中冶美利云产业投资股份有限公司 程 育 二〇二四年十二月 1 / 61 目 录 2 / 61 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 3 / 61 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法 ...

宁夏星河新材料科技有限公司 2024 年 1-10 月财务报表审计报告 | 目 | | --- | | 录 | | 一、审计报告 | 1-3 页 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | 1、资产负债表 | 4-5 页 | | 2、利润表 | 6 页 | | 3、现金流量表 | 7 页 | | 4、所有者权益变动表 | 8-9 页 | | 财务报表附注 5、 | 10-51 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些营导在 [2024]京会兴专字第 00670031 号 宁夏星河新材料科技有限公司: 一、审计意见 我们审计了宁夏星河新材料科技有限公司(以下简称星河科技)财务报表(以 下简称财务报表),包括2024年10月31日的资产负债表,2024年1-10月的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述基础编制,公允 反映了星河科技 2024年10月 31日的财务状况以及 2024年 1-10 月的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第二十一次会议于2024年12月10日以现场结 合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已 于2024年12月7日以邮件方式送达各位董事。本次会议应表 决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事 项： 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-067 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》 的议案 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日登载于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投 资股份有限公司章程》和《中冶美利云产业投资股份有限公 司章程修改前后对照表》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、关于召开公司 2024 年第六次临时股东会的议案 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日登载于巨 ...

| 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围:云平台服务；云基 | 第十四条 经依法登记,公司的经营范围:基于云平台的业务 | | 础设施服务;云软件服务;信息传输、软件和信息技术服务业 | 外包服务;云计算装备技术服务,云计算设备制造,云计算设 | | 投资及投资项目管理;技术开发、技术推广、技术咨询;基础 | 备销售;计算机系统服务;信息系统集成服务,信息技术咨询 | | 软件服务、应用软件服务;数据处理;软件开发、软件咨询。 | 服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础软件开 | | 机械纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸及生活用纸的生产、 | 发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;计算机及通讯设备 | | 销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生 | 租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | 产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,但 | 技术推广;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;软件 | | 国家限定公司经营和国家禁止进出口的 ...

会议信息 - 2024年11月14日董事会决议召开股东会[4] - 2024年11月16日公告股东会通知[5] - 2024年12月2日现场会议举行[5] 投票信息 - 交易系统投票时间为2024年12月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] - 互联网投票时间为2024年12月2日9:15至15:00[5] 股东情况 - 出席股东会股东1052名，代表股份233412766股，占比33.57%[7] - 截至股权登记日，公司总股本695263035股[7] 议案表决 - 聘请中兴华议案同意232647966股，占出席有表决权股份99.67%[10][11] - 中小股东同意8516918股，占出席中小股东有表决权股份91.76%[11]

股东情况 - 出席股东会有表决权股东1052人，代表股份233412766股，占总股本33.57%[3] - 现场出席股东代表1名（代表2名股东），代表股份224131048股，占总股本32.24%[3] - 网络投票股东1050人，代表股份9281718股，占总股本1.33％[3] 议案表决 - 聘请审计机构议案表决中，232647966股同意，占出席股东有效表决权股份99.67%[5] - 中小投资者表决中，8516918股同意，占中小投资者有效表决权股份91.76%[5] 会议时间 - 现场会议于2024年12月2日14:00开始，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2][3]

股价情况 - 公司股票11月18 - 20日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[1] 业务调整 - 2024年11月14日决定停止经营造纸业务、清算注销宁夏星河新材料科技有限公司[2] 业绩影响 - 关停业务和清算子公司预计全年业绩亏损，但符合战略布局[7] - 停止造纸业务，依数据中心及新能源业务情况，不会触发退市新规[7]

会议决策 - 2024年11月14日召开第九届董事会第二十次会议，7位董事参与表决[1] - 审议通过停止造纸业务、清算注销宁夏星河新材料科技有限公司议案，待股东会审议[1][2] - 审议通过聘请中兴华会计师事务所为2024年度审计机构议案，待临时股东会审议[2][4] - 审议通过召开2024年第五次临时股东会的议案[5][6]

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-063 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘请的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中兴华"）； 2.原聘请的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华"）。 3.变更会计师事务所的原因：为保证审计工作的独立性 和客观性，并综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要， 拟聘请中兴华为公司 2024 年度财务和内控审计机构。 4.上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通， 前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无 异议。 公司于 2024 年 11 月 14 日召开的第九届董事会第二十 次会议审议通过了《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议 案》，现将有关事项公告如下： 1 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-064 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2024 年第五次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 11 月 14 日召开第九届董事会第二十次 会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东 会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公 司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》 的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日(星期 一)14:00 开始 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 2 日(星期一) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2024年12月2日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 1 年 12 月 2 日 9:15-15:00 ...