生 将不再担任公司第八届董事局独立董事及第八届董事局提名 委员会主任委员职务。截至本公告披露日，张敬先生本人未持 有公司股份。 鉴于张敬先生期满离任将导致公司独立董事人数低于董 事局成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》的相关规定，张敬先生将自公司股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任。在此之前，张敬先生仍将按照 有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其职责。 公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作，并及时 履行信息披露义务。 张敬先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责， 为公司规范运作和健 ...

你公司下属子公司西安明德理工学院新功能区建设项目总投资金额约7.3 亿元（一期项目2.83亿元、二期项目4.47亿元），达到公司董事会和股东大会 审议标准。经查，一期项目于2021年9月开始建设，二期项目于2022年9月开始 建设，但你公司迟至2022年4月27日召开董事会审议通过《关于投资建设西安 明德理工学院新功能区的议案》，迟至2023年3月15日召开董事会审议通过 《关于投资建设西安明德理工学院新功能区二期的议案》。你公司未及时审议 并披露前述重大投资项目，不符合《上市公司信息披露管理办法》（证监会令 第182号，以下简称《办法》）第三条第一款和第二十二条第一款、第二款第 一项有关规定。根据《办法》第五十一条第二款规定，你公司董事局主席兼总 | 索 号 | 引 | bm56000001/2024-00002457 | 分 类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发布机构 | | | 发文日期 | 1709662920000 | 关于对陕西金叶科教集团股份有限公司及袁汉源、闫凯采取出具警示 函措施的决定 陕西金叶科教集团股份有限公司、袁汉源、闫凯： 名 称 关于对 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-08 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于控股股东的一致行动人股份减持计划 期限届满未减持股份的公告 截至 2024 年 3 月 3 日，重庆金嘉兴在上述减持计划期 间未减持其所持有的公司股份。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 | 占总股本 | 股数 | 占总股本 | | | | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | | 重庆金嘉 | 合计持有股份 其中： | 27,315,600 | 3.55 | 27,315,600 | 3.55 | | 兴 | | 27,315,600 | 3.55 | 27,315,600 | 3.55 | | | 无限售条件股份 | | | | | | | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公司控股股东的一致行动人重庆金嘉兴实业有限公司 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事局 ...