陕西金叶科教集团股份有限公司董事局 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事局就公司在任独立董事张敬先生、李伟 先生、王超女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板运 作规范》中对独立董事独立性的相关要求。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局 二〇二四年四月二十六日 经核查独立董事张敬先生、李伟先生、王超女士的任职 经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事及董事局专业委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责 任。监事会对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事局、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-21 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请 综合授信敞口额度及担保事项的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项中包含对资产负债率超过 70%的子公司担 保，敬请广大投资者关注相关风险。 一、概述 1.为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2024 年度，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）及公司全资或控股子公司（包括但不限于深圳 市瑞丰新材料科技集团有限公司、明德源教育科技集团有限 公司、汉都医院有限责任公司、云南金明源印刷有限公司、 陕西金叶印务有限公司、陕西烟印包装科技有限责任公司、 湖北金叶玉阳化纤有限公司、西安明德理工学院、西安明德 理工后勤产业集团有限公司、新疆金叶科技有限公司、西安 金叶利源新型包装材料有限公司、西安明德源防务科技有限 公司）拟向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综合授信敞口额度，授信品种包括但不限 1 于流动资金贷款、贸易融资、中长 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司监事会 关于八届监事会第十三次会议及其他相关事项的意见 2024 年 4 月 24 日，陕西金叶科教集团股份有限公司（简 称"公司"或"本公司"）召开了八届监事会第十三次会议， 审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》、《公司 2024 年第一季度报告》等议案。根据《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及监管规 则有关规定，公司监事会对本次会议审议的相关事项及其他 事项发表意见如下： 一、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合 谨慎性原则，决策程序合法合规，计提依据充分；本次计提 资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加 公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、 可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。 经审核，监事会认为董事局编制和审议《公司 2024 年 第一季度报告》的程序符合相关法律法规及监管规则有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，未发现存在任何虚假 ...

财务表现 - 2024年第一季度，陕西金叶科教集团营业收入达到3.2994亿，同比增长14.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.6161亿，同比增长36.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.9333亿，同比下降188.98%[5] - 总资产为451.83亿，同比增长0.43%[5] - 2024年第一季度，陕西金叶科教集团股份有限公司营业利润为28,937,948.79元，较上一季度增长[24] - 净利润为27,347,762.36元，较上一季度增长[24] - 综合收益总额为27,347,762.36元，归属于母公司所有者的综合收益总额为26,161,576.43元[24] - 每股基本收益为0.0340元，稀释每股收益为0.0340元[25] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，万裕文化产业持股13.91%，陈启来持股6.98%[13] - 公司前十名股东中，重庆金嘉兴实业持股3.55%，陕西中烟投资持股2.07%[13] - 公司前十名股东中，湖北中烟工业持股0.46%，何小春持股0.36%[13] - 公司前十名股东中，朱建伟持股0.31%，中国银行持股0.28%[13] - 公司前十名股东中，博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金持股0.27%[13] - 万裕文化产业有限公司持有公司股票106,910,140股[17] - 何小春持有公司股票2,756,100股[18] - 朱建伟持有公司股票2,401,700股[18] 资产负债情况 - 陕西金叶科教集团股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计为787,625,697.22元，非流动资产合计为3,730,660,523.53元[21] - 陕西金叶科教集团股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司负债合计为2,651,297,323.56元，所有者权益合计为1,866,988,897.19元[22] - 陕西金叶科教集团股份有限公司2024年第一季度财报显示，本期营业总收入为329,943,173.34元，营业总成本为304,587,842.00元[23] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计为220,808,652.57元，较上一期有所下降[26] - 经营活动现金流出小计为310,141,393.88元，较上一期有所增加[26] - 投资活动现金流出小计为165,280,778.25元，较上一期有所增加[26] - 筹资活动现金流入小计为331,988,494.21元，较上一期有所增加[26] - 筹资活动现金流出小计为160,709,206.73元，较上一期有所下降[26] - 现金及现金等价物净增加额为-83,299,473.96元，现金及现金等价物余额为71,424,573.35元[27]

