证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—049 关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司监事会议事规则》 的议案 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司 监事会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司监事会议事 规则修改前后对照表》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 中冶美利云产业投资股份有限公司监事会 2024 年 7 月 17 日 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会第十三次会议于 2024 年 7 月 16 日（星期二）以通讯表决的方 式召开，有关本次监事会会议通知及会议资料已于 2024 年 7 月 11 日 以书面形式及邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席并参与表决的监事 3人。 ...

交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，取账面值和评估值较高者[2] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，取账面值和评估值较高者[2] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[2] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[2] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[2] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元[2] 关联交易 - 公司拟与关联自然人成交金额超30万元的关联交易需审议[2] - 公司拟与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需审议[2] 董事会会议 - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前10日书面通知相关人员[4] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时，董事会应召开临时会议[4] - 董事长不能履职时，由副董事长召集主持；副董事长不能履职时，由过半数董事推举一人召集主持[4] 董事会表决 - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权及代理其他董事表决[4] - 会议主持人表决前应提醒董事是否与议案有关联关系[4] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[4][5] - 出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不得对提案表决，应提交股东大会审议[4][5]

第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届 董事会第十六次会议于2024年7月16日在公司三楼3#会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2024 年7月11日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实 际出席并参与表决的董事6人。本次会议由董事长田生文先生主持， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议 并通过了如下事项： 一、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》的议案 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司 章程》和《中冶美利云产业投资股份有限公司章程修改前后对照表》。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—047 中冶美利云产业投资股份有限公司 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 此议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 ...

监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[1] 会议召开 - 监事会每6个月至少召开一次会议[4] - 监事提议召开临时会议，监事会主席收到书面提议后三日内发出通知[8] - 召开监事会定期会议和临时会议，分别提前十日和五日发书面通知[11] 决议规则 - 监事会决议需经全体监事过半数通过[6] - 监事会会议表决一人一票，形成决议需全体监事过半数同意[20] 提案征集 - 定期会议提案征集时，监事会主席至少用两天向公司员工征求意见[7] 资料保存与规则生效 - 监事会会议资料保存期限为二十年[25] - 本规则经股东大会批准后生效实施，由监事会解释[26][27]

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-048 中冶美利云产业投资股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 7 月 16 日召开第九届董事会第十六次会议，审议 通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日(星期四)14:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 1 日(星期四) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 8 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-15 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 为建立、完善中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有 效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员 会"或"委员会")，作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估 业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订 本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二节 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司《提名委员会议事规则》修改前后对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七节 附则 | 第七节 附则 | | 第三十三条 本议事规则所称董事是指在公司任职的董事长、 | 第三十三条 本议事规则所称董事是指在公司任职的董事长、副董事长、 | | 副董事长、董事（包括独立董事）；高级管理人员是指总经理、 | 董事（包括独立董事）；高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘 | | 副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师和总法律顾问。 | 书、财务负责人（财务总监或总会计师）、总工程师和总法律顾问。 | 1 / 1 ...

亏损情况 - 2024年上半年，中冶美利云产业投资股份有限公司亏损额在300万元至400万元之间[3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损435万元，同比增长8.05%-31.03%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损1,896万元，同比增长78.90%-84.18%，基本每股收益亏损0.004元/股至0.006元/股[5] 数据中心业务 - 公司数据中心业务机柜上架率同比增加，营业收入增加，营业利润同比增加[6] 文化纸行业 - 2024年上半年，文化纸行业整体市场需求疲弱，公司纸产品销售价格下降幅度大于成本下降幅度，导致产品毛利率下降，业绩同比下降[7]

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-045 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2024 年 7 月 4 日收到公司副总经理、总法律顾问、首席合规官 黄文升先生、副总经理马小林先生及董事会秘书程晓女士提交的书 面辞职报告。 因工作原因，黄文升先生申请辞去公司副总经理、总法律顾问、 首席合规官职务。黄文升先生辞职后，将在子公司担任高级管理人 员职务。黄文升先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的股份锁定承诺事项。 因工作原因，马小林先生申请辞去公司副总经理职务。马小林 先生辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。马小林先生未直接 或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事 项。 因工作原因，程晓女士申请辞去公司董事会秘书职务。程晓女 士辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。程晓女士未直接或间 接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。 根据《公司法》及《公司章 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—044 2024 年 6 月 4 日 简历： 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会第十二次会议于 2024 年 6 月 2 日以现场结合通讯表决的方式 召开，有关本次监事会会议通知及会议资料已于 2024 年 5 月 23 日以 书面形式及邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 并参与表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议审议并通过了如下事项： 关于选举禚昊先生担任公司监事会主席的议案（简历见附件）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中冶美利云产业投资股份有限公司 监事会 2 禚昊：男，1978 年 10 月出生，硕士。曾任中国纸业投资有限公 司资产管理部副经理；佛山诚通纸业有限公司、珠海华丰纸业有限公 1 司副总经理；广西华桂林浆纸有限公司；广西华桂林业有限公司总经 理；中国纸业投资有限公 ...