中冶美利云产业投资股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第八次会议 审议事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，作为中冶美利云产业投资股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，我们对公司提供的相关材料进行了认真、全面地 审查，听取了公司有关人员的详细介绍，基于独立判断的立场，现就公司第九届 董事会第八次会议所审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于增加 2023 年日常关联交易预计的议案》 公司在对 2023 年全年的关联交易金额进行预计的基础上，子公司星河科技 自8月份开始每月需新增向关联方湖南骏泰浆纸有限责任公司采购木浆1000吨， 下半年需要采购数量约为 5000 吨，采购金额约为 2700 万元，该等关联交易系基 于正常生产经营需要产生，具有合理性，且参考市场价格定价，不存在损害公司 和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于批准本次重大 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-076 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）修订情况的说明 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资产置 换及发行股份购买资产的方式购买天津力神电池股份有限公司持有的天津聚元 新能源科技有限公司 100%股权和力神电池（苏州）有限公司 100%股权，同时 拟募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司于 2023年 6月 30日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财 务数据已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重 组审核规则》的规定，深圳证券交易所对公司本次交易中止审核。 截至目前，以 2023年 6月 30日为审计基准日的加期审计及申请文件更新补 充工作已完成，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规 相关要 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2023 年 8 月 14 日召开第九届董事会第八次会议，审议通 过了《关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年第三次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号 ：2023-073 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）14：00 开 始。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 1 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 9 月 1 日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下 简称"美利云"或"公司"）及全资子公司、控股公司和拥有实际控 制权的企业（以下简称"所出资企业"）的对外捐赠行为，加强公司 对外捐赠管理，根据国家相关法律法规、《中冶美利云产业投资股份 有限公司章程》及公司制度，制定本办法。 第二条 对外捐赠是指公司及所出资企业自愿无偿将其具有处 分权的合法财产赠送给合法受赠人，用于与生产经营活动没有直接关 系的公益事业的行为。 第三条 对外捐赠原则 （一）自愿原则。对外捐赠以自愿无偿为前提，不得要求受赠方 在融资、市场准入、行政许可等方面创造便利条件。 （二）权责清晰。捐赠资产必须产权明晰，严禁将企业财产以个 人名义对外捐赠。 （三）量力而行。对外捐赠应结合企业自身财务状况，在力所能 及范围内，积极参加社会公益活动。 （四）诚实守信。按照内部管理程序审批并已向社会公众或受赠 对象承诺的捐赠，必须严格按承诺履行。 第四条 本办法适用于美利云及所出资企业的对外捐赠管理，所 出资企业对外捐赠行为均由美利云统一进行管理及实施。 第五条 释义 帮扶捐赠：指贯彻落实 ...

证券代码:000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-072 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1、基本情况简介 公司于 2023 年 2 月 8 日召开的第九届董事会第二次会议及 2023 年 3 月 7 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司参照 2022 年全年实际发生的 同类日常关联交易的金额，对公司 2023 年全年的关联交易金额进行 了预计。 2、预计新增关联交易情况 根据公司生产经营需要，为充分发挥资源协同作用，公司全资 子公司宁夏星河新材料科技有限公司（以下简称"星河科技"）拟 向关联方湖南骏泰浆纸有限责任公司（以下简称"湖南骏泰"）采 购木浆不超过 2700 万元。 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 2023 | 年度预计日常关联交易金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | 定价方式 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，作为中冶美利云产业投资股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，我们对公司提供的相关材料进行了认真、全面地 审查，听取了公司有关人员的详细介绍，基于独立判断的立场，现就公司第九届 董事会第八次会议所审议的相关事项发表独立意见如下： 中冶美利云产业投资股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第八次会议 审议事项的独立意见 宁夏誉成云创数据投资有限公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集 资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下， 拟使用最高额度不超过人民币 1.90 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-068 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—— 半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》的规定，公司编制了《中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年半年 度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 14 日以现场结合通讯的方式召 开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议通知已于 2023 年 8 月 6 日发出。本次会议由监事会主席周雄华女士主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 中冶美利云产业投资股份有限公司 本次交易标的公司报告期内业绩真实性的 核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年八月 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为中冶美利云产业投 资股份有限公司（以下简称"美利云"、"上市公司"）拟通过重大资产置换及发行股 份购买资产的方式购买天津力神电池股份有限公司（以下简称"天津力神"）持有的天 津聚元新能源科技有限公司（以下简称"天津聚元"）100%股权、力神电池（苏州） 有限公司（以下简称"苏州力神"）100%股权（天津聚元、苏州力神合称"标的公司"）， 同时拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集配套资金（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对报告期内标的公司的业绩真实性进行了核查， 现报告如下： 一、企业基本情况和业务介绍 （一）标的公司的基本情况 1、天津聚元 | 企业名称 | 天津聚元新能源科技有限公司 | | | --- | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司（法人独资） | | | 注册地址 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰南道 38 号 | | | 法 ...

《担保管理办法》新旧对照表 | | 第二章第五条（三）：公司 及子公司融资担保额不得超 过本企业净资产的 50%； | 第二章第五条（三）：单户子企 业（含美利云本部）融资担保额 50%； | | --- | --- | --- | | 序号 1 | 修订前 | 修订后 不得超过本企业净资产的 | ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及相关格式指引等有关 规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会制定了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》，具体如下： 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-069 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7号文核准，公司 以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票378,463,035股， 每股发行价格5.14元，募集资金总额194,530万元，其中120,000万元 全部用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公司（原宁夏云创数据投资 有限公司，以下简称"誉成云创"，为公司子公司）用于建设数据中 心项目、5,140万元扣除发行费用后用于补充 ...