独立董事对公司 2024 年度日常经营性 关联交易总额（预计）的独立意见 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"） 八届董事局第六次会议于 2024 年 4 月 24 日在江西省南昌市 召开，公司全体独立董事参加了本次会议。根据《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等监管规则及《公 司章程》有关规定，现就本次会议审议的《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》发表独立意 见如下： 一、本议案在提交公司八届董事局第六次会议审议前， 已经公司八届董事局 2024 年度第一次独立董事专门会议审 议通过。全体独立董事认真研究和审议了《公司 2024 年度 日常经营性关联交易总额（预计）的议案》，一致同意将本 议案提交公司八届董事局第六次会议审议。 二、公司向关联股东销售产品的日常经营性关联交易是 立足政策原因和行业特点的正常经营行为；公司按照相关法 律法规的规定参与关联股东开展的招投标活动，交易价格以 竞标成功所确定的市场价格为准，全部交易遵循公平的市场 交易原则，定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益， 未发现存在损害公司和中小股东利益的情形；日常经营性关 联交易的审议 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-15 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 八届董事局第六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）八届董事局第六次会议于 2024 年 4 月 12 日以书面 送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 24 日在江西省南昌市召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司 法》、《公司章程》及监管规则有关规定。 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 一、《公司 2023 年度董事局工作报告》 该议案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度董 事局工作报告》。 二、《公司 2023 年度总裁工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、《公司 2023 年年度报告及 ...

业绩总结 - 2023年日常关联交易实际发生额19651.04万元，预计40000万元，差异-50.87%[6] 未来展望 - 2024年度日常经营性关联交易预计总金额43000万元[2] 交易详情 - 向陕西中烟工业销售烟标预计15000万元，已发生4709.55万元，2023年发生8072.98万元[4] - 向云南中烟物资销售产品预计27000万元，已发生5806.01万元，2023年发生11578.06万元[4] - 向陕西中烟工业销售烟用咀棒预计1000万元，已发生0万元，2023年发生0万元[4] 其他信息 - 陕西中烟工业注册资本245130.7万元[7] - 云南中烟物资注册资本83230万元[8] - 2024年4月24日董事局会议通过相关议案[3] - 独立董事同意议案并提交股东大会审议[16]

一、基本情况 王超，女，工商管理硕士，教授（财税专业），中共党员。 历任陕西省行政学院经济系助教、讲师、副教授、教授。现 任陕西省委党校（陕西行政学院）陕西发展研究所教授，本 公司第八届董事局独立董事。 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事局会议及股东大会的情况 陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法 律法规、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等监管规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等 制度规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分 发挥独立董事独立性和专业性作用，切实维护公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况总结如下： 公司 2023 年度共召开 3 次股东大会，8 次董事局会议， 本人出席会议情况如下： 1 | ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年度董事局工作报告 2023 年，是陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公 司"）发展历程中极为关键的一年，承上启下，意义非凡。 一年来，公司董事局遵照国家法律法规、监管规则及《公司 章程》等相关规定，秉承对全体股东高度负责的态度，切实 履行法定职责，科学审慎决策，严格执行股东大会各项决议， 勤勉尽责开展年度各项工作，基本实现预期工作目标。现将 2023 年度公司董事局各项工作开展情况报告如下： 一、董事局履行职责情况 报告期内，共计召开董事局正式会议 2 次，董事局临时 会议 6 次；召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次； 召开董事局各专业委员会会议共 7 次；召开董事局主席办公 会 5 次。各次会议共审议并通过 83 项相关议案。议案内容 涵盖公司年度报告、半年度报告、季度报告、年度财务决算、 年度利润分配预案、融资担保、重大项目建设、子公司发展 议题等重要事项。各次会议的召集、召开均严格按照法律法 规、监管规则及《公司章程》等相关规定履行了相应法定程 序，对提交会议的相关议案均依法依规进行了审议和披露。 报告期内，董事局所属各专业委员会按照各专业委员 ...