业绩相关 - 2023年度公司为子公司累计提供担保3345万元，无其他对外担保[5] - 2023年度公司亏损，累计未分配利润为负，不进行利润分配和公积金转增股本[6] - 停止经营造纸业务、清算注销子公司，预计全年业绩亏损[16] 人事变动 - 同意提名马东、金晖、田生文为第九届董事会非独立董事候选人[12] - 同意聘任钟秋生为公司财务总监（总会计师）[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事发表14次独立意见，出席7次股东会、11次董事会，现场工作15天[4] - 2024年独立董事履职，审核议案、了解经营、判断报告、监督履职等[19] - 2024年年审前独立董事审阅报表并确定审计计划[22] 其他事项 - 认为公司2024年半年度报告真实准确完整，募集资金使用无违规[13][14] - 认为在诚通财务存款安全可靠、风险可控[14] - 报告期内召开3次战略与ESG、3次薪酬与考核、2次提名委员会会议[17]

担保管理 - 公司对各公司担保统一集中管理，子公司未经批准不得担保[2] - 各公司融资担保额不得超本公司净资产50%[6] 预算编制与审批 - 公司每年编制担保预算，经董事会及股东会批准后实施[4] - 预算额度内担保，子公司向财务管理中心申请，提交总经理办公会审议[12] - 超出预算额度担保原则不批准，确需提供经董事会、股东会审议通过执行[12] 担保流程 - 申请担保公司需提供最近一期审计报告等资料[11] - 担保合同订立时，财务及法务部门审查，不利条款修改或拒绝担保[14] 还款管理 - 各公司财务部门还款日前30日告知并催促还款[17] - 被担保人债务到期15日内未履约，相关公司及时上报[18] 追偿措施 - 确认被担保人不能履约，担保人启动反担保追偿法律程序[18] - 公司为被担保人履行担保义务后采取措施追偿[19] 责任追究 - 相关人员擅自越权签合同、怠于履职、担保行为构成犯罪追责[21] 办法说明 - 本办法由董事会负责解释，自股东会通过之日起施行原制度废止[23]

业绩相关 - 2023年度公司为子公司累计提供担保3345万元，无其他对外担保情况[4] - 2023年度公司亏损，累计未分配利润为负，不进行利润分配和公积金转增股本[5] - 停止经营造纸业务、清算注销子公司预计全年业绩亏损[14] 人事变动 - 同意提名马东、金晖、田生文为第九届董事会非独立董事候选人[11] - 聘任钟秋生为财务总监[11] - 同意聘任尤昌善为公司总经理并提名其为第九届董事会董事候选人[13] 业务决策 - 同意终止重大资产重组并撤回申请文件，认为不会对公司造成不利影响[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事对董事会议案发表14次独立意见[3] - 2024年独立董事应参加股东会7次、董事会11次，亲自出席董事会11次，现场工作15天[3] - 2024年独立董事履行多项职责，包括审核议案等[17] 报告合规 - 认为公司2024年半年度报告编制和内容符合规定[12] - 认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[13] 委员会会议 - 报告期内公司召开5次审计委员会会议[15] - 报告期内公司召开2次提名委员会会议[15]

业绩总结 - 2024年度纸品销售收入为57,822.30万元[13] - 2024年度云板块业务收入为31,271.37万元[13] - 2024年营业总收入911,762,670.63元，2023年为1,081,655,526.33元[31] - 2024年营业总成本1,118,771,732.40元，2023年为1,126,759,051.96元[31] - 2024年营业利润为 -459,861,390.60元，2023年为 -3,224,347.71元[32] - 2024年净利润为 -547,150,867.70元，2023年为 -16,326,371.57元[32] 财务数据 - 2024年末资产总计25.09亿元，较期初27.89亿元下降10.06%[23][24][25] - 2024年末流动资产合计12.59亿元，较期初12.72亿元下降1.03%[23][24] - 2024年末非流动资产合计12.50亿元，较期初15.18亿元下降17.69%[24] - 2024年末负债合计11.58亿元，较期初8.92亿元增长29.73%[25] - 2024年末所有者权益合计13.51亿元，较期初18.98亿元下降28.81%[25] - 公司2024年末货币资金3.20亿元，较期初2.63亿元增长21.76%[23] - 公司2024年末固定资产9.52亿元，较期初12.12亿元下降21.45%[24] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计715,947,500.79元，2023年为926,553,861.77元，同比下降约22.73%[37] - 2024年经营活动现金流出小计815,755,127.64元，2023年为887,594,225.70元，同比下降约8.09%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -99,807,626.85元，2023年为38,959,636.07元，同比下降约356.18%[37] - 2024年投资活动现金流入小计1,582,905.80元，2023年为856,627,588.42元，同比下降约99.81%[37] - 2024年投资活动现金流出小计44,285,372.13元，2023年为796,578,929.71元，同比下降约94.44%[38] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -42,702,466.33元，2023年为60,048,658.71元，同比下降约171.11%[38] - 2024年筹资活动现金流入小计605,439,217.41元，2023年为410,031,602.83元，同比增长约47.66%[38] - 2024年筹资活动现金流出小计392,599,251.78元，2023年为490,766,457.20元，同比下降约19.99%[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为212,839,965.63元，2023年为 -80,734,854.37元，同比增长约363.85%[38] - 2024年现金及现金等价物净增加额为70,329,873.12元，2023年为18,273,441.17元，同比增长约284.88%[38] 其他 - 审计报告签署日期为2025年03月12日，审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] - 注册会计师为范起超和张玲玲[4] - 审计报告文号为中兴华审字（2025）第011678号[4] - 截至2024年12月31日，生物资产余额为48,911.08万元[10] - 公司每年年度终了对生物资产进行检查，如有确凿证据表明可变现净值低于其账面价值的，计提减值准备[10] - 审计认为管理层在生物资产的减值中采用的假设和方法可接受，相关判断及估计合理[12] - 审计认为公司管理层在收入确认中采用的方法合理[15] - 2024年末公司累计发行股份总数695,263,035股，注册资本为695,263,035.00元[64] - 财务报表于2025年3月12日经公司董事会决议批准报出[67] - 公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力[70] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则要求，反映2024年12月31日合并及母公司财务状况和2024年度经营成果、现金流量等信息[72]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值损失25,597.82万元，影响净利润及所有者权益[3][7] - 2024年计提应收账款坏账准备340.27万元、其他应收款坏账准备1,230.21万元[4] - 2024年计提存货跌价准备2,588.22万元[5] - 2024年计提固定资产减值准备20,745.02万元、在建工程减值准备694.10万元[7] 其他新策略 - 本次计提基于谨慎性原则，部分因战略调整[2] - 计提范围包括应收账款、存货等，已审计[2][8]

