董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[1] - 设董事长1人、副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[4] 交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[2] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[2] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元[2] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[2] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[2] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[2] - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需审议[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议（另一版本为至少召开两次会议）[4] - 董事会定期会议由董事长召集，于会议召开10日前书面通知相关人员[4] - 代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事联名提议时董事会应召开临时会议[4] - 董事长自接到提议或证券监管部门要求后10日内召集并主持董事会会议[5] - 召开董事会定期会议提前10日、临时会议提前5日将书面通知提交相关人员[5] - 情况紧急时可随时口头发出董事会临时会议通知[5] 履职与撤换 - 董事连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[6] - 独立董事连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，董事会应在30日内提请股东会解除其职务[6] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，不满足要求时董事长和秘书应向监管部门报告[6] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东会审议[6] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[7] - 涉及增减注册资本等重大事项，须经全体董事三分之二以上同意[7] - 董事会决议表决实行一人一票[7] 其他 - 董事会应按股东会和章程授权行事，不得越权形成决议[7] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限不少于十年[7] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同[7]

委员会组成 - 战略与ESG管理委员会由五名董事组成，含董事长和至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 人数变动与增补 - 委员变动人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补[7] 会议召开 - 定期会议每年召开一次，会前七日发通知，临时会议会前五日发通知[16] - 会议应由三分之二以上委员（含）出席方可举行[19] 委员管理 - 委员委托他人出席，授权委托书不迟于表决前提交[19] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] 提案与报告 - 证券投资部负责组织讨论材料并提交提案[9] - 委员会向董事会负责并报告工作，提案提交董事会审查[11] 表决与决议 - 会议以记名投票表决，决议需全体委员过半数同意[21] 会议形式与记录 - 会议可传真、电话进行，以传真作决议需参会委员签字[21] - 现场会议作书面记录，出席委员和记录人签名，委员可要求说明发言[21] - 会议记录由证券投资部或公司档案馆保存，保存期十年[21] 保密与规则 - 委员对未公开公司信息负有保密义务[22] - 议事规则自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会[25]

股价表现与资金流向 - 11月24日盘中股价上涨2.06%至11.89元/股，成交金额7360.35万元，换手率0.90%，总市值82.67亿元 [1] - 当日主力资金净流入332.80万元，特大单买入892.52万元（占比12.13%），大单买入1011.42万元（占比13.74%） [1] - 今年以来股价累计上涨3.84%，但近5个交易日下跌4.04%，近20日下跌3.41%，近60日下跌17.89% [2] - 今年以来5次登上龙虎榜，最近一次为6月6日，龙虎榜净买入6912.13万元，买入总计1.54亿元（占总成交额9.43%） [2] 公司基本情况 - 公司全称为中冶美利云产业投资股份有限公司，位于宁夏中卫，成立于1998年5月28日，上市于1998年6月9日 [2] - 主营业务收入构成为：云业务92.68%，光伏发电5.92%，彩色纸1.23%，其他(补充)0.17% [2] - 所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，概念板块包括数字能源、融资融券、华为概念、光伏玻璃、大数据等 [2] 财务与经营业绩 - 2025年1-9月实现营业收入2.71亿元，同比减少63.03% [2] - 2025年1-9月归母净利润3234.28万元，同比增长425.35% [2] - A股上市后累计派现5948.40万元，但近三年累计派现0.00元 [3] 股东结构变化 - 截至9月30日股东户数为8.34万，较上期减少10.13% [2] - 人均流通股8331股，较上期增加11.27% [2] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股381.52万股，较上期增加194.13万股 [3]

公司董事会决议 - 中冶美利云产业投资股份有限公司于2025年11月21日召开第九届董事会第三十一次会议，会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席并参与表决董事7人 [1] - 本次董事会会议通知及相关资料已于2025年11月14日以邮件方式送达各位董事，会议由董事长田生文主持，召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 董事会审议并通过了关于公司成立林业管理中心的议案，表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [1][2] - 设立林业管理中心旨在加强公司的林业资产管理，该中心将负责相关管理事宜 [1] 公告信息 - 公司董事会于2025年11月22日发布此决议公告，公告编号为2025一059 [3]

公司动态 - 公司于2025年11月21日召开第九届第三十一次董事会会议，审议了《关于公司成立林业管理中心的议案》等文件 [1] - 截至发稿，公司市值为81亿元人民币 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中互联网数据中心（IDC）业务收入占比为92.68% [1] - 光伏发电业务收入占比为5.92% [1] - 造纸业业务收入占比为1.23% [1] - 其他业务收入占比为0.17% [1]

会议情况 - 公司第九届董事会第三十一次会议于2025年11月21日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席并参与表决7人[1] 议案审议 - 会议审议通过公司成立林业管理中心的议案[1] - 成立林业管理中心议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[2]

股价及交易表现 - 截至2025年11月13日收盘，公司股价报收于12.47元，单日上涨2.97% [1] - 当日换手率为2.54%，成交量为17.64万手，成交金额达2.17亿元 [1] 资金流向 - 11月13日主力资金净流入579.41万元，呈现资金主动介入迹象 [2][4] - 同日游资资金净流出388.13万元，散户资金净流出191.28万元 [2] 公司治理与股东会决议 - 公司于2025年11月12日成功召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式举行 [2][3] - 出席会议股东共581名，代表有表决权股份230,387,048股，占公司总股本的33.14% [3] - 股东会审议通过两项议案：聘请天职国际会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构、使用公积金弥补亏损 [2][3][4] - 两项议案均获得超过99%的同意票，表决结果合法有效 [3][4]

股价与交易表现 - 截至2025年11月12日收盘，公司股价报收于12.11元，较前日下跌2.42% [1] - 当日换手率为1.92%，成交量为13.34万手，成交额为1.62亿元 [1] - 11月12日主力资金净流出1848.82万元，而散户资金净流入1316.48万元，游资资金净流入532.34万元 [2][3] 公司治理与股东会决议 - 公司于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东会，共有581名股东出席，代表有表决权股份230,387,048股，占总股本的33.14% [2] - 股东会审议通过聘请天职国际会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构的议案 [2][3] - 股东会审议通过公司使用公积金弥补亏损的议案，两项议案均获得超过99%的同意票 [2][3]

股东情况 - 出席股东会有表决权股东581名，代表股份230,387,048股，占总股本33.14%[3] - 现场出席股东及代表3名，代表股份224,198,248股，占总股本32.25%[3] - 网络投票股东578名，代表股份6,188,800股，占总股本0.89%[3] 议案表决 - 聘请审计机构议案，229,998,648股同意，占比99.83%[4] - 公积金弥补亏损议案，229,918,448股同意，占比99.80%[5] 会议时间地点 - 现场会议于2025年11月12日14:30开始[2] - 网络投票时间为2025年11月12日9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室[3]

会议基本信息 - 董事会于2025年10月27日召集会议并发出通知[2][4] - 现场会议于2025年11月12日14:30举行[5] - 股东网络投票时间为2025年11月12日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 581名股东及代理人出席，代表230,387,048股，占比33.14%[6] 审议结果 - 审议通过聘请天职国际为审计机构议案[9] - 审议通过用公积金弥补亏损议案[9]