会议信息 - 公司第九届监事会第十六次会议于2025年3月12日召开[1] - 会议通知及资料于2025年3月3日以邮件送达监事[1] - 应出席监事3人，实际出席并表决3人[1] 审议议案 - 审议通过2024年年度报告等多项2024年相关议案[1] - 审议通过2025年度融资综合授信等多项2025年相关议案[3]

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—006 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会第二十三次会议于2025年3月12日在宁夏誉成云创 数据投资有限公司1号会议室召开。本次董事会会议通知及相 关资料已于2025年3月3日以邮件方式送达各位董事。本次会议 应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过 了如下事项： 一、中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年年度报告 全文及摘要 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度董事会 工作报告 具体内容详见公司于 2025年 3月 14日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》(公告编号:2025-01 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025- 015 司实现净利润-467,775,918.25 元。根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为- 1,405,189,472.08 元，母公司报表中可供股东分配的利润为 -1,457,540,903.34 元。鉴于公司 2024 年度业绩亏损且可供 分配利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | - | - | - | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净 | -548,481, ...

业绩披露 - 原计划2025年3月11日披露2024年年度报告[1] - 因工作量大、审计晚于预期，报告无法按期出具[1] - 申请将年报披露时间延期至2025年3月14日[1]

2024年整体业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损4.9亿 - 5.3亿元，上年同期亏损1777万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1800 - 2400万元，上年同期亏损3587万元[2] - 2024年基本每股收益预计亏损0.70 - 0.76元/股，上年同期亏损0.03元/股[2] 2024年数据中心业务业绩 - 2024年数据中心业务营业收入同比增加23%，净利润同比增加33%[4] 2024年业务调整影响 - 2024年公司停止经营造纸业务，清算注销子公司，计提清算费用、减值准备2.3亿元，职工辞退福利2.1亿元，合同解除违约金等0.7亿元，致净利润减少[5]

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-001 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届董 事会第二十二次会议于2025年1月14日以现场结合通讯表决的方式召 开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年1月11日以邮件方式 送达各位董事。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通 过了如下事项： 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2025 年 1 月 15 日 1 简历： 程耀：男，1972年生，中共党员，研究生学历。2015年6月至2018 年1月任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理、新港公司执行 董事、珠海冠豪公司董事长；2018年2月至2019年5月任广东冠豪高新 技术股份有限公司总经理助理兼营销中心总经理；2019年5月至2021 年9月任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理；2021年10月至 2022年10月任湛江冠豪 ...

2025 年 1 月 14 日 根据《公司章程》及《提名委员会议事规则》的规 定，董事会提名委员会对公司董事会聘任程耀先生为公司 董事会秘书的个人履历、教育背景等情况进行了审查。认 为程耀先生的教育背景、专业能力、工作经历以及职业素 养等均能够胜任所聘任职务的要求,符合上市公司高级管理 人员的任职资格要求。程耀先生未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，非失信被执 行人。我们同意将聘任程耀先生为公司董事会秘书的议案 提交公司董事会审议。 委员：谢 罡 田生文 徐盛明 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—002 中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会 提名委员会 2025 年第一次会议决议 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公 司"）提名委员会于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次 提名委员会会议。会议由主任委员谢罡先生主持，应出席 会议委员 3 人，实际出席委员 3 人。 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 1 美利云·2024 年第六次临时股东会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中冶美利云产业投资股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 性及准确性发表意见。 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年第六次临时股东会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-939 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中冶美利云产业投资股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师对公司2024年第六次临时股东会(以下简称"本次股 东会"）进行见证，并依法出具本法律 ...

2024年第六次临时股东会决议公告 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会不存在出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 中冶美利云产业投资股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式 3.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 12 月 26 日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 1 票的时间为：2024 年 12 月 26 日（星期四）9:15-15:00 期间的 任意时间。 4.现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司会议 室 ...

会议时间 - 2024年第六次临时股东会现场会议12月26日14:30开始[2] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[2][3] - 深交所交易系统投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] 登记信息 - 会议股权登记日为2024年12月20日[3] - 登记时间为2024年12月25日8:30 - 16:30[6] 审议事项 - 审议修订公司章程、停止造纸业务并清算注销子公司等议案[4] 投票信息 - 普通股投票代码为360815，投票简称为“美利投票”[12] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为12月26日9:15 - 15:00[12]