会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议8月15日14:30开始[2] - 网络投票时间8月15日9:15 - 15:00[2][3] - 深交所交易系统投票时间8月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间8月15日9:15至15:00[16] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年8月11日[3] - 登记时间8月11日8:30 - 16:30，异地股东8月14日16:30前完成信函或传真登记[7] 议案相关 - 审议《关于修订〈中冶美利云产业投资股份有限公司章程〉的议案》等议案，议案1需出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上同意通过[5] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为360815，投票简称为“美利投票”[14]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十八次会议于2025年7月30日召开，7位董事参与表决[1] 议案审议 - 修订《公司章程》议案获全票通过，需提交2025年第二次临时股东会审议[1][3][4] - 取消公司监事会及废止《监事会议事规则》议案全票通过，需提交审议[4] - 调整专门委员会成员议案全票通过[4][5] - 召开2025年第二次临时股东会的议案全票通过[5][6] 职务变动 - 取消监事会后相关监事职务自然免除[4]

股价表现与交易数据 - 2025年7月29日收盘价13.29元 单日下跌1.26% 换手率3.84% [1] - 成交量26.73万手 成交金额3.54亿元 [1] - 主力资金净流出4131.45万元 占成交额11.66% 其中超大单净流出2255.18万元(占比6.37%) 大单净流出1876.28万元(占比5.3%) [1] 资金流向结构 - 中单净流出358.89万元 占成交额1.01% [1] - 小单净流入3772.56万元 占成交额10.65% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入8753.30万元 同比大幅减少62.84% [1] - 归属净利润1095.60万元 同比增长59.94% [1] - 扣非净利润1077.85万元 同比增长60.10% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.954 速动比率1.051 [1] - 资产负债率42.46% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年 位于中卫市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本69526.3035万人民币 实缴资本22413.1048万人民币 [1] - 法定代表人田生文 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资11家企业 参与招投标项目421次 [2] - 拥有商标信息16条 专利信息63条 [2] - 获得行政许可69个 [2]

业绩预告 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为1600万元至2300万元 [1] - 上年同期亏损355万元 实现同比扭亏 [1] 业务表现 - 数据中心业务收入同比增加 利润总额相应增长 [1] - 子公司关停清算导致亏损减少 [1]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1600万元 - 2300万元，比上年同期增长550.57% - 747.89%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1500万元 - 2200万元，比上年同期增长524.93% - 723.23%[3] - 基本每股收益盈利0.02元/股 - 0.03元/股，上年同期亏损0.01元/股[3] 各条业务线表现 - 报告期内公司数据中心业务收入同比增加，利润总额相应增加[5] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[4] - 本次业绩预告数据是初步估算结果，具体以2025年半年报为准[7] 其他没有覆盖的重要内容 - 报告期内公司子公司关停清算，亏损减少[6]

业绩表现 - 公司预计2025年上半年净利润为1600万元至2300万元 [1] - 净利润同比增长550.57%至747.89% [1]

董事会决议 - 公司第九届董事会第二十七次会议于2025年7月10日以现场结合通讯表决方式召开，应表决董事7人，实际参与表决7人，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司投资建设数据中心电力供应项目，以满足业务稳定需求，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] 人事任命 - 董事会决定聘任罗瑞女士担任公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满 [1] - 罗瑞女士为中共党员，本科学历，曾任中国纸业投资有限公司风险合规部及审计部多个管理职务，2025年5月起任公司风险合规部（审计部）总经理 [2] 子公司投资计划 - 控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司将投资建设数据中心电力供应设施，以保障业务稳定性，该决议由战略与ESG管理委员会研究提出 [1]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十七次会议于2025年7月10日召开[1] - 应表决董事7人，实际参与表决7人[1] 审议事项 - 审议通过投资建设110kV变电站及线路工程项目议案[1] - 审议通过聘任公司审计部门负责人议案[2] 人事任命 - 聘任罗瑞担任审计部负责人，任期至第九届董事会届满[2]

并购重组 - 禾盛新材拟以2.5亿元增资熠知电子，增资后持股10%，熠知电子为高端服务器处理器芯片设计公司，其TF7000系列性能达国内先进水平，覆盖人工智能、云计算、边缘计算多场景 [1] - 兴森科技拟以3.2亿元挂牌底价参与购买子公司兴科半导体24%股权，若其他意向方报价高于底价可能放弃优先购买权 [2] - 鼎龙股份拟以2.4亿元受让控股子公司鼎汇微电子8%股权，持股比例由91.35%提升至99.35%，旨在优化治理结构并增厚归母净利润 [3] 增减持 - 海特生物董事严洁拟减持不超过18万股，占总股本0.14%，减持原因为个人资金需求 [4] - 超捷股份三股东计划合计减持不超3.73%股份，其中泰州誉威减持0.85%、泰州文超减持0.5%、宋毅博减持2.38% [5] - 中集车辆持股5%以上股东拟合计减持不超过1200万股，占总股本0.64% [6] 风险事项 - 美利云股东中冶纸业被申请破产重整，其持股11.38%且全部被司法冻结（50%质押），但公司称生产经营正常 [7] - *ST亚振因股价26个交易日累计涨幅107.83%触及异常波动，自2025年6月12日起停牌核查 [8] - 北矿科技静态市盈率40.69及滚动市盈率40.27均高于行业水平（行业静态29.57、滚动28.92），公司称经营正常且无重大未披露事项 [9]

事件概述 - 公司股东中冶纸业集团有限公司持有公司股份79,131,048股，持股比例11.38% [1] - 中冶纸业集团有限公司所持公司股份全部被司法冻结，其中50%被质押 [1] - 中冶纸业集团有限公司于2025年6月11日收到中卫市中级人民法院通知，债权人申请对其破产重整 [1] 对公司的影响 - 公司目前生产经营活动一切正常，该事项不会对日常经营构成不利影响 [1] - 公司指定《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体，所有信息以这些平台为准 [1] - 公司将持续关注后续进展并履行信息披露义务 [1]