担保情况 - 2025年度为控股子公司担保不超6亿，占最近一期净资产47.43%[2] - 截至公告日累计担保余额229万，无其他及逾期担保[6] 公司股权 - 持有宁夏誉成云创数据投资有限公司97.56%股权，其注册资本123,000万元[4][5] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，誉成云创营收31,173万元，净利润5,455万元[5] 决策进展 - 担保额度预计议案已通过董事会，待2024年度股东会审议[4]

募集资金情况 - 公司以非公开发行方式发行378,463,035.00万股A股，每股发行价5.14元，募集资金总额194,530.00万元，净额192,830.00万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金净额1,928,300,000.00元，本年收益928,586.79元，累计收益140,949,980.32元，累计2,069,249,980.32元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额84,746,181.10元[2] - 2024年使用募集资金19,953,714.00元[2] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,984,503,799.22元，其中建设数据中心项目1,256,203,799.22元、补充流动资金34,400,000.00元、归还债务693,900,000.00元[2] - 誉成云创数据中心项目承诺投资12亿元，截至期末累计投入12.5620379922亿元，投资进度105%，本年度实现效益5455.05219万元[27] - 补充流动资金（不含发行费用）承诺投资3440万元，截至期末累计投入3440万元，投资进度100%[27] - 归还债务承诺投资6.939亿元，截至期末累计投入6.939亿元，投资进度100%[27] 其他情况 - 公司及保荐机构与中国建设银行中卫分行签《募集资金三方监管协议》，誉成云创与多家银行签《募集资金四方监管协议》[4][5] - 2016 - 2022年公司及誉成云创对部分募集资金专户办理注销手续[8][10] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途比例为0[27] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[22] - 公司不存在募集资金使用的其他情况、变更项目情况、未达进度及项目可行性重大变化情况等[19] - 公司不存在变更后项目无法单独核算效益、项目已对外转让或置换情况[20][21]

会议情况 - 2024年公司董事会召开11次会议[9] - 报告期内战略与ESG管理委员会召开3次会议[14] - 审计委员会召开5次会议[15][16] - 提名委员会召开2次会议[17] - 薪酬与考核委员会召开3次会议[18] - 报告期内公司召开股东会7次，审议26项议案[21] 决策事项 - 第九届十一次董事会审议终止重大资产重组等议案[9] - 第九届十二次董事会审议2023年度利润分配预案等议案[9] - 第九届十三次董事会审议2024年第一季度报告等议案[10] - 第九届十七次董事会审议2024年半年度报告等议案[11] - 第九届十九次董事会审议2024年第三季度报告等议案[11] - 战略与ESG管理委员会决定关停造纸板块，清算注销宁夏星河新材料科技有限公司[14] 未来展望 - 2025年董事会聚焦数据中心产业，谋划机房建设项目[24] - 2025年计划定期组织数据中心行业和产业分析专题会[29] 新策略 - 修订、制定和完善《公司章程》等12个配套制度[22] - 做好信息披露，建立健全市值管理制度，拓宽投资者沟通渠道[30] - 对董监高进行履职培训，强化合规与风险责任意识[32]

监事会会议 - 2024年度监事会召开8次会议[1] - 各次会议审议通过终止重组、报告、提名等议案[1][2] 监事会意见 - 认为2024年年度报告编制审议合规准确[3] - 认为募集资金使用和监管无违规[6]