会议决策 - 2025年4月25日召开第九届董事会第二十六次会议，7位董事参与表决[1] - 审议通过2025年第一季度报告[1] - 审议通过制定市值管理制度议案[1] - 审议通过提名杨鹏为独立董事候选人议案[2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案[3] 人员信息 - 杨鹏1971年9月出生，清华MBA，任远骥私募合伙人等职[5]

提名会议情况 - 公司提名委员会2025年4月23日召开2025年第三次会议[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 提名议案情况 - 审议提名杨鹏为公司第九届董事会独立董事候选人议案[1] - 同意提名，任期自股东会选举通过至本届董事会任期届满[2] 候选人资格 - 杨鹏取得深交所认可的独立董事资格证书[2] - 符合任职资格和独立性要求[2]

股东出席情况 - 有表决权股东983名，代表股份232,369,776股，占总股本33.42%[3] - 现场出席股东代表1名（代表2名股东），代表股份224,131,048股，占总股本32.24%[3] - 网络投票股东981名，代表股份8,238,728股，占总股本1.18％[3] 议案表决情况 - 2024年年度报告全文及摘要议案，231,864,276股同意，占比99.78%[4] - 2024年度董事会工作报告议案，231,856,076股同意，占比99.78%[5] - 2024年度监事会工作报告议案，231,846,776股同意，占比99.77%[7] - 2024年度财务工作报告议案，231,838,076股同意，占比99.77%[8] - 2024年度利润分配及公积金转增股本预案议案，231,807,676股同意，占比99.76%[9] - 2025年度日常关联交易预计议案，7,671,428股同意，占比93.11%[11] - 2025年度融资综合授信议案，231,760,876股同意，占比99.74%[12] - 2025年全面预算议案：229569348股同意，占比98.79%；2494628股反对，占比1.08%；305800股弃权，占比0.13%[15] - 2025年全面预算议案中小投资者表决：5438300股同意，占比66.01%；2494628股反对，占比30.28%；305800股弃权，占比3.71%[15][16] - 2024年度计提资产减值准备议案：231755676股同意，占比99.74%；302100股反对，占比0.13%；312000股弃权，占比0.13%[17] - 2024年度计提资产减值准备议案中小投资者表决：7624628股同意，占比92.55%；302100股反对，占比3.66%；312000股弃权，占比3.79%[17] - 修订《中冶美利云产业投资股份有限公司担保管理办法》议案：231770876股同意，占比99.74%；290200股反对，占比0.13%；308700股弃权，占比0.13%[17] - 修订《中冶美利云产业投资股份有限公司担保管理办法》议案中小投资者表决：7639828股同意，占比92.73%；290200股反对，占比3.52%；308700股弃权，占比3.75%[19] - 修订《中冶美利云产业投资股份有限公司对外捐赠管理办法》议案：231730576股同意，占比99.72%；315300股反对，占比0.14%；323900股弃权，占比0.14%[19] - 修订《中冶美利云产业投资股份有限公司对外捐赠管理办法》议案中小投资者表决：7599528股同意，占比92.24%；315300股反对，占比3.83%；323900股弃权，占比3.93%[20] 其他 - 公司本次股东会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[21][22] - 备查文件包括股东会决议和法律意见书[23]

会议安排 - 2025年3月12日公司召开第九届董事会第二十三次会议决议召开2024年度股东会[4] - 2025年3月14日公司公告召开2024年度股东会的通知[5] - 2025年4月9日14:00股东会现场会议在宁夏中卫市举行，由董事长主持[5] 参会情况 - 现场及网络投票股东983名，代表股份232,369,776股，占公司享有表决权股份总数的33.4219%[7] - 截至股权登记日，公司总股本为695,263,035股[7] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案获高比例同意[11][12][13][14][16] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》等议案中小股东同意占比情况[17][19][20]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十五次会议于2025年4月2日召开[1] - 会议通知及资料于2025年3月28日邮件送达董事[1] - 应表决董事7人，实参表决7人[1] 议案相关 - 会议审议通过宁夏星河新材料科技有限公司资产处置方案议案[1] - 公司成立清算组完成该子公司资产清查[1] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 2024年度股东会现场会议于2025年4月9日14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年4月2日[3] - 会议地点在宁夏中卫市沙坡头区柔远镇四楼会议室[4] 议案相关 - 会议审议12项提案，含2024年年度报告等[4][5] - 议案6关联股东为北京兴诚旺实业等须回避表决[5][6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月8日8:30 - 16:30，异地股东须16:30前信函或传真登记[8] - 登记地点为公司证券投资部，联系电话0955－7679334，传真0955－7679216[8] 投票信息 - 普通股投票代码360815，投票简称为“美利投票”[14] - 全部为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[14] 讨论议案 - 讨论2024年度财务工作报告等多项议案[21]

人员变动 - 独立董事徐盛明因个人原因申请辞职[1] - 辞职将致独立董事人数少于董事会成员人数三分之一[1] - 股东会选出新任独立董事前，徐盛明继续履职[1] 其他信息 - 截至公告披露日，徐盛明未持股[2] - 徐盛明无应履行未履行承诺事项[2] - 公告于2025年3月22日发布[4]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十四次会议于2025年3月21日召开[1] - 应表决董事7人，实际参与表决7人[1] 人事变动 - 会议审议通过聘任张蕾为总法律顾问、首席合规官[1] - 张蕾任期至本届董事会任期届满[1] - 聘任议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—026 委员：谢 罡 徐盛明 田生文 2025 年 3 月 21 日 中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会 提名委员会 2025 年第二次会议决议 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公 司"）提名委员会于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第二次 提名委员会会议。会议由主任委员谢罡先生主持，应出席 会议委员 3 人，实际出席委员 3 人。 根据《公司章程》及《提名委员会议事规则》的规 定，董事会提名委员会对公司董事会聘任张蕾女士担任公 司总法律顾问、首席合规官的个人履历、教育背景等情况 进行了审查。认为张蕾女士的教育背景、专业能力、工作 经历以及职业素养等均能够胜任所聘任职务的要求,符合上 市公司高级管理人员的任职资格要求。张蕾女士未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情 形，非失信被执行人。我们同意将聘任张蕾女士为公司总 法律顾问、首席合规官的议案提交公司董事会审议。 ...

股价情况 - 公司股票连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项及筹划信息[3][4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[5] 经营状况 - 公司经营正常，内外部环境无重大变化[3] 投资提醒 - 公司将履行披露义务，提醒投资者理性投资注意风险[5]