证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-026 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于对诚通财务有限责任公司的风险评估报告 诚通财务公司成立于2011年7月，经《中国银监会关于批准中国诚通 控股集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复『2011』42 号）批准，发起人为中国诚通控股集团有限公司、中国纸业投资总公司、 中储发展股份有限公司。 诚通财务设立时注册资本10亿元人民币。2014年，经中国银保监会 批准，股东中国纸业投资有限公司转让持有诚通财务20%股权给佛山华 新包装股份有限公司，2017年7月，北京银监局以京银监复〔2017〕390 号文批准公司将注册资本从10亿元人民币增加至50亿元人民币。2022年， 经中国银保监会北京监管局（京银保监复〔2021〕727号）批准，股东佛 山华新包装股份有限公司转让持诚通财务10%股权给广东冠豪高新技术 股份有限公司。2023年12月28日，经国家金融监督管理总局北京监管局 8 中冶美利云产业投资股份有限公司按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，通过查验诚通财务有 限责任公司（以下简称"诚通财务" ...

证券代码：000815 证券简称:美利云 公告编号：2024—017 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2024年3月15日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及相关 资料已于2024年2月28日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席 会议的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2023 年度募集 资金存放与使用情况专项报告的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 6、关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度报告全文及摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 表 ...

业绩相关 - 2022年度亏损且累计未分配利润为负，不进行利润分配和公积金转增股本[8] - 2023年半年度报告能反映公司经营和财务状况[21] 资金与担保 - 2022年度除为子公司累计担保3072万元外无其他对外担保[3][5] - 2023年1 - 6月公司无对外担保情况[28] - 2022年度公司与控股股东及其他关联方无经营性资金占用[3][5] - 2023年1 - 6月公司与控股股东及其他关联方无非经营性资金占用[27] - 宁夏誉成云创数据投资有限公司拟使用不超1.90亿元闲置募集资金进行现金管理[22] 关联交易 - 2023年度日常关联交易预计议案经事前认可，定价合理[5] - 公司子公司星河科技预计向关联方采购木浆金额不超2700万元[22] - 星河科技下半年向关联方采购约5000吨木浆，金额约2700万元[24] - 控股股东及实际控制人已出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》[17] - 独立董事对公司2024年度日常关联交易预计进行事前核查并同意提交审议[30] 审计与评估 - 2022年度募集资金存放和使用无违规情形[5] - 2023年半年度募集资金存放与使用无违规情形[21] - 2022年度公司内部控制体系基本合理完善[6] - 同意2023年度继续聘请大华会计师事务所提供审计服务[9] - 本次交易聘请的评估机构中企华评估具有独立性[18] - 公司聘请会计师事务所对拟置入和置出资产进行加期审计[25] 交易相关 - 本次交易审计评估基准日为2022年12月31日[17] - 本次交易方案调整不构成重大调整[18] - 本次交易相关议案经董事会审议通过[16] - 公司拟向深交所申请恢复重大资产置换等交易审核[27] 其他 - 独立董事2023年应参加股东大会4次、董事会11次，均亲自出席[4] - 独立董事2023年对董事会议案发表22次独立意见[3] - 公司拟与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》，独立董事同意提交审议[30] - 报告期内公司信息披露遵循原则，定期报告及临时公告按时披露[31] - 2023年度独立董事有效履行职责，关注公司生产经营[33] - 2023年年审前独立董事审阅财务报表并同意提交审计[35] - 2023年年审前独立董事听取汇报并协商审计计划[35]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为与深交所指定联络人，管理证券事务部[4] 任职与解聘 - 候选人被提名后需自查并提供任职条件书面说明及材料，作出书面承诺[5] - 聘任后及时公告并向深交所提交资料，任命后1个月内签署承诺书报送[7] - 解聘要有充分理由，秘书有权提交个人陈述报告[9] 履职规范 - 不得擅自披露公司秘密、利用关联关系损害公司利益等[13] - 履职受妨碍可向公司董事会、监事会或深交所报告[15] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日起生效施行，由董事会负责解释[17]

一、中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度报告全文及摘要 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—013 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届董 事会第十二次会议于2024年3月15日在北京市北投投资大厦10楼1#会 议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2024年2月28日以邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的 董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议审议并通过了如下事项： 此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报 告》，并将在公司 2023 年度股东大会上 ...

重大资产重组 - 2024年2月28日审议通过终止重大资产重组并撤回申请文件议案[1] - 2月29日向深交所提交撤回相关申请文件申请[2] - 3月1日收到深交所终止审核决定[2] 信息披露 - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[2] - 公告于2024年3月5日发布[4]

重大资产置换进展 - 2023年6月26日深交所受理公司重大资产置换等申请文件[1] - 2024年2月29日公司和独立财务顾问提交撤回申请[1][2] - 2024年3月1日深交所决定终止对相关申请审核[2][4]

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-009 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 28 日上午 11:00 时在公司会议室以现场及通讯 表决相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中，监事汪存军 现场出席会议，其他监事以通讯表决的方式参加会议。 4、本次会议由监事会主席周雄华女士召集并主持。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过《关于终止重大资产重组并撤回申请文件的议案》 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 中冶美利云产业投资股份有限公司监事会 2024 年 ...

会议信息 - 第九届董事会第十一次会议2月20日发通知，2月28日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 重组情况 - 公司拟终止重大资产重组并撤回申请文件[3] - 原拟购天津聚元新能源和力神电池（苏州）各100%股权[3] - 因市场变化，继续推进重组不确定性大[3] 表决结果 - 终止重组表决4票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 关联董事梅玫等回避表决[5] 审议核查 - 董事会审计委员会等审议通过终止重组议案[5] - 独立财务顾问对终止重组事项出具核查意见[5] 公告日期 - 公告日期为2024年2月29日[8]

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于 终止重大资产重组并撤回申请文件的议案》，决定终止本次重大资产重组事项， 与交易各方签署相关终止协议，并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申 请撤回本次重大资产重组申请文件。公司独立董事专门会议对该议案发表了明确 同意的意见。现将相关情况公告如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-010 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于终止重大资产重组并撤回申请文件的公告 公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买天津力神电池股份 有限公司持有的天津聚元新能源科技有限公司 100%股权和力神电池（苏州）有 限公司 100%股权，同时拟募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次重大 资产重组"）。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，本次交易不会导致 公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 二、公司 ...