《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会议事规则》修订前后对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一节 总则 | 第一节 总则 | | 第一条 为了进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公 | 第一条 为了进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称 | | 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， | "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 | | 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | 法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和《中 | （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 | | 冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 | 所股票上市规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下 ...

股价表现与资金流向 - 11月24日盘中股价上涨2.06%至11.89元/股，成交金额7360.35万元，换手率0.90%，总市值82.67亿元 [1] - 当日主力资金净流入332.80万元，特大单买入892.52万元（占比12.13%），大单买入1011.42万元（占比13.74%） [1] - 今年以来股价累计上涨3.84%，但近5个交易日下跌4.04%，近20日下跌3.41%，近60日下跌17.89% [2] - 今年以来5次登上龙虎榜，最近一次为6月6日，龙虎榜净买入6912.13万元，买入总计1.54亿元（占总成交额9.43%） [2] 公司基本情况 - 公司全称为中冶美利云产业投资股份有限公司，位于宁夏中卫，成立于1998年5月28日，上市于1998年6月9日 [2] - 主营业务收入构成为：云业务92.68%，光伏发电5.92%，彩色纸1.23%，其他(补充)0.17% [2] - 所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，概念板块包括数字能源、融资融券、华为概念、光伏玻璃、大数据等 [2] 财务与经营业绩 - 2025年1-9月实现营业收入2.71亿元，同比减少63.03% [2] - 2025年1-9月归母净利润3234.28万元，同比增长425.35% [2] - A股上市后累计派现5948.40万元，但近三年累计派现0.00元 [3] 股东结构变化 - 截至9月30日股东户数为8.34万，较上期减少10.13% [2] - 人均流通股8331股，较上期增加11.27% [2] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股381.52万股，较上期增加194.13万股 [3]

公司董事会决议 - 中冶美利云产业投资股份有限公司于2025年11月21日召开第九届董事会第三十一次会议，会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席并参与表决董事7人 [1] - 本次董事会会议通知及相关资料已于2025年11月14日以邮件方式送达各位董事，会议由董事长田生文主持，召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 董事会审议并通过了关于公司成立林业管理中心的议案，表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [1][2] - 设立林业管理中心旨在加强公司的林业资产管理，该中心将负责相关管理事宜 [1] 公告信息 - 公司董事会于2025年11月22日发布此决议公告，公告编号为2025一059 [3]

公司动态 - 公司于2025年11月21日召开第九届第三十一次董事会会议，审议了《关于公司成立林业管理中心的议案》等文件 [1] - 截至发稿，公司市值为81亿元人民币 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中互联网数据中心（IDC）业务收入占比为92.68% [1] - 光伏发电业务收入占比为5.92% [1] - 造纸业业务收入占比为1.23% [1] - 其他业务收入占比为0.17% [1]

会议情况 - 公司第九届董事会第三十一次会议于2025年11月21日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席并参与表决7人[1] 议案审议 - 会议审议通过公司成立林业管理中心的议案[1] - 成立林业管理中心议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[2]

股价及交易表现 - 截至2025年11月13日收盘，公司股价报收于12.47元，单日上涨2.97% [1] - 当日换手率为2.54%，成交量为17.64万手，成交金额达2.17亿元 [1] 资金流向 - 11月13日主力资金净流入579.41万元，呈现资金主动介入迹象 [2][4] - 同日游资资金净流出388.13万元，散户资金净流出191.28万元 [2] 公司治理与股东会决议 - 公司于2025年11月12日成功召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式举行 [2][3] - 出席会议股东共581名，代表有表决权股份230,387,048股，占公司总股本的33.14% [3] - 股东会审议通过两项议案：聘请天职国际会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构、使用公积金弥补亏损 [2][3][4] - 两项议案均获得超过99%的同意票，表决结果合法有效 [3][4]

股价与交易表现 - 截至2025年11月12日收盘，公司股价报收于12.11元，较前日下跌2.42% [1] - 当日换手率为1.92%，成交量为13.34万手，成交额为1.62亿元 [1] - 11月12日主力资金净流出1848.82万元，而散户资金净流入1316.48万元，游资资金净流入532.34万元 [2][3] 公司治理与股东会决议 - 公司于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东会，共有581名股东出席，代表有表决权股份230,387,048股，占总股本的33.14% [2] - 股东会审议通过聘请天职国际会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构的议案 [2][3] - 股东会审议通过公司使用公积金弥补亏损的议案，两项议案均获得超过99%的同意票 [2][3]

股东情况 - 出席股东会有表决权股东581名，代表股份230,387,048股，占总股本33.14%[3] - 现场出席股东及代表3名，代表股份224,198,248股，占总股本32.25%[3] - 网络投票股东578名，代表股份6,188,800股，占总股本0.89%[3] 议案表决 - 聘请审计机构议案，229,998,648股同意，占比99.83%[4] - 公积金弥补亏损议案，229,918,448股同意，占比99.80%[5] 会议时间地点 - 现场会议于2025年11月12日14:30开始[2] - 网络投票时间为2025年11月12日9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室[3]

会议基本信息 - 董事会于2025年10月27日召集会议并发出通知[2][4] - 现场会议于2025年11月12日14:30举行[5] - 股东网络投票时间为2025年11月12日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 581名股东及代理人出席，代表230,387,048股，占比33.14%[6] 审议结果 - 审议通过聘请天职国际为审计机构议案[9] - 审议通过用公积金弥补亏损议案[9]

公司业务转型 - 公司已关停造纸业务板块子公司并进行清算 导致多项财务指标发生重大变动 [5][7][13][14] - 公司目前正聚焦发展数据中心业务 该业务收入增加是报告期营业利润同比增长的主要原因 [14][16] - 因造纸业务终止 公司2025年第三季度营业收入比上年同期大幅减少63.03% 营业成本减少75.22% [13][14] 第三季度主要财务数据变动 - 货币资金较年初减少42.75% 主要原因为支付造纸板块子公司关停的职工安置款 [5] - 合同负债较年初大幅增加1261.27% 主要原因为造纸板块子公司处置存货预收款增加 [9] - 短期借款较年初减少33.23% 应付账款较年初减少43.03% 主要系公司归还借款及集中支付供应商货款 [7] - 租赁负债较年初减少98.28% 主要系融资租赁款到期归还 [11] - 经营活动现金流量净额同比增加 主要因造纸业务关停后采购商品接受劳务支付的现金减少 [17] - 投资活动现金流量净额同比增加 主要因购建长期资产支付的现金减少 [17] - 筹资活动现金流量净额同比减少 主要因偿还债务支付的现金增加 [17] 公司治理与重要事项 - 公司董事会审议通过2025年第三季度报告及2025年重大风险清单 [20][22][23] - 公司拟变更2025年度审计机构 由中兴华会计师事务所变更为天职国际会计师事务所 审计费用为61万元 较上期减少16万元 [24][32][41] - 公司计划使用公积金合计约14.58亿元弥补母公司累计亏损 弥补后母公司未分配利润将为零 [51][52][53] - 公司总法律顾问、首席合规官张蕾女士因工作原因辞职 不再担任任何职务 [77] - 公司将于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东会 审议变更会计师事务所及使用公积金弥补亏损等议案 [58][66]