会议情况 - 公司第九届董事会第三十四次会议于2026年1月5日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席并表决7人[1] 议案审议 - 审议通过聘请中审亚太为2025年度审计服务机构议案[1] - 表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案需提交公司临时股东会审议[2]

公司战略转型与业务聚焦 - 公司已彻底剥离持续亏损的传统造纸业务，明确转向“绿色数据中心+绿电”双轮驱动的发展模式 [2] - 2025年上半年，数据中心业务收入占比高达92.68%，已成为公司绝对核心主业 [3] - 公司通过非公开发行股票于2016年投建数据中心跨界云计算，并于2018年拓展光伏新能源，建成50兆瓦光伏电站以构建差异化竞争力 [2] 数据中心运营与财务表现 - 2024年，公司数据中心收入同比增长24.66%，达到3.12亿元，且毛利率显著高于原造纸业务 [2] - 公司在宁夏中卫市已建成6栋数据中心机房，其中E1、E3、C1已交付使用，整体上架率超过94%；B1、B3、C3已完成土建，具备快速投产条件 [3] - 2025年上半年，公司实现净利润1988万元，同比扭亏为盈，净资产收益率提升至1.5% [5] 绿色低碳与成本优势 - 公司数据中心凭借卓越的绿色节能实践，其C1机房楼被评选为2025年度国家绿色数据中心 [2] - 数据中心位于宁夏中卫，年均气温8.8℃，可实现全年全自然风冷，PUE值稳定控制在1.2左右 [3] - 通过应用间接蒸发冷却等先进技术及智能化管理，公司数据中心核心PUE指标同比降低2.25% [5] - 中卫光伏资源充足，能够支撑数据中心实现高比例可再生能源消纳 [3] 区位与网络优势 - 宁夏中卫市是“东数西算”国家算力枢纽节点之一 [3] - 中卫是全国光纤网络几何中心，至北京、上海、深圳等东部核心城市的网络时延压缩至20毫秒以内，在“西算”集群中处于领先水平 [3] 业务模式与未来规划 - 公司数据中心当前盈利模式以定制化机柜托管服务为主，涵盖机架租赁、电力保障、网络接入及7×24小时专业运维等全链条服务 [4] - 公司正在大力推进110kV变电站建设和源网荷储一体化项目，全力建设宁夏首个“风光储充+智算”数据中心 [6] - 未来将围绕人工智能相关产业，夯实通算业务并拓展智算业务，打造低碳绿色智算中心 [7] 行业竞争与公司策略 - 行业竞争压力主要来自：三大通信运营商依托网络与资本加速扩张；第三方服务商同质化竞争加剧可能导致价格压力与毛利率下行 [7] - 公司应对策略是坚持差异化、特色化发展，谋划“生态网、绿能网、算力网”深度融合，并打造零碳数据中心样板 [7][8] - 公司将通过上下游协同合作构建数字基础设施生态圈：上游与设备厂商、绿电企业合作；中游与云服务商、网络运营商协同；下游拓展金融、互联网、政务等行业应用场景 [8]

会议基本信息 - 会议于2025年12月29日14:30召开，12月13日召集并发出通知[2][5] - 现场会议在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室举行[5] 股东情况 - 421名股东及代理人出席，代表231,092,391股，占比33.24%[6] 投票信息 - 现场与网络投票结合，表决结果合法有效[8][10] 审议事项 - 审议通过修订多项规则和办法的议案[9]

股东出席情况 - 有表决权股东421名，代表股份231,092,391股，占总股本33.24%[3] - 现场出席股东及代表2名，代表股份224,131,048股，占总股本32.24%[3] - 网络投票股东419名，代表股份6,961,343股，占总股本1.00%[3] 议案表决情况 - 修订《股东会议事规则》议案，227,974,548股同意，占比98.65%[4] - 修订《董事会议事规则》议案，230,049,876股同意，占比99.55%[4] - 修订《“三重一大”决策制度实施办法》议案，227,969,948股同意，占比98.65%[6] - 修订《重大事项决策权责清单》议案，227,969,948股同意，占比98.65%[7] 中小投资者表决情况 - 修订《股东会议事规则》议案，中小投资者3,843,500股同意，占比55.21%[4] - 修订《董事会议事规则》议案，中小投资者5,918,828股同意，占比85.02%[6] - 修订《重大事项决策权责清单》议案，中小投资者3,838,900股同意，占比55.15%[8]

会议情况 - 公司第九届董事会第三十三次会议于2025年12月29日召开[1] - 会议通知及资料于2025年12月24日以邮件送达董事[1] - 应出席董事7人，实际出席并表决7人[1] 议案审议 - 审议通过经理层成员岗位聘用协议等议案[1] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开了第九届第三十二次董事会会议，会议以现场结合通讯表决的方式在北京北投投资大厦会议室举行 [1] - 会议审议了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 根据2025年1至6月份数据，公司营业收入主要来源于互联网数据中心业务，该业务收入占比高达92.68% [1] - 光伏发电业务收入占比为5.92% [1] - 造纸业收入占比为1.23% [1] - 其他业务收入占比为0.17% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为77亿元 [1]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月29日14:30[2] - 深交所系统网络投票12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][12] - 深交所互联网投票系统12月29日9:15至15:00[2][13] 会议相关日期 - 股权登记日为2025年12月23日[2] - 登记时间为2025年12月26日8:30—16:30[5] 会议其他信息 - 审议4项议案，含修订议事规则[3] - 地点为宁夏誉成云创1号会议室[3] - 普通股投票代码360815，简称“美利投票”[11] - 非累积投票提案，表决意见有三种[11] - 重复投票以第一次有效投票为准[11]

会议信息 - 公司第九届董事会第三十二次会议于2025年12月12日召开，7位董事出席表决[1] 议案审议 - 审议通过修订多项议事规则议案，各议案7票同意[1][3][4][6][7][9] - 审议通过制定两项管理办法议案，7票同意[6][8] - 审议通过召开2025年第四次临时股东会议案，7票同意[9]

规则适用范围 - 规则适用于公司经理层及美利云所属企业[2][23] 会议召开规则 - 总经理办公会需不少于半数经理层成员到会[8] - 按议题申报程序召开，避免临时动议[10] 决策相关规则 - 总经理研究决策董事会授权事项，意见不一致暂缓上会[8] - 决策与成员有利害关系时相关成员应回避[11] 职责与职权 - 经理层职责包括贯彻政策、谋划策略等[5] - 总经理职权包括主持工作、拟订方案等[6] 报告机制 - 总经理向董事会有年度、定期、及时报告等方式[15] - 经理层副职向总经理报告分管工作进展及问题[16] 监督与考核 - 经理层成员接受多种监督[14] - 年度和任期经营业绩考核由董事会组织实施[16] 其他事项 - 涉及职工利益重大事项需职代会或职工大会审议[17] - 经理层应加强多方面建设[19]

提名委员会产生规则 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[1] 会议通知规则 - 定期会议提前7日、临时会议提前5日发通知[2] - 快捷通知2日未收书面异议视为收到[2] 授权委托书要求 - 应包括委托人姓名等六项内容[2] 会议记录保存 - 会议记录保存10年[3]