中冶美利云产业投资股份有限公司《提名委员会议事规则》修改前后对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七节 附则 | 第七节 附则 | | 第三十三条 本议事规则所称董事是指在公司任职的董事长、 | 第三十三条 本议事规则所称董事是指在公司任职的董事长、副董事长、 | | 副董事长、董事（包括独立董事）；高级管理人员是指总经理、 | 董事（包括独立董事）；高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘 | | 副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师和总法律顾问。 | 书、财务负责人（财务总监或总会计师）、总工程师和总法律顾问。 | 1 / 1 ...

亏损情况 - 2024年上半年，中冶美利云产业投资股份有限公司亏损额在300万元至400万元之间[3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损435万元，同比增长8.05%-31.03%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损1,896万元，同比增长78.90%-84.18%，基本每股收益亏损0.004元/股至0.006元/股[5] 数据中心业务 - 公司数据中心业务机柜上架率同比增加，营业收入增加，营业利润同比增加[6] 文化纸行业 - 2024年上半年，文化纸行业整体市场需求疲弱，公司纸产品销售价格下降幅度大于成本下降幅度，导致产品毛利率下降，业绩同比下降[7]

高管变动 - 2024年7月4日公司三位高管提交辞职报告[2] - 黄文升将在子公司任职，马小林和程晓不再任职公司及子公司[2] - 三位高管无股份及未履行锁定承诺事项[2] 后续安排 - 辞职报告送达生效，不影响公司工作[3] - 未聘新董秘时董事长代行职责，将尽快选聘[3] 公告信息 - 公告于2024年7月5日发布[5]

会议信息 - 公司第九届监事会第十二次会议于2024年6月2日召开[1] - 会议通知及资料于2024年5月23日送达监事[1] - 会议应出席监事3人，实际出席并表决3人[1] 人事变动 - 会议审议通过选举禚昊担任监事会主席议案[1] - 禚昊1978年10月出生，硕士[3] - 2024年4月至今任中国诚通生态有限公司监事、监事会主席[4] - 2024年5月至今任公司监事[4]

董事会会议 - 公司第九届董事会第十五次会议于2024年6月2日召开，6名董事均出席表决[1] 人事选举 - 田生文当选公司董事长，表决全票通过[1] 委员会调整 - 调整第九届董事会各专门委员会委员，表决全票通过[1] 委员会组成 - 战略与ESG管理委员会由5名董事组成，田生文任主任委员[2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别由3名董事组成，张学军、谢罡、徐盛明任主任委员[2] 新董事任职 - 田生文、金晖、马东2024年5月至今任公司董事[5][7][9]

人员变动 - 公司董事长张春华因工作辞职，2024年5月27日生效[2] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务，未持股[2] 后续安排 - 公司将尽快补选或聘任董事、董事长等职务[2]

股东大会信息 - 2024年5月16日召开，有2项议案[4] 参会股东情况 - 现场1名代表2名股东，股份224,131,048股，占比32.24%[5] - 网络投票14名，股份3,275,023股，占比0.47%[5] 议案表决结果 - 选举禚昊为监事，同意227,353,971股，占比99.98%[8] - 选举马东等3人为董事，同意率超99.4%[9][10]

股东大会情况 - 出席有表决权股东16人，代表股份227,406,071股，占总股本32.71%[4] - 现场出席股东代表1名，代表股份224,131,048股，占总股本32.24%[4] - 网络投票股东14人，代表股份3,275,023股，占总股本0.47%[4] 选举情况 - 选举禚昊为监事，227,353,971股同意，占比99.98%[6] - 选举马东为董事，同意票数226,126,178票，占出席有表决权股份总数99.44%[7] - 选举金晖为董事，同意票数226,126,181票，占出席有表决权股份总数99.44%[8] - 选举田生文为董事，同意票数226,146,183票，占出席有表决权股份总数99.45%[10] 会议时间地点 - 现场会议于2024年5月16日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[3][4] - 现场会议地点为宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室[4]

活动信息 - 公司将参加宁夏辖区2023年度业绩说明会[1] - 活动2024年5月17日14:00 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 公司高管将在线就2023年度业绩与投资者交流[1]

人员变动 - 周雄华因工作变动申请辞去监事及监事会主席职务[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，截至公告日未持股[2] 后续安排 - 辞职致监事会成员低于法定人数，补选前仍履职[2] - 辞职报告补选监事后生效，公司将尽快完成补选[2]