证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-031 中冶美利云产业投资股份有限公司 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业 投资股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号： 2025－030） 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司市值 管理制度》的议案 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业 投资股份有限公司市值管理制度》。 1 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第二十六次会议于2025年4月25日以现场结合 通讯表决的方式在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议 室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年4月18 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应表 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公 司"）提名委员会于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第三次 提名委员会会议。会议由主任委员谢罡先生主持，应出席 会议委员 3 人，实际出席委员 3 人。本次会议对拟提交公 司第九届董事会第二十六次会议审议的《关于提名杨鹏先 生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》进行认真 审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材 料进行审核，并发表审查意见如下： 委员：谢 罡 徐盛明 田生文 一、经审查，独立董事候选人提名已征得被提名人本 人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任公司董 事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事 职责的能力；未发现被提名人有《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定不得担任 上市公司董事的情形；被提名人不存在中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—032 的情形；被提名人最近三十六个月未 ...

致：中冶美利云产业投资股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 1 美利云·2024 年度股东会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 北京市嘉源律师事务所 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年度股东会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-188 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中冶美利云产业投资股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师对公司2024年度股东会(以下简称"本次股东会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-029 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会不存在出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式 3.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日(星期三)14:00 开 始。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 9 日(星期三) 1.出席会议的总体情况 出席本次股东会具有表决权的股东共 983 名，代表公司有表 决权的股份总数 232,369,776 股，占公司总股本的 33.42%。其中： （1）现场会议出席情况 现场出席股东会议的股东代表 1 名（代表 2 名股东），代表 公司有表决权的股份 224,131,048 股，占公司总股本的 32.24%。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-028 中冶美利云产业投资股份有限公司 中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 1 关于全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司资产处 置方案的议案 为推进清算工作，公司成立了宁夏星河新材料科技有 限公司清算组，目前已完成资产清查工作，并制定了《资 产处置方案》。后续公司将根据清算工作的进展情况，及 时履行信息披露义务。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会第二十五次会议于2025年4月2日以现场结合通 讯表决的方式在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室 召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年3月28日 以邮件方式送达各位董事。本次会议应表决董事7人，实际参 与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议审议并通过了如下事项： ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-027 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 14 日在证券时报、上海证券报和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-022），为进一 步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东会表决权， 现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况： 1.股东会届次：2024 年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 3 月 12 日召开第九届董事会第二十三次 会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合 《公司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章 程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向股东 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-024 中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 22 日 徐盛明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事 会成员人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，徐盛明 先生将继续履行独立董事及其在董事会下设专门委员会中 的职责，徐盛明先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新 任独立董事后生效。公司将按照相关规定尽快完成新的独立 董事选举工作。 截至本公告披露日，徐盛明先生未持有公司股份，不存 在应履行而未履行的承诺事项。 1 徐盛明先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉 尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董 事会对徐盛明先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司独立董事徐盛明先 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—026 委员：谢 罡 徐盛明 田生文 2025 年 3 月 21 日 中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会 提名委员会 2025 年第二次会议决议 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公 司"）提名委员会于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第二次 提名委员会会议。会议由主任委员谢罡先生主持，应出席 会议委员 3 人，实际出席委员 3 人。 根据《公司章程》及《提名委员会议事规则》的规 定，董事会提名委员会对公司董事会聘任张蕾女士担任公 司总法律顾问、首席合规官的个人履历、教育背景等情况 进行了审查。认为张蕾女士的教育背景、专业能力、工作 经历以及职业素养等均能够胜任所聘任职务的要求,符合上 市公司高级管理人员的任职资格要求。张蕾女士未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情 形，非失信被执行人。我们同意将聘任张蕾女士为公司总 法律顾问、首席合规官的议案提交公司董事会审议。 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的有关规定，经总经理提名，提名委员会审核，公司 董事会同意聘任张蕾女士担任公司总法律顾问、首席合规 官，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-025 特此公告。 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第二十四次会议于2025年3月21日以现场结合 通讯表决的方式在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议 室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年3月18 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应表决董事7人，实际 参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议审议并通过了如下事项： 关于聘任张蕾女士担任公司总法律顾问、首席合规官 的议案 张蕾：女，1983 年出生，研究生学历，中共党员。2014 年6月 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-023 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 股票交易价格连续三个交易日（3 月 14 日、3 月 17 日、3 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交 易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行 了核查，现将相关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司 股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大 变化。除关停造纸业务、清算注销全资子公司宁夏星河新材 料科技有限公司外，不存在发生或预计将要发生重大变化的 情形。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所 《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或 与该事 